07/01/2014
ÿþM a d W o e d 1 1 1
. . _ y . ~ . . _ - ; " 0 1 W 7 . . ~
f a s t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ â ~ ~ ~
2 6 D E c 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
0 4 0 7 . 2 5 2 . 5 2 0
C O E N S & D E J O N G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H e i r b a a n 9 5 - 1 5 7 0 G a l w a a r d e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o n t v a n g e n d o o r m e e s t e r P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l m a a r d e n , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i l b e e k o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e l f b l a d e n , é é n , v e r z e n d i n g , b o o k 6 0 7 , b l a d 8 1 , v a k 1 6 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O E N S & D E J O N G E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , H e i r b a a n 9 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 7 . 2 5 2 . 5 2 0 , e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ,
D e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t v e r s c h o v e n n a a r e e n v o l g e n d , a g e n d a p u n t .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t l a n g e r u i t t e d r u k k e n i n B e l g i s c h e F r a n k , m a a r w e l i n e u r o ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b i j g e v o l g v a n a f h e d e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ; e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a g e n .
D e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t v e r s c h o v e n n a a r e e n v o l g e n d ; a g e n d a p u n t .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n [ . . . ] i n t o e p a s s i n g , v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , [ . . . j
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w e n s v a n d e v e n n o t e n o m d i t b e d r a g , i n z i j n g e h e e l e n o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n g e l d , i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e z u l l e n d e e c h t g e n o t e n C o e n s D e J o n g e , v e n n o t e n , h e t h e n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , n a : a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n m e t h e t o o g o p h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ; I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o n m i d d e l l i j k i n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g e n .
[ - . . ]
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n g e l e t o p d e : i n b r e n g i n g e l d v a n d e v e n n o t e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n j . . . ] .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 1 5 0 ) n i e u w e ; a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n : v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n ' v a n a f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n d e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l , v o l s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
N a d a t a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e b b e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t t e g e n w o o r d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t h e n i n d i v i d u e e l t o e k o m e n d v o o r k e u r r e c h t , d a t h e n t o e l a a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , h e b b e n z i j e l k i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
- v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p a i l e t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 1 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , [ . . . ]
Z i j v e r k l a r e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n , a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 0 8 7 3 4 0 3 8 4 2 2 1 1 3 , g e o p e n d b i j K B C B A N K o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A , C O E N S & D E J O N G E " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ,
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d [ . . . ]
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
[ - . 1
A c h t s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i e w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 0 4
v e r p l a a t s t , v a n 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n ( M o e r b e k e ) , M o e r b e k e p l e i n 1 7 , n a a r 1 5 7 0 G a l m a a r d e n ,
H e i r b a a n 9 5 . D e z e v e r p l a a t s i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4
f e b r u a r i 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 0 2 6 2 9 3 .
D e e i g e n l i j k e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r s c h o v e n n a a r v o l g e n d a g e n d a p u n t ,
N e g e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e u r o e n
n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) [ . . . ] d o o r i n l i j v i n g i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n z e v e n e u r o e n
n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) , t e n e m e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s [ . . . ]
D e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t v e r s c h o v e n n a a r e e n v o l g e n d
a g e n d a p u n t .
T i e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n d e g e h e l e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n , z o n d e r d a t d e z e a a n p a s s i n g e v e n w e l h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r a n d e r t .
D e n i e u w a a n g e n o m e n t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
" S T A T U T E N .
A . - N A A M - - D U U R Z E T E L D O E L .
A r t i k e l 1 . - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r
d e n a a m " B . V . B . A . C O E N S & D E J O N G E " ,
[ . , . 1
A r t i k e l 2 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
[ . . , ]
A r t i k e l 3 . - Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 5 7 0 G a i m a a r d e n , H e i r b a a n 9 5 .
. 1
A r t i k e l 4 . - D o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- e e n p a t r i m o n i u m u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v o r m e n , t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
B i n n e n d i t k a d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t r u i l e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t v e r k a v e l e n e n u i t r u s t e n v a n a l l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t l e a s e n , h e t b e h e r e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r n i e u w e n , h e t h e r s t e l l e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n d e r g e l i j k e g o e d e r e n , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , a l s o o k v a n a l l e
r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r b e p e r k e n d k a r a k t e r v a n d e z e o p s o m m i n g .
- d e o p r i c h t i n g e n u i t b a t i n g v a n w a r e n h u i z e n e n s u p e r m a r k t e n .
T e d i e n e i n d e z a l d e v e n n o o t s c h a p g e m a c h t i g d z i j n a a n - e n v e r k o p e n t e d o e n , m e t o f z o n d e r
b e w e r k i n g , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e
u i t b a t i n g v a n w a r e n h u i z e n m e t m e e r d e r e a f d e l i n g e n :
* v l e e s w a r e n v a n a l l e a a r d e n o n d e r a l l e v o r m e n , v e r s e n i n c o n s e r v e n ;
* v o e d i n g - e n t a b a k s w a r e n ;
* t e x t i e l w a r e n , k l e d i n g e n s c h o e i s e l ;
* a r t i k e l e n v o o r m e u b i l e r i n g , o n d e r h o u d e n h u i s h o u d e l i j k e u i t r u s t i n g ;
* l u x e a r t i k e l e n , p r e c i s i e a r t i k e l e n , k u n s t v o o r w e r p e n , f a n t a s i e a r t i k e l e n ;
* a u t o ' s , m o t o r r i j w i e l e n , f i e t s e n ;
* p a p i e r w a r e n , b o e k e n , k a n t o o r b e h o e f t e n e n a r t i k e l e n v o o r m u z i e k ;
* s p e e l g o e d , a r t i k e l e n v o o r s p o r t , v i s v a n g s t , j a c h t e n a r t i k e l e n v o o r k i n d e r e n ;
* d i v e r s e a r t i k e l e n ;
D i t a l l e s z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l , z o a l v o o r z i e n i n d e b i j l a g e v a n h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n
d e e e n e n d e r t i g s t e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e l i j s t v a n d e i n h e t
h a n d e l s r e g i s t e r t e v e r m e l d e n h a n d e l s b e d r i j v i g h e d e n , d i e w e r d g e p u b l i c e e r d o p b l a d z i j d e
n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e n v o l g e n d e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d a t e r e n d v i j f
s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n i n r i c h t i n g e n m o g e n
a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e
w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n
g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
B . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 9 . 8 5 0 , 0 0 ) h e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 4 0 0 5 1 e ) i e d e r .
[ . - /
C . - B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g - O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e p a a l d .
H i j i s t e n a l l e n t i j d e , z o n d e r m o t i v e r i n g o f o p z e g g i n g a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n v o o r z i e n w o r d e n ,
D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n z i j n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
[ . . . 1
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
[ " - " ]
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
( . . . I
A r t i k e l 1 9 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
1 . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
A r t i k e l 2 2 . - S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n i e d e r j a a r .
r . - 1
A r t i k e l 2 7 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s
e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s
a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n
g e r e s e r v e e r d .
[ . 1
T i e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V o n d e r v o r m v a n B V B A A C C O F I D E S , t e 9 8 8 0 A a l t e r , W i n g e n e s t r a a t 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m D e V r i e s e , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
E l f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t n o t a r i s P a u l V a n H o l e n , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l w a a r d e n