02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.05.2014, DPT 25.06.2014 14217-0369-010
26/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e e r g e l e g e n v e r t g n u p
I 7 S E P . 2 0 3 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o c e e r l d _ e l E r t i s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 9 9 1 8 5 3
B e n a m i n g
( v o t u i n : E V L A N B V B A
( v e r k o r t )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 I J I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 1 7 9 - 1 7 4 0 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n v e n n o t e n .
B i j h e t b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 8 / 2 0 1 4 , h e e f t M i j n h e e r M A K A R S K I W i e s l a w
d e b e n o e m i n g v a n t w e e w e r k e n d e v e n n o t e n v o o r g e s t e l t .
M i j n h e e r D a n i e l K O C H A N o w S K I E d i s o n s t r a a t 8 - 1 1 9 0 V o r s t k r i j g t 5 a a n d e l e n . Z i j n m a n d a a t
s t a r t o p 1 / 0 9 / 2 0 1 4 .
M i j n h e e r M a r c i n W A W R Y N I U K B r o e k s t r a a t 7 0 - 1 0 8 2 S i n t A g a t a B e r c h e m k r i j g t 5 a a n d e l e n .
Z i j n m a n d a a t s t a r t o p 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 .
G e d a a n t e T e r n a t o p 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4
M A K A R S K I W i e s l a w ,
Z a a k v o e r d e r
O p , d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 9 9 1 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E V L A N B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 1 3 ' e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 1 7 9 - 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n d e v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e
v e r c i a d e r i n g v a n 3 0 1 0 9 1 2 0 1 3 .
E e n b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e S t e m m e n d e o n t s l a g v a n M e v r o u w E v y L O O R a l s z a a k v o r d e r e n n o g e e n s m e t a l g e m e n e s t e m m e n , b e s l i s t d e b e n o e m i n g v a n M i j n h e e r W i e s l a w M A K A R S K 1 a l s z a a k v o e r d e r e n d i t o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 .
G e d a a n t e T e m a t o p 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4
1 1 1 1 1 0 1 1 1 § 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a c
t M P Î 2 0 %
3 F i L I S S E L .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e f e v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 , y 1 1 1 1 1 1 1
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 9 9 1 . 8 5 3
D é n o m i n a t i o n
t i n e n t i e r ) . E - L O O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 1 B r u x e l l e s , A v e n u e d u C h â t e a u , 5 2 / 5
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l é t a b l i l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e D a n i e l l e D U H E N , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e s o c i é t é c i v i l e d e N o t a i r e s d é n o m m é e ' O l i v i e r T i m m e r m a n s & D a n i e l l e D u h e n , N o t a i r e s A s s o c i é s ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , " E n r e g i s t r é s e p t r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 V o l u m e 5 0 f o l i o 3 5 c a s e 1 3 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) L e R e c e v e u r W . A R N A U T C o n s e i l l e r a i . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' E - L O O R ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , A v e n u e d u C h â t e a u , 5 2 / 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 9 9 1 . 8 5 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r M A K A R S K I W i e s l a w , n é à S k i w y D u z e ( P o l o g n e ) l e d i x - n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x
( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 7 1 9 5 3 7 - 5 0 ) , d o m i c i l i é à T e r n a t , A s s e s t e e n w e g , 1 7 9 .
L e q u e l a c c e p t e .
C e m a n d a t s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d e c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n ' E V L A N ' .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à T e r n a t , A s s e s t e e n w e g , 1 7 9 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d e c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a f i n q u ' e l l e a i t l i e u à l ' a v e n i r l e
t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 9 h e u r e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
a f L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e à l ' u n a n i m i t é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n j u s t i f i a n t d e l ' i n t é r ê t q u e r e p r é s e n t e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l a u q u e l e s t j o i n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L e s d i t s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e a u G r e f f e d e s s o c i é t é s
d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
b / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e m e n t i o n n é d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n
n é e r l a n d a i s a d a p t é s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t à l ' a c t u e l C o d e d e s s o c i é t é s .
L e n o u v e a u x t e x t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s s e r a f a i t l ' o b j e t d ' u n e x t r a i t e n n é e r l a n d a i s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s O l i v i e r
T i m m e r m a n s e t / o u D a n i e l l e D u h e n .
P O U V O I R S
B R U X E L L E S
2 6 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u d o l e i 1 3 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s e n t e
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à s o n g é r a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s , s e , f a i r d s u b s t i t u e r .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a s p r l ' F I S C A N D C O ' , à 1 7 3 1 R e l e g e m , Z e l l i k , O n d e r r i c h t s t r a a t , 3 , p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t a u t r e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t e t l ' é t a t a c t i v e e t p a s s i v e c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
P o u r e x t r a i t a n a l i t i q u e
D a n i e l l e D U H E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i L r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u e u t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2015
ÿþV
M o t l W o r d 7 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 9 i r a . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c e n e d e r l a n d s t a [ i g e r e c h t b a n k - v a n - k o o p t ï í n d e f Ë r u s s e !
; O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 8 6 9 9 1 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V L A N B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 1 7 9 - 1 7 4 0 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n v e n n o t e n
B i j h e t b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 , h e e f t M i j n h e e r M A K A R S K I W i e s l a w d e `
b e n o e m i n g v a n e e n w e r k e n d e v e n n o t e n v o o r g e s t e i t . ,
M e v r o u w E l z b i e t a M A K A R S K A - A s s e s t e e n w e g 1 7 9 - 1 7 4 0 T e r n a t . Z i j n m a n d a a t s t a r t o p 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . Z e k r i j g t ;
1 0 d e l e n .
M i j n h e e r D a n i e l K O C H A N O W S K I h e e f t z i j n o n t s l a g o p 1 1 / 1 1 / 2 0 1 4 g e g e v e n . '
G e d a a n t e T e r n a t o p 0 9 1 1 2 l 2 0 1 4 '
M A K A R S K I W i e s l a w
Z a a k v o e r d e r
r i r a k e r p i / . ,
+ 1 5 0 0 0 1 8 9 *
~ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 23.08.2012 12457-0435-008
14/05/2012
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 2 M M m g
B R U S S E L
G r i f f i e
I V Y I I I ~ I I ~ I I V n I I I I I I I N ~ I
= i a o e e s e a *
V c b e h c a a r B e l ( S t a a t
O n d e r n e m i n g s r a r : 0 8 8 6 9 9 1 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : E - L O O R B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l a t a a n i a a n 1 - 1 7 3 1 Z E L L I K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l
O p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t d e b u i t e n g e w o o n v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a t s e n n a a r : a v e n u e d u C h â t e a u 5 2 b t e 5 - 1 0 8 1 B r u x e l l e s ,
D i t , v a n a f 1 / 0 4 / 2 0 1 2 .
B r u s s e l , d e 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2
E v y L O O K ,
Z a a k v o e r s t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 10.07.2011 11278-0194-011
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 04.08.2010 10381-0568-011
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 29.08.2009 09670-0302-011
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 19.08.2008 08600-0024-011