03/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 D E C 2 0 1 5
G r i f f i e
I 1 l l 1 ! , 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 n u u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 7 . 4 5 5 . 1 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . V . B . A . D r . M a r k H u y l e b r o e c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I s i d o o r M e y s k e n s s t r a a t 1 7 7
1 7 8 0 W e m m e l
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . D r . M a r k H u y l e b r o e c k " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e I s i d o o r M e y s k e n s s t r a a t 1 7 7 , 1 7 8 0 W e m m e l , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n b e s l i s s i n g d a t h e t k a p i t a a l m o m e n t e e l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
2 ° K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p e n w a a r v a n d e n o t u l e n z i j n o p g e s t e l d o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 4 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 4 1 . 6 7 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 6 0 . 2 7 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t d e o n d e r 2 ° v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g t e g e n p a r i e n t e g e n e e n p r i j s v a n v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o v i j f c e n t ( 5 0 2 , 0 5 E U R ) p e r a a n d e e l , l e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e ë n t a c h t i g ( 8 3 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 4 1 . 6 7 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d z i j n a f k o m s t i g d e o n d e r 2 ° v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 8 8 - 2 6 3 2 6 4 0 - 5 5 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 6 0 . 2 7 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 6 9 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
5 ° V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 o k t o b e r 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 1 0 0 1 / 4 1 3 8 4 1 9 , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e I s i d o o r M e y s k e n s s t r a a t 1 7 7 , 1 7 8 0 W e m m e l . " .
6 ° B e s l i s s i n g t e h e r b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 0 8 :
d e h e e r H U Y L E B R O E C K M a r c , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K r o g s t r a a t , 1 2 4 .
Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
7 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B - d o c s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m D e Z w i j g e r s t r a a t , 2 7 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o a 7 9 , i
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g