16/04/2014 : BL374877
24/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
p y . o v Ï C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 t R 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 3 - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 8 2 3 1 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N B U I L D I N G I N V E S T M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : L e e u w e r i k e n l a a n 2 7 - 1 7 8 0 W e m m e l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E P O T D ' U N P R O J E T D ' O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N
L a s o c i é t é E U R O P E A N B U I L D I N G I N V E S T M E N T S A e t l a s o c i é t é T A X F R E E C O M P A N Y S A o n t l ' i n t e n t i o n d e p r o c é d e r à u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , p a r l a q u e l l e t o u t l e p a t r i m o i n e ( a u s s i b i e n l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s ) d e l a s o c i é t é ' F A X F R E E C O M P A N Y S A s e r a t r a n s f é r é d e p l e i n d r o i t p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n à l a s o c i é t é E U R O P E A N B U I L D I N G I N V E S T M E N T S A , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 e . s . d u C o d e d e s S o c i é t é s ( c i - a p r è s C . S o c . " )
L e 2 j u i n 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C . S o c . , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é E U R O P E A N B U I L D I N G I N V E S T M E N T S A , e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é T A X F R E E C O M P A N Y S A o n t é t a b l i , d ' u n c o m m u n a c c o r d , l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , f o r m u l é c i - a p r è s e t r e f l é t a n t l ' o p é r a t i o n q u i s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s
C e s m ê m e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e n g a g e n t l ' u n e n v e r s l ' a u t r e à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r u n e f u s i o n a u x c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s .
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t a u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s o n t :
" T A X F R E E C O M P A N Y
S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e s o c i a l : R u e d e B i r m i n g h a m 1 1 2 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s : B r u x e l l e s
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 3 . 8 4 5 . 5 5 7
( c i - a p r è s « S o c i é t é A b s o r b é e » )
D e s a p a r t s i g n e n t s e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r C h a u L u d o v i c
- M a d a m e S a e y D a n i e l l e
" E U R O P E A N B U I L D I N G I N V E S T M E N T
S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e s o c i a l : L e e u w e r i k e n l a a n 2 7 , 1 7 8 0 W e m m e l
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s : B r u x e l l e s
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 8 2 3 . 7 8 3
( c i - a p r è s « S o c i é t é A b s o r b a n t e » )
D e s a p a r t s i g n e n t s e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- M a d a m e S a e y D a n i e l l e
- M o n s i e u r S a e y R o b e r t
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e . . . .
I . M O T I V A T I O N E C O N O M I Q U E
L ' o p p o r t u n i t é d e l a f u s i o n s e j u s t i f i e t a n t a u n i v e a u j u r i d i q u e q u ' é c o n o m i q u e .
L ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p é r i e n c e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a p p o r t e r o n t u n e a m é l i o r a t i o n s e n s i b l e d e l ' a c t i v i t é . L e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s e r o n t s i m p l i f i é e s e t l e s c o û t s r é d u i t s .
I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S C O N C E R N E E S
L e s s o c i é t é s q u i p a r t i c i p e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s o n t :
1 . T A X F R E E C O M P A N Y S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R u e D e B i r m i n g h a m 1 1 2 A , a v e c c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 8 4 5 . 5 5 7 , R P M B r u x e l l e s ( S o c i é t é A b s o r b a n t e ) .
C e t t e s o c i é t é a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , l ' o b j e t s u i v a n t : ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e t o u s a r t i c l e s d e m a r o q u i n e r i e e t a c c e s s o i r e s , t o u s a r t i c l e s d e m o d e e t d e p a r f u m e r i e , a i n s i q u e l e u r s a c c e s s o i r e s ; t o u s a r t i c l e s d e t e x t i l e , b o n n e t e r i e , m e r c e r i e e t a c c e s s o i r e s , t o u s a r t i c l e s d e m o b i l i e r m o d e r n e o u a n c i e n , y c o m p r i s l e s m e u b l e s d e b u r e a u ; t o u s a r t i c l e s d e c o n f e c t i o n p o u r h o m m e s e t d a m e s , f r i p e r i e s , c a d e a u x , a r t i c l e s d e l i b r a i r i e e t p a p e t e r i e , j o u e t s d ' e n f a n t s e t d é r i v é s , d r o g u e r i e , b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e , o r f è v r e r i e e t j o a i l l e r i e ; l u s t r e r i e , p a r a p l u i e s , t a b l e a u x e t g r a v u r e s , d i s q u e s , e n r e g i s t r e u r s e t a c c e s s o i r e s ; h o r l o g e r i e , m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , a r t i c l e s é l e c t r o m é n a g e r s , i m p o r t , e x p o r t , g r o s d e m i - g r o s e t d é t a i l s . L ' a c q u i s i t i o n e t o u l ' e x p l o i t a t i o n , l a c r é a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t r e l a t i f s à c e t o b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e p a p i e r p e i n t , t a p i s s e r i e , t a p i s , t a p i s - p l a i n , t i s s u , t i s s u d ' a m e u b l e m e n t e t d é r i v é s e t a c c e s s o i r e s ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s v é h i c u l e s n e u f e t d ' o c c a s i o n d e s t i n é s à l ' e x p o r t a t i o n .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s é t u d e s é c o n o m i q u e s f i n a n c i è r e s c o m p t a b l e s e t j u r i d i q u e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a d i v i s i o n e t t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , r e n d r e t o u s s e r v i c e s , a s s u r e r t o u t e s g e s t i o n s d e p a t r i m o i n e e t d ' i m m e u b l e , t o u s t r a v a u x d e b u r e a u , t o u t e s d o m i c i l i a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a u x s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e e t q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e . L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t . L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
2 . E U R O P E A N B U I L D I N G I N V E S T M E N T S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 7 8 0 W e m m e l , L e e u w e r i k e n l a a n 2 7 , a v e c c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 1 2 . 8 2 3 . 7 8 3 , R P M B r u x e l l e s ( S o c i é t é A b s o r b a n t e ) .
C e t t e s o c i é t é a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , l ' o b j e t s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , f a v e n t e , f a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s ,
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; p r e n d r e , o b t e n i r c o n c é d e r , a c h e t e r o u v e n d r e t o u s b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u l i c e n c e ; e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s ; p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 0 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s i n t e r p r é t e r , é t e n d r e e t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
R E T R O A C T I V I T E C O M P T A B L E
S u i t e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e c e t t e s o c i é t é , a u s s i b i e n l ' a c t i f q u e l e p a s s i f , s e r a t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 . L e s s o c i é t é s o n t r é d i g é u n é t a t q u i s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é e f f e c t u é s s u r l e p l a n c o m p t a b l e ( e t s o u s l ' a n g l e d e s i m p ô t s ) p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h
R
R é s e r v é a u
M q n i t e u r ' b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
î
V o l e t B - S u i t e
- .
A C T I O N N A I R E S D I S P O S A N T D E D R O I T S P A R T I C U L I E R S E T P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E L E S A C T I O N S
I l n ' e x i s t e p a s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e d ' a c t i o n n a i r e s d i s p o s a n t d e d r o i t p a r t i c u l i e r s , n i d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s .
T O U T A V A N T A G E S P E C I A L A C C O R D E A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S C H A R G E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I E T E S A F U S I O N N E R
I l n ' e s t p a s a c c o r d é d ' a v a n t a g e s p é c i a l a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n i à c e u x d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S
L a f u s i o n r é p o n d r a a u x e x i g e n c e s d e s a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 d u C o d e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e s a r t i c l e s 2 1 1 e t 2 1 2 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e 1 9 9 2 , a i n s i q u e d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , p , d u C o d e d e l a T . V . A .
D E P O T
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n l é g a l e d e d é p o s e r p o u r t o u t e s o c i é t é q u i p a r t i c i p e à l a f u s i o n , l e p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , a u m o i n s 6 s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d o i t s e p r o n o n c e r a u s u j e t d e l a f u s i o n ( a r t i c l e 7 1 9 d u C . S o c . ) .
A u x f i n s d ' o p é r e r l a f u s i o n p r o j e t é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , l e s c o n s e i l s I d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n s ' é c h a n g e r o n t e t t r a n s m e t t r o n t a u x a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s I t o u t e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e l a m a n i è r e p r e s c r i t e d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s s t a t u t s .
I L e s d o n n é e s é c h a n g é e s e n t r e l e s s o c i é t é s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t p r o j e t s o n t c o n f i d e n t i e l l e s . L e s
I s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t à n e p a s v i o l e r l ' u n e n v e r s l ' a u t r e c e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l .
S i I e p r o j e t d e f u s i o n n ' e s t p a s a p p r o u v é , t o u s l e s f r a i s a f f é r e n t s à l ' o p é r a t i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n , c h a c u n e p o u r s a p a r t .
L e p r o j e t d e f u s i o n c i - a v a n t s e r a d é p o s é d a n s l e r e g i s t r e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
S A E Y D a n i e l l e A d m i n i s t r a t e u r
S A E Y R o b e r t A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n
30/09/2014
ÿþr i "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a g i - M e t s
i y u l e g d / o n t v a n g e n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 9 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r 9 9 h u ? e i t 4 r « Y e f f e - r i d e i B r u s s e l
1 1 1
l i i
* 1 4 1 7 7 6 1 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 8 2 3 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N B U I L D I N G S I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E 1 7 8 0 W E M M E L , L E E U W E R 1 K K E N L A A N , 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L
V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p z e s t i e n s e p t e m b e r
V o o r M e e s t e r D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a r i s t e E t t e r b e e k .
T e E t t e r b e e k , S i n t - M i c h i e l s l a a n , 7 0 .
I s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O P E A N B U I L D I N G S I N V E S T M E N T g e h o u d e n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e m m e l , L e e u w e r i k k e n l a a n , 2 7 g e v e s t i g d i s .
O p g e r i c h t v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R i c h a r d T u l i p e , d e s t i j d s t e T e m p l e u v e , o p 1 3 d e c e m b e r 1 9 7 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 4 2 3 - 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , t e B r u s s e l , v e r v a n g e n d e P h i l i p p e B o u t e , o p 1 1 m a a r t 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 5 6 6 8 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a m i e n C o l l o n o p h e d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r d e z e r .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g i s v o o r g e z e t e n d o o r d e M e v r o u w D a n i e l l e S A E Y , h i e r n a v e r d e r g e n o e m d «
V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e n a a m , v o o r n a m e n e n a d r e s , a l s o o k h e t a a n t a l v a n a a n d e l e n d i e z e h e b b e n v e r k l a a r d t e b e z i t t e n , z i j n h i e m a v e r m e l d :
I . D e H e e r D a n i e l M A E R T E N S , w o n e n d e t e W e m m e l , L e e u w e r i k k e n l a a n , 2 7 , e i g e n a a r v a n 2 3 . 7 5 4 a a n d e l e n
I I . M e v r o u w D a n i e l l e S A E Y , w o n e n d e t e W e m m e l , L e e u w e r i k k e n l a a n , 2 7 , e i g e n a r e s v a n 2 3 . 7 5 3 a a n d e l e n :
b e i d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B é r e n g è r e D U P L A T , t e L a s n e , b l i j k e n s a u t h e n t i e k e v o l m a c h t
v e r l e d e n d o o r n o t a r i s D a m i e n C o l l o n , o p 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n «
S a m e n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n 4 7 , 5 0 7
h e t z i j d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l .
U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i e g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 1 . 0 8 8 . 3 5 8 , 6 6 E ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i l f t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 1 . 0 8 8 . 3 5 8 , 6 6 E ) t o t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 E ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k e a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 2 2 , 9 0 E ) e n d i t d o o r a a n r e k e n i n g o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ,
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 . O n t s l a g - B e n o e m i n g e n .
B . E r z i j n t h a n s z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n .
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e , b l i j k t d a t a l d e z e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ; d e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
C . O m d e z e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e w e t e n d e s t a t u t e n n a g e l e e f d .
D . l e d e r k a p i t a a l a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E E R S T E R E S O L U T I E : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 1 . 0 8 8 . 3 5 8 , 6 6 E ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 1 . 0 8 8 . 3 5 8 , 6 6 E ) t o t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 E ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k e a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 2 2 , 9 0 E ) e n d i t d o o r a a n r e k e n i n g o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l t d a t d e t e r u g b e t a l i n g p a s n a t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m a g g e b e u r e n .
B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t , i n z i j n z i t t i n g v a n 1 2 j u l i 2 0 1 4 , b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p é é n v a n h a a r a c t i v a ( z i j n d e e e n w o o n h u i s g e l e g e n L e e u w e r i k e n l a a n , 2 7 t e 1 7 8 0 W e m m e i ) a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 2 4 . 6 0 0 E ) z o u v e r k o p e n .
D i e v e r k o o p i s o p h e d e n g e b e u r d , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o n m i d d e l l i j k v o o r d e z e r .
D e p a r t i j e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n d a t d e v e r k o o p p r i j s , h e t z i j z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 2 4 , 6 0 0 E ) d o o r s c h u l d v e r g e l i j k i n g , m e t d e s c h u l d v o r d e r i n g u i t k o m e n d e v a n d e h u i d i g e v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l z o u b e t a a l d z i j n , h e t g e e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t i s .
E e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a ! a a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l a a n g e h e c h t b l i j v e n .
T W E E D E R E S O L U T I E W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n .
A R T I K E L 5 - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D E R D E R E S O L U T I E : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e n e m e n :
A r t i k e l 1 : M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g E U R O P E A N B U I L D I N G S I N V E S T M E N T , i n h e t k o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t e W e m m e l , L e e u w e r i k k e n l a a n , 2 7 .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n b e s l i s s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e k o o p , d e v e r k o o p , h e t t o t s t a n d b r e n g e n , d e v e r k a v e l i n g , d e b o u w , d e o m v o r r n i n g , d e v e r h u r i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l , v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n a i l e p l a a t s e n , b i j w e l k e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r d e m e e s t g e s c h i k t b l i j k e n , h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l o f d i e d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r h u r e n o f h u r e n , a i l e o c t r o o i e n , f a b r i e k m e r k e n o f l i c e n t i e s a a n k o p e n , v e r k r i j g e n , v e r l e n e n , k o p e n o f v e r k o p e n ; a l l e b e l e g g i n g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n d o e n ; d e e l n e m i n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , f u s i e o f b i j e l k e w i j z e i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o f u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n g e b o u w e n o m d e z e d o o r t e v e r k o p e n , z e t e p r o m o t e n , v e r b o u w i n g v a n g e b o u w e n e n h e n p r o d u c t i e f m a k e n m e t h e t o o g o p h u n c o m m e r c i ë l e u i t b a t i n g e v e n a l s d e a a n k o o p , d e u i t b a t i n g e n d e v e r k o o p v a n h a n d e l s z a k e n ,
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t i n g r o o t e n k l e i n h a n d e l , v a n g o e d e r e n ( o n b e p e r k t e o p s o m m i n g ) , v a n a l l e t e x t i e l p r o d u c t e n , k l e d i n g e n s c h o e n e n ,
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n a u t o v o e r t u i g e n n i e u w o f t w e e d e h a n d s e n a l l e v o e r t u i g e n , n i e u w o f t w e e d e h a n d s ,
- d e u i t b a t i n g v a n e e n d e p a r t e m e n t v a n t o e r i s m e , e e n r e i s b u r e a u o f g e l i j k a a r d i g e n t o u r o p e r a t o r ,
- a l l e e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e e n j u r i d i s c h e s t u d i e s , d e a a n k o o p , d e c o u r t a g e , d e v e r k q v e l i n g v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a i l e d i e n s t e n v e r r i c h t e n , a l l e p a t r i m o n i u m b e h e e r v e r z e k e r e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k e n , b e h e e r v e r z e k e r e n ,
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o u r t a g e , d e o r g a n i s a t i e e n v o o r b e r e i d i n g v a n v e r k o p e n , h e t o p z o e k e n e n h e t p r o d u c t i e f m a k e n e n d e e x p o r t v a n d e z e , a l l e r o e r e n d e e n , o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s a r t i k e l e n , t a p i j t e n , C d ' s b o e k e n , f i e t s e n , t e x t i e l , l e d e r w a r e n , s c h o e n e n , m e u b e l s , e l e k t r i s c h a p p a r a t e n , v e r s p r e i d i n g e n r e p r o d u c t i e m a t e r i a a l .
T e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t e b e v o r d e r e n e n d e e l n e m e n a a n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n o p a l l e h o e g e n a a m d w i j z e . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n e n d i t z o w e l v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 6 : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g t e n a l l e n t i j d e v e r h o o g d w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z o a l s v e r e i s t i s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n i n d e d o o r h a a r v a s t g e s t e l d e h o o g t e e n v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 7 - V o o r k e u r r e c h t
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n d e v e n n o t e n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e k e n e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e r e e d s b e z i t t e n , i n e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n m i n i m u m , v a n a f d e d a g v a n d e o p e n i n g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g
A r t i k e l 8 ; A a r d v a n d e t i t e l s .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . V a n z o d r a d e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , k a n d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n d a t d e z e o p z i j n k o s t e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u h t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e o v e n d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s - ' s o r t e - ' r e n n a d e i n s c h r i h v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a - i r i n g v a n o v e r c h r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a - i g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i - i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d - ' v o r d e r i n g e n .
A r t i k e l 9 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e d e ë i g e n a a r s v a n e e n z e l f d e a a n d e e l z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n , d i e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n , g e s c h o r s t t o t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e l a s t h e b b e r i s a a n g e s t e l d .
A r t i k e l 1 0 : O b l i g a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o n s o f o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
E v e n w e l m a g t o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e e l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z o a l s v e r e i s t i s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 1 : R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n , o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e d u u r v a n h u n m a n d a t e n v a s t .
A r t i k e l 1 2 B i j e e n k o m s t e n v a n d e R a a d
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ,
t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f t e l k e n s m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n m o e t e n a a n e l k e b e s t u u r d e r t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g g e r i c h t z i j n e n
z e m o e t e n d e a g e n d a v e r m e l d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g v a n d e z e t e r m i j n e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n a f w i j k e n , t e l k e n s h i j h e t
v o o r a f g a a n d e l i j k e n e e n p a r i g a d v i e s v a n d e l e d e n h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r m e l d . W o r d t d e z e p l a a t s n i e t
"
v e r m e t , d a n w o r d e n z e i n d e z e t e l g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 3 : B e r a a d s l a g i n g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l i s s e n i n d i e n d e t w e e / d e r d e n v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E e n b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x o f e l k e a n d e r e w i j z e v a n t e l e c o p i e , s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d , é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s m a c h t i g e n o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s . I n d i t g e v a l , w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
D e v o o r t d u r e n d v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s n i e t t o e g e l a t e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 4 : V o o r z i t t e r s c h a p .
. . .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g o n d e r h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n , v o o r e e n a l d a n n i e t b e p a a l d e d u u r , d i e
. ,
d e b e r a a d s l a g i n g e n l e i d t ,
D e v o o r z i t t e r h e e f t g e e n b e s l i s s e n d e s t e m i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 5 : N o t u l e n ,
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n p r o c e s s e n - v e r b a a l , o n d e r t e k e n d d o o r
d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e i d e r t e o v e r l e g g e n v a n d e z e p r o c e s s e n - v e r b a a l w o r d e n
o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r , h e t z i j d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 : M a c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
b e s t u r e n e n o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e i a n g e n .
A l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t
v o o r b e h o u d e n , b e h o o r t t o e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 1 7 : D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r m e d e g e p a a r d g a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e , b e p a a l t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e d e n e n b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e f u n c t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e g e v a l l e n w a a r i n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d a a r t o e e e n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e a a n é é n v a n z i j n l e d e n w e r d t o e g e s t a a n , w a a r i n d e l e g a t i e w o r d t t o e g e s t a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r o f w a a r i n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w e r d t o e g e s t a a n a a n i e m a n d d i e g e e n l i d v a n d i e R a a d i s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , a l s o o k v o o r d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d i e n i e t m o e t d o e n b l i j k e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 1 9 : B e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h a l v e t e g e n g e s t e l d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 : : C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e l e d e n , r e c h t s p e r s o n e n o f n i e t v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h u n a a n t a l e n h u n b e z o l d i g i n g e n v a s t . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n
h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r . Z i j m o g e n s l e c h t s o m j u i s t e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
E v e n w e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d a t e e n a f w i j k i n g v o o r z i e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n m i d d e l g r o o t e o n d e r n e m i n g b e z i t t e n , i n d e z i n v a n h e t b o e k h o u d r e c h t , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p d e c o n t r o l e a a n e l k e v e n n o o t t o e v e r t r o u w d , i n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d e w e t g e v i n g .
I n d a t g e v a l k a n d e v e n n o o t z i c h t e d i e n e i n d e l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d a a r v o o r g o e d g e k e u r d e a c c o u n t a n t . D e b e z o l d i g i n g v a n d e a c c o u n t a n t z a l t e n l a s t e z i j n v a n d e v e n n o o t o f v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g a a n g e s t e l d i s g e w e e s t o f i n d i e n e e n b e s l i s s i n g i n d e z e z i n w e r d g e n o m e n .
A r t i k e l 2 1 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n v a n d e m a a n d m e i .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
Z i j h o o r t h e t v e r s l a g v a n b e s t u u r ( e n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n ) e n b e r a a d s l a a g t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t r e s u l t a a t . N a a a n n e m i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , s p r e e k t z e z i c h u i t o v e r d e o n t l a s t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n a l s d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w o r d e n , d a n z a l e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , z i j n a a n d e l e n m o e t e n d e p o n e r e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f e e n g e t u i g s c h r i f t v a n e i g e n d o m m o e t e n o v e r l e g g e n .
A r t i k e l 2 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m i t s l a a t s t g e n o e m d e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n / o f d e f o r m a l i t e i t h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E v e n w e l , v o o r d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n t r e d e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p e n v o o r d e r e c h t s p e r s o n e n , h u n w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e m e d e ë i g e n a a r s , d e n a a k t e e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 3 : B u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s
v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 2 4 B e r a a d s l a g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e p l a a t s t .
E i k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e a a n d e l e n g e t e l d o p b a s i s v a n e e n
s t e m m e t d e z w a k s t e w a a r d e .
B e h a l v e m e e r d w i n g e n d e b e s c h i k k i n g d o o r d e w e t , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n ,
i n d i e n d e a a n w e z i g e n n i e t t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e h a l v e i n d e m e e r d w i n g e n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , m a g g e e n b e s l i s s i n g o f w i j z i g i n g a a n d e
s t a t u t e n a a n g e n o m e n w o r d e n , I n d i e n z e n i e t t e n m i n s t e d e d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n b e r e i k t .
A r t i k e l 2 5 P r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e
l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s d i e m o e t e n o v e r g e l e g d w o r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r
d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 2 6 B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p d e z e l a a t s t e d a g , s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t w e r p v a n d e j a a r r e k e n i n g o p , b e v a t t e n d e d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e t o e l i c h t i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , z i j n v e r s l a g v a n b e s t u u r o v e r h e t b o e k j a a r .
H i j o v e r h a n d i g t d e z e s t u k k e n a a n d e c o m m i s s a r i s , é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m o e t u i t s p r e k e n .
T e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n d e d o o r a r t i k e l 5 5 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e d o c u m e n t e n n e e r g e l e g d t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 7 : W i n s t v e r d e l i n g .
D e b r u t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t o f e e n a n d e r e e v e n r e d i g h e i d d i e d o o r d e w e t m o e s t v a s t g e s t e l d w o r d e n .
I n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t , d a n m o e t d e z e a f h o u d i n g o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t t o t d e r e s e r v e w e e r o p p e i l i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e d i t s a l d o m o e t k r i j g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n , i n d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 8 O n t b i n d i n g - M a c h t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , z o r g e n d e v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e v e r e f f e n i n g . B i j g e b r e k a a n z u l k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s , d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e t o e g e k e n d z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n z i j n v a n t o e p a s s i n g v o o r d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 2 9 : V e r d e l i n g v a n d e n e t t o - a c t i v a
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n , w o r d t h e t s a l d o e e r s t a a n g e w e n d o m h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n d a t n i e t w e r d a f g e l o s t t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n o p g e l i j k e w i j z e z i j n g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t e v e r d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d e z e s i t u a t i e e n e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n a b s o l u u t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n l a s t e n s d e a a n d e l e n w a a r o p o n v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r o p m e e r w e r d g e s t o r t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t s a l d o w o r d t t u s s e n a i l e a a n d e l e n g e l i j k v e r d e e l d .
A r t i k e l 3 0 K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e s t a t u t e n , d o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e i n h e t b u i t e n l a n d g e v e s t i g d i s , e l k e b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r , k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e b e r i c h t e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n g e s c h i e d e n .
A r t i k e l 3 1 : W e t t e l i j k e r e f e r t e .
A a n d e e l h o u d e r s w i l l e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g e e r b i e d i g e n . B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t W e t b o e k , w a a r a a n n i e t g e l d i g i s a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e z e a k t e t e z i j n i n g e s c h r e v e n ; d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d w i n g e n d e b e p a l i n g e n u i t d i t W e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n i n g e s c h r e v e n ,
V I E R D E R E S O L U T I E O N T S L A G B E N O E M I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- h e t o n t s l a g v a n d e H e e r R o b e r t S A E Y a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n h e m k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
- d e H e e r D a n i e l M A E R T E N S , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r v a n a f v a n d a a g t e
b e n o e m e n .
- M e v r o u w D a n i e l l e S A E Y , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r v a n a f v a n d a a g t e
h e r b e n o e m e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t v o l g e n d a a n t a l s t e m m e n : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
K O S T E N
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e m o e t e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r t e n l e s t e w o r d e n g e l e g d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o b e d r a g e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N .
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
H i e r m e e i s d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d e n w o r d t d e z i t t i n g v o o r g e s l o t e n v e r k l a a r d .
W a a r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s v e r b a a l h e e f t o p g e m a a k t , o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n
v e r m e l d .
N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u m e t O n s , N o t a r i s , g e t e k e n d .
/ V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n /
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t ;
v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 9 S E P . 2 0 I q
t e g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e F p _ q h k e t K , 4 0 H k r e i t i f e e n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 8 2 3 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N B U I L D I N G S I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E 1 7 8 0 W E M M E L , L E E U W E R I K K E N L A A N , 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E R U I S L O Z E F U S I E .
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p z e s t i e n s e p t e m b e r
V o o r M e e s t e r D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a r i s t e E t t e r b e e k .
T e E t t e r b e e k , S i n t - M i c h i e l s l a a n , 7 0 .
I s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O P E A N B U I L D I N G S I N V E S T M E N T g e h o u d e n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e m m e l , L e e u w e r i k k e n l a a n , 2 7 g e v e s t i g d i s .
O p g e r i c h t v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R i c h a r d T u l i p e , d e s t i j d s t e T e r n p l e u v e , o p 1 3 d e c e m b e r 1 9 7 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 4 2 3 - 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , t e B r u s s e l , v e r v a n g e n d e P h i l i p p e B o u t e , o p 1 1 m a a r t 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 5 6 6 8 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a m i e n C o l l o n o p 1 1 m e i 2 0 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d o n d d a t u m e n r e f e r t e 2 0 1 1 - 0 6 - 0 1 / 0 0 8 2 1 2 4
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g i s v o o r g e z e t e n d o o r d e M e v r o u w D a n i e l l e S A E Y , h i e r n a v e r d e r g e n o e m d .
V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e n a a m , v o o r n a m e n e n a d r e s , a l s o o k h e t a a n t a l v a n a a n d e l e n d i e z e h e b b e n v e r k l a a r d t e b e z i t t e n , z i j n h l e m a v e r m e l d :
I . D e H e e r D a n i e l M A E R T E N S , w o n e n d e t e W e m m e l , L e e u w e r i k k e n l a a n , 2 7 ,
e i g e n a a r v a n 2 3 . 7 5 4 a a n d e l e n :
I I . M e v r o u w D a n i e l l e S A E Y , w o n e n d e t e W e m m e l , L e e u w e r i k k e n l a a n , 2 7 ,
e i g e n a r e s v a n 2 3 . 7 5 3 a a n d e l e n :
b e i d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B é r e n g è r e D U P L A T , t e L a s n e , b l i j k e n s a u t h e n t i e k e v o l m a c h t
v e r l e d e n d o o r n o t a r i s D a m i e n C o l l o n , o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
S a m e n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n : 4 7 . 6 0 7
h e t z i j d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l .
U I T E E N Z E T T I N G
i i i I I I I , 1 1 1 . 1 1 1 1 ! 1 Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t :
0
: . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 j u n i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 1 3 1 0 6 / 2 0 1 4 .
2 ) V o o r s t e l t o t f u s i e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O P E A N B U I L D I N G S I N V E S T M E N T ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A X F R E E C O M P A N Y ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O P E A N B U I L D I N G S I N V E S T M E N T ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) o p h e d e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A X F R E E C O M P A N Y ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , z o d a t h e t o m e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g a a t i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( g e r u i s l o z e f u s i e ) , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e n a l g e m e n e t i t e l , o v e r g a a n o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T A X F R E E C O M P A N Y .
4 ) O v e r g a n g v a n h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p T A X F R E E C O M P A N Y t e n a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p E U R O P E A N B U I L D I N G S I N V E S T M E N T .
5 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p E U R O P E A N B U I L D I N G S I N V E S T M E N T ,
6 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T A X F R E E C O M P A N Y .
7 ) V a r i a
2 . H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d d e d a t o 2 J U N I 2 0 1 4 e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r l e g t e e n c o p i e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r .
3 . H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d k o s t e l o o s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e s t e l d .
B . E r z i j n t h a n s z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n .
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e , b l i j k t d a t a l d e z e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ; d e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
C . O m d e z e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e w e t e n d e s t a t u t e n n a g e l e e f d .
D . l e d e r k a p i t a a l a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E E R S T E R E S O L U T I E : F U S I E V O O R S T E L .
D e v o o r z i t t e r n e e m t h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O P E A N B U I L D I N G S I N V E S T M E N T ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A X F R E E C O M P A N Y ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , b e i d e n o p g e s t e l d o p 2 j u n i 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 .
D i t f u s i e v o o r s t e l g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , T W E E D E R E S O L U T I E : V E R Z A K I N G M N V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r t o e p a s s i n g t e d o e n a a n a r t i k e l 6 9 7 l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j v e r z a k i n g a a n e n e r z i j d s h e t o p s t e l l e n v a n e e n o m s t a n d i g v e r s l a g a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n a n d e r z i j d s h e t o p s t e l l e n v a n e e n v e r s l a g a a n g a a n d e h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r o f w e l d e c o m m i s s a r i s , o f w e l e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f w e l e e n e x t e r n a c c o u n t a n t .
D E R D E R E S O L U T I E : K E U R I N G V A N l i E r F U S I E V O O R S T E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r d a t g e m e l d f u s i e v o o r s t e l a l l e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e v e r m e l d i n g e n b e v a t e n d a t o p h e t f u s i e v o o r s t e l g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t e n k e u r t z i j h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O P E A N B U I L D I N G S I N V E S T M E N T ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A X F R E E C O M P A N Y ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) g o e d .
V I E R D E R E S O L U T I E : G E R U I S L O Z E F U S I E .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , t o t f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A X F R E E C O M P A N Y ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n d e r l e c h t , r u e d e B i r m i n g h a m 1 1 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 4 2 3 . 8 4 5 . 5 5 7 3 , d o o r o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O P E A N B U I L D I N G S I N V E S T M E N T ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O P E A N B U I L D I N G S I N V E S T M E N T ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) o p h e d e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A X F R E E C O M P A N Y ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , z o d a t h e t o m e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g a a t i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( g e r u i s l o z e f u s i e ) , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z i j n d e a l d e a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p d a t u m v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e n a l g e m e n e t i t e l , o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T A X F R E E C O M P A N Y .
I n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p T A X F R E E C O M P A N Y b e s t a a n d e v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( d i e a l s g e v o l g v a n d e f u s i e a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e b e h o r e n ) :
G E M E E N T E B E E R S E L D e r d e A f d e l i n g
E e n w o o n h u i s o p e n e t g r o n d g e l e g e n H a a k s t r a a t 1 3 , g e k a d a s t r e e r d w i j k E n u m m e r 2 2 6 1 W / 4 v o o r e e n "
o p p e r v l a k t e v a n 1 7 a 2 6 c a .
O O R S P R O N G V A N E I G E N D O M .
D i t g o e d w e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I D O M A T E ( 0 4 2 6 . 9 7 7 . 2 7 1 ) , a a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p
T A X F R E E C O M P A N Y a a n g e b r a c h t , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n f u s i e o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
D a m i e n C o l l o n , o p h e d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r d e z e .
D e v e n n o o t s c h a p S O D 1 M A T E w a s e i g e n a r e s v a n d i t g o e d o m h e t d o o r d e h e e r M A E F . Z T E N S P h i l i p p e , t e W e m m e l , t e z i j n a a n g e b r a c h t , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C o r n e l i s , t e A n d e r l e c h t , o p 1 6 o k t o b e r 2 0 0 7 , o v e r g e s c h r e v e n o p 4 c i e h y p o t h e e k k a n t o o r t e B r u s s e l o n d e r r e f e r t e 5 2 - T - 2 8 1 0 9 1 2 0 1 1 - 0 8 0 7 4 .
D e H e e r M A E R T E N S P h i l i p p e w a s z e l f e i g e n a a r v a n d i t g o e d o m h e t a a n g e k o c h t t e h e b b e n v a n d e H e e r R E U S E N S R u d o l f L e o E m i e l e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w M O T T O U L L E E m i l i e n n e M a r i a , t e O u d e r g e m , b l i j k e n s v e r k o o p a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V a n E s l a n d e t e A l s e m b e r g e n P h i l i p p e B o u t e , t e B r u s s e l , o p 1 7 m e i 1 9 9 9 , o v e r g e s c h r e v e n o p 4 d e h y p o t h e e k k a n t o o r t e B r u s s e l o p 2 8 m e i d a a r n a b o e k 1 1 . 6 0 0 n u m m e r 1 6 .
D e e c h t g e n o t e n R E U S E N S - M O T T O U L L E w a r e n z e l f e i g e n a a r s o m h e t t e h e b b e n o n d e r g r o t e r e o p p e r v l a k t e a a n g e k o c h t , s i n d s m e e r d a n d e r t i g j a a r .
H Y P O T H E C A I R E T O E S T A N D .
H e t a a n g e b r a c h t o n r o e r e n d g o e d i s g e l a s t m e t t w e e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n t e n b a t e v a n D E L T A L L O Y D ( 5 2 - 1 - 0 7 / 1 1 / 2 0 0 7 - 1 0 0 7 2 v o o r 2 5 . 0 0 0 E U R i n h o o f d s o m e n 5 2 - 1 - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - 0 0 9 2 5 v o o r 3 7 6 . 2 1 0 E U R i n h o o f d s o m ) e n v a n e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g t e n b a t e v a n B N P P a r i b a s F o r t i s ( 5 2 - 1 - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - 0 6 9 7 3 v o o r 6 5 4 . 5 0 0 E U R i n h o o f d s o m )
D E L T A L L O Y D h e e f t b l i j k e n s b r i e f d d . 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 h a a r a k k o o r d g e g e v e n o p d e h u i d i g e a a n b r e n g .
B N P I D A R I B A S F O R T I S h e e f t b l i j k e n s b r i e f d d . 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 h a a r a k k o o r d g e g e v e n o p d e h u i d i g e a a n b r e n g .
V O O R W A A R D E N V A N D E A F S T A N D V A N D E O N R O E R E N D E G O E D E R E N
E I G E N D O M - G E N O T - B E L A S - ' T I N - ' G E N .
H e t g o e d i s t h a n s b e w o o n d a a n d e v o o r w a a r d e n w e l b e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e p a r t i j e n s t e l l e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v r i j h i e r v a n e e n n a d e r e o m s c h r i j v i n g t e g e v e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e e h g e n d o m v a n d e z e g o e d e r e n h e b b e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n h e t g e n o t d o o r d e w e r k e l i j k e i n b e z i t n e m i n g , o p l a s t v o o r h a a r v a n d e b e - i l a s t i n g e n e n t a k s e n e r o p g e - h e v e n o f t e h e f f e n i n v o o r d e e l v a n d e S t a a t , d e G e m e e n s c h a p , h e t G e w e s t , d e P r o - i v i n c i e , d e G e m e e n t e o f i e d e r e a n d e r e o p e n b a r e i n s t e h l i n g t e d r a g e n e n t e b e t a l e n , i n s g e - i l i j k s v a n h e i d e n .
S T A A T V A N D E G O E D E R E N - E R F - ' D I E N S T B A A R - ' H E D E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g o e d w o r d t a a n g e b r a c h t i n d e s t a a t e n d e l i g g i n g w a a r i n h e t z i c h b e v i n d t , z o n d e r a a n s p r a a k t e k u n n e n m a k e n w e g e n s g e b r e k e n i n d e b o u w , z i c h t b a r e a l s n i e t g e k e n d e v e r b o r g e n g e b r e k e n , s l e e t o f a n d e r e o o r z a a k , z o n d e r e n i g e w a a r b o r g a a n g a a n d e d e a a r d v a n d e g r o n d o f d e o n d e r g r o n d , m e t a l d e h e e r s e n d e e n l i j d e n d e e r f d i e n s t b a a r h e d e n , d i e t e n b a t e o f t e n l e s t e v a n h e t g o e d m o c h t e n b e s t a a n ,
O P P E R V L A K T E .
D e h i e r b o v e n o p g e g e v e n o p p e r - ' v l a k t e w o r d t n i e t g e w a a n b o r g d .
D e k a d a s t r a l e g e g e v e n s i n d e z e a k t e v e r m e l d w o r d e n n i e t g e w a a r b o r g d e n w o r d e n e n k e l t e n t i t e l v a n
i n l i c h - i t i n g g e g e v e n .
V E R Z E K E R I N G E N .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l z i j n e i g e n z a a k d i e n e n t e m a k e n v a n d e v e r z e k e r i n g e n d i e n a a n g a a n d e
v a n a f v a n d a a g a i l e n o d i g e s c h i k k i n g e n t r e f f e n ,
V I J F D E R E S O L U T I E W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K E D O E L W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e k o o p , d e v e r k o o p , h e t t o t s t a n d b r e n g e n , d e v e r k a v e l i n g , d e b o u w , d e o m v o r m i n g , d e v e r h u r i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l , v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n a l l e p l a a t s e n , b i j w e l k e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r d e m e e s t g e s c h i k t b l i j k e n , h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l o f d i e d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r h u r e n o f h u r e n , a i l e o c t r o o i e n , f a b r i e k m e r k e n o f l i c e n t i e s a a n k o p e n , v e r k r i j g e n , v e r l e n e n , k o p e n o f v e r k o p e n ; a l l e b e l e g g i n g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n d o e n ; d e e l n e m i n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n v e r e n i g i n g , i n b r a n g , o n d e r s c h r i j v i n g , f u s i e o f b i j e l k e w i j z e i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o f u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n g e b o u w e n o m d e z e d o o r t e v e r k o p e n , z e t e p r o m o t e n , v e r b o u w i n g v a n g e b o u w e n e n h e n p r o d u c t i e f m a k e n m e t h e t o o g o p h u n c o m m e r c i ë l e u i t b a t i n g e v e n a l s d e a a n k o o p , d e u i t b a t i n g e n d e v e r k o o p v a n h a n d e l s z a k e n ,
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t i n g r o o t e n k l e i n h a n d e l , v a n g o e d e r e n ( o n b e p e r k t e o p s o m m i n g ) , v a n a i l e t e x t i e l p r o d u c t e n , k l e d i n g e n s c h o e n e n ,
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n a u t o v o e r t u i g e n n i e u w o f t w e e d e h a n d s e n a l l e v o e r t u i g e n , n i e u w o f t w e e d e h a n d s ,
- d e u i t b a t i n g v a n e e n d e p a r t e m e n t v a n t o e r i s m e , e e n r e i s b u r e a u o f g e l i j k a a r d i g e n t o u r o p e r a t o r ,
- a i l e e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e e n j u r i d i s c h e s t u d i e s , d e a a n k o o p , d e c o u r t a g e , d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a i l e d i e n s t e n v e r r i c h t e n , a l l e p a t r i m o n i u m b e h e e r v e r z e k e r e n , a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k e n , b e h e e r v e r z e k e r e n ,
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o u r t a g e , d e o r g a n i s a t i e e n v o o r b e r e i d i n g v a n v e r k o p e n , h e t o p z o e k e n e n h e t p r o d u c t i e f m a k e n e n d e e x p o r t v a n d e z e , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s a r t i k e l e n , t a p i j t e n , C d ' s b o e k e n , f i e t s e n , t e x t i e l , l e d e r w a r e n , s c h o e n e n , m e u b e l s , e l e k t r i s c h a p p a r a t e n , v e r s p r e i d i n g e n r e p r o d u c t i e m a t e r i a a l .
T e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z e f i n h e t a l g e m e e n a i l e a c t i v i t e i t e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t e b e v o r d e r e n e n d e e l n e m e n a a n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n o p a l l e h o e g e n a a m d w i j z e . D e v e n n o o t s c h a p m a g I n h e t a l g e m e e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e i l e n e n d i t z o w e l v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
. .
- 1 ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E R E S O L U T I E : V E R D W I J N I N G V A N D E O V E R G E N A M E V E N N O O T S C H A P .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n a m e , w o r d t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A X F R E E
C O M P A N Y ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
S T E M M I N G : N a s t e m m i n g w o r d e n d e z e r e s o l u t i e s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
P R O F I S C O
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n , d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , d e f u s i e g e s c h i e d t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 1 1 7 § 1 e n a r t i k e l 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 2 1 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . W e t b o e k .
K O S T E N
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e , o n d e r w e l k e v o m i o o k , d i e m o e t e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r t e n l e s t e w o r d e n g e l e g d * * * * e u r o b e d r a g e n . .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N .
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
H i e r m e e i s d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d e n w o r d t d e z i t t i n g v o o r g e s l o t e n v e r k l a a r d .
W a a r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s v e r b a a l h e e f t o p g e m a a k t , o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r n i e l d .
N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u m e t O n s , N o t a r i s , g e t e k e n d . N o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n /
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t ;
- v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2013 : BL374877
03/10/2012 : BL374877
23/03/2012 : BL374877
16/09/2011 : BL374877
01/06/2011 : BL374877
23/11/2010 : BL374877
15/09/2010 : BL374877
29/01/2010 : BL374877
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31/08/2001 : BL374877
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