30/01/2014
ÿþ ( f ' ' \ ( ) M a l W o r d 1 1 . é
1 t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m a a s t
2 1 J A N . 2 . 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 6 2 . 2 1 9 . 9 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . S I R J A C O B S Y v e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G h e s u e l e 1 6 - 1 5 4 7 B e v e r
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o n t v a n g e n d o o r m e e s t e r P a u l V a n H a l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l m e a r d e n , o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e D i l b e e k o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n , g e e n , v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 1 0 , b l a d 0 8 , v a k 0 4 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s ' , b i j e e n g e k o m e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . S I R J A C O B S Y v e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G h e s u e l e 1 6 - 1 5 4 7 B e v e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 2 1 9 . 9 3 4 , e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 2 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( £ 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w e n s v a n d e e n i g e v e n n o o t o m d i t b e d r a g i n z i j n g e h e e l e n o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , g e l d , i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e z a l d e e n i g e v e n n o o t h e t h e m u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g ; v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n m e t h e t o o g o p h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ' , W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o n m i d d e l l i j k i n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g e n . D e i n g e b r a c h t e s o m z a l t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ; ( E 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n g e l e t o p d e i n b r e n g i n g e l d v a n d e v e n n o t e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ' , a c h t t i e n d u i z e d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 2 6 3 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , g e z i e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r : d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t i s e n e r d u s g e e n a a n l e i d i n g b e s t a a t t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i e r d e b e s l i s s i n g :
N a d a t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d h e e f t v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t t e g e n w o o r d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r z a a k t t e h e b b e n a a n h e t h e m t o e k o m e n d v o o r k e u r r e c h t v e r k l a a r t h i j :
- v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
- i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e g e n d e t o t a l e s o m v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( £ 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ) .
H i j v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r h e m v o l l e d i g i s v o l s t o r t , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 7 0 8 8 2 6 3 4 8 4 4 2 8 , g e o p e n d b i j B E L F I U S o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . S I R J A C O B S Y v e s " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V i j f d e b e s l i s s i n g i
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 3 . 4 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t ï n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
Z e s d e b e s l i s s i l i g i
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n . Z i j b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 2 6 3 . 4 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A J O O S T V E R M I N C K & S T I J N D E M E S M A E K E R , t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , P a m e l s e K l e i 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t i j n D e m e s e m a e k e r , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u I I e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t n o t a r i s P a u l V a n H o l e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l m a a r d e n