CROMA PHARMA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CROMA PHARMA
Dénomination : CROMA PHARMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.648.709

Publication

28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 27.06.2013 13218-0385-015
20/12/2011
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I11III N~IIIIIIVnIII IIVNI~

*11190455+

V, beh aai Bel Staa

111



fee



0 8 DEC. 20111

Griffie

Ondernemingsnr : %. 698. -909

Benaming (voluit) : Croma Pharma

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Culliganiaan, 1B (Twin Squares Building Vendôme)

1831 Diegem

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zes december tweeduizend en elf, voor Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat

de vennootschap naar Oostenrijks recht "Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.", met maatschappelijke zetel te Industriezelle 6, AU-2100 Leobendorf, Oostenrijk, ingeschreven in het handelsregister van Wenen (Oostenrijk) onder nummer FN 92329 d,

volgende vennootschap heeft opgericht :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " Crama Pharma ".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831 Diegem, Culliganlaan, 1 b (Twin Squares Building Vendôme).

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

de handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, van

- voedingswaren, medicijnen en medische apparatuur, en dit in de meest ruime zin van het woord.

- medische en farmaceutische producten;

- medisch-chirurgisch materieel en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden;

- instrumenten en apparaten voor artsen, verplegers en ziekenhuizen;

- orthopedische artikelen;

- prothesen en invalidenwagens;

De vennootschap heeft tevens tot doel de niet-gespecialiseerde groot- en detailhandel van voedings- en genotsmiddelen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de rail, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

I

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële handelingen verrichten

in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doet of die van aard zouden zijn de

verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint, zonder dat dit afbreuk doet aan de bekrachtiging

conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, te werken op datum van zes december tweeduizend

en elf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen op naam, zonder

vermelding van waarde, die ieder één/duizend achthonderd vijfenvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een

volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de

" digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

, BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Voor-bhouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso 1 Naam en handtekening

mod 11.1

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

" vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaanderijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur.

- de heer PRINZ Gerhard, van Oostenrijkse nationaliteit, wonende te 340 Klosterneuburg, Hans

Pühringergrasse 3, Oostenrijk;

- de heer FLEISCHMANN Arthur, van Oostenrijkse nationaliteit, wonende te 2102 Bisamberg,

Brunnstubengasse, 45, Oostenrijk,;

- de heer SCHOLLER Martin, van Oostenrijkse nationaliteit, wonende te 2344 Maria Enzesdort, In den

Schnablern, 12/5, Oostenrijk.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zes december tweeduizend en elf en zal worden

afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden warden in het jaar tweeduizend dertien.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen, alsook aile daaruit voortvloeiende verplichtingen, en aile handelingen gesteld door de

oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds één augustus tweeduizend en elf

worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte

opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt

hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Brussel.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

. ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VAN

HUYNEGEM ASSOCIATES", die te dien einde allen woonstkeuze doet te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan, 2, bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, een volmacht).

Uitgereikt ver registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Marie-Pierre GERADIN

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/04/2015
ÿþMod word lis

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdlonty

0 8 APR. 2015

ter griffie van de Nederrandstalige rechtbank van kgegartdel Brf mRej



l



lIIiui1 uii~~uwuiw~i

56724

E

g op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0841.648.709

Benaming

(voluit) : Croma Pharma BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Culliganlaan 1B, 1831 Machelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders

Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de enige vennoot ter vervanging van de algemene vergadering van 22 december 2014.

De enige vennoot neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten;

- Dhr, Martin Schriller, wonende te In den Schnablem 12/5, 2344 Maria Enzersdorf, Oostenrijk, overeenkomstig zijn ontslagbrief van 22 december 2014;

- Dhr. Gerhard Prinz, wonende te Hans Pühringer-Gasse 3, 3400 Klosterneuburg, Oostenrijk, overeenkomstig zijn ontslagbrief van 22 december 2014; en

- Dhr, Arthur Fleischmann, wonende te Brunnstubengasse 45, 2102 Bisamberg, Oostenrijk, overeenkomstig zijn ontslagbrief van 28 november 2014.

De enige vennoot besluit om de volgende personen te benoemen als zaakvoerders van de Vennootschap:

- de heer Marcin Jedrzejuk, wonende te Tczewska 2C m. 134, 01-674 Warszawa, Polen;

- de heer Eberhard Kuehne, wonende te Karl-Marx Strafle 80, 14532 Kleinmachnow, Duitsland; en

- mevrouw Gaelle Waltinger, wonende te Dietrich-Bonhoeffer- Straf e, 10407 Berlin, Duitsland.

Hun benoeming treedt in werking vanaf de datum van deze besluiten en is voor onbepaalde duur. Hun mandaat zal niet vergoed worden.

De enige vennoot besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Anne Tilleux, Julie Salteur of enige andere advocaat van het advocatenkantoor Nautadutilh met zetel te Chaussée de La Hulpe 120, 1000 Brussel, allen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de noodzakelijke en nuttige formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden onder andere gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

Anne Tilleux

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.05.2015, DPT 26.11.2015 15673-0058-014

Coordonnées
CROMA PHARMA

Adresse
CILLIGANLAAN 1B 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande