ELEKTA FINANCE INTERNATIONAL

Dénomination : ELEKTA FINANCE INTERNATIONAL

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 843.972.353

Publication

21/01/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

;"J~ ~~~!

`.~. .tee~p

O JAN 2014

Griffie

Ondernemingsnr :0843.972.353

Benaming (voluit) : ELEKTA FINANCE INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Imperiastraat 8

1930 Zaventem

Onderwerp akte : ONTBINDING met dadelijke SLUITING van de VEREFFENING (toepassing artikel 184,�5 W.Venn.)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig december tweeduizend dertien, door Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ELEKTA FINANCE INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Imperiastraat, 8, hierna "de Vennootschap", volgende beslissingen genomen heeft ;

1� Na kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar eindigend per 30 september 2013:

- goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap per 30 september 2013, inclusief de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.

Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar dat be�indigd werd op 30 september 2013 en voor zover als mogelijk voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met de datum van deze buitengewone algemene vergadering, en dit op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2013.

2� Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, beslissing toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 �5 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, en bijgevolg ontbinding en dadelijke sluiting van de vereffening van de Vennootschap in ��n akte.

Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens de staat van activa en passiva besliste de vergadering met ��nparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

De vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.

3� Beslissing, gezien het voorgaande tot onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

4� De boeken en bescheiden van de Vennootschap werden neergelegd en zullen bewaard blijven gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres; Imperiastraat 8, 1930 Zaventem.

De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en Waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

5� Bijzondere volmacht werd verleend aan de vzw Securex Ondernemingsloket go-Start gevestigd te Frankrijklei 53-55, 2000 Antwerpen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket niet het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen),

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1 �bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

17/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.12.2013, NGL 13.01.2014 14007-0571-020
17/05/2013

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0843.972.353

0 7 MA 12013

Griffie

Benaming (voluit) : ELEKTA FINANCE INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Imperiastraat 8

1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE

GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig april tweeduizend dertien, door Meester Denis

DECKERS, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"ELEKTA FINANCE INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Imperiastraat, 8,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op ��n oktober en af te sluiten op dertig'

september van het daaropvolgend jaar.

Wijziging van de eerste zin van artikel 35 van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar,"

2� Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om deze voortaan te houden op negentien

maart om vijftien uur.

Wijziging van de eerste zin van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op negentien maart om vijftien uur. "

Overgangsbepalingen.

1. De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op vierentwintig februari tweeduizend en twaalf, af te sluiten op dertig septembertweeduizend dertien.

2. De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig september tweeduizend dertien, zal gehouden worden op negentien maart tweeduizend veertien om vijftien uur.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de;

geco�rdineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der;

Registratierechten.

'Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/05/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

'3110.L1,111J1 A

De mpf2013

Ondernemingsnr : 0843.972.353

Benaming

(voluit) : Elekta Finance International

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Imperiastraat 8, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een commissaris

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 26 april 2013 blijkt dat de, aandeelhouders de beslissing, genomen in onderling overleg met de commissaris van de vennootschap,: hebben bevestigd om een einde te stellen aan het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA,, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Schutter, als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf 17 september 2012.

Verder blijkt dat de aandeelhouders de beslissing bevestigd hebben om de vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe,: Woluwedal 18, te benoemen tot commissaris van de vennootschap en dit met ingang van 17 september 2012: voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Emeric Seeuws, bedrijfsrevisor, aangeduid als; vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA.

De aandeelhouders hebben de heer Johan Adebfick belast met de ondertekening van de formulieren I met; het oog op de bekendmaking van de bovenvermelde beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Hakan Bergstr�m

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/03/2012

�� mati 11.1

7-777"e" e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

2 / FE~. 201/

EIiuXELLe

Griffie

flh11 1I ]llI1'IO I1U1I1

*12052866*

bE

e st

Ondernemingsnr : �RLl3 84..2_35-3

Benaming (voluity : ELEKTA FINANCE INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Imperiastraat, 8

1930 Zaventem

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig februari tweeduizend en twaalf, voor Meester Denis Deckers, 11 Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen�, burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een; 1: cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 111 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat

1) de vennootschap naar Zweeds recht "ELEKTA AB", met maatschappelijke zetel te Kungstengatan 18, box 117593, 10393 Stockholm, Zweden,

11 2) de vennootschap naar Zweeds recht "ELEKTA INSTRUMENT AB", met maatschappelijke zetel te 11 Kungstengatan 18, box 7593, 10393 Stockholm, Zweden,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

11 RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "ELEKTA FINANCE INTERNATIONAL",

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Imperiastraat, 8.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland;

- het verlenen, verlengen, ter beschikking stellen of aanbieden aan vennootschappen van de Elekta Group van voordelen, kredietfaciliteiten, leningen en andere vormen van krediet of financi�le hulp, zowel voor korte als voor lange duur, met inbegrip van, doch enkel als voorbeeld, elke waarborg, persoonlijke borg of andere vorm; 1: van zekerheid;

- het beheer van de waarborgen, persoonlijke borgen of andere vormen van zekerheid in de Elekta Group; - de centralisatie en ontwikkeling, in het voordeel van de Elekta Group en mogelijks in het voordeel van 11 andere vennootschappen,van alle financi�le operaties en meer in het bijzonder financieringsoperaties, cash pooling, factoring, het dekken van exchange risico's en risico's van een fluctuatie van de rentevoet met: 1: betrekking tot investeringen in een vreemde munt, alsook van aile activiteiten die een aanvullend of voorbereidend karakter hebben voor de vennootschappen van de Elekta Group;

- de investering, inschrijving, onderschrijving, plaatsing, koop, verwerving en verhandeling van aandelen, deelnemingen, obligaties, aandeelbewijzen, leningen, kredieten, fondsen en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, al dan niet handelsvennootschappen, stichtingen: 11 of verenigingen en al dan niet met een (semi-) publiek statuut;

- het beheer van de investeringen en participaties van de vennootschap in andere aangesloten; vennootschappen of met welke er een link van participatie is, en de uitoefening, in de hoedanigheid van een; vennootschapsorgaan of van een externe consultant, van administratieve functies, advies over financi�le; onderwerpen, beheer en andere;

Op het gebied van financi�le operaties, zal de vennootschap in staat zijn om alle operaties met betrekking tot;

roerende waarden te realiseren, andere dan deze bepaald in de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire;

markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en; :1 beleggingsadviseurs en in de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet; ;; en/of uitvoeringsbesluit die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen of wijzigen.

11 De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, direct of indirect, ten behoeve van zichzelf of ten behoeve

van derden, alleen of in samenwerkingsverband, door het realiseren van de operaties welke haar ,; maatschappelijk doel of dat van de vennootschappen, verenigingen of bijkantoren in welke zij een participatie'

heeft, begunstigt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

C1A

mpd 11.1

Voorn behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De vennootschap kan tevens een belang hebben, op eender welke manier en in het bijzonder door het oprichten van vennootschappen, door deelnemingen en fusies, onderschrijvingen of vetwervingen van aandelen, lidmaatschapsrechten en participaties in alle vennootschappen van welke de activiteit of het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk gelijkaardig is aan het hierboven beschreven maatschappelijk doel en kan bijdragen aan de ontwikkeling van haar activiteiten.

De vennootschap kan optreden als bestuurder en vereffenaar van andere verbonden en niet-verbonden vennootschappen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, verhuren, huren, produceren, omzetten of ruilen en in het algemeen, alle nijverheids-, handels- en financi�le handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn aan haar maatschappelijk doel, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen en het exploiteren van enige intellectuele rechten en nijverheids- en handelseigendommen welke hieraan zijn gerelateerd. De vennootschap mag elk roerend en onroerende goed verwerven als een belegging, ongeacht of zulke eigendom rechtstreeks- of onrechtstreeks is verbonden met haar maatschappelijk doel.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vierentwintig februari tweeduizend en twaalf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdduizend Zweedse kroon (SEK 600.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdduizend (600.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ferler ��n/zeshonderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar Zweeds recht "ELEKTA AB", voornoemd, ten belope van vijfhonderd negenennegentigduizend negenhonderd negenennegentig (599.999) aandelen;

- door de vennootschap naar Zweeds recht "ELEKTA INSTRUMENT AB", voornoemd, ten belope van ��n (1) aandeel;

totaal: zeshonderdduizend (600.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zeshonderdduizend Zweedse kroon (SEK 600.000,00).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 826-0016627-57 bij de Deutsche Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op eenentwintig februari tweeduizend en twaalf afgeleverd bankattest.

OPRICHTERSAANS PRAKELIJKH EID.

De vennootschap naar Zweeds recht "ELEKTA AB" verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2� van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap naar Zweeds recht "ELEKTA INSTRUMENT AB"is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

1ijTagen bij het$elgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont ofMzich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen, Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1, Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door ��n bestuurder alleen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap In het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. ln deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op negentien oktober vijftien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de

vennootschap. "

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeen roepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING,

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Annexes d�lQtoniteur belge

StaatsTi7�d = Zi9T631Z0IZ

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming

van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van

het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van

de nettowinst

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van�het Wetboek van vennootschappen,

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen,

zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen

tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN,

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1/ de heer ADEBACK Johan Ola, van Zweedse nationaliteit, wonende te Grunviksvagen 65, 16771 Bromma,

Zweden;

2/ de heer BERGSTR�M Per Hakan, van Zweedse nationaliteit, wonende te Tryffelstigen 2, 61163 Nykdping,

Sweden,

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de eerstvolgende jaarvergadering.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering,

VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer ADEB�CK Johan Ola, voornoemd.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een co�peratieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te

1831 Diegem, Berkenlaan, 8b, die overeenkomstig artikel 132. van het Wetboek van vennootschappen als

vertegenwoordiger de heer Patrick De Schutter aanduidt en dit voor drie jaar vanaf vierentwintig februari

tweeduizend en twaalf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR,

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vierentwintig februari tweeduizend en twaalf en zal

worden afgesloten op dertig april tweeduizend dertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN,

Bijzondere volmacht werd verleend aan Acerta Ondernemingsloket, met zetel te 1020 Brussel, Heizel

Esplanade, 65, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,

desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een

ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,

te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten),

Uitgereikt vddr registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Denis Deckers

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ELEKTA FINANCE INTERNATIONAL

Adresse
IMPERIASTRAAT 8 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

ELEKTA FINANCE INTERNATIONAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ELEKTA FINANCE INTERNATIONAL

Coordonnées
ELEKTA FINANCE INTERNATIONAL