04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 02.07.2014 14247-0595-033
15/07/2013
ÿþM c d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 0 6 7 . 0 0 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a g e r M o d u l e c ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 6 c - 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m , d e h e e r B e r t r a n d S c h m i t t , w o n e n d e C h e m i n d e s G r i o t t e s 1 0 t e 1 2 9 5 T a n n a y , S w i t z e r i a n d , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r A r n o l d N o s s e k , g e d o m i c i l i e e r d t e R u e d e s V i o l e t t e s 9 , 6 7 5 3 0 B o e r s c h i n F r a n k r i j k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , S c h a l i ë n s t r a a t 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n s V e r s c h e l d e n , B e d r i j f s r e v i s o r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3
J e a n - M a r i e D o o l a e g e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B R U S S e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M c m i t e u x h
o 4 , 1 e . 2 0 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 27.06.2013 13225-0092-034
05/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
J J f l
G ~ " " ' r ! A ~ ~ n e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 0 6 7 . 0 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H A G E R M o d u l e c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 6 1
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H A G E R M o d u l e c " m e t z e t e l t e A n d e r l e c h t , I n d u s t i e l a a n 6 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 0 6 7 . 0 0 3 , R P R B r u s s e l , B T W - n u m m e r B E 4 2 1 . 0 6 7 . 0 0 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s P L A T E U S , d e s t i j d s N o t a r i s t e S e r a i n g , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 1 3 8 - 1 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n , e n v o o r h e t l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D U P U I S , N o t a r i s t e G o s s e l i e s , o p z e l f d e d a t u m , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 4 9 9 0 , w a a r o p m e t é é n p a n g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
L D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r G r o o t - B i j g a a r d e n , N o o r d k u s t l a a n 1 6 C .
I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a e n d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n n a a r h e t N e d e r l a n d s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t a a l w e t g e v i n g , t e n g e v o l g e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r G r o o t ; , B i j g a a r d e n , N o o r d k u s t l a a n 1 6 C .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) L u c D E H A E N E , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3
l
; ; - d e g e c o ó r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2012 : BL432872
26/06/2012 : BL432872
24/06/2011 : BL432872
09/02/2011 : BL432872
05/07/2010 : BL432872
02/07/2009 : BL432872
24/06/2009 : BL432872
24/06/2008 : BL432872
22/08/2007 : BL432872
18/07/2007 : BL432872
18/07/2007 : BL432872
03/07/2007 : BL432872
17/07/2006 : BL432872
11/07/2006 : BL432872
29/06/2006 : BL432872
12/07/2005 : BL432872
14/07/2015
ÿþM u d P O F 1 1 . 1
F . : , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
~ + ~ ~ i ~ , : , : ~ d ~ ~ G , u ~ ~ t 'i r E c 1 ' ( ~ ü i i ~ ~ 1 ~ i : : i + ~ a v
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 0 6 7 . 0 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a g e r M o d u l e c
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 6 c - 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
D r i s i e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n :
- R e n é S c h n a b e l , 1 6 W i e s e n w e g , 5 6 4 5 7 - W e s t e r b u r g - S a i n s c h e i d , D u i t s l a n d
- B e r t r a n d S c h m i t t , C h e m i n d e s G r i o t t e s 1 0 - 1 2 9 5 T a n n a y , S w i t z e r l a n d
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t e r v e r v a n g i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n
- P a t r i c e W i n d , 2 R u e d e s A c a c i a s - 6 7 3 8 0 L i n g o l s h e i m , F r a n k r i j k
- S o p h i e B r e t o n , 2 7 R u e d e l ' H ô t e l - D i e u - 9 5 1 0 0 A r g e n t e u i l , F r a n k r i j k
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5
n e a r g e f s y d / o n t v a r > I g e n o p
t c ~
0 3 J U L I 2 0 1 5
r g r ï i i b v a n d e ï % - g l a r i a n d s t a i i g e
5 1 0 0 8 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J e a n - M a r i e D o o l a e g e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v e n 1 - u i k B v e r m e l d e n : R e c t d ; N a m é r í l i e e d é n i g h e l d v a n ï d e i n s t r í ï m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d è p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2005 : BL432872
08/07/2004 : BL432872
01/03/2004 : BL432872
23/10/2003 : BL432872
15/07/2003 : BL432872
03/09/2002 : BL432872
21/09/2000 : BL432872
15/07/2000 : BL432872
07/09/1999 : BL432872
29/07/1999 : BL432872
26/11/1991 : CH131980
14/01/1987 : CH131980
19/06/1985 : CH131980
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 30.06.2016 16241-0267-033