12/06/2014
ÿþ-
M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i e e r P e l e e i l a n
~
a n g e n o p
V
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B e l
S t a a
2 8 M E ! 2 0 1 4 '
t e r g r i f f i e v a n d e 1 V e c t e r - l a n d s t a " r e c h t b a n k v a f i r ~ i ~ p h a n c i e ! B t l r g e
o s a i _
7 O n d e r n e m i n g s r i r 0 8 2 9 . 9 4 7 . 2 4 2
B e n a t n ï n g
( v o 4 u i t ) : E U R O P E A N L U X U R Y C O N V E R T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G U I D O G E Z E L L E S T R A A T 1 1 , 1 6 5 4 H U I Z I N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G N A M E - B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e g e n o m e n : b e s l i s s i n g e n
- o n t s l a g n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p E P E L ( b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r : F r a n s r e c h t m e t z e t e l t e F r a n k r i j k , 6 7 1 2 0 A l t o r f , 2 R u e L i n d b e r g , Z A A c t i v e u m , e n m e t F r a n s B T W - n u m m e r F R ' 5 5 4 1 8 8 8 2 5 5 1 ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n v o o r m e l d e d a t u m . D e z e o n t s l a g n a m e h e e f t e v e n e e n s d e b e ë i n d i g i n g t o t g e v o l g v a n h a a r . m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- b e n o e m i n g v a n d e B V B A D E K A P , m e t z e t e l t e 8 8 4 0 O o s t n i e u w k e r k e , M e i b o o m s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 0 1 4 . 2 3 2 , a l s b e s t u u r d e r , e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t m e t i n g a n g v a n v o o r m e l d e d a t u m e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r ;
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D E K A P d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t v o o r t s d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k V a n d e r s t e e n e t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t d e o o g o p h e t u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r m e l d b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e B V B A D E K A P i n o n z e v e n n o o t s c h a p ,
D h r . P a t r i c k V a n d e r s t e e n e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e r b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v o o r d t g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 26.08.2014 14459-0169-016
19/12/2013
ÿþR é s e a E M o n ü b e 1 ç
M W 2 1
e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U e l l e b
G r e f f e 2 0 e
s t e m m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 9 4 7 . 2 4 2
_ _ . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E E U R O P E A N L U X U R Y C O N V E R T I N G F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c l o s J e a n M e r m o z , 8 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è s o c i a l d e l a s o c i é t é s i t u é c l o s J e a n M e r m o z , 8 á 1 1 5 0 B r u x e l l e s v e r s G u i d o G e z e l l e s t r a a t , 1 l à 1 6 5 4 H u y z i n g e i
L a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p r e n d e f f e t i m m é d i a t
M a r c B A S T I N , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
M e n t i d n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 18.07.2013 13314-0427-016
27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 23.11.2012 12643-0266-016
20/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
t M i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I J I I I I U I i J I I I I 1 I I H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I
+ ' 1 2 0 5 9 1 1 3 *
G r i f f i e ~ ~ ~ .
~ , ~ R .
O n C l e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 2 9 . 9 4 7 . 2 4 2
( i . r o i u i t ) E U R O P E A N L U X U R Y C O N V E R T I N G
í v e r k c r r t i
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
C L O S J E A N M E R M O Z 8 , 1 1 5 0 S I N T - P I E T E R S - W O L U W E ( B R U S S E L )
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n z e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
- b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p E P E L ( b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r , F r a n s r e c h t m e t z e t e l t e F r a n k r i j k , 6 7 1 2 0 A l t o r f , 2 R u e L i n d b e r g , Z A A c t i v e u m , e n m e t F r a n s B T W - n u m m e r F R 5 5 4 1 8 8 8 2 5 5 1 ) a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r ;
- b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k V a n d e r s t e e n e , w o n e n d e t e 8 8 4 0 O o s t n i e u w k e r k e , M e i b o o m s t r a a t 1 8 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p E P E L d d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t v o o r t s d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R e n é L a u f e r , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 6 7 1 1 5 P l o b s h e i m , 7 R u e d e s C y g n e s , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t d e . o o g o p h e t u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r m e l d b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e S A R L E P E L i n o n z e v e n n o o t s c h a p .
D h r . M a r c B a s t i n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L T } 3 i 1 E ` t a " ) t F d E 4 1 t : , v a n t _ t 1 0 % . Z t L + G t c } : t l i í a m e n i ' 1 c 3 ~ d ; - t n + ~ I - t e 1 d v a n d e S [ i s t r l S n l e n t e s e n d e " n o t a r i s , t 3 e t z 4 4 v a n d e j J e r s û t Q } n ( e r 1 t
b a ? e e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e < < e ¬ t e g e n ' , . n o r d i g e E t i
N â a r r , e r h a - v z l i e i , e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
12/12/2011
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n i
* 1 1 1 8 6 1 2 8 *
B R U S S B i :
G r e e n . K a n e t t
0 : , z 1 : - . ; r , 1 c n i - ! _ . : . J , 0 8 2 9 . 9 4 7 . 2 4 2
E U R O P E A N L U X U R Y C O N V E R T I N G
R e c n r 3 L r c . ; r N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e : . G U I D O G E Z E L L E S T R A A T 1 3 , 1 6 5 4 H U I Z I N G E N ( B E E R S E L ) i y o I G d e
" Z e t e l v e r p l a a t s i n g - O n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n z e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
- v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 3 t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n ( B e e r s e l ) n a a r v o l g e n d a d r e s : ' C l ô s J e a n M e r m o z 8 t e 1 1 5 0 B r u s s e l ' , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 ;
- b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M i k e D e G r e e f a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i t m e t i n g a n g v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D h r . M a r c B a s t i n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I a _ i S t m J l : ' ' . ' a ^ ; U ' k ~ V E ' E 7 . . l ' J P ' i 2 1 i C ; ' a ! 1 r j s I n . 9 " r i . r l î n t e r a l i C l L ' n o t a r i s , h e t z i j v a n d e n e r s o t o ) n ~ E i l ]
, r i o n t e r i a r : z Î 8 r 1 v c ' . I 7 d e " c G e n t e v e i 3 e g e l l l l o o r d l g e n
09/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l o o i I H 1 1 1 1 1 U I U
* i i i s s n a "
V ~ b a h t a a i B e l S t a a
u
e u . ~ ' , , , , . ~ - "
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 9 4 7 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n L u x u r y C o n v e r t i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 1 - 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B e s l i s s i n g g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n t i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 9 / 1 0 / 2 0 1 0 :
b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g 0 9 / 1 0 / 2 0 1 0 v a n d e h e e r P a t r i c k V a n d e r s t e e n , w o n e n d e
t e n o o r i a a n 3 1 - 8 5 2 0 K u u r n e . Z i j n m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n 6 j a a r e n v a n g t a a n o p 0 9 / 9 0 / 2 0 1 0 .
H e t m a n d a a t i s v e r n i e u w b a a r e n i s g r a t i s .
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
M i k e D e G r e e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r e e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.04.2016, NGL 27.10.2016 16662-0560-016