23/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n o e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
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B e l
S t a e
1 9 6 2 4 7
B R U S S E L
A ~ ~ e 2 0 1 4
G r i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 4 8 . 0 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L Y D R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e l k e r i j w e g 5 t e 1 7 0 3 D i l b e e k S c h p e p d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : d o e l w i j z i g i n g - w i j z g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s , t e D i l b e e k S c h e p d a a l , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 2 7 M R T 2 0 1 4 , b o e k 6 1 0 , b l a d 5 5 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) M . W A U T E R S , d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C A L Y D R O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i l b e e k - S c h e p d a a l , M e l k e r i j w e g 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V e r h a s s e l t t e W e m m e l o p 9 m a a r t 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 3 2 7 - 2 1 7 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g o e d g e k e u r d :
1 ) V E R S L A G E N
K e n n i s n a m e v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 h o u d e n d e e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e ` v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; e n
b ) d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ) D O E L W I J Z I G I N G
H e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 3 ) w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d d o e l : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n v a n d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , z o w e l a a n " p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n , a d v o c a t e n k a n t o r e n , v r i j e b e r o e p e n e n n o t a r i s s e n : d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n " h e f " w o o r d . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p f i s c a a l v l a k , a d m i n i s t r a t i e f e n , " f i n a n c i e e l v l a k , s c h a t t i n g e n , e x p e r t i s e s , s t u d i e s u i t v o e r e n e n o p s t e l l e n e n a f l e v e r e n v a n v e r s l a g e n ; H e t " u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e f w e r k e n h e t v o e r e n v a n a i l e s o o r t e n b r i e f w i s s e l i n g i n o p d r a c h t e n v o o r d e r d e n ;
" - d e v e n n o o t s c h a p k a n i n d e z e l f d e h o e d a n i g h e i d r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g s p r o j e c t e n v e r w e r v e n , " v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r d e l e n , t o t w a a r d e b r e n g e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , u i t r u s t e n , u i t b a t e n o f " l a t e n u i t b a t e n ;
" v e r d e r h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l
" - o p r i c h t e n d o o r d e r d e n o f a l s b o u w h e e r v a n a l l e o p e n b a r e o f p r i v a t e b o u w w e r k e n , l a t e n u i t v o e r e n a i s , " p r o m o t o r , o n d e r a a n n e m e r o f i n g e l i j k w e l k e h o e d a n i g h e i d ;
" - d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e d r i j f s l e i d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e " v e n n o o t s c h a p p e n u i t t e o e f e n e n ;
" - a l l e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e , s o c i a l e , m i l i e u v e r r i c h t i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n ; " d i e n a a n g a a n d e , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" - z e m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e o n d e r n e m i n g e n o f d i e n s t e n o p r i c h t e n , : " b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n ;
" - d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n h e t z i j r e c h t s t r e e k s d o o r h a a r e i g e n a c t i v i t e i t , h e t z i j " o n r e c h t s t r e e k s d o o r z i c h t e i n t e r e s s e r e n v i a o v e r d r a c h t , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , a a n s c h a f f i n g o f r u i l i n g v a n : " e f f e c t e n , d e e l n e m i n g , a s s o c i a t i e s , g e l d s c h i e t i n g , l e n i n g a v a l o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , b i j r e e d s o p g e r i c h t e " o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s ;
" - v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a g e n t , " c o m m i s s i o n a i r , b e h e e r d e r , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , o f i n e n i g e a n d e r e h o e d a n i g h e i d , r o e r e n d e o f " o n r o e r e n d e b e l e g g i n g s p r o j e c t e n
" b e h e r e n , v e r k o p e n o f d e v e r k o o p e r v a n t e b e v o r d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u _ h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n b e r g r u i m t e n v o o r h e t o p s t a a n v a n g o e d e r e n m e t o f z o n d e r b e w a k i n g v a n
" d i e g o e d e r e n d o o r d e e x p l o i t a n t , z o a l s v o o r z i e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 - 1 , 9 v a n h e t B J . W ; W e t b o e k ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
" o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
E n , d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
3 ) : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n v a n 1 7 0 3
S c h e p d a a l , M e l k e r i j w e g 5 n a a r 1 7 5 0 L e n n i k , O u d e G e r a a r d b e r g e s t r a a t 5 1 ; e n , d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l 2 d e r
s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
4 ) O N T S L A G Z A A K V O E R D E R K W I J T I N G E N D E C H A R G E - B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R
O n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e H e e r D e C l e r c q L u c , w o n e n d e t e D i l b e e k - S c h e p d a a l , M e l k e r i j w e g
5 , n i e t i n g a n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 4 e n k w i j t i n g e n d é c h a r g e w o r d t h e m v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d
t o t e n m e t 2 a p r i l 2 0 1 4 .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 4 d e H e e r D E N U L '
E t i e n n e , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , O u d e G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 5 1 ,
5 ) C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e s t a t u t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e v o l l e d i e u i t g i f t e + b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - + "
c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V r f o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e