10/04/2014
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M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t e b l a c
I M U M M I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n l o o p . f l a n e l e f
t e L e u v e n , d e z a t 4 D E
O n d e r n e r n i n g s u r : 0 4 5 4 . 2 7 0 . 6 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L M E C O
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K a l v e r s t r a a t 3 0 - 3 3 2 0 H o e g a a r d e n
V o o r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n j a m i n D E P U Y D T t e H o e g a a r d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d t e T I E N E N 1 o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 n e g e n b l a d e e n v e r z e n d i n g R e g : 5 B o e k 7 4 2 b l e d 2 0 v a k : 1 1 O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) L . S C H O L L A E R T E a . I n s p e c t e u r w n d . , d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L M E C O " , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , K a i v e r s t r a a t 3 0 , R P R L e u v e n B T W B E 0 4 5 4 . 2 7 0 . 6 9 5 , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " B r a p o m " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e t e V o r s e l a a r , o p 1 f e b r u a r i 1 9 9 5 , g e p u b l i c e e r d i n . d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 5 0 2 2 1 - 2 4 2 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n , w a a r o n - d e r e e n n a a m s w i j z i g i n g i n " H a s p o m " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p A D R I A E N S t e H o e g a a r d e n , o p 2 8 a p r i l 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n g e z e g d e b i j l a g e n v a n d a t u m - n u m m e r 9 9 0 5 2 8 - 8 , e n d a a r n a e e n n a a m s w l j z i g i n g i n h u i d i g e b e n a m i n g , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e z e g d e n o t a r i s A D R I A E N S , o p 8 s e p t e m b e r 1 9 9 9 , g e p u b r i c e e r d i n g e z e g d e b i j l a g e v a n d a t u m - n u m m e r 9 9 1 0 0 8 - 8 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 4 m e i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n g e z e g d e b i j l a g e n v a n 8 j u l i e r n a , n u m m e r 1 1 1 0 4 1 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g r e n u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . h e t w i j z i g e n v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n
u u r ( 9 . 0 0 u ) ;
"
2 . v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n b o v e n v e r m e l d b e s l u i t e n a a n d e s t a t u t e n v a n A V E V E g r o e p , i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n d e . v e n n o o t s c h a p e n d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 3 0 0 T i e n e n , S i n t - T r u i d e n s e s t e e n w e g : 2 3 3 , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n ;
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t a l s n a a m : « B E L M E C O
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , S i n t - T r u i d e n s e s t e e n w e g 2 3 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e l a n d - e n t u i n b o u w , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n m a k e l a a r i n l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u c t e n , g r o s s i s t i n m e s t s t o f f e n .
T o t d e z e d o e l e i n d e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e a a n k o p e n d o e n o f i n h u u r n e m e n a i l e c o n c e s s i e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o d i g o f n u t t i g v o o r h a a r c o m m e r c i e e l o f i n d u s t r i e e l d o e l , d e z e u i t b a t e n , v e r k o p e n o f v e r h u r e n , f a b r i e k e n b o u w e n , f i l i a l e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n , w e r k p l a a t s e n i n r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n m e t b a n k e n , p o s t c h e q u e , b e l e g g i n g e n v a n k a p i t a a l , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n o f t o e k e n n e n , m e t o f z o n d e r h y p o t h e e k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , l e n i n g , k r e d i e t o p e n i n g , o n d e r s c h r i j v i n g v a n a a n d e l e n , a a n k o o p v a n a a n d e l e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , ' v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e z o w e l a l s o p t e r i c h t e n , w e l k e e e n a l d a n n i e t g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g f u s i o n e r e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e e i g e n d o m m e n v e r w e r v e n o f o p r i c h t e n w e l k e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h a a r w e r k i n g o f h a a r m a a t s c h à p p e l i j k d o e l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o
( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k ' é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , t e n z i j d e w e t g e v i n g ; t e r z a k e e e n k l e i n e r g a n t a ! t o e l a a t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f ; d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n r e c h t e e n e i d e r s , i n e l l e a k t e n e n a i l e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I t i j I a g e n - b i g i e t - N I i i s a S t a a t s b i a a r - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 - 4 g
L u i k B V e r v o r n
v a n d e z e w a a r i n o p e n b a r e - M i n i s t e r i ë l e a m b t e n a r e n h u n a m b t v e r l e n e n , a l s m e d e a l l e v o l m a c h t e n t e r z a k e ,
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n a a n w i e v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d , z o n d e r d a t z i j e n i g e b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g , v o l m a c h t o f b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n v o o r l e g g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t i e d e r j a a r p l a a t s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n u u r , o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e t e ; b e s t e m m e n w i n s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t
F l e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n h e t o v e r s c h o t g e h e e l o f t e n d e l e o v e r t e b r e n g e n n a a r d e o v e r i g e r e s e r v e s o f n a a r h e t o v e r t e d r a g e n r e s u l t a a t .
B i j o n t b i n d i n g , h e t z i j v r i j w i l l i g , h e t z i j g e r e c h t e l i j k o f u i t w e l k e h o o f d e o o k , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n , o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , d e b e v o e g d h e i d e n g e b e u r l i j k d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . B U g e b r e k e d a a r v a n z i j n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z o l a n g b i j d e o n t b i n d i n g g e e n v e r e f f e n a a r s w e r d e n a a n g e s t e l d e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t
3 . v o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
4 . m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B e n j a m i n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , u i t t r e k s e l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , l i j s t p u b l i c a t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
g , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e r g r i f f i e d e i ;
v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 5 J U L I 2 0 1 D a i F F I E R ,
* 1 1 1 0 8 2 9 2 "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 4 . 2 7 0 . 6 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l m e c o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a l v e r s t r a a t 3 0 - 3 3 2 0 H o e g a a r d e n
V o o r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 d a t
1 . d e H e e r C O S Y N S E t i e n n e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - K n o k k e 6 2 0 b u s 7 1 e n d e H e e r G U I O T i M i c h e l , w o n e n d e t e 6 4 7 0 S i v r y - R a n c e , w e d e S a u t i n 2 , b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r z e s j a r e n t o t n a : d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e n d a t z i j d i t m a n d a a t a a n v a a r d h e b b e n ;
2 . A V I S O R S C S P R L m e t z e t e l t e 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 4 6 3 . 7 7 3 , = v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o h n L E B R U N , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a r e n w e r d b e n o e m d t o t ; c o m m i s s a r i s t o t n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e v e r g o e d i n g w e r d v a s t g e l e g d o p ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 e x c l u s i e f B T W e n w o r d t j a a r l i j k s a a n g e p a s t a a n h e t i n d e x c i j f e r d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
A n n e M a r i e P e e t e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .