06/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 4 5 5 . 1 2 0
V o o t » 1 I I I 1 1 I * 1 1 1 1 M 1 J I I 1 1 I l l
b e h o u d e n
e a r l b e l
B e l g i s c h r
S t a a t s b l a d
N . . 7 ? - 7 . 3 , 5 1 . 2 p d 7 ,
t : z a F I ) J A N . 2 0 1 4 G d i f f ?
r . - -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O C A P A R T N E R S
( v e r k o r t ) t
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a z a n t e n l a a n 1 0 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 E . D e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e z e r e g e l i n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l . E l k e v e n n o o t b e s l i s t i n d i v i d u e e l h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
2 ) K e n n i s n a m e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t , v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o p d o o r d e b u r g . b v b a Y v e s M E R L I N , B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s M e r l i n , b e d r i j f s r e v s i o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 8 3 B r u s s e l , H e r t o g J a n l a a n 7 4 . D e b e s l u i t e n v a n d i t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B O C A P A R T N E R S b e s t a a t u i t
" 7 0 ( v a n d e 1 3 7 u i t g e g e v e n ) a a n d e l e n v a n d e C o m m . V P B C i e , g e w a a r d e e r d a a n E 1 . 0 7 7 . 3 7 5 , 0 0 o p b a s i s v a n e e n r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e m e t h o d e v a n d e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e , d e m e t h o d e v a n h e t g e c o r r i g e e r d n e t t o a c t i e f e n d e E V I E B I T D A e n P I E m a r k t m u l t i p l e s . D e v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e k a d e r t i n d e u i t b o u w v a n d e a c t i v i t e i t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t s t a t u t a i r d o e l .
" d e v o r d e r i n g e n v a n ( i n f ) :
o d e h e e r P e t e r B o g a e r t t e n b e l o p e v a n : 1 7 , 9 2 0 , 0 0
o m e v r o u w A n C a r b o n e z t e n b e l o p e v a n : 8 0 , 0 0
T o t a a l 1 8 . 0 0 0 , 0 0
D e z e v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n C 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , n a i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % e n w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e i n b r e n g k a d e r t i n d e p r o c e d u r e v a n u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l i s t e t A 4 v a n L u i k B v n ï u c e r F 4 G t o N a a r r e n h o e d a n I g h e l d v a n d e i n e t r u m e n t e i n u e n o t a n e h e t e , v n d e p e r t , o ( o ) n i e n )
b c e n , t , g c d e r e c h t s p e w e n t e n i i i a n o e a e r t e : v k . , , , r u e g s m m o n l I g \ f e r m e N a a r o e n h a n r l t s k a n i i g
" b F n t
n i o d 1 1 . 1
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
" D a t d e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 7 0 a a n d e l e n v a n d e C o m m . V P B C i e b e s t a a t u i t 9 9 8 a a n d e l e n v a n B V B A B O C A P A R T N E R S z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n P e t e r B o g a e r t ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g e n b e s t a a t u i t 1 7 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g t u s s e n d e i n b r e n g e r s e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t w o r d e n o p g e s p l i t s t
" d e h e e r P e t e r B o g a e r t 1 7
" m e v r o u w A n C a n 5 o n e z 0
T o t a a l 1 7
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . B r u s s e l , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . "
3 ) E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 1 . 0 7 7 . 3 7 5 o m h e t t e b r e n g e n v a n 4 5 0 . 0 0 0 o p 1 . 5 2 7 . 3 7 5 d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r e m i t s u i t g i f t e v a n 9 9 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 ) T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . , m e t 1 8 . 0 0 0 E , z i j n d e
; 9 0 % v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 . 5 2 7 . 3 7 5 E o p 1 . 5 4 5 . 3 7 5 E , d o o r
; u i t g i f t e v a n 1 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e
< a a n d e l e n . O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r i n b r e n g i n
M I " ' n a t u r e v a n h u n v o r d e r i n g i n g e v o l g e d i v i d e n d u i t k e r i n g , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
c : : j 5 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l a l s v o i e :
I n d e z i n : " H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e n v a n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n
c o m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p " w o r d e n d e w o o r d e n " d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p " g e s c h r a p t .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P , V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
c c g _ v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d
r i ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
0 1 )
P :
b d - e l
;
v e r i n 2 . 0 e n R e c t o 1 A 2 , 3 m h o e o a a l e g r n . , , d ' f a n n o t a r r . , h o l z i j v a n o e p e - o ( 0 ) , 1 6 :
L E V O . ' d e C E : c t e t s p e e - o o r n a a r z w e v a l c ? i a c , v e r r e g e e v e c e o r t 4 e n
V e e s q N a e n h z . n n e l t e . - i ç o n i n q
V a r . L u