BSN MEDICAL

��Mod Word 1 i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 9 @KT. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

Ondernemingsnr : 0474.620.208

Benaming

(voluit) : BSN MEDICAL SA-NV

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Technologielaan 13, 3001 Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERLENEN BIJZONDERE VOLMACHTEN

(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 10 oktober 2014)

De bestuurders beslissen om bijzondere volmachten aan de heer Wim Hoek, woonachtig te Tesselschadelaan 34, 1399VP, Muiderberg, Nederland, en mevrouw Therese Verputten, woonachtig te Joost Van den Vondellaan 1, 3705 JA, Zeist, Nederland, te verlenen zodat de bijzondere gevolmachtigden ieder afzonderlijk de volgende bevoegdheden hebben:

1.1-let aanwerven en ontslaan van personeel met uitzondering van de algemeen directeur en degenen die rechtstreeks aan hem rapporteren,

2.Het doen van aanbiedingen, offertes en aanbestedingen aan klanten, het afsluiten van commerci�le contracten en stellen van elke commerci�le handeling welke met het doel van de vennootschap overeenstemmen,

3.Het indienen van dossiers en stukken in naam van de vennootschap in het kader van de private of openbare aanbestedingen,

4.Het opstellen en tekenen van aile stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De bijzondere volmacht is beperkt tot de bovengenoemde taakomschrijving. De voormelde

gevolmachtigden zullen de titel als "bijzondere gevolmachtigden" dragen.

De Bijzondere volmachten worden verleend vanaf heden tot op het ogenblik waarop deze worden herroepen door een beslissing van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan deze volmachten op elk ogenblik herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de gevolmachtigden.

Patrick Buckens

Bestuurder

Anita Jordan

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

�� k

47 Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 9 OKT, 201k

Griffie Rechtbank van Koophandel tl~r~n.

1 " 19204 13

t

s

u



Ondernemingsnr : 0474.620.208

Benaming

(voluit) : BSN MEDICAL SA-NV

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Technologielaan 13, 3001 Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

(Beslissing genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders op 12 juli 2014)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders beslissen, in overeenstemming met de voorstellen van de raad van bestuur, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Han Wevers, te benoemen tot commissaris, voor de boekjaren 2013 tot en met 2015.

Patrick Buckens

Bestuurder

Anita Jordan

Bestuurder













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mcd Wafd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 9 OKT. 201k

Griffie Rechtbank van Koophandel te Leuven.  Grime

Ondernemingsnr : 0474.620.208

Benaming

(voluit) : BSN Medical SA-NV

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Technologielaan 13, 3001 Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

(Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 20 juni 2013)

Er is beslist om het mandaat als bestuurders van

Achternaam Voornaam Adres

Lubsen Casper Rudolf Pieter Bothlaan 16, 3818 Amersfoort Netherlands

Buckens Patrick Rummensweg 143 3540 Herk-de-Stad Belgium

Jordan Anita The Heath Horrocks Fold Bolton BL1 7BX U K

voor een periode van 3 jaren te hernieuwen. Het mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering van 2016.

Patrick Buckens

Bestuurder

Anita Jordan

Bestuurder

'?i3~`r~

1111111*1920421 iiu6* ui

A

A

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

�� Mod Word 11.1

Mal ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophand+` te Leuven, de 1 3 MW 2012

DE GRIFFIER,

Griffie

(11 *iaosisis*



Ondernemingsnr : 0474.620.208

Benaming

(voluit) : BSN Medical SA-NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologielaan 3, 3001 Heverlee, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Besluit van de bijzondere algemene vergadering van 6 maart 2012 overeenkomstig artikel 556 W. Venn.

De vennootschap BSN Medical SA-NV wenst hierbij mede te delen dat het besluit genomen door de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap op 6 maart 2012 overeenkomstig artikel 556 W. Venn., werd neergelegd ter griffie.

Esther Goldschmidt

Lasthebber

Gelijktijdig hiermee neergelegd: schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van BSN Medical SA-NV

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

�� Mod 2.1

1k it _fit !: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" iao3s~n*

Neergelegd ter gen

Re+r;h,#en;, van Koophandel

te Lsuven, de 0 3 FEB. 2012

�~ ~R�%I,irR,

r� ze

Ondernemingsnr : 0474.620.208

Benaming

(voluit) : BSN MEDICAL SA-NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Technologielaan 13, 3001 Leuven

Onderwerp akte : Benoeming commissaris en herbenoeming bestuurder

(Uittreksel lut de notulen van de algemene vergadering van 30 juni 2011)

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Buckens en mevrouw Jordan vervalt na deze algemene vergadering. De vergadering beslist unaniem om de heer Patrick Buckens, woonachtig te Rummenweg 143, 3540 Herk-de-Stad en mevrouw Anita Jordan, woonachtig te Verenigd Koninkrijk, The Heath, Harrocks Fold, Bolton BL1 7BX te herbenoemen voor een periode van 2 jaar die eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2013.

Herbenoeming van commissaris, KPMG Entreprise vertegenwoordigd door de Heer Christophe Habets, voor een periode van 3 jaren voor een bedrag van � 19.000,- plus BTW.

In gevolgd is de raad van bestuur gevormd door :

Mevrouw Anita Jordan

De heer Patrick Buckens

De heer Rudolf Lubsen

voor een periode van 2 jaar tot de algemene vergadering te houden in juni 2013.

Rudolf Lubsen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



t~tl;h i LiANK VAN

KOOPHANDEL

0 2 -06- 2015

L IlMM

-Griffie-- ._

Voor-

behoudt

aan hel

Belgisc

staatshl,

11111111

*15082730*

Ondernemingsnr : 0474.620.208

Benaming

(voluit) : BSN MEDICAL SA-NV

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologielaan 13, 3001 Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 26 mei 2015)

De aandeelhouders nemen met ��nparigheid van stemmen de volgende besluiten:

(1) Kennisname van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap van de heer Patrick Buckens met ingang vanaf 31 mei 2015.

(2) Benoeming van de heer David Hall, wonende te Apartment 3, Brandesburton Hall, Redwood Drive, Brandesburton, East Yorkshire, Y025 8UJ, Verenigd Koninkrijk, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 mei 2015 tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2020.

Casper Rudolf Lubsen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.