DE POLDER

Dénomination : DE POLDER

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 429.506.397

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 01.07.2014 14268-0250-017
28/10/2013

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophanden

t [euven, de 1 7 OKT. 2013 DE GRIFFIER,

Griffie

*1316 691

IA

AI

iH

bel a

BE

Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429.506.397.

Benaming

(voluit) : DE POLDER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3290 Diest, Meidoornstraat 14 B

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING(EN).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op dertig september twee' duizend dertien, geregistreerd tien bladen zonder verzendingen te Herentals, Registratie op vier oktober daarna boek 5/168 blad 84 vak 12, ontvangen vijftig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap DE POLDER, gevestigd te 3290 Diest, Meidoornstraat 14 B, opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard met standplaats te Genk op twee�ntwintig september negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch. Staatsblad van veertien oktober daarna onder het nummer 861014-243 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op dertig oktober tweeduizend en twaalf, " bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig november daarna onder het refertenummer 1219287, beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLUIT. VERSLAGEN EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN.

- Vermits iedere aanwezige aandeelhouder erkent een exemplaar of afschrift van het op de agenda aangekondigd revisoraal verslag (betreffende de kapitaalverhoging in natura) en van het fusievoorstel ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen, ontslaat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen en dit fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap DE POLDER de vennootschap BFI overneemt door fusie.

- in toepassing van de bepaling van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen werd enerzijds een verslag van het bestuursorgaan opgesteld op datum van zes september 2013 en werd anderzijds door de BVBA Hubert Vencken, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, te 3960 Bree, Mlllenstraat 34, een schriftelijk revisoraal verslag opgesteld op datum van vier september 2013 over de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij onderhavige vennootschap ingevolge de fusie door overneming van voormelde vennootschap BFI.

- In toepassing van de bepalingen van artikel 694, tweede lid en artikel 695, �1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren alle aandeelhouders bij deze uitdrukkelijk ermee in te stemmen dat zowel het, verslag van het bestuursorgaan als het verslag van een bedrijfsrevisor of extern accountant, niet vereist zijn,

- In toepassing van de bepalingen van artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren alle' aandeelhouders bij deze uitdrukkelijk ermee in te stemmen dat zowel de inlichtingen of het op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich heeft voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van onderhavige overnemende vennootschap en van de over te nemen of overgenomen vennootschap sinds de, datum van opstelling van voormeid fusievoorstel tot op heden, niet vereist zijn.

TWEEDE BESLUIT. FUSIE.

FUSIE DOOR OVERNEMING.

De algemene vergadering keurt het fusievoorstel goed en besluit tot fusie over te gaan door overneming van gans het vermogen van de BVBA BFI met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Meidoomatraat 14B en met. ondememingsnummer (BTW BE) 0892.046.543 RPR Leuven,

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van voormelde over te nemen of overgenomen vennootschap BFI zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel en met alle rechten en plichten over op onderhavige, ovemenlende vennootschap DE POLDER.

Deze overgang is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2012.

Aile handelingen verricht en alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 januari 2013 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht en vervuld voor rekening van onderhavige overnemende vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere

publiciteitsvoorschriften gelden:

In het over te nemen of overgenomen vermogen van de vennootschap BFI is volgend onroerend goed

begrepen.

BESCHRIJVING VAN HET GOED,

Gemeente Westerlo Tweede afdeling Tongerlo

Een huis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen Leemstraat 35 volgens titel

ten kadaster bekend sectie D nummer 38102L voor een grootte van tweeduizend vijfhonderd negenenveertig

vierkante meter thans ten kadaster bekend zelfde sectie, nummeren grootte.

DERDE BESLUIT. KAPITAALVERHOGING.

a, Verslagen.

a) Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de hierna vermelde verslagen (van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor) die handelen over de omschreven inbreng(en) in natura, over de toegepaste schattingswijze(n) en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

b) Op datum van 06 september 2013 heeft de raad van bestuur van onderhavige overnemende vennootschap een omstandig verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen,

c) BVBA Hubert Vencken Bedrijfsrevisor, te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, heeft een schriftelijk verslag opgesteld op datum van 04 september 2013 overeenkomstig voormeld artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van zijn verslag voor de overnemende vennootschap luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en in het kader van de inbreng in natura bij de geplande kapitaalverhoging van de NV DE POLDER, naar aanleiding van de fusie met de BVBA BFI met zetel te Diest, Meidoomstraat 14B, kan ik besluiten dat:

* het dossier van de inbreng in natura werd gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

* de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Onder normale omstandigheden en in going-concern-optiek, de toegepaste methode van waardering verantwoord is en leidt tot een netto-inbrengwaarde van � 1.125,97. In het kader van de geplande fusieoperatie kan deze methode van waardering aan boekwaarden als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;

* de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 150 volgestorte aandelen van de NV DE POLDER waarvan voor de heer Sven VAN ELVEN 83 volgestorte aandelen en waarvan voor de heer Walter VAN ELVEN 67 volgestorte aandelen;

* ik wil er tenslotte wei aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV DE POLDER, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen fusie met de BVBA BFI, Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bree, 4 september 2013.

BVBA HUBERT VENCKEN

(getekend) Hubert VENCKEN,

Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met onderhavige akte en een exemplaar van het bijzonder verslag van de raad van bestuur neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven.

b. Kapitaalverhoging door creatie van aandelen.

Ter vergelding van de overdracht van het vermogen van de over te nemen of overgenomen vennootschap en onder zelfde voorbehoud als hiervoor vernield, wordt het kapitaal van onderhavige overnemende vennootschap verhoogd met negenduizend euro (� 9.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfenzestigduizend euro (� 65.000,00) op vierenzeventigduizend euro (� 74.000,00) door creatie of uitgifte van honderd vijftig (150) nieuwe aandelen van qnderhavige overnemende vennootschap van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf ��n januari 2013, zonder opleg in geld.

De overige rekeningen van het eigen vermogen worden overgeboekt volgens het continu�teitsbeginsel.

c. Toekenning aandelen - Ruilverhouding.

- De algemene vergadering beslist dat deze overdracht zal worden vergoed zoals voormeld door toekenning aan de vennoten van de over te nemen of overgenomen vennootschap BFI van honderd vijftig (150) nieuwe aandelen (zonder nominale waarde, volledig volgestort) van onderhavige overnemende vennootschap DE POLDER.

- Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap behalve dat ze slechts in de resultaten en winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de winstverdeling van het boekjaar dat begonnen is op ��n januari tweeduizend en dertien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Deze nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de vennoten van de overgenomen of over te nemen vennootschap BFI, als volgt:

250 aandelen BVBA BFI tegen 83 aandelen NV DE POLDER, zonder opleggingsgeld;

200 aandelen BVBA BFI tegen 67 aandelen NV DE POLDER, zonder opleggingsgeld.

De overnemende vennootschap DE POLDER wordt overeenkomstig artikel 703, paragraaf 2,1� van het Wetboek van Vennootschappen, niet vergoed voor de aandelen die zij bezit in de overgenomen vennootschap BFI.

- De raad van bestuur van onderhavige overnemende vennootschap DE POLDER verbindt er zich bij deze toe, na goedkeuring van de fusie, volgende gegevens in te schrijven in het aandelenregister van die overnemende vennootschap:

* de identiteit van de vennoten van de overgenomen vennootschap

* het aantal aandelen van de uit te overgenomen vennootschap ontstane nieuwe aandelen dat hen toekomen

* de datum van het fusiebesluit

De eventuele kosten van deze verrichtingen komen ten laste van onderhavige ovememende vennootschap.

- De rechtshandelingen van de overgenomen of over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht warden te zijn verricht voor rekening vanaf de overnemende vennootschap vanaf ��n januari tweeduizend dertien.

Er zullen in de overnemende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten zijn waaraan bijzondere rechten worden toegekend.

d. Dienovereenkomstig statutenwijziging.

De algemene vergadering beslist om het desbetreffend artikel over kapitaal en aandelen, te wijzigen en te vervangen door volgende tekst om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en om het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande beslissing(en), als volgt:

Artikel vier, KAPITAAL AANDELEN

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend euro (� 74.000,00) en werd volledig volgestort.

Het is verdeeld in drie�ndertigduizend vierhonderd en zes (33.406) (gelijke) aandelen, zonder nominale waarde."

VIERDE BESLUIT. GOEDKEURING JAARREKENING EN KWIJTING ZAAKVOERDERS BETREFFENDE DE OVER TE NEMEN OF OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering besluit dat de goedkeuring van de volgende jaarrekening van de NV DE POLDER zal gelden als kwijting aan de zaakvoerders van de overgenomen BVBA BFI, voor de uitoefening van hun mandaat tussen ��n januari 2013 en de verwezenlijking van de fusie.

VIJFDE BESLUIT, BEWARING BOEKEN EN DOCUMENTEN BETREFFENDE DE OVER TE NEMEN OF OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering besluit om de boeken en documenten van de over te nemen of overgenomen vennootschap BFI te bewaren op de zetel van de ovememende vennootschap DE POLDER.

ZESDE BESLUIT. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN,

1. DOELSWIJZIGING

a. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de voorgenomen en hierna vermelde wijziging van het maatschappelijk doel.

Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato twaalf september 2013 is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op 30 juni 2013.

Iedere aanwezige (of vertegenwoordigde) aandeelhouder erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

b, De algemene vergadering beslist (onder meer ingevolge en overeenkomstig onderhavige fusie door overneming) om het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap DE POLDER volledig te wijzigen, als volgt:"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland;

* De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van aile roerende en onroerende goederen en rechten, het bouwrijp maken van terreinen, het doel bouwen en uitrusten van aile gebouwen met het oog op de verkoop het verhuren ervan, de deelneming onder gelijk welke vorm in alle industri�le, commerci�le, landbouw-, financi�le, onroerende vennootschappen, en in andere ondernemingen, bestaande of op te richten, alsmede alle investeringen en financi�le verrichtingen met uitzondering van deze door de wet voorbehouden aan depositobanken.

* De vennootschap mag alle soorten makelaarsverrichtingen doen.

* De vennootschap mag alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in huur geven, en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm ook.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

* Meer bepaald mag de vennootschap, bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, uitlening, vast opname, aankoopoptie of op gelijk welke andere wijze, aile titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen;

* Deelnemen aan alle verenigingen en fusies, haar aandelen en participatieportefeuille beheren en in waarde stelten, onder meer bij middel van beheer, toezicht, controle, documentatie, financi�le of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft, deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop of op andere wijzen.

* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

* Het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden

* Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten- zowel consultancy als implementatie-, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financi�le, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerci�le of administratieve aard, adviesveriening rond marketing en marketing communicatie,

* Het uitvoeren van alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, zoals hierna genoemd, zowel als hoofd- of onderaannemer,

* Waterbouwkundige werken, welke onder meer omvatten, bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken en technische werken in waterwegen en havenwerken

* Algemene bouwwerken zoals, maar niet beperkt tot:

-De montage en afwerking van geprefabriceerde woningen

-Het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen

-De drainage van bouwterreinen

-Het uitvoeren van rioleringswerken

-Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residenti�le gebouwen, van

appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor

landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc.

-Algemene co�rdinatie van bouwwerken

-Veiligheidsco�rdinatie

-Dakbedekking en het bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten

en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen

-Het gieten van gewapend beton

-Het uitvoeren van metselwerken

-Het aanbrengen van chape

-Het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen

-Het invoegen en reinigen van gevels

-Het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting

-Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen, houten en kunststoffen constructiewerken

-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz In hout, metaal en kunststof

-Het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering

-Het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gyproc

-Het plaatsen van omheiningen

-Het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen (laminaat, parket,...)

-Het plaatsen van wand, vloer- en plafondbekledingen in overige materialen

-De montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal (hout, pvc,

aluminium,...)

-Sanitaire werken en het plaatsen van centrale verwarming

-Het leggen van stoepdallen en klinkers

-De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg

-Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken

-De installatie van elektrische materialen

* De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in hout en metaal

* De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in bouw- en afbraakmaterialen in de

ruimste zin van het woord

* De handelsbemiddeling in nieuwe en tweedehands auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers,

bestelwagens, terreinwagen, autobussen en overige motorvoertuigen

* De kleinhandel in voormelde voertuigen alsook In onderdelen en accessoires

* Het kopen en verkopen, huren en verhuren, van allerhande motorvoertuigen

* De kleinhandel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke, alsook de handelsbemiddeling

hierin

* Carrosserieherstel, onderhouden en herstellen van allerhande motorvoertuigen

* Het slepen van motorvoertuigen en hulpverlening bij pech onderweg

* Het uitvoeren van alle mogelijke loonwerken

Moor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

* Projectontwikkeling

* Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en

onroerend vermogen. -

* Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.

De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op aile wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerci�le, productieve, financi�le, industri�le, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich daarbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doei.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Dienovereenkomstig wordt artikel 3 van de statuten gewijzigd en aangepast overeenkomstig onderhavig besluit.

2. WIJZIGING ARTIKEL 31 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist om volgende paragraaf, als nieuwe eerste paragraaf, toe te voegen in artikel 31 van de statuten:

"Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in ��n akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening."

Dienovereenkomstig wordt artikel 31 van de statuten gewijzigd en aangepast overeenkomstig onderhavig besluit.

ZEVENDE BESLUIT. MACHTIGING - BIJZONDERE VOLMACHT.

a. De algemene vergadering verleent alle machten en bevoegdheden aan het bestuursorgaan van onderhavige overnemende vennootschap voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en om de voorgaande besluiten uit te voeren overeenkomstig artikel 703 van het Wetboek van Vennootschappen, en meer bepaald

- om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de over te nemen of overgenomen vennootschap BFI;

- in voorkomend geval om het aandelenregister van die over te nemen of overgenomen vennootschap te vernietigen;

- om het nodige te doen om de aantekening van de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap te verrichten in het aandelenregister van diezelfde overnemende vennootschap op naam van de vennoten van de overgenomen vennootschap.

b. De algemene vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een geco�rdineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

e. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de NV FINEKO te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondememingsfoket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van onderhavige fusie en/of statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte fusie door overneming, algemene vergadering van de overnemende vennootschap, statutenwijziging(en) - historiek met co�rdinatie der statuten - verslag van de raad van bestuur (kapitaalverhoging) - verslag van de raad van bestuur (doelswijziging) - verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/12/2014

��r

Mod Wad 11 1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0429.506.397 Benaming

(voluit) : DE POLDER (verkort):

NEERGELEGD

1 6 DEC. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel te Letfie

U1111.16111

I i

A

IIY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3290 Diest, Meidoornstraat 14 B

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Op 15 december 2014 is overeenkomstig artikel 639 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door de bestuursorganen van onderstaande vennootschappen een fusievoorstel opgesteld waarvan hierna de tekst volgt :

1. Betrokken vennootschappen -- rechtsvorm naam zetel - doel

1.1.Over te nemen vennootschap

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Naam

ONZE I-EAARD

Zetel

Meidoornstraat 14B, 3290 DIEST

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :

" Het uitvoeren van alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, zoals hierna genoemd, zowel als hoofd-of onderaannemer.

-Uitbaten van schrijnwerkerij, uitvoeren van allerlei timmerwerk, aannemer van hout-en bouwwerken, handel in hout en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staat.

" Uitvoeren van metaalconstructies en allerlei metaalwerk, aanneming van metaalwerken, handel in metaal en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staat.

-Waterbouwkundige werken, welke ondermeer omvatten, bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken en technische werken in waterwegen en havenwerken; alle grondwerken, wegeniswerken en kunstwerken, welke ondermeer omvatten bouwen van bruggen, viaducten, wegen en spoortunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, steunmuren, het aanleggen, onderhouden en herstellen van aile wegeniswerken, ruwbouwwerken en alle aanverwante takken tot het onderdak brengen van gebouwen, algemene bouwwerkzaamheden, omvattende behalve de ruwbouwwerken ook werken die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de co�rdinatie ervan, zelfs wanneer zij worden uitgevoerd in onderaanneming, evenals het optrekken van geprefabriceerde gebouwen, slopingswerken omvattende alle gebouwen of kunstwerken, het effenen en wegruimen, voegwerken, vloer-en muurbekledingen, timmer-en schrijnwerk, en decoratieve inrichtingen, alle verhandelingen in roerende en onroerende goederen, verkoop van alle soorten bouwmaterialen en

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

toebehoren.

" Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden en bij wijze van deelneming, alle hoegenaamde roerende of onroerende verrichtingen te doen, namelijk het kopen, verkopen, huren, verhuren, laten bouwen en verbouwen, inrichten en decoreren van gebouwen, het uitbaten en het in waarde brengen van alle onroerende goederen, alsmede het ontwikkelen en realiseren van verkavelingen en andere onroerende projecten.

" Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in het binnen-en buitenland, alle beheers-, commerci�le, industri�le of financi�le, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen, te beveiligen of uit te breiden. Zij mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijksoortig of bijkomend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

I.2.Ovememende vennootschap

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Naam

DE POLDER

Zetel

Meidoornstraat 14B, 3290 DIEST

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland:

" De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van aile roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de verkoop het verhuren ervan, de deelneming onder gelijk welke vorm in alle industri�le, commerci�le , landbouw-, financi�le, onroerende vennootschappen, en in andere ondernemingen, bestaande of op te richten, alsmede alle investeringen en financi�le verrichtingen met uitzondering van deze door de wet voorbehouden aan depositobanken.

" De vennootschap mag alle soorten makelaarsverrichtingen doen.

" De vennootschap mag alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in huur geven, en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm ook.

" Meer bepaald mag de vennootschap, bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, uitlening, vast opname, aankoopoptie of op gelijk welke andere wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen;

" Deelnemen aan alle verenigingen en fusies, haar aandelen en participatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer bij middel van beheer, toezicht, controle, documentatie, financi�le of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft, deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop of op andere wijzen.

" Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm. ln dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

" Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die reohtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

" Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten zowel consultancy als implementatie -, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financi�le, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commeroi�le of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie

" Het uitvoeren van aile werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, zoals hierna genoemd, zowel als hoofd- of onderaannemer.

" Waterbouwkundige werken, welke onder meer omvatten, bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken en technische werken in waterwegen en havenwerken

" Algemene bouwwerken zoals, maar niet beperkt tot:

-De montage en afwerking van geprefabriceerde woningen

-Het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet, graven,

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen

-De drainage van bouwterreinen

-Het uitvoeren van rioleringswerken

-Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residenti�le gebouwen, van appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc.

-Algemene co�rdinatie van bouwwerken

-Veiligheidscobrdinatie

-Dakbedekking en het bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten

en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen

-Het gieten van gewapend beton

-Het uitvoeren van metselwerken

-Het aanbrengen van chape

-Het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen

-Het invoegen en reinigen van gevels

-Het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting

-Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen, houten en kunststoffen oonstructiewerken

-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz in hout, metaal en kunststof

-Het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering

-Het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gyproc

-Het plaatsen van omheiningen

-Het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen (laminaat, parket,...)

-Het plaatsen van wand, vloer- en plafondbekledingen in overige materialen

-De montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal (hout, pvc, aluminium,...)

-Sanitaire werken en het plaatsen van centrale verwarming

-Het leggen van stoepdallen en klinkers

-De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg

-Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken

-De installatie van elektrische materialen

" De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in hout en metaal

" De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord

" De handelsbemiddeling in nieuwe en tweedehands auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagen, autobussen en overige motorvoertuigen

" De kleinhandel in voormelde voertuigen alsook in onderdelen en accessoires

" Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande motorvoertuigen

" De kleinhandel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke alsook de handelsbemiddeling hierin

" Carrosserieherstel, onderhouden en herstellen van allerhande motorvoertuigen

" Het slepen van motorvoertuigen en hulpverlening bij pech onderweg

" Het uitvoeren van alle mogelijke loonwerken

" Projectontwikkeling

" Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.

" Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.

De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerci�le, productieve, financi�le, industri�le, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich daarbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. Ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleg

Zestienduizend vijfhonderd en ��n (16.501) volgestorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap DE POLDER worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ONZE HAARD, te weten :

" VAN ELVEN Sven, voornoemd : tweeduizendzevenhonderd en zeven (2.707) aandelen van de naamloze vennootschap ONZE HAARD tegen zestienduizend vijfhonderd en ��n (16.501) aandelen van de naamloze vennootschap DE POLDER, zonder opleggingsgeld.

De overnemende vennootschap DE POLDER wordt niet vergoed voor de aandelen die zij bezit in de overgenomen vennootschap ONZE HAARD.

3. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

De aandelen die door de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap DE POLDER, in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap ONZE HAARD, wordt verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap, namelijk de naamloze vennootschap DE POLDER.

4. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald 1 juli 2014 zijnde de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierna bepaald.

5. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap:

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap DE POLDER, wordt vastgesteld op 1 juli 2014, wetende dat de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap ONZE HAARD, haar laatste jaarrekening heeft afgesloten op 30 juni 2014.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

6. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten of maatregelen moeten toegekend worden.

7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag.

Er wordt voorgesteld om toepassing te maken van de artikelen 694 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en 695 � 1 laatste lid laatste lid van het Wetboek van Vennootsohappen.

- artikel 694, in fine van het Wetboek van Vennootschappen :

"ln elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.

Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, is het verslag bepaald in het eerste lid niet vereist."

f 0

A

Voorbehouden aan hot Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

-artikel 695, in fine van het Wetboek van Vennootschappen:

"ln elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.

In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven:

1� volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

2� of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ier plaatse inzage nemen van aile documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd aile controles te verrichten die zij nodig achten.

Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing."

Er wordt bijgevolg aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba HUBERT VENCKEN met zetel te Bree, Millenstraat 34 en vertegenwoordigd door Hubert VENCKEN, bedrijfsrevisor, opdracht verleend om de verslaggeving waarvan sprake in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen op te stellen. De bedrijfsrevisor zal een vergoeding ontvangen zoals overeen te komen met de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor gebruikelijke tarieven.

8. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

9. Diverse bepalingen:

Onroerend goed

De over te nemen vennootschap ONZE HAARD nv is eigenares van verschillende onroerende goederen. Krachtens artikel 2, 18� van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van 27 oktober 2006, (hierna Bodemdecreet genoemd), wordt een fusie door overneming ais een "overdracht van gronden" in de zin van het Bodemdecreet beschouwd. In bijlage aan dit fusievoorstel worden de verschillende bodemattesten gevoegd.

10. Slotverklaring

10.1 Dit fusievoorstel zal door de zorgen van de raad van bestuur uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven worden neergelegd.

10.2 De akte fusie door overneming, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de overnemende vennootschap, zal verleden worden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals.

De Raad van bestuur

VAN ELVEN Walter VAN ELVEN Sven

Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden fe vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/12/2014

��Moa Word 1 i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderneiningan" 0429.506.397. Ber+amirig

(volte) : DE POLDER tver#,ort i

Vear-

behouder aan het Belgisch

Staatsblac

NEERGELEGD

1 7 OEL, 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel te Leevt3tSfie

gifla-g-Wb-il h�t ti�lgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; 3290 Diest, Meidoornstraat 14 B

(volledig adres)

Onderwerp akte ; VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentars op negen december twee duizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DE POLDER gevestigd te 3290 Diest, Meidoornstraat 14 B, opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard met standplaats te Genk op twee�n-twintig september negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien oktober daarna onder het nummer 861014-243 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd ingevolge fusie door overneming van de BVBA BFI bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op dertig september tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober daarna onder het refertenummer 13163691, beslist heeft hetgeen volgt

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist het huidig lopend boekjaar te verlengen tot en met dertig juni tweeduizend vijftien. Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van ��n juli van het ene jaar tot dertig juni van het volgende jaar,

Ingevolge deze beslissing wordt de eerste paragraaf van artikel 27 van de statuten gewijzigd als volgt:

Het boekjaar van de vennootschap begint op ��n juli van het ene jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

(..)

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen en te

verplaatsen naar de tweede maandag van de maand november om twintig uur.

Ingevolge deze beslissing wordt artikel 21 van de statuten gewijzigd ais volgt:

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op een

andere plaats in de bijeenroeping aangeduid,

Deze vergadering vindt plaats op de tweede maandag van de maand november om twintig uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende

werkdag.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1 De algemene vergadering verleent aile machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een geco�rdineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan NV FINEKO te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, aile verrichtingen te doen, aile verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle enfof wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)ondememing in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij aile andere (fiscale en/of sociale en/of

Op de laagte blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{cn} bevoegd de rechtspersoon ten aane.ien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

r

Voorbehouden aan hot Belgisch Staatsblad

administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot

uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd ; expeditie akte verlenging boekjaar, wijziging datum algemene vergadering,

statutenwijziging - historiek met co�rdinatie der statuten.

Op de taxtste UI- van Luik B vermelden Recto " Naam erg hoedanigheid van de instrumenten nde nofarts, hetzij van de Per�(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2013

��Mod Word 11.1

t

t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 *13119193*

Ondememingsnr : 0429.506.397 Benaming

(voluit) : (verkort) Neergelegd ter griffie der

Rechtbarkk van Koophandel

te Leuven. de 19 JULI 2013

DE GRIFFIER

Griffie

DE POLDER

Rechtsvorm " naamloze vennootschap

Zetel : Meidoornstraat 14B, 3290 Diest

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Op 28 juni 2013 is overeenkomstig art. 693 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen, door de

bestuursorganen van onderstaande vennootschappen een fusievoorstel opgesteld waarvan hierna de tekst volgt:

1. Betrokken vennootschappen

1.1.Over te nemen vennootschap BFI bvba

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam : BFI

Zetel: Meidoornstraat 14B, 3290 Diest

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, of door deelname van deze:

Het uitvoeren van alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, zoals hierna genoemd, zowel als

hoofd- of onderaannemer.

*Waterbouwkundige werken, welke ondermeer omvatten, bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen,

dijken en technische werken in waterwegen en havenwerken

* Algemene bouwwerken zoals, maar niet beperkt tot:

- De montage en afwerking van geprefabriceerde woningen

- Het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet, graven,

ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen

- De drainage van bouwterreinen

- Het uitvoeren van rioleringswerken

- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residenti�le gebouwen, van appartement- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc.

- Algemene co�rdinatie van bouwwerken

- Veiligheidsco�rdinatie

- Dakbedekking en het bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van

dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen

- Het gieten van gewapend beton

- Het uitvoeren van metselwerken

- Het aanbrengen van chape

- Het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen

- Het invoegen en reinigen van gevels

- Het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting

- Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen, houten en kunststoffen constructiewerken

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz in hout, metaal en kunststof

- Het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering

- Het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gyproc

- Het plaatsen van omheiningen

- Het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen (laminaat, parket...)

- Het plaatsen van wand, vloer- en plafondbekledingen in overige materialen

- De montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal (hout,

pvc, aluminium,...)

- Sanitaire werken en het plaatsen van centrale verwarming

- Het leggen van stoepdallen en klinkers

- De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg

- Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken

- De installatie van elektrische materialen

* De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in hout en metaal

* De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in bouw- en afbraakmaterialen in de

ruimste zin van het woord

* Projectontwikkeling

* Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en

onroerend vermogen,

* Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen,

gronden.

* De renovatie van eigen onroerend goed.

* De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld.

* De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen, huizen en kantoren.

* De verhuur van appartementen in hotels.

* De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen,

zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerci�le, productieve, financi�le,

industri�le, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of

onrechtstreeks aansluiten bij of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,

te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap

uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn

in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel

hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

In de praktijk verricht de vennootschap hoofdzakelijk grondwerken.

1.2.Overnemende vennootschap DE POLDER nv

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Naam : DE POLDER

Zetel : Meidoornstraat 14B, 3290 Diest

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de verkoop of het verhuren ervan, de deelneming onder gelijk welke vorm in aile industri�le, commerci�le, landbouw-, financi�le, onroerende vennootschappen, en in andere ondernemingen, bestaande of op te richten, alsmede alle investeringen en financi�le verrichtingen met uitzondering van deze dcor de wet voorbehouden aan depositobanken.

De vennootschap mag alle soorten makelaarsverrichtingen doen.

De vennootschap mag alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in huur geven, en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm ook, Meer bepaald mag de vennootschap, bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, uitlening, vaste opname, aankoopoptie of op gelijk welke andere wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen; deelnemen aan alle verenigingen

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

en fusies haar aandelen-en participatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer bij middel van beheer, toezicht, controle, documentatie, financi�le of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft, deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop of op andere wijzen.

Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen, zelfs in alle zaken die het maatschappelijk doel op de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan.

Alle welkdanige studies, dienstverleningen en technische bijstand, op financieel, commercieel of industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen-als in het buitenland.

Zij mag alle beheers-, commerci�le, productieve, financi�le, industri�le, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Zij mag aile zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

2, Ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleg

Honderdvijftig (150) volstorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap DE POLDER worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BFI, te weten :

" Van Elven Sven voormeld, : hetzij tweehonderdvijftig (250) aandelen van BFI bvba tegen drie�ntachtig (83) aandelen van DE POLDER nv, zonder opleggingsgeld.

" Van Elven Walter, voormeld, hetzij tweehonderd (200) aandelen van BFI bvba tegen zevenenzestig (67) aandelen van DE POLDER nv, zonder opleggingsgeld.

De overnemende vennootschap DE POLDER nv wordt niet vergoed voor de aandelen die zij bezit in de overgenomen vennootschap BFI bvba.

3. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

De aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap, namelijk naamloze vennootschap DE POLDER.

4. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst:

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2013, zijnde de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierna bepaald.

5. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap:

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap DE POLDER, wordt vastgesteld op 1 januari 2013, wetende dat de over te nemen vennootschap, BFI bvba haar laatste jaarrekening heeft afgesloten op 31 december 2012.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

6. Diverse bepalingen:

6.1 Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten moeten toegekend worden.

6.2 De bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor die belast is met het opstellen van de in artikel 313 het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag, bedraagt ongeveer negenhonderd euro (� 900,00).

6.3 Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

t

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsbiad

t

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

7. Slotverklaring :

7.1 Dit fusievoorstel zal door de zorgen van de voormelde zaakvoerders, uiterlijk zes weken voor de

algemene vergadering die over de fusie moet besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven worden neergelegd.

7.2 De akte fusie door overneming, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de overnemende vennootschap, zal verleden worden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals.

De raad van bestuur

Walter VAN ELVEN Sven VAN ELVEN

Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 05.06.2013 13148-0426-014
28/11/2012

��Mod Word 11.1

f.il rl;'

, " ~ "Y ' .

1

11I11~iuu~uu1iu1uu~iu1

" izi9aan*

Ondernemingsnr : 0429.506.397. Benaming

(voluit) : DE POLDER

(verkort)

i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophanden

" te Leuven, d1e~ 1 9 NOV,21:12

DE GRIFFIER,

Griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3290 Diest, Meidoornstraat 14B

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op dertig oktober twee duizend en twaalf, geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie op zes november daarna boek 51167 blad 29 vak 14, ontvangen vijfentwintig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap DE POLDER gevestigd te 3290 Diest, Meidoomstraat 14B, opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard met standplaats te Genk op twee�ntwintig september negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch, Staatsblad van veertien oktober daarna onder het nummer 861014-243 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op acht juni twee duizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee juli daarna onder nummer 10097103, beslist heeft hetgeen volgt

EERSTE BESLISSING.

Op voorstel van de voorzitter besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vijfenveertigduizend euro om het kapitaal te brengen van honderd en tien duizend euro op vijfenzestigduizend euro.

De vergadering besluit in aansluiting met deze kapitaalverlaging dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen,

- De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

- De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

- De kapitaalvermindering geschiedt verder onder naleving van volgende voorwaarde:

overeenkomstig artikel 613, eerste paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen kan deze kapitaalvermindering slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Om de rechten van eventuele schuldeisers te vrijwaren, beslist de vergadering bijgevolg het vrijgekomen en uit te keren bedrag voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders zolang de schuldeisers van de vennootschap die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen tenzij hun eis om een zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing inmiddels werd afgewezen of in zover de schuldeisers geen rechtmatig verzet hebben aangetekend of in zover ze voldoening hebben gekregen.

Bijgevolg zal het vrijgekomen en uit te keren bedrag geboekt worden op een bijzondere rekening in de vennootschap voor een periode van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van' de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen voormelde termijn overeenkomstig voormeld artikel 613.

- De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur, na het verstrijken van voormelde termijn van twee maanden, om de gelden betaalbaar te stellen in de zetel van de vennootschap.

- De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal enkel en uitsluitend zal worden aangerekend op (en afgehouden van) het werkelijk (vol)gestort kapitaal.

TWEEDE BESLISSING.

Ingevolge de kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om' artikel 4 eerste alinea van de statuten ais volgt te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

VoorK-behouden

aan itet '-Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

" nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen ' aangaande voorgaande agendapunt(en):

gl

Artikel vier. KAPITAAL - AANDELEN.

Het geheel geplaatst maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestig duizend euro (�

65.000,00) en werd volledig volgestort.

(" " )

Opschortende voorwaarde.

De algemene vergadering beslist formeel dat de wijziging van het desbetreffend artikel onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van voormelde kapitaalvermindering en door naleving van de termijnen en bepalingen voorgeschreven door artikel 613, eerste paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent aile machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een geco�rdineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan FINEKO nv, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ' evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle ' verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van ' onderhavige vennootschap als (handels)ondememing in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en met het oog op elke latere wijziging, aanpassing of schrapping dienaangaande.

Voor ontledend uittreksel, Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd :expeditie akte kapitaalverminderig, statutenwijziging - historiek met co�rdinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 14.06.2012 12168-0542-014
28/02/2012

��w Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

�iaoss~ss

Neergelegd ter griffie dei

" Rechtbank van Koophan�e,

te Leuven, de 1 5 FEB. 2012

DE GRIFFIER,

ri me

Ondernemingsnr : 0429.506.397

Benaming

(voiuit) : DE POLDER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Meidoornstraat 14B, 3290 Diest

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 9 februari 2012 blijkt dat ontslag verleend werd als bestuurder aan ONZE HAARD nv.

Wordt benoemd tot bestuurder, met ingang van dezelfde datum tot de jaarvergadering van het jaar 2017 en die aanvaardt :

-de heer VAN ELVEN Walter, wonende te 2260 Westerlo, Wibertusstraat 8,

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Onmiddellijk hierna komt de raad van bestuur samen en beno�mt bijkomend tot gedelegeerd bestuurder de heer VAN ELVEN Walter, voormeld.

VAN ELVEN Sven

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijiag43o-hi}-het-Beigiseb Staatsblad-- 281A212012 --A-nnexes du Mon'rtetrr belge

02/02/2012 : LE096630
22/08/2011 : LE096630
29/06/2011 : LE096630
05/08/2010 : LE096630
02/07/2010 : LE096630
09/04/2015

�� Mod Word 11.1

7411711B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

i

II 11 Iii uiu85um 2 7 2:I �b

*15051 Griffie Rechtbank van Koophandel t<< <f.

Ondernemingsnr : 0429.506.397.

Benaming

(voluit) : DE POLDER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3290 Diest, Meidoornstraat 14B

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING(EN).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op twintig maart twee duizend vijftien dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DE POLDER gevestigd te 3290 Diest, Meidoomstraat 14B, opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard met standplaats te Genk op twee�ntwintig september negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van veertien oktober daarna onder het nummer 861014-243 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op negen december tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van dertig december daarna onder het nummer 14228989, beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLUIT. KENNISNEMING FUSIEVOORSTEL.

Vermits iedere aanwezige aandeelhouder erkent een exemplaar of afschrift van het op de agenda aangekondigd fusievoorstel ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van dit fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat onderhavige naamloze vennootschap DE POLDER de naamloze vennootschap ONZE HAARD, gevestigd te 3290 Diest, Meidoornstraat 14B met ondernemingsnummer (BTW BE) 0455.690.954 RPR Leuven, overneemt door fusie door overneming.

TWEEDE BESLUIT. TOEPASSING VAN ARTIKEL 694, in fine, ARTIKEL 695, �1, in fine en ARTIKEL 697 �2, 5�, 6e lid van het Wetboek van Vennootschappen.

- In toepassing van de bepalingen van artikel 694,in fine en artikel 695, �1, in fine van het Wetbcek van Vennootschappen, verklaren alle aandeelhouders bij deze uitdrukkelijk ermee in te stemmen dat zowel het verslag van het bestuursorgaan als het verslag van een bedrijfsrevisor of extern accountant, niet vereist zijn.

- In toepassing van de bepalingen van artikel 697,�2,5�,6e lid van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren alle aandeelhouders bij deze uitdrukkelijk ermee in te stemmen dat er geen tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van beide vennootschappen vereist zijn.

- De voorzitter verklaart nog in naam van het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap DE POLDER dat er zich geen enkele belangrijke wijziging heeft voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van onderhavige overnemende vennootschap DE POLDER sinds de datum van het opmaken van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen,

- Bovendien verklaart voornoemde voorzitter dat het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap DE POLDER door het bestuursorgaan van de over te nemen of overgenomen vennootschap ONZE HAARD niet op de hoogte werd gebracht van belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het actief en passief van het vermogen van de over te nemen of overgenomen vennootschap sinds zelfde datum.

DERDE BESLUIT. KENNISNEMING REVISORAAL VERSLAG EN BESTUURSVERSLAG,

a) Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de hierna vernielde verslagen (van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor) die handelen over de omschreven inbreng(en) in natura, over de toegepaste schattingswijze(n) en over de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

b) Op datum van 17 maart 2015 heeft de raad van bestuur van onderhavige overnemende vennootschap een omstandig verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) BVBA Hubert Vencken Bedrijfsrevisor, te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, heeft een schriftelijk verslag opgesteld op datum van 16 maart 2015 overeenkomstig voormeld artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de inbreng in natura ter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

r ~

G i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

gelegenheid van de kapitaalverhoging bij onderhavige vennootschap ingevolge de fusie door overneming van voormelde vennootschap ONZE HAARD.

De conclusies van zijn verslag voor de overnemende vennootschap luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven: " Overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en in het kader van de inbreng in natura bij de geplande kapitaalverhoging van de NV DE POLDER, naar aanleiding van de fusie met de NV ONZE HAARD met zetel te Diest, Meidoomstraat 14B, kan ik besluiten dat

- het dossier van de inbreng in natura werd gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

onder normale omstandigheden en in going-concern-optiek, de toegepaste methode van waardering verantwoord is en leidt tot een netto-inbrengwaarde van E 107.300,05. In het kader van de geplande fusieoperatie kan deze methode van waardering aan boekwaarden als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 16.501 volgestorte aandelen van de NV DE POLDER voor de heer Sven VAN ELVEN;

- ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de venichting.

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV DE POLDER, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen fusie met de NV ONZE HAARD. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bree, 16 maart 2016.

BVBA HUBERT VENCKEN

(getekend) Hubert VENCKEN,

Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met onderhavige akte en een exemplaar van het bijzonder verslag van de raad van bestuur neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven.

VIERDE BESLUIT, FUSIE.

FUSIE DOOR OVERNEMING.

De algemene vergadering keurt het fusievoorstel goed en besluit tot fusie over te gaan door overneming van gans het vermogen van de naamloze vennootschap ONZE HAARD met zetel te 3290 Diest, Meidoornstraat 14/B en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0455.690.954 RPR Leuven zodat de opschortende voorwaarde waaronder de algemene vergadering van de over te nemen of overgenomen vennootschap tot fusie door overneming heeft besloten, als vervuld moet worden beschouwd.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van voormelde over te nemen of overgenomen vennootschap ONZE HAARD zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel en met alle rechten en plichten over op onderhavige overnemende vennootschap.

Deze overgang is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2014.

Alle handelingen verricht en alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 juli 2014 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht en vervuld voor rekening van onderhavige overnemende vennootschap.

Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bij�zondere publiciteitsvoorschriften gelden

In het over te nemen of overgenomen vermogen van de vennootschap ONZE HAARD zijn volgende goederen begrepen :

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN.

1, STAD GEEL - VIJFDE AFDELING

Een woonhuis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen Veerleseweg 27 volgens titel en thans ten kadaster bekend sectie N nummer 898/M/3 voor een oppervlakte van driehonderd vijfentwintig vierkante meter.

2. GEMEENTE HERSELT - TWEEDE AFDELING

Een woonhuis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen Dries 80, volgens titel en thans ten kadaster bekend sectie G nummer 228/K voor een oppervlakte van driehonderd drie�ndertig vierkante meter.

3. GEMEENTE WESTERLO - DERDE AFDELINGIZOERLE PARWIJS

Een building op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen Bergveld 26, volgens titel ten kadaster bekend sectie A nummer 259/Y12 voor een grootte van duizend en vijftig vierkante meter, thans ten kadaster bekend sectie A nummer 0259/5/3 voor een oppervlakte van achthonderd zevenenzeventig vierkante meter.

4. GEMEENTE WESTERLO -TWEEDE AFDELING/TONGERLO

In het appartementsgebouw op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Lange Nieuwstraat 50/C volgens titel ten kadaster bekend sectie E nummer 362/Z/3/deel voor een oppervlakte van tien are eenenzestig centiare thans ten kadaster gekend sectie E nummer 362/Z/3.

Het appartement tweede verdiep links, Lange Nieuwstraat volgens de basisakte genummerd DEEL Il, appartement IIA, omvattende:

.

f:'... t '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: woonkamer, keu-'ken, bergplaats, twee slaapkamers, gang, bad, wc, kast, cv, vestiaire. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd zestig/duizendsten in de gemene delen, waaronder de grond.

- De garage genummerd 14, omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achtduizendsten in de gemene delen waaronder de grond.

5. GEMEENTE WESTERLO - TWEEDE AFDELINGITONGERLO

Een woonhuis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen Geneinde 62, volgens titel en thans ten kadaster bekend sectie D nummer 281/P voor een oppervlakte van vierhonderd drie�ntwintig vierkante meter,

6. GEMEENTE WESTERLO - VIERDE AFDELING/OEVEL

In een woning op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen Oeveldorp 38 volgens titel ten kadaster bekend sectie A nummer 132/R voor een oppervlakte van honderd drie�nzeventig vierkante meter, thans ten kadaster bekend zelfde sectie, nummer en grootte:

Een appartement gelegen op het gelijkvloers genummerd "1", en omvattend:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: leefruimte met eetplaats en open keuken, vestiaire, w.c., berging, nachthal, badkamer en 2 slaapkamers; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zesenveertighonderdsten (461100sten) van en in de gemeenschappelijke delen van het gebouw waaronder de grond; c) Het uitsluitend genot en gebruik van de tuin.

7. STAD DIEST - EERSTE AFDELING

Een weg gelegen Beverpoortstraat thans ten kadaster bekend sectie B nummer 21/C/3 voor een

oppervlakte van twintig aren vijfenegentig centiaren (20 a 95).

8. STAD DIEST - EERSTE AFDELING

ln een appartementsgebouw genaamd "Residentie De Meidoorn", opgericht op een perceel bouwgrond gelegen Meidoornstraat 16B en +16B, gekadastreerd volgens de laatste overgeschreven eigendomstitel ter streke "Wijngaerdveld" en sectie B deel van nummers 211F, 21/Y en 211G met een oppervlakte volgens meting van duizend vierhonderd zesenvijftig vierkante meter, thans gekadastreerd sectie B nummer 2112:

* De studio op het gelijkvloers gemerkt "studio 2", welk is samengesteld als volgt :

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : inkom, bergplaats met Installatie der centrale verwarming, badkamer, leefruimte met kitchenette; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negenenvijftig/tweeduizendsten (59/2.000) van en in de gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex waaronder de grond.

Alsmede het uitsluitend genot en gebruik van een deel van de tuin gelegen, indien men met het aangezicht gericht staat naar de voorgevel van het gebouw, in het midden tussen het appartementsgebouw, het deel van de tuin waarvan appartement 1 het uitsluitend genot en gebruik heeft en het deel van de tuin waarvan appartement 3 het uitsluitend genot en gebruik heeft, zoals dit deel van de tuin in blauwe kleur afgebeeld staat op het aan de statuten gehechte plan nummer 2/5,

* De kelder gemerkt "K2", samengesteld als volgt:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de kelder zelf met haar deur; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zes/tweeduizendsten (6/2.000) van en in de gemeenschappelijke delen van het eigendom waaronder de grond.

* De parkeerplaats in de ondergrondse verdieping gemerkt "P2" samengesteld als volgt:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de parkeerplaats zelf; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : twintig/tweeduizendsten (2012.000) van en in de gemeenschappelijke delen van het eigendom waaronder de grand.

VIJFDE EN ZESDE BESLUIT, KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING(EN).

1. Kapitaalverhoging door creatie van aandelen.

- Als gevolg van de fusie door overneming en ter vergelding van de overdracht van het vermogen van de over te nemen of overgenomen vennootschap ONZE HAARD en onder zelfde voorbehoud als hiervoor vermeld, wordt het kapitaal van onderhavige overnemende vennootschap DE POLDER verhoogd met zevenenzestigduizend honderd en negen euro zesendertig cent (� 67,109,36) om het kapitaal te brengen van vierenzeventigduizend euro (� 74.000,00) tot honderd eenenveertigduizend honderd en negen euro zesendertig cent (� 141.109,36) door creatie of uitgifte van zestienduizend vijfhonderd en een (16.501) nieuwe aandelen van onderhavige overnemende vennootschap, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf ��n juli 2014, zonder opleg In geld.

- De overige rekeningen van het eigen vermogen worden overgeboekt volgens het continu�teitsbeginsel.

2. Toekenning aandelen - ruilverhouding.

- De algemene vergadering beslist dat deze overdracht zal worden vergoed zoals voormeld door toekenning aan de aandeelhouders van de over te nemen of overgenomen vennootschap ONZE HAARD van 16.501 nieuwe aandelen (zonder nominale waarde, volledig volgestort) van onderhavige overnemende vennootschap DE POLDER. De overnemende vennootschap DE POLDER wordt overeenkomstig artikel 703, par.2, 1� Wetboek van Vennootschappen niet vergoed voor de aandelen die zij bezit in de overgenomen vennootschap ONZE HAARD.

- De rechtshandelingen van de overgenomen of over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van onderhavige overnemende vennootschap vanaf ��n juli 2014.

Er zullen in de overnemende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten zijn waaraan bijzondere rechten worden toegekend.

3, Dienovereenkomstige statutenwijziging(en).

e

` . e* i

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De algemene vergadering beslist om de desbetreffende artikelen over kapitaal en aandelen, als volgt te

wijzigen:

"Artikel vier. KAPITAAL AANDELEN

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd

eenenveertigduizend honderd en negen euro zesendertig cent (� 141.109,36) en werd volledig volgestort

Het is verdeeld in negenenveertigduizend negenhonderd en zeven (49.907) (gelijke) aandelen, zonder nominale waarde."

ZEVENDE BESLUIT, GOEDKEURING JAARREKENING EN KWIJTING BESTUURDERS BETREFFENDE DE OVER TE NEMEN OF OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering besluit dat de goedkeuring van de volgende jaarrekening van de NV DE POLDER zal gelden als kwijting aan de raad van bestuur van de overgenomen NV ONZE HAARD, voor de uitoefening van hun mandaat tussen ��n juli 2014 en de verwezenlijking van de fusie.

ACHTSTE BESLUIT. BEWARING BOEKEN EN DOCUMENTEN BETREFFENDE DE OVER TE NEMEN OF OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering besluit om de boeken en documenten van de over te nemen of overgenomen vennootschap ONZE HAARD te bewaren op de zetel van de overnemende vennootschap NV DE POLDER gedurende de door de wet voorziene termijnen.

NEGENDE EN LAATSTE BESLISSING. MACHTIGING - BIJZONDERE VOLMACHT.

e. De algemene vergadering verleent alle machten en bevoegdheden aan het bestuursorgaan van onderhavige overnemende vennootschap voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en om de voorgaande besluiten uit te voeren overeenkomstig artikel 702 van het Wetboek van Vennootschappen, en meer bepaald

- om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de over te nemen of overgenomen vennootschap ONZE HAARD;

- in voorkomend geval om het aandelenregister van die over te nemen of overgenomen vennootschap te vernietigen;

- om het nodige te doen om de aantekening van de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap te verrichten in het aandelenregister van diezelfde overnemende vennootschap op naam van de vennoten van de overgenomen vennootschap.

b. De algemene vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoordineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

c. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de NV FINEKO te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van onderhavige fusie en/of statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : akte fusie door overneming, algemene vergadering van de overnemende vennootschap, statutenwijziging(en) - historiek met coordinatie der statuten - verslag van de raad van bestuur verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/06/2009 : LE096630
19/06/2008 : LE096630
05/12/2007 : LE096630
22/06/2007 : LE096630
27/10/2006 : LE096630
11/07/2006 : LE096630
22/09/2005 : LE096630
29/06/2005 : LE096630
24/06/2005 : LE096630
09/07/2004 : LE096630
13/08/2003 : LE096630
31/07/2002 : LE096630
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 09.11.2015, NGL 24.11.2015 15672-0144-017
15/10/1999 : LE096630
28/02/1996 : TU70445
06/07/1995 : TU70445
08/03/1995 : TU70445
30/10/1993 : TU70445
06/07/1993 : TU70445
29/07/1992 : TU70445
01/01/1989 : ME62293
14/10/1986 : ME62293

Coordonnées
DE POLDER

Adresse
MEIDOORNSTRAAT 14B 3290 DIEST

Code postal : 3290
Localité : DIEST
Commune : DIEST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DE POLDER

Coordonnées
DE POLDER