06/11/2014
ÿþM o d W o r d 7 i . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e = u - p .
r
r _ , ` 1 L I T r 1
I
_
' n o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I R
* 1 4 2 0 3 4 4 2 *
I C I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 2 6 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B r u n o D e n y s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 B i e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , O n s t l a g / a a n w i j z i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 1 8 u w o r d t g e ï n f o r m e e r d o v e r h e t o n t s l a g v a n d h r . B r u n o D e n y s , w o n e n d e t e W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p ) , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 7 5 a i s b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t g e d u r e n d e d e v o o r b i j e p e r i o d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r s a m e n s t e l l i n g a l s v o l g t :
M w . l i s e V a n d e r s c h u e r e n , w o n e n d e t e W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p ) , m e t ' r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 1 1 0 9 - 0 3 4 2 8
D e p a r c o C o m m . V . A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p ) m e t v a s t e v e r t e g e w o o r d i g e r O l i v i a V a n d e n b r a n d e w o n e n d e t e A v e n u e P a s t e u r 4 7 , L - 2 3 1 1 L u x e m b o u r g , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 1 2 0 6 . 4 4 4 7 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 1 8 . 3 0 u w o r d t g e ï n f o r m e e r d o v e r h e t o n t s l a g v a n d h r . B r u n o D e n y s a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . D e r a a d v a n b e s t u u r w i j s t m e v r o u w l i s e V a n d e r s c h u e r e n a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d h r . B r u n o D e n y s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e v o o r b i j e b e s t u u r s p e r i o d e . E r w o r d t g e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h a a r s a m e n s t e l l i n g a l s v o l g t :
M w . I l s e V a n d e r s c h u e r e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e p a r c o C o m m . V A ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g O l i v i a V a n d e n b r a n d e ) , B e s t u u r d e r
I l s e V a n d e r s o h u e r e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 2 6 . 6 8 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B R U N O D E N Y S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 6 0 O p v e l p ( B i e r b e e k ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j i z i g i n g - - W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U N O D E N Y S " , g e v e s t i g d t e t e
3 3 6 0 O p v e l p ( B i e r b e e k ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , R P R L e u v e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 2 2 6 . 6 8 2 ,
B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M O N E O " , e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1
N a a m v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n
" Z i j d r a e g t d e n a a m " M O N E O " r "
2 . D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r n a a r v o o r t a a n 3 1 . d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 5 , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o t m e n o p 1 j u l i 2 0 1 4 , e e n p e r i o d e v a n 1 8 m a a n d e n z a l o p v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , ' e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e ° v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
3 . D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d ; d e c e m b e r o m e l f u u r t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t 2 0 1 6 , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r . "
4 , - i n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n :
* d e e e r s t e z i n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 8 7 6 6 , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 6 0 O p v e l p ( B i e r b e e k ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n . "
* i n d e d e r d e z i n d e w o o r d e n " b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r " b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " .
- i n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n d e d e r d e e n d e v i e r d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n ; v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- i n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n d e t w e e d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e , s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t ; e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ` ^
V o o r - b e h o u d e n z % a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
1 . 1
0 1
e - e -
0 1
e t
e t e t
e l
e 1
0 1
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h i n d e p l a a t s s t e l l i n g
V A N D E N B R A N D E O l i v i a w o n e n d t e L - 2 3 1 1 L i m p e r t s b e r g L u x e m b u r g ) , 4 7 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 1 2 . 0 6 - 4 4 4 . / 0 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
-
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e d e n o t u l e n d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e t w e e
v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g