10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 07.07.2014 14279-0109-016
03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.09.2013 13609-0085-016
01/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 4 7 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R H O T E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 5 - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L U i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 1 1 2 1 2 0 1 2 .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D e H e e r P h i l i p D E B R A B A N T E R , v a n d e H e e r J o h a n D E B E C K E R e n v a n d e N V Q - P a r k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E d u a r d V L E U G E L S m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 1 , 1 1 . 2 0 1 2 e n g e e f t t e g e l i j k e r t i j d k w i j t i n g v o o r h u n b e h e e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f 0 1 , 1 1 . 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r s d e N V S o c i é t é d u M a r b o i s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T e r v u r e n l a a n , 4 0 0 1 1 5 0 B r u s s e l - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 7 2 0 . 6 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r o n B e r t r a n d d e C r o m b r u g g h e d e L o o r i n g h e w o n e n d e H u g o
V a n d e r G o e s l a a n 1 0 8 t e 1 1 6 0 O u d e r g e m e n d e H e e r M i c h e l N a e t s w o n e n d e T e r v u r e n l a a n , 4 0 0 t e 1 1 5 0 B r u s s e l , D e m a n d a t e n z u l l e n b e z o l d i g d z i j n ,
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s v a n D e K l e e t l a a n , 5 n a a r B a t a v i a s t r a a t ( B r u c a r g o B u i l d i n g ) 1 2 2 t e 1 8 2 0 M e l s b r o e k v a n a f 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 .
S O C I E T E D U M A R B O I S N V , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r o n B e r t r a n d d e C r o m b r u g g h e d e L o o r i n g h e
M i c h e l N A E T S , b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2012
ÿþ M o d W a n g 1 1 . 1
i ~ l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e n l u i l i l a ~ i i i i I I I I D 1 I
a a n h e t * i a i a o a 3 e "
B e l g i s c h . S t a ; % b l a c
t f i u s a r t
2 4 O C T . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 3 . 7 4 7 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : . C A R H O T E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D E K L E E T L A A N , 5 - 1 8 3 1 D I E G E M - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p ' 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n " b i j h ë l B e i g i s c l i ' S t a a t s b l a d - - 6 6 1 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E I R U S V E L
2 D i z
Ç 2 , 2 O K T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 4 7 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q - P A R K C A R H O T E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 5 B - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N A A N D E E L H O U D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " Q - P A R K C A R H O T E L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , b e s l o t e n h e e f t
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C a r h o t e f ' .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r l a g e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l , b e d r a g i n g e l d v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , n a a r ! e v e n r e d i g h e i d v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n h u n f r a c t i e w a a r d e .
3 . d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , Z i j d r a a g t d e n a a m " C a r h o t e f " , " .
4 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , °
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 . 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ;
w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t
1 1 . 7 5 0 . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v 6 ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p . d e a a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - I I I U I I I I I I I I l o o i
b e h o u d e r * s a i ~ e s n "
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 28.06.2012 12242-0594-034
17/01/2012
ÿþ M 0 1 2 . 1 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
Q 3 J A N i :
1 1 1 1 t 1 H 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 4 1 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q - P a r k C a r h o t e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s e n d e b e s l i s s i n g d a t d e h e e r H a n W e v e r s ( N - 0 1 8 4 3 ) h e m v a n a f h e d e n z a l o p v o l g e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 0 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k R o t t i e r s a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
P . D r a b e n i e r
B e s t u u r d e r
J . D e B e c k e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/12/2011
ÿþM o d M a l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C e e e
2 8 N O V 2 0 1 1 1
G r i f f i e
I I I 0 1 1 i i i u i u i i i i i i p
' 1 1 1 8 4 4 1 3 *
b e
a
B
s c .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 4 7 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q - P A R K C A R H O T E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 5 - 1 8 3 1 D i e g e m - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e i W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A n o u k H e r m a n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/11/2011
ÿþ ; ( M o t l 2 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g - e n - b i j t - e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 f 2 0 1 1 ÿÿ A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 1 + 1 1 n M ~ ~ I a 1 j 1 ! 1 A l l l * 1
4 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 4 7 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q - P A R K C A R H O T E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 5 - 1 8 3 1 D i e g e m - B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A n o u k H e r m a n s
L a s t h e b b e r
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 28.07.2011 11357-0067-034
15/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I D I 1 1 1
* 1 1 0 5 7 3 7 4 *
s R 1 1 S S E I 3
0 5 M R a 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N ' a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 4 7 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q - P a r k C a r h o t e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t 1 Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k R o t t i e r s a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , h e t z i j t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 1 . D e b e s t u u r d e r s b l i j v e n i n f u n c t i e z o n d e r d a t e r h e r b e n o e m i n g e n p l a a t s v i n d e n .
P . D e B r a b a n t e r
B e s t u u r d e r
J . D e B e c k e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 03.06.2010 10151-0368-032
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 18.06.2009 09267-0229-032
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 17.06.2008 08247-0107-032
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 19.07.2007 07422-0124-038
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 24.07.2006 06501-0093-027
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