28/02/2014
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i U I f l h I I U I I I I I I I I I I I I I I
" 1 9 0 5 2 8 2 6 *
B R U S S t r i i
. 1 . F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 9 6 4 9 4 4
B e n a m i n g
( v o i ü i t j : D I R K P E S S E M I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 7 8 5 M E R C H T E M , B R E E S T R A E T E N 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l o p t w a a l f f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R K P E S S E M I E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
1 7 8 5 M e r c h t e m , B r e e s t r a e t e n 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 9 6 4 9 4 4 e n n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t
u i t k e r i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a t
z i j n o o r s p r o n g v i n d t i n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 ) .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n a l s g e v o l g v a n d e
u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t
2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 ) .
C o m p a r a n t o v e r h a n d i g t m i j d a a r t o e e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r A R G E N T A B a n k , N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , o p d a t u m v a n z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r u i t b l i j k t d a t e e n
b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d v a n d e
v e n n o o t s c h a p , o p r e k e n i n g n u m m e r 9 7 3 - 1 1 0 6 1 6 5 - 1 1 .
D i t a t t e s t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
D e r d e b e s l u i t
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
V i e r d e b e s l u i t
E r w o r d t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n d o c h d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n .
V i j f d e b e s l u i t
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l u i t
D e s t a t u t e n w a r d e n g e c o ö r d i n e e r d .
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e a g e n d a w e r d a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n : k o p i e v a n d e a k t e , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
01/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 6 4 . 9 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I R K P E S S E M I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e e s t r a e t e n 3 9
1 7 8 5 M e r c h t e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e s t e l d o p 2 7 m e i 2 0 1 5 d o o r i g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t é p h a n i e V A N R I E T , v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p ' R o b b e r e c h t s & V a n R i e t ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M o l e n s t r a a t 8 7 , t e r r e g i s t r a t i e , b e t r e f f e n d e d e ; i b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I R K P E S S E M I E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r e e s t r a e t e n 3 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 E 0 8 6 3 . 9 6 4 . 9 4 4 B T W , b l i j k t d a t ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t w e r d e n g e n o m e n :
1 . E e r s t e b e s l u i t O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
a a n g a a n d e d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g b e t r e f f e n d e d e d o e l - w i j z i g i n g , a l s m e d e d e s t a a t v a n ;
í ; a c t i v a e n p a s s i v a d i e a f g e s l o t e n i s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , ,
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e
h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e d o c u m e n t e n b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s i s a a n g e s t e l d .
2 . T w e e d e b e s l u i t D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n ; ;
! ? d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , ; ; b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
" H e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t l e v e r e n v a n v o r m i n g e n c o n s u l t e r e n e n a l l e s w a t h i e r m e e ; ; r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ; h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n ; m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t ; ; d o e ! , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i j g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t ; ; m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e ' r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n i ! a a n g a a n , k r e d i e t e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e . í v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . ' .
3 . D e r d e b e s l u i t V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v á r i d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f .
4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r - _ £ ' ~ ~ r º%f ~ ~ r ~ + ~ m @ t i f t 9 o l - t a n -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e