10/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g ` r i f f ' i e v l g d / o n t v a n g e n o p
~ '
~ O I O K T . i M 0 1 4
~ I "
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e m e 4 1 » t r g i g t - i m @ i A h i 7 S S e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 1 1 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M S
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , B a a l h o e k , 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F A M S " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l b e r t V a n E e c k e , d e s t i j d s t e P o p e r i n g e , o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 8 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 6 8 4 - 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s t e I z e g e m , o p 2 7 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u n i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 9 0 7 4 4 , g e h o u d e n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t a 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , a a n g e h e c h t ;
l a e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g m e t h i e r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j m a k e n e r o p g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e , e n s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R S M I N T E R A U D I T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 , d o o r t u s s e n k o m s t v a n z i j n e x p l o i t a t i e z e t e l g e l e g e n t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P o s t h o f b r u g 1 0 B 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - P a u l K o e v o e t s , b e d r i j f s r e v i s o r , e v e n e e n s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , n i e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
p i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V F A M S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 6 7 6 . 1 5 3 , 2 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 6 7 1 . 7 4 7 , 0 1 E U R .
W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t a l l e v e r e i s t e i n l i c h t i n g e n m e e g e d e e l d w e r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e r d e n . E r d i e n t o p g e m e r k t t e w o r d e n d a t d e v e r e f f e n i n g e n d e o n t b i n d i n g i n é é n a k t e z u l l e n p l a a t s v i n d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t p a r a g r a a f 5 v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H u i d i g v e r s l a g i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d o m a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n i n z i c h t t e v e r s c h a f f e n i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e a l e a t o i r e k a r a k t e r v a n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e a c t i v a i n e e n k a d e r v a n o n t b i n d i n g . H e t m a g b i j g e v o l g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r e e n a n d e r d o e l d a n d a t v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W e h e r i n n e r e n u e r a a n d a t h e t d e b e d o e l i n g v a n d e b e s t u u r d e r s i s o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n a k t e t e l a t e n v e r l o p e n ( w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e e t b e t r e k k i n g t o t d e l i q u i d a t i e ( a r t , 1 8 4 § 5 ) ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a r m e n h o e d a m g h e i c v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n r e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , - , B o o r - v
e b e h o u d e n
a a o h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p b a s i s v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s w e r d v e r s t r e k t d o o r h e t m a n a g e m e n t e n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n
u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n h e b b e n w i j
k u n n e n v a s t s t e l l e n d a t a l l e s c h u l d e n o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e t a a l d z i j n .
W i j h e b b e n k u n n e n v a s t s t e l l e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e v e r s c h u l d i g d z a l z i j n v a n z o d r a d e a k t e v a n
v e r e f f e n i n g v e r l e d e n i s e n d i e b e g r o o t i s o p 8 2 . 0 8 5 , 2 1 ¬ , o p d a t u m v a n 5 s e p t e m b e r w e r d g e c o n s i g n e e r d b i j d e
D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s .
A n t w e r p e n , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
R S M I N T E R A U D I T C V B A
B E D R I J F S R E V I S O R E N
V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R
J E A N - P A U L K O E V O E T S
V E N N O O T "
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n
e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j m a k e n e r o p g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e , e n
s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
E r w o r d t b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° A l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ,
3 ° A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
4 ° D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4
§ 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n .
2 . K e n n i s n a m e v a n d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t e e n b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g .
D e z e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g w o r d t b e s p r o k e n i n e x t e n s o .
N a b e s p r e k i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d .
H e t r e s u l t a a t w o r d t d e b e s t e m m i n g g e g e v e n z o a l s d i t b l i j k t u i t d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g , d o o r t o e r e k e n i n g
v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o d r i e c e n t ( 9 1 1 , 0 3 ¬ ) o p d e p o s t " o v e r t e d r a g e n w i n s t " .
E r w o r d t b e s l i s t k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t b e s t u u r v o o r d e p e r i o d e g a a n d e v a n a a n v a n g
v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t o t o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
3 . G e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t e i n d e v a s t g e s t e l d v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n :
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A C T U A L I N V E S T " , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o n t b e e k - B e v e r , B a a l h o e k , 5 0 , B . T . W . - B E 0 4 3 4 . 0 7 6 . 4 8 3 ( R P R B r u s s e l ) ,
- 0 e H e e r M a r c S u f f y s , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , D i k k e b u s s e w e g , 2 5 9 ;
- D e H e e r C a r l o C l e e n w e r c k , w o n e n d e t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , R e k h o f , 6 .
4 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t :
- d a t d e f o n d s e n d i e a a n d e v e n n o t e n n i e t a f g e g e v e n w o r d e n , b i j d e " D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s " z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n .
d a l d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A C T U A L I N V E S T " , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k B e v e r , B a a l h o e k , 5 0 , B . T . W . - B E 0 4 3 4 . 0 7 6 . 4 8 3 ( R P R B r u s s e l ) , z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d d i e z e t e n m i n s t e 5 j a a r o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l n e e r l e g g e n e n b e w a r e n .
A l s g e v o l g d a a r v a n , w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F A M S " o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
6 . D e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
D e H e e r P a u l P h i l i p s , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , T e r e l s t s t r a a t , 6 4 .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s
T E G E L I J K N E E R G E L E G D E S T U K K E N
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g