04/10/2013
ÿþ M o d w a i d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i e , d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k Y e n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 0 1 3 D E R I F F I E R .
G r i f f i e
f
i 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 5 7 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R T S E G E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 2 1 0 L u b b e e k , D u n b e r g 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 b l i j k t
1 . d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B e r t S e g e r s , i n l e v e n w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , D u n b e r g 1 6 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 3 .
2 . d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n F r a n s S e g e r s , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - l o ) , S t i j n S t r e u v e l s l a a n
7 1 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
J a n S e g e r s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2014
ÿþ M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 2 2 3 7 5 7 *
N E E R G E L E G D
- 8 V L C . 2 U 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e e L e e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 5 7 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e r t S e g e r s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u n b e r g 1 6 , 3 2 1 0 L u b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k L e r u t t e S i n t - J o r i s - W i n g e o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n l s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b o e k 1 3 9 0 , b l a d 4 8 , v a k 1 6 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . K e n n i s n e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e n o t a r i s h i e r b i j i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g t
- H e t v e r s l a g d e d a t o 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 . D i t v e r s l a g l i c h t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e e n b e v a t t e n m i n s t e d e r e d e n e n e n d e g e v o l g e n v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g .
- D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 ,
- H e t v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e h e e r F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e b v b a F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A B , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r s l a g u i t t e b r e n g e n . H i e r i n v e r k l a a r t d e z e d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e r t S e g e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , D u n b e r g 1 6 , p e r 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m w e e r g e e f t . I n h e t z e l f d e v e r s l a g s p r e e k t h i j z i c h o o k u i t o v e r d e g e p a s t h e i d v a n d e g e b r u i k t e m e t h o d e n e n o v e r h e t r e l a t i e f b e l a n g d a t i s g e g e v e n a a n e l k e t o e g e p a s t e m e t h o d e b i j d e v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t g e k o m e n w a a r d e r i n g . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 1 . l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B e r t S e g e r s b v b a e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d p e r 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 9 . 0 2 6 , 0 3 ¬ e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 2 9 . 0 2 6 , 0 3 ¬ .
2 . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e b a l a n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . A l l e s c h u l d e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l i q u i d a t i e b o n u s w e r d e n b e t a a l d n a b a l a n s d a t u m , E r z i j n v o l d o e n d e m i d d e l e n a a n w e z i g o m d e l i q u i d a t i e b o n u s t e b e t a l e n . "
2 . 0 e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t e r t u s s e n d e a f s l u i t d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n h e d e n g e e n a c t i v a - n o c h p a s s i v a b e w e g i n g e n z i j n g e w e e s t . Z i j k e u r t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g o e d .
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e i n h o u d v a n h e t v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g e n s l u i t z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t ,
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t :
a ) n i e t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ;
b ) d a t e r g e e n p a s s i v a i n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n ,
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n u i t s l u i t e n d u i t a c t i v a b e s t a a t , t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J a n
S e g e r s , v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e d e n t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b v b a " B e r t S e g e r s " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 7 1 .
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e d i e n s t e n , " S B B A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T o n g e r s e s t e e n w e g 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é D a u w , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , F r a n s S m e y e r s s t r a a t 2 3 A o f e e n g e v o l m a c h t i g d e e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r f e e n d o m e l k a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e a l s t o e k o m s t i g e a k t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E R I K L E R U T
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N
O p d e k a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g