26/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 0 1 3 3 9 7 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 2 8 4 . 5 9 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L L I V O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1
® ~ .
, I 4 M s 2 0 1 1 ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N B R E N G I N G E L D E N I N B R E N G I N N A T U R A ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 / 1 5 4 b l a d 1 6 v a k 1 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w P . B e r n a r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B E L L I V O g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 4 1 6 9 8 2 5 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n g e z i e n i e d e r e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p : u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g :
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e t o e k e n n i n g v a n 3 . 9 2 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B E L L I V O
N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e b a s e e r d o p d e o o r s p r o n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n d e :
a a n d e l e n , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n a l s n o r m a a l k a n w o r d e n b e s c h o u w d , D e i n b r e n g i n n a t u r a i s n i e t '
o v e r g e w a a r d e e r d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e :
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e n n i k , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B V B A D e N u l & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d ) R o g e r D e N u l
B e d r i j f s r e v i s o r .
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 . 9 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 7 2 9 , 0 5 ) i n g e l d e n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 9 6 3 . 2 7 0 , 9 5 ) i n n a t u r a , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 8 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t z e v e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c h t e n t w i n t i g ( 3 . 9 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e t z i j é é n ( 1 ) a a n d e e l v o o r d e i n b r e n g i n g e l d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 . 9 2 7 ) a a n d e l e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e .
- D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t
e n e r z i j d s d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 7 2 9 , 0 5 ) , i n r u i l w a a r v o o r é é n ( 1 ) n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w o r d t g e c r e ë e r d O p d i t n i e u w a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n w o r d t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g a f b e t a a l d e n v o l g e s t o r t ;
a n d e r z i j d s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d r i e ( z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e ) v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n r u i l w a a r v o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 . 9 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , h i e r n a g e n o e m d , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g . o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s ( v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ) i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r i n s c h r i j v i n g s r e c h t z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e h a l v e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L L I V O S . A . , v o o r n o e m d e c o m p a r a n t s u b 1 .
D e z e a f s t a n d v a n o f v e r z a k i n g a a n v o o r k e u r r e c h t w o r d t g e d a a n z o n d e r v e r d e r f o r m a l i s m e v o o r w a t b e t r e f t v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e u i t g i f t e p r i j s e n i n z a k e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
I S H I E R T U S S E N G E K O M E N :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , g e n a a m d B E L L I V O S . A . , v o o r n o e m d e c o m p a r a n t s u b 1 . , h i e r v e r t g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d
h i e r n a g e n o e m d " d e i n b r e n g e r " ,
d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L L I V O .
1 . I n b r e n g i n s p e c i ë n .
Z i j v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p é é n n i e u w a a n d e e l t e g e n p a r i a a n d e p r i j s v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 7 2 9 , 0 5 ) , g e h e e l v o l s t o r t , h e t z i j h e t a a n d e e l d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d i t a a n d e e l w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t v o l l e d i g w e r d a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d .
2 . I n b r e n g i n n a t u r a .
Z i j z e t v e r d e r u i t e e n d a t z i j h o u d e r i s v a n d r i e ( z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e ) s c h u l d v o r d e r i n g e n o n d e r d e v o r m v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n t w e e l o p e n d e r e k e n i n g e n e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e z e ( s c h u l d ) v o r d e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n
* a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 . 9 8 7 . 0 6 8 , 8 0 ) b e t r e f f e n d e d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ) ;
* d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 9 0 . 7 5 0 , 8 2 ) b e t r e f f e n d e d e e n e l o p e n d e r e k e n i n g ;
e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 8 5 . 4 5 1 , 3 3 ) b e t r e f f e n d e d e a n d e r e l o p e n d e r e k e n i n g .
A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a a n v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j , z i j n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 . d i e h i e r b i j a a n v a a r d t , d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 . 9 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t .
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , e v e n a l s a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n e n d a a r v a n k e n n i s t e h e b b e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) w e r d ( e n ) v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n t i e n m i l j o e n
a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 . 6 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
" 2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a S P E C K m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B E ) 0 4 5 6 . 2 2 8 . 4 1 4 R P R B r u s s e l , e v e n a l s
" a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n b r e n g i n g e l d e n i n b r e n g i n n a t u r a ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) / v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k m e t c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r - b e h c u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g