27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 25.06.2014 14211-0471-035
04/04/2014
ÿþx M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N
i i I
* 1 9 0 7 0 4 *
Z 5 M A R . 2 0 1 4
n r t ' « ~ r ~ : ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 2 4 . 5 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t r r C A M F I L
( v e r k o r t ) :
I Z e c h t s v ó r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r Î a a n , 6 7 - 6 9 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 1 0 1 / 2 0 1 4
l a t e b e s l i s s i n g
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e ë i n d i g e n :
- - D e h e e r A l a i n B é r a r d , m e t w o o n p l a a t s t e C a c h a n ( 9 4 ) , F r a n k r i j k , a v e n u e A s t r i d e B r i a n d 1 0 3 ;
- D e h e e r A l a n O ' C o n n e l l , m e t w o o n p l a a t s t e D u b l i n , I e r l a n d , O l d C a r r i c k b r a c k r o a d H o w t h .
2 d e b e s l i è s i n q :
D e B i j z o n d e r - A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , u n a n i e m
v o l g e n d e b é s t ü u r d e r s t e b e n o e m e n :
- - D e h e e r M a r k S i m m o n s - V ë s t r a H a m n p l a n 1 - 6 1 9 3 5 T r o s a - Z w e d e n
- D e h e e r J o h á n R y r b e r g - O r r s p e l s v ë g e n 8 5 - 1 6 7 6 6 B r o m m a - Z w e d e n
> r
D e u i t o e f e n i n g v a n d e z e m a n d a t e n g e b e u r t o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 / 0 1 / 2 0 1 4 n a v d e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 . 0 1 . 2 0 1 4 , m b t d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s :
O n t s l a g e n b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r A l a i n B é r a r d , m e t w o o n p l a a t s t e C a c h a n ( 9 4 ) , F r a n k r i j k , a v e n u e A s t r i d e B r i a n d 1 0 3 ;
- D e h e e r A l a n O ' C o n n e l l , t n e t w o o n p l a a t s t e D u b l i n , I e r l a n d , O l d C a r r i c k b r a c k r o a d H o w t h .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r M a r k S i m m o n s - V ë s t r a H a m n p l a n 1 - - 6 1 9 3 5 T r o s a - Z w e d e n ;
- D e h e e r J o h a n R y r b e r g - O r r s p e l s v ë g e n 8 5 - 1 6 7 6 6 B r o m m a - Z w e d e n
H e t m a n d a a t v a n A l a i n B é r a r d e n A l a n O ' C o n n e l l w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g i n g e t r o k k e n .
D a a r m e e r e k e n i n g h o u d e n d b e k r a c h t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e
h e e r B é r a r d e n d e h e e r O ' C o n n e l l a l s b e s t u u r d e r z o u d e n h e b b e n g e s t e l d . i n d e p e r i o d e v a n
1 3 / 0 9 / 2 0 1 4 t e m 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 ,
J o s é F r i a s M o r e n o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþ M a d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e l S t a f R 1 1 1 1 . 1 1 [ 6 1 1 1 I I A
~ ~ ]
~ Ë G 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e 0 4 2 7 . 7 2 4 . 5 6 7
C A M F I L
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B x c e l s i o r i a a n , 6 7 - 6 9 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . S a s c h a V a n D y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
J o s é F r i a s M o r e n o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 21.06.2013 13213-0233-036
25/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
E E j l n i - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ 4 M A R . 2 0 1 3
f F I u s $
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n 1 e i n d e m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 3 . 0 9 . 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a f l i e p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e w e r d g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 .
D a a r m e e r e k e n i n g h o u d e n d e , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
- D e h e e r A l a i n B é r a r d , m e t w o o n p l a a t s t e C a c h a n ( 9 4 ) , F r a n k r i j k , a v e n u e A s t r i d e B r i a n d , 1 0 3 ;
- D e h e e r A l a n O ' C o n n e l ! , m e t w o o n p l a a t s t e D u b l i n , l e r l a n d , O l d C a r r i c k b r a c k r o a d H o w t h ;
- D e h e e r J o s é F i l a s M o r e n o , m e t w o o n p l a a t s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , J B D a v i d s t r a a t 2 4 .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e z e m a n d a t e n g e b e u r t o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a u l J a c o b s w o r d t n i e t v e r l e n g d e n n a m d u s e e n e i n d e p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 . D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g v a n z i j n m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 4 . 0 9 . 2 0 1 2 b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d
N a t e l e f o n i s c h o v e r l e g t u s s e n d e b e s t u u r d e r s e n g e l e t o p d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d .
S c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n
1 . S a m e n t e l l i p R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 . 0 9 . 2 0 1 2 , w a a r b i j d e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r A l a i n B é r a r d , m e t w o o n p l a a t s t e C a c h a n ( 9 4 ) , F r a n k r i j k , a v e n u e A s t r i d e B r i a n d , 1 0 3 ;
- D e h e e r A l a n O ' C o n n e l i , m e t w o o n p l a a t s t e D u b l i n , I e r l a n d , O l d C a r r i c k b r a c k r o a d H o w t h ;
- D e h e e r J o s é F r i a s M o r e n o , m e t w o o n p l a a t s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , J B D a v i d s t r a a t 2 4 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t v e r v o l g e n s d e h e e r J o s é P r i a s M o r e n o t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a u l J a c o b s w e r d n i e t v e r l e n g d , e n z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n e e m t d u s e v e n e e n s e e n e i n d e p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 . D a a r m e e r e k e n i n g h o u d e n d b e k r a c h t i g t d e R a a d v a n
0 4 2 7 . 7 2 4 . 5 6 7
C A M F I L
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
E x c e l s i o r l a a n , 6 7 - 6 9 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
I 1 I 1 1 H l i I I I I V I I I
* 1 3 0 9 7 0 9 8 *
1 1 u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o o r - b e h o u d e n a a n h e t 4 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e s t u u r , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a i l e h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r J a c o b s a l s b e s t u u r d e r z o u h e b b e n g e s t e l d i n d e p e r i o d e v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 t e m 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
2 . B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t m e t d e h e e r J a c o b s
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d a l z i j o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 a a n C a m f i l F a r r e e n v o l m a c h t h e e f t v e r s t r e k t o m d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e h e e r P a u l J a c o b s , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d a n o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t m e t d e h e e r P a u l J a c o b s e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e b r i e f a v n C a m f i l F a r r v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d i t o o k s c h r i f t e l i j k a a n d e h e e r J a c o b s t e b e v e s t i g e n .
J o s é F r i a s M o r e n o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 05.07.2012 12273-0183-034
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.07.2011, NGL 01.08.2011 11367-0491-035
09/03/2011
ÿþ n o d 2 y
I L ~ f r e " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S R I .
2 5 F E v 2 0 1 1
G r i f f i e
@ I ~ ~ I ~ I l l ~ l l ~ l p l l ~
" 1 1 0 3 6 9 5 6 '
V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k ' B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o i : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O r l d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 2 4 . 5 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a m f i l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L . M o m m a e n s l a a n 1 0 - 1 2 1 1 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p T e k s t a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v e n n o o t s c h a p P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e b e n o e m i n g i s g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H u n m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 h e e f t g o e d g e k e u r d .
D e v e n n o o t s c h a p P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L w o r d t i n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a s c h a V a n D y c k , d i e R o m a i n S e f f e r z a l v e r v a n g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 4 v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t w o r d e n d e v e r g o e d i n g e n v o o r g e s t e l d d o o r D h r V a n D y c k S a s c h a , c o m m i s s a r i s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t , t e n b e d r a g e v a n 1 2 . 0 0 0 b , m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d .
J a c o b s P a u l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 19.08.2010 10424-0597-037
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 25.06.2008 08297-0264-035
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.05.2007, DPT 21.06.2007 07244-0271-044
29/11/2006 : BL534667
19/07/2006 : BL534667
03/06/2005 : BL534667
24/12/2004 : BL534667
15/06/2004 : BL534667
25/06/2003 : BL534667
19/09/2002 : BL534667
02/09/2002 : BL534667
23/02/2002 : BL534667
09/02/2002 : BL534667
07/11/2001 : BL534667
16/10/2001 : BL534667
13/10/2000 : BL534667
13/10/2000 : BL534667
01/06/2000 : BL534667
10/04/1999 : BL534667
10/04/1999 : BL534667
04/01/1991 : BL534667
04/01/1991 : BL534667
10/02/1990 : BL534667
22/12/1989 : NI53269
30/04/1987 : NI53269
10/07/1986 : NI53269
25/04/1986 : NI53269
21/09/1985 : NI53269