FINTAN IT

Dénomination : FINTAN IT

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 899.825.745

Publication

02/07/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij le�lelgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging tegrjffitnekerglaligiewontv

angen op

23 Jun

te 2u14

griffie van de Nederlandstalige htbank van kooph@natffil Brussei

(D(71\

*14127329*

bei

ai

BE Sta

11

'

. "

"

ter rec

Ondernenningsnr : 0899.825.745

Benaming

(voluit) : Fintan It

(verkort):

Rechtsvorm: CVBA

Zetel: 1880 Kapelle-op-den-Bos, Bormstraat 209 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte Hernieuwing bestuursmandaat

Uitreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 mei 2014.

De algemene vergadering beslist het mandaat van de volgende bestuurder te vernieuwen met ingang op 30

mei 2014 voor een periode van 3 jaar;

1. Verheyen Godfried, Bormstraat 209 bus 1, 1880 Kapelle - op - den - Bos

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen

Gedelegeerd bestuurder

Verheyen Godfried

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

11/02/2014

�� Mori Word 1 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beh I I 1

aa Be! Sta4

iii

3 1 JAN 2014 SFiUS ggir

Ondernemingsnr : 0899.825.745

Benaming

(voluit) : Fintan IT

(verkort) :

Rechtsvorm : CVBA

Zetel : 1880 Ramsdonk, Bormstraat 209 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, geassocieerd notaris C�dric Verlinden te Puurs op 24 januari 2014 ;

blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van dei

co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fintan IT",

Er werd het volgende besloten:

EERSTE BESLUIT

Verslag dcelswijziging

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat opgesteld werd overeenkomstig

artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de A-aandeelhouders verklaren kennis te

hebben kunnen nemen.

ln bijlage bij het verslag van de bestuurder-zaakvoerder is een staat van actief en passief van de

vennootschap gevoegd, afgesloten per 30 november 2013.

De bestuurder-zaakvoerder verklaart hierbij dat er sedert laatst gemelde datum tot op heden geen

verrichtingen meer gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de

ontwikkeling van de financi�le positie van de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin.

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een afschrift

van dit verslagschrift

Wijziging maatschappelijk doel

De vergadering besluit ��nparig het doel uit te breiden met navolgende activiteiten:

"Software en elektronica ontwikkeling met oog op luchtvaarttoepassingen, dienstverleningen voor het

onderhouden, beheren en verhuren van vliegtuigen en drones, opleiding met vliegtuigen en drones, vervoer van

personen met vliegtuigen, fotografie en beeldvorming, grafisch ontwerp en (luchtvaart)evenementen

organiseren."

TWEEDE BESLUIT

Herbenoeming bestuurder-zaakvoerder

De vergadering besluit ��nparig het mandaat als bestuurder-zaakvoerder van de Heer Godfried Verheyen te

herbenoemen, voor een duur van drie jaar, te rekenen vanaf heden.

DERDE BESLUIT

Aanpassing statuten

De vergadering besluit ��nparig de statuten aan te passen aan de huidige situatie en voormelde genomen

besluiten ais volgt:

In artikel 1 van de statuten warden de woorden "2830 Willebroek-Tisselt, Blaasveldstraat 126 bus 101"

vervangen door "1880 Ramsdonk, Bormstraat 209 bus 1",

ln artikel 2 van de statuten wordt na de zinsnede "...analyseren van behoeften en problemen van gebruiker

en het aanbieden." het doel aangevuld met navolgende tekst.

"Software en elektronica ontwikkeling met oog op luchtvaarttoepassingen, dienstverleningen voor het

onderhouden, beheren en verhuren van vliegtuigen en drones, opleiding met vliegtuigen en drones, vervoer van;

personen met vliegtuigen, fotografie en beeldvorming, grafisch ontwerp en (luchtvaart)evenementen;

organiseren,"

VIERDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de bestuurder-zaakvoerder aile machten om de voorgaande besluiten uit te

voeren en aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut-Verlinden te Puurs alle machten om de geco�rdineerde

Op de laatste blz, van Luik B Vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te Vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

eehoud,n

aan het

Belgisch

Staatsblad

tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te onderteke-'nen en neer te leggen op de griffie " van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-'tefijke bepalingen ter zake.

VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke BVBA "RM Accountants & Belastingconsulenten", kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 19 bus 001, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om aile mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op -de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij aile administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissing�n die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Jan Eekhaut.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag zaakvoerder en balans, co�rdinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 25.06.2013 13216-0064-010
14/06/2013

��r~ -^ ti Mod Word 11.1

~~~~~f1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

4 4 -06- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KCCPHANLEItffC MECHELEN

01

*130906

Ondernemingsnr : 0899.825.745 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Fintan IT

Rechtsvorm : Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetei : Blaasvefdstraat 126 bus 101, 2830 Willebroek

(volledig adres)

Onderwerp akte Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder dd. 04/05/2013 wordt de maatschappelijke zetel van de CVBA Fintan IT vanaf 04/05/2013 overgebracht naar Bormstraat 209 bus 1 te 1880 Ramsdonk.

Godfried Verheyen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwcordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/01/2012

�� Motl Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 b -12- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANGBarti#idEOHE<LEN

111

*iaoosoio"

Vt behr aar Bell Staa. IN

Ondernemingsnr : 0899.825.745

Benaming

(voluit) : APPLEGENIUS

(verkort) :

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : 2830 Willebroek-Tisselt, Blaasveldstraat 126 bus 101

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs op 20 december! 2011, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de GCV APPLEGENIUS.

Er werden volgende besluiten genomen: EERSTE BESLUIT Naamswijziging

De vergadering besluit ��nparig de naam van de vennootschap aan te passen en zal voortaan luiden;

"Fintan IT".

TWEEDE BESLUIT

Afschaffing nominale waarde

De vergadering besluit ��nparig de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat voortaan elk

aandeel een fractiewaarde heeft van ��n/honderdste van het geheel geplaatste kapitaal.

Kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves

De vergadering besluit ��npang het kapitaal te verhogen ten belope van tienduizend euro (10.000 � ) om het

te brengen van vijfduizend euro (5.000 � ) op vijftienduizend euro (15.000 � ), door incorporatie van

overgedragen winst, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De zaakvoerder verklaart en erkent uitdrukkelijk dat uit de balans per 30 september 2011 blijkt dat de

voormelde rubriek nog steeds bestaat en ondertussen niet werd aangetast en op laatst gestelde datum beloopt

op tienduizend negenhonderdvijfendertig euro vijftien eurocent (10.935,15 � ).

De zaakvoerder verklaart dat sedert laatstgemelde datum tot op heden er geen verrichtingen meer gebeurd

" zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de financi�le: positie van de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tienduizend euro (10.000 � ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftienduizend euro (15.000 � ), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 1/100ste van het: geheel geplaatste kapitaal.

Bijkomende kapitaalsverhoging door inbreng in geld

De vergadering besluit ��nparig het kapitaal te verhogen ten belope van drieduizend zeshonderd euro (3.600 � ), om het te brengen van vijftienduizend euro (15.000 � ) op achttienduizendzeshonderd euro (18.600 � ), door de uitgifte van vierentwintig (24) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen, met inbegrip van deelname in de winst, vanaf heden.

Op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven tegen honderdvijftig euro (150 � ) per stuk en volledig volstort.

Onmiddellijk verklaren de bestaande aandeelhouders, zijnde Mevrouw Verheyen Goedele en Mevrouw Paternoster Adelheid, beiden voornoemd, elk individueel, te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht. tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vervolgens heeft de overige bestaande aandeelhouder, de Heer Verheyen Godfried, voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap. Hij heeft verklaard: te willen inschrijven op de vierentwintig (24) nieuwe aandelen tegen de eerder aangegeven prijs. De Heer: Verheyen Godfried, voormeld, verklaart dat alle nieuwe aandelen waarop door hem werd ingeschreven, volledig: volgestort zijn door het voorafgaandelijk deponeren van het bedrag op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met nummer 744-0325849-19 bij KBC Bank filiaal Kessel-Lo de Lo op 19 december 2011.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende kapitaalverhoging van drieduizendzeshonderd euro (3.600 � ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizendzeshonderd euro (18.600 � ), vertegenwoordigd door honderdvierentwintig (124) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 1/124ste van het geheel geplaatste kapitaal.

DERDE BESLUIT - Wijziging boekjaar

De vergadering besluit ��nparig:

-het lopende boekjaar te verlengen om dit te laten eindigen op 31 december 2012;

-de boekjaren nadien telkens te laten aanvatten op 1 januari van het ene jaar om te laten eindigen op 31

december van hetzelfde jaar.

VIERDE BESLUIT - Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering besluit ��nparig de jaarvergadering voortaan te houden de laatste vrijdag van de maand

mei om negentien uur.

VIJFDE BESLUIT - OMVORMING TOT CVBA

Voorafgaande verslagen

Overeenkomstig artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in het bijzonder inzake

de omvorming van een gewone commanditaire vennootschap in een co�peratieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, werden de volgende documenten opgesteld:

" Boekhoudkundige staat van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2011;

" Verantwoordingsverslag opgesteld door de zaakvoerder op 18 november 2011;

" Verslag van de bedrijfsrevisor, burgerlijke vennootschap onder vorm van een bvba 'De Mol, Meuldermans & Partners", gevestigd te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, voor wie ondertekent, de Heer Johan De Mol, bedrijfsrevisor, de dato 24 november 2011.

De leden van de vergadering verklaren kennis te hebben genomen van deze verslagen en documenten.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2011 die het bestuursorgaan heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva van � 29.492,07 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van � 5.000,00.

Alvorens tot de omzetting over te gaan zal het huidige kapitaal van � 5.000,00 verhoogd worden tot � 18.600,00, waarvan � 10.000,00 volstort door incorporatie van de overgedragen winst. Aldus zal voldaan zijn aan de vereisten inzake minimumkapitaal voor een CVBA."

De twee genoemde verslagen zullen, samen met een afschrift van het proces-verbaal van onderhavige vergadering, worden neergelegd op de bevoegde griffe van de rechtbank van koophandel.

Omvorming tot cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, en om de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen waarbij het kapitaal krachtens onderhavige buitengewone algemene vergadering werd gebracht op 18.600 � en de naam werd gewijzigd in "Fintan IT'.

Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd, uitgezonderd de hiervoor beschreven kapitaalverhogingen, wijziging naam, verlenging boekjaar en verplaatsing jaarlijkse algemene vergadering, zodat de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de elementen van de boekhouding en de balans van de gewone commanditaire vennootschap zal overnemen.

De co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer van de gewone commanditaire vennootschap bij het rechtspersonen register te Mechelen, alsook het BTW-nummer.

De omvorming gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 30 september 2011, zoals deze staat opgenomen is in het verslag van de zaakvoerder, waarbij aangenomen wordt dat alle verrichtingen sedert deze datum voor rekening zijn van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en uitdrukkelijk wordt bedongen dat alle activa- en passivabestanddelen van de gewone commanditaire vennootschap zullen overgenomen worden in de geschriften van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder dat de waardering van de bestanddelen, met inbegrip van het kapitaal (uitgezonderd de hiervoor vermelde kapitaalverhoging) en de reserverekeningen, door dit feit enige wijziging ondergaat.

Creatie 2 categorie�n van aandelen

De vergadering besluit ��nparig, na voormelde omvorming tot een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 2 categorie�n van aandelen te cre�ren, zijnde A- en B-aandelen en deze toe te bedelen als volgt:

-A-aandelen: de 124 aandelen onderschreven bij de oprichting en onderhavige voormelde kapitaalsverhoging, en toe te bedelen aan het vast gedeelte van het kapitaal;

-B-aandelen: de aandelen die in de toekomst zullen onderschreven worden en toe te bedelen aan het veranderlijk gedeelte van het kapitaal.

Verdeling van de aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De 124 A-aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de co�peratieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid vertegenwoordigen, worden verdeeld onder de aandeelhouders, in verhouding tot de rechten

die deze daarvoor hadden in de gewone commanditaire vennootschap, namelijk:

1)De Heer Godfried Verheyen: 122 A-aandelen;

2)Mevrouw Adelheid Paternoster: 1 A-aandeel;

3)Mevrouw Goedele Verheyen: 1 A-aandeel.

Goedkeuring van de statuten van de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt als volgt de statuten van de co�peratieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid op:

NAAM - ZETEL

De vennootschap neemt de vorm aan van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

en draagt de naam: "Fintan IT".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, met name te 2830 Willebroek-Tisselt,

Blaasveldstraat 126 bus 101.

DOEL

Het doel van de vennootschap bestaat in:

" de levering van diensten en goederen op gebied van informatica (zowel hardware als software), en telecommunicatie in zowel binnen- als buitenland. Dit in de meest ruime zin, zoals:

" kopen en verkopen van hardware en software;

-onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, technologie�n en hun

toepassingen;

" implementeren van softwarepakketten;

-verzorgen van opleidingen;

" installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;

" begeleiden en opvolgen van informaticaprojecten;

-onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;

" verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden.

Dit alles zowel als groothandelaar als kleinhandelaar.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Het management, ontwerpen, implementeren en optimaliseren van operationele processen, logistiek en distributie, inclusief het verstrekken van commerci�le adviezen.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, vennootschappen, maatschappijen, associaties, verenigingen en pric�-personen in verband met het beheer, de administratie, het bestuur en de organisatie van vennootschappen, maatschappijen, associaties of verenigingen, management, marketing, productie, processing en ontwikkeling.

Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, effici�ntie en toezicht.

Het verschaffen van informatie en adviezen aan de bedrijfsleiding.

De uitoefening van de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Ingeval ��n of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.

De vennootschap mag verder alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en bestaat uit een vast en een veranderlijk gedeelte.

Het vast gedeelte is gelijk aan het kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 � ) en dient steeds voor minimaal een derde volstort te zijn.

DE AANDELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is samengesteld uit 2 categorie�n van aandelen, te weten: A-aandelen en B-aandelen.

De A-aandelen vertegenwoordigen het vast gedeelte van het kapitaal, de B-aandelen vertegenwoordigen het veranderlijk deel van het kapitaal.

De nominale waarde van ieder aandeel, ongeacht de categorie waartoe het behoort, bedraagt honderdvijftig euro (150 � ).

DE VENNOTEN

Kunnen uitsluitend vennoot van categorie A worden: de oprichters en zij die later met unaniem akkoord van de houders van A-aandelen, op ��n of meerdere A-aandelen inschrijven of deze verwerven. De vennoten van de categorie A zijn de bezielers van de vennootschap en waken over de verwezenlijking van haar doel.

Kunnen uitsluitend vennoot van categorie B worden: mannen en vrouwen die (willen) ondernemen in economische betekenis en die op ��n of meerdere aandelen inschrijven. De vennoten van de categorie B zijn de ambassadeurs van de vennootschap.

Bij de oprichting van de vennootschap (lees: omvorming gcv naar cvba) worden de volgende natuurlijke of rechtspersonen als oprichters van de vennootschap (en houders van A-aandelen) erkend:

-De Heer Godfried Verheyen, voormeld, voor 122 A-aandelen;

-Mevrouw Paternoster Adelheid, voormeld, voor 1 A-aandeel;

-Mevrouw Goedele Verheyen, voormeld, voor 1 A-aandeel.

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

Onverminderd hetgeen bepaald in onderhavige statuten, wordt tevens verwezen naar een aparte aandeelhoudersovereenkomst, waarnaar alle vennoten, zowel A- als B-vennoten, zich dienen te schikken. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door ��n (1) bestuurder, genaamd bestuurder-zaakvoerder.

De bestuurder-zaakvoerder wordt benoemd voor een periode van drie (3) jaar.

Het bestuurder-zaakvoerderschap is een bezoldigde functie. De bezoldiging ervan wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgelegd.

De bestuurder-zaakvoerder is (onbeperkt) herbenoembaar en afzetbaar door de algemene vergadering en kan enkel gekozen worden uit kandidaten die voorgedragen worden door ten minste ��n houder .van A-aandelen van de vennootschap.

De lijst met kandidaat-bestuurder(s), voorgedragen door de vennoten met A-aandelen, wordt voorgelegd aan de algemene vergadering bij aanvang van de bespreking van het agendapunt dat de (her)verkiezing van de bestuurder bepaalt.

Samen met de (her)benoeming van de bestuurder-zaakvoerder door de algemene vergadering wordt ook de bezoldiging van de bestuurder-zaakvoerder vastgelegd voor het volgend mandaat door de algemene vergadering. Die bezoldiging kan nooit een participatie in de vennootschapswinst bedragen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder-zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder. Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij of zij de opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou hebben aanvaard.

Binnen de acht dagen na de (her)benoeming of het ontslag van een bestuurder-zaakvoerder, wordt hiervan melding gemaakt bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, met het oog op de publicatie hiervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

VRIJKOMEN VAN HET BESTUURDERSMANDAAT

In geval van afzetting van de bestuurder-zaakvoerder of nadat deze zijn ontslag heeft ingediend, is hij/zij gebonden het mandaat van bestuurder-zaakvoerder van de vennootschap verder waar te nemen totdat de algemene vergadering in zijn vervanging heeft voorzien.

Indien de bestuurder-zaakvoerder in de volstrekte onmogelijkheid is, om na zijn afzetting of het geven van zijn ontslag, het mandaat van bestuurder-zaakvoerder van de vennootschap verder waar te nemen tot in zijn/haar vervanging is voorzien, dan roepen de vennoten met A-aandelen de algemene vergadering samen, volgens de bepalingen voorzien in deze statuten en vragen zij de algemene vergadering om in de vervanging van de bestuurder-zaakvoerder te willen voorzien, op basis van een voordrachtlijst, opgemaakt door de vennoten met A-aandelen.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Afgezien van bijzondere delegaties verleend door de algemene vergadering, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de bestuurder-zaakvoerder.

De algemene vergadering kan echter - zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden, rechten en plichten van de bestuurder-zaakvoerder - ook welomschreven, beperkte volmachten en/of delegaties verlenen inzake dagelijks bestuur van de vennootschap aan lasthebbers (vennoten of derden) van haar keuze.

Deze lasthebbers hebben hierbij telkens meldingplicht en zijn steevast verantwoording verschuldigd aan de bestuurder-zaakvoerder en de algemene vergadering voor alle handelingen en verrichtingen die binnen hogervermelde volmachten en/of delegaties werden uitgevoerd.

DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering is samengesteld enkel uit de vennoten met aandelen A.

De jaarlijkse statutaire algemene vergadering gaat door iedere laatste vrijdag van de maand mei om

negentien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de uitnodiging. Als deze

dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende maandag.

STEMRECHT EN VOLMACHTEN OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elk A-aandeel geeft recht op ��n stem op de algemene vergadering.

Elk B-aandeel heeft geen stemrecht.

BOEKJAAR

Ieder boekjaar zal starten op 1 januari van ieder jaar en eindigen op 31 december van het zelfde jaar.

Ontslag en d�charge zaakvoerder

De vergadering besluit de voornoemde zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap ontslag

te verlenen en hem d�charge te verlenen over het door hem uitgeoefende mandaat.

Benoeming niet-statutaire bestuurder-zaakvoerder

De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder-zaakvoerder over de cooperatieve '.

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te rekenen vanaf heden, voor een duur van drie jaar:

voornoemde Heer Godfried Verheyen.

Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

VIJFDE BESLUIT - Toekenning bevoegdheden

De vergadering verleent de bestuurder-zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te

voeren.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT Verlening volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Heer Michel Requil�, accountant,

kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Korenmarkt 30, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle

mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor

Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten

hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor

; alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BV BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT Geassocieerde Notarissen, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Jan Eekhaut te Puurs.

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; co�rdinatie statuten ; verslag bestuursorgaan ; verslag bedrijfsrevisor ; staat actief en passief.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
FINTAN IT

Adresse
BORMSTRAAT 209, BUS 1 1880 RAMSDONK

Code postal : 1880
Localité : Ramsdonk
Commune : KAPELLE-OP-DEN-BOS
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées FINTAN IT

Coordonnées
FINTAN IT