13/02/2014
ÿþP N O M M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V C
b e h c
a a r
B e t e
S t a a t
f l 2 8 4 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 2 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d m a n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , n e e m t d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
7 . t - l e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . F i l i p D e B o c k ( b e d r i j f s r e v i s o r A 0 1 9 1 3 ) a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t e v e n s b e s l o t e n o m d e h e e r . ! e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 19.12.2013, NGL 17.01.2014 14011-0031-032
17/01/2014
ÿþl u m p
M o d W o r d 1 1 . , 1
~ 8 . ' A M 2 0 1 4
3 n t i S S E L
G r i f f i e
i L L l ~ ; t - c I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - - - - " - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 2 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O O D M A N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 8 0 0 V I L V O O R D E , M E D I A L A A N 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t 2 . 1 9 4 . 3 1 8 , 0 0 E u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o n a a r 3 . 2 6 7 . 6 8 2 , 0 0 E u r o d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t 2 , 1 6 7 . 6 8 2 , 0 0 E u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 . 2 6 7 , 6 8 2 , 0 0 E u r o n a a r 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l o p i e d e r a a n d e e l v a n a f g e r o n d 2 , 4 9 E u r o , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o b r ' d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; h i s t o r i e k ; c o ö r d i n a t i e ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
D A I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 0 f l 1 8 *
B R U S S E L
G r i f f i e 1 4 M Â R . 2 0 1 3
V o o r b e h o u ç a a n h B e l g i s S t a a t s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 2 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d m a n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r d e r s D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m :
- o m d e h e e r K a r i D o c k x , w o n e n d e t e W a t e r l o o s t r a a t 3 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( B e l g i ë ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r K a r l D o c k x v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d .
- d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 2 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d m a n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r n a a r M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . A a n s t e l l i n g g e v o l m a c h t i g d e n
D a a r e n b o v e n w o r d t o o k d o o r h e n b e s l o t e n o m d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M i l e ]
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 4 7 1 2
. ~
B R U S S E L
1 4 M A R . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.01.2013, NGL 12.02.2013 13034-0470-031
11/02/2013
ÿþr i e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j ! I I V I
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B R U S S & L I
G r i f f i e 2 e t i L e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 7 . t 1 2 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d m a n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n d e h e e r P a u l H u y g h e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r d e h e e r P a u l H u y g h e g e v o e r d e b e l e i d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m :
- d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n , w o n e n d e t e B o o m s e s t r a a t 1 6 6 / 3 , 2 8 4 5 N i e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d .
- d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 17.07.2012 12309-0428-014
23/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.12.2010, NGL 16.07.2012 12309-0352-010
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 22.12.2011, NGL 30.01.2012 12020-0416-031
06/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
r r 1 , 2 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
" 1 2 0 0 4 1 5 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 2 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d m a n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
2 _ n 3 P C 2 9 .
B R U S S E L
G r i f f i e
i ;
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 D e c e m b e r 2 0 1 1
6 . H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m d e m a n d a t e n v a n d e h e r e n D a n i e l P e e t e r s e n P a u l H u y g h e , a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 e n w a a r b i j d i t m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 g o e d k e u r t , t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
5 r u i t 3 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 - 1 2 d 2 0 1 1 1
Z I U S S E L S
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d i I I I i u i i i i i i l u i m u i d
a a n h e * 1 2 0 0 0 1 9 0 *
B e l g i s c S t a a t s b t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 2 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d m a n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 D e c e m b e r 2 0 1 1
3 A D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n m e v r o u w V a l é r i e V a n b i e r v l i e t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r m e v r o u w V a l é r i e V a n b i e r v l i e t g e v o e r d e b e l e i d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
3 . 2 V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m :
( a ) O m m e v r o u w K i m C o m i l l e , w o n e n d e t e R e e p k e n s l e i 2 0 C , 2 5 5 0 K o n t i c h , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d . M e v r o u w K i m C o m i l l e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d .
( b } d e h e e r J e s s e V e r b i s t , n i e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a i s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
I s a b e l l a V a n B a m b o s t
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2011
ÿþ1 1 / 1 \ " " / '
l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 2 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d m a n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , n e e m t d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
7 . H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . F i l i p D e B o c k ( b e d r i j f s r e v i s o r A 0 1 9 1 3 ) a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 D j u n i 2 0 1 3 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I L l L l l L I I I ( I l ( I l i i i l U L U i t U I I L I 1
" 1 1 0 9 3 1 2 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.12.2010, NGL 26.01.2011 11017-0266-025
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 26.01.2010 10032-0350-024
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.12.2008, NGL 15.01.2009 09013-0150-034
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 19.11.2007, NGL 19.12.2007 07841-0341-029
11/10/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.08.2007, NGL 02.10.2007 07768-0331-032
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.08.2007, NGL 31.08.2007 07710-0134-030
29/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.08.2006, NGL 28.09.2006 06812-0932-026