27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.04.2014, NGL 20.06.2014 14201-0564-013
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 24.06.2013 13214-0036-013
26/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.03.2012, NGL 16.03.2012 12064-0213-016
16/01/2012
ÿþ"
! ~ " : . ~ ~ ~
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u c
a a n h ,
B e l g i s , S t a a t s b
l k i g n e t
m e p
0 5 J e e
é ~
: B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 9 1 . 1 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O P E A N E N E R G Y P O O L I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 6 5
1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , 1 ° k a n t o o r o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 9 2 9 , b l a d 3 8 , v a k 8 , b l i j k t d a t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e b r a c h t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 7 2 . 1 0 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e n t w e e e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 2 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t z a l w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n D U F R A I N G C O N S U L T I N G , e n B E E C K M A N C O N S U L T I N G , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , e n d o o r v o o r n o e m d e H e e r G e e r t D E G R O O T E , a l l e n v o o r n o e m d , e l k v o o r d e ' e e n / d e r d e d e e l , d u s e l k v o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 0 3 4 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n s p e c i ë n w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 7 2 . 1 0 2 , 0 0 ) b e s c h i k t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e m e l d b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j C e n t e a z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g s t a t u t e n n a k a p i t a a l s w i j z i g i n q .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e z e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e n t w e e e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 2 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/10/2011
ÿþI . .
~ 4
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b t a c
~ ~ J ~ ~
; ~ î S " ' ~ ~ ~ ~ ~
1 8 - I O t l 2 O 1 1
G r i f f i e
I l l l I I I l l I l i i i ! g j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I l i i i i i t i i i i
* 1 1 1 6 3 6 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 9 1 . 1 0 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 [ 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g : E U R O P E A N E N E R G Y P O O L I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 6 5
1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G V A N D E B E P A L I N G E N M E T B E T R E K K I N G T O T D E B E S T U U R S O R G A N I S A T I E , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e s o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n v i j f r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 5 5 v a k 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ) ; j d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
- e e n b i j k o m e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d w e r d , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O T E C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , S t e e n w e g o p M e r c h t e m 1 5 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R B r u s s e l ) , 0 8 3 8 . 2 1 0 . 3 5 5 , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l d e v e n n o o t s c h a p - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D E G R O O T E , G e e r t F r a n s R o b e r t , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , S t e e n w e g o p M e r c h t e m 1 5 7 , .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d a l l e e n u i t .
- m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t d e s t a t u t e n h e r w e r k t w e r d e n i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" M i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d b e d i n g z a l j a a r l i j k s m i n i m a a l n e g e n t i g ( 9 0 ) p r o c e n t v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n . "
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G O E M A N S & P A R T N E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 R i j m e n a m , ; j B r a k e l b e r g l e i 1 8 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n
m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e ! : K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a i s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
"
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 9 9 5 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n E n e r g y P o o l i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 6 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e l f ,
n e e r g e l e g d o p h e t n e g e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n ;
B L I J K T d a t
l . D e s u b 4 . n a g e m e l d e p e r s o n e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e n a a m : E u r o p e a n E n e r g y P o o l i n g .
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 0 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 6 5 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
4 . D e v e n n o t e n / o p r i c h t e r s z i j n :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D U F R A I N G C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , N i e u w e S t e e n w e g 2 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R B r u g g e ) 0 8 9 7 . 7 6 3 . 6 0 5 ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E E C K M A N C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , d e H e e t v e l d e l a a n 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R B r u s s e l ) 0 8 9 7 . 7 6 6 . 0 7 8 .
5 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
H e t i s t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o g e s t o r t .
D e v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n i e t h e b b e n v o l g e s t o r t h e b b e n z i c h v e r b o n d e n d e v o l g e n d e b e d r a g e n b i j t e
s t o r t e n :
- d e v e n n o o t s c h a p D u f r a i n g C o n s u l t i n g v o o r n o e m d , z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ;
- d e v e n n o o t s c h a p B e e c k m a n C o n s u l t i n g v o o r n o e m d , z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
6 . H e t k a p i t a a l i s g e v o r m d d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
7 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t t o t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
8 . - A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d :
* d e v e n n o o t s c h a p D u f r a i n g C o n s u l t i n g v o o r n o e m d , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U F R A I N G , T o m , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , N i e u w e S t e e n w e g 2 1 8 b u s 1 0 2 .
- d e v e n n o o t s c h a p B e e c k m a n C o n s u l t i n g v o o r n o e m d , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d B E E C K M A N , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , d e H e e t v e l d e l a a n 1 1 .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 2 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h e n v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j o e f e n e n d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
- A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G O E M A N S & P A R T N E R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 R i j m e n a m , B r a k e l b e r g l e i 1 8 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
9 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 0 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e n a u w k e u r i g i s o m s c h r e v e n : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
0 8 3 3 4 9 1 1 0 8
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n b r a n d s t o f f e n e n a n d e r e e n e r g i e - g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n , h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n h e t v e r h a n d e l e n v a n e n e r g i e e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n e n e n e r g i e , p o r t f o l i o m a n a g e m e n t i n d e e n e r g i e s e c t o r .
G r o o t h a n d e l i n v a s t e , v l o e i b a r e e n g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n , h i e r o n d e r o o k v e r s t a a n d e s p e c u l a t i e v e t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r h a n d e l i n g v a n d e z e g o e d e r e n o f h u n a f g e l e i d e v o r m e n .
B e v r a c h t i n g , l e v e r i n g e n v a n e n e r g i e a a n e i n d v e r b r u i k e r s , a n d e r e d a n p a r t i c u l i e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n d e r m e e r t o t d o e l h e b b e n , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t i n v e s t e r e n , a a n h o u d e n e n d e s i n v e s t e r e n i n ( d e e l n e m i n g e n v a n ) o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h i e r b i j , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e r l e i b e h e e r s - e n a n d e r e m a n d a t e n o p n e m e n , a l s o o k m a n a g e m e n t d i e n s t e n e n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n l e v e r e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n e n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e e n d e s g e v a l l e n d m i t s d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n g o e d k e u r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , a u t o n o o m e n i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f t o t d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b i j d r a g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
1 1 . J a a r l i j k s o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/05/2015
ÿþ M o d W r n d i 7 . 1
F u g t 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S S e e l s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a r e ` ' M w ' , ` F . = i = , i , , ,
i
I
O N I T E U R E E L G
" ' I ' : _ i
0 6 - 0 5 - 2 0 1 5 r e , - I ` I r ; . : - . r t
B E L + 1 S C H S T A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 9 1 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n E n e r g y P o o l i n g
( v e r k o r t ) : E E P
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; A s s e s t e e n w e g 6 5 - 1 7 4 0 T e m a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
B l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 3 j a n u a r i 2 0 1 5 h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A D e g r o o t e C o n s u l t i n g , S t r o o i s t r a a t 1 0 , 1 8 6 0 M e i s e , O N 0 8 3 8 . 2 1 0 . 3 5 5 .
! l e t o n t s l a g I s i n g e g a a n o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r s d e o p d r a c h t a a n e e n n o t a r i s o m h e t o n t s l a g a l s
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A D e g r o o t e C o n s u l t i n g i n e e n a k t e t o t s t a t u t e n w i j z i n g t e v e r w e r k e n .
O n d e r t e k e n d ,
D u f r a i n g C o n s u l t i n g B V B A , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m D u f r a i n i g ;
B e e c k m a n C o n s u l t i n g B V B A , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r n a r d : - e c
Q \ \ r ' ~ n 1 D \ 1 ,
~ r Q - . - v % .
\ , \ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 29.07.2015 15365-0117-018
21/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" p P i r g e i c
g o n t v d , ' y e n o p
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d '
* 1 5 1 7 7 9 +
1 2 A 1 1 6 . ? ( 1 5
t a r g r i f f i e v a n d e N a d a r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n i c o n h a 4 c I A
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 9 1 . 9 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O P E A N E N E R G Y P O O L I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 6 5
1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e e n D E C O N I N C K t e E r p e o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 5 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : v e n n o t e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g : B e v e s t i g i n g o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n s t l a g v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r l e e n d a a n d e B V B A D E G R O O T E C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , S t r o o i s t r a a t 1 0 , R P R 0 8 3 8 . 2 1 0 . 3 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r G e e r t D e g r o o t e , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 j a n u a r i 2 0 1 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 5 0 6 8 7 2 3 ,
T w e e d e B e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 . 4 v a n d e s t a t u t e n
i n u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e p a s s a g e u i t a r t i k e l 1 2 . 4 t e s c h r a p p e n :
« - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O T E C O N S U L T 1 N G ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , S t e e n w e g o p M e r c h t e m 1 5 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R B r u s s e l ) , 0 8 3 8 . 2 1 0 . 3 5 5 . "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g m e t v o l m a c h t - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s ? e b l z ` ? a r t l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v 1 1 - 1 d e r n s t r u m e n f e r e n d e n e a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o , s f f i e n )
b e v o e g d á c r e c h s s ç i s o o n t e n a a n z i e n d e r d e n t e v e r t M o a n , : : o o r c l i , e n
N a a m e r n a n d t e ' e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2015
ÿþM o d W o r d 4 4 , 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n e e r g e ! e g d ( o n t v a n g e n o p
V o o r - * 1 5 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n 6 5 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 9 1 . 1 © ' ;
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n E n e r g y P o o l i n g
( v e r k o r t ) : E E P
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 6 5 t e 1 7 4 0 T e r n a t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e n a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e b e s l u i t e n e e n p a r i g g e n o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p V y v e y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , . r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S . V y v e y , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
O n d e r t e k e n d d o o r d e h e e r B e r n a r d B e e c k m a n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e e c k m a n C o n s u l t i n g B V B A , z a a k v o e r d e r .
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e l a n c i s t a l i g e r e e h t b e i n k e i r f k e e p h e v e e e t s
1 3 t r . 2 9 1 5
: Ï
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .