14/02/2014
ÿþ/ P M \ M o d 2 . 0
I M A M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u N
" 1 9 0 9 2 8 6 5 *
e t s p 1 e - ; c g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e " 5 ; = 2 1 4
C E G R I F F I E R , - G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 5 2 4 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A D O F F I C E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l F P e r s i l s t r a a t 5 1 D b u s 4 , 3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B l i j k e n s e e n v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' m a a t s c h a p p i j g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t d e h e e r A i m é V a n H e c k e w o n e n d e t e L i e r , W e r f 8 , o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h e m d é c h a r g e v o o r z i j n m a n d a a t .
P e r d e z e l f d e d a t u m b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e m a a t s c h a p p i j o m d e h e e r A i m é V a n H e c k e o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d d e h e e r H a n s C o o l s , w o n e n d e i n d e K l o o s t e r s t r a a t 4 9 i n L o n d e r z e e l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n l o o p t a f t e r g e l e g e n h e i d v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , D e h e e r H a n s C o o l s w o r d t b e t a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g h a a r , v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n a l s m e d e t e n o p z i c h t e v a n a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n , i n r e c h t e , a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
H a n s C o o l s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i t f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a ~ Z $ O K T , 2 0 1 3
i a u v Q n º% d e ~ R ~ F I E R ,
r r i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 2 4 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A D O F F I C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e r s i l s t r a a t 5 1 D b u s 4 - 3 0 2 0 H E R E N T
O n d e r w e r p a k t e
i i M u u n ~ i i ~ ~ u u ~ W u
" 1 3 1 6 9 1 0 *
W I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O N T S L A G B E N O E M I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J u s t i n e D E S M E D T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i e n o p h e t 1 d & R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 9 , b l a d 9 7 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ' E ) , d e E e r s t a a n w e z e n d e I n s p e c t e u r , a . i . ( g e t e k e n d ) J E A N B A P T I S T E F . , v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E A D O F F I C E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 2 0 H e r e n t , P e r s i l s t r a a t 5 1 0 , b u s , 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 7 . 5 2 4 . 5 6 5 R P R L e u v e n .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n : o n d e r d e b e n a m i n g " T H E P U B L I S H I N G P A R T N E R S " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s B o e s t e ; H e v e r l e e - L e u v e n o p 1 3 m e i 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 5 2 5 - 4 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s ' B é n é d i c t e C é l i s t e H e v e r l e e , o p 2 9 j u l i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 6 a u g u s t u s d a a r n a ' o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 2 1 7 6 .
D e z e v e r g a d e r i n g h a d a l s a g e n d a :
1 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e d u i d d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , o r d o o r d r i e a n d e r e b e s t u u r d e r s d i e
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . "
2 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
3 . V r a g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
4 . M a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D E S T A T U T E N "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e , r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , o r d o o r d r i e a n d e r e b e s t u u r d e r s d i e ' g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . "
T W E E D E B E S L U I T : O N T S L A G - B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w V A N G I L S C h r i s t e l v o o r n o e m d t e ` a a n v a a r d e n u i t h a a r f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r o p d r a c h t z a ! w o r d e n v o o r g e l e g d o p d e e e r s t v o l g e n d e " j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p :
O d e h e e r C O O L S H a n s M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t , o p z e s t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d , z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , K l o o s t e r s t r a a t , 4 9 ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
Q'M e v r o u w D E V O L D E R H i l d e C h r i s t i a n e G c d e l i e i e , g e b o r e n t e T i e l t o p a c h t e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , B l o e m e n l e i , 5 6 .
B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , z a l h u n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d ,
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f h a a r v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s , h i e r a l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s B E R L I Z E i n g e v o l g e , v o l m a c h t e n d i e h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n , k o m e n s a m e n t o t v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l u i t e n > m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
" d e h e e r V A N H E C K E A i m é M a u r i t s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d e n ,
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J u s t i n e D e S m e d t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ,
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 16.07.2013 13316-0559-038
23/11/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M W 2 . 1
1 0
i o
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t S e l g i s c t
S t a a t s b h
I I 1 l I 1 n I n l ' l l l 1 1 1 I I
* 1 2 1 8 9 8 4 4 *
~ f V
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
G r i f f i e
O f i d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 2 4 . 5 6 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A D O F F I C E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P E R S I I _ S T R A A T 5 1 D B U S 4 , 3 0 2 0 H E R E N T
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s , O n t s l a g C o m m i s s a r i s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s u i t z o n d e r l i j k g e h o u d e n o p 0 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e e n p a r i g g e n o m e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t h e t o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 B r u s s e l , D e K l e e t l a a n 2 , d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t B e l g i s c h I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n W e v e r s ( N - 0 1 8 4 3 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l 1 3 , B o u r g e t l a a n 4 0 , d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t B e l g i s c h I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n D o n i n k H a r r y a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f h e d e n .
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A " g e l d t v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 t o t e n m e t b o e k j a a r 2 0 1 4 e n z a l v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 5 .
T i m P a u w e l s , b e s t u u r d e r
29/01/2015
ÿþN E = R i R i = 1 E G D
, k 3 j i ~ i ~
~
G r i f f i e R e c h t b a e r i f f i d o o p h a n d e l t e i . ? t n r r - n .
M o d 2 . 0
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 - 1 1 1 3 A e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 1 1 u 1 i m ~ 1 ~ u ~ ~ ~ u u u M N
1 5 1 1 3 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 5 2 4 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A D O F F I C E
R e c h i s v u r t i i : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P e r s i l s t r a a t 5 1 D b u s 4 , 3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B l i j k e n s e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d e h e e r H a n s C o o l s , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , K l o o s t e r s t r a a t 4 9 , o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . Z i j n o n t s l a g g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m u n a n i e m d é c h a r g e v o o r z i j n m a n d a a t .
B l i j k e n s d a t z e l f d e b e s l u i t w o r d t d e h e e r H e n k S c h e e n s t r a , w o n e n d e t e W a s s e n a a r , B u u r t w e g 2 i n N e d e r l a n d , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n l o o p t t o t d e s t a t u t a i r e ' A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
' B l i j k e n s e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d ,
v a n s t e m m e n , o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e h e e r H a n s C o o l s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . Z i j n ; o n t s l a g g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . B l i j k e n s d a t z e l f d e v e r s l a g w o r d t d e h e e r H e n k S ç h e e n s t r a b e n o e m d t o t . g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n l o o p t a f t e r g e l e g e n h e i d v a n d e s t a t u t a i r e ! A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H i j w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g h a a r , v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n a l s m e d e t e n o p z i c h t e v a n o p e n b a r e b e s t u r e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
H e n k S c h e e n s t r a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2012
ÿþ" M o d w o r d 1 1 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. s
V o o r - 1 1 * 1 3 1 2 5 8 9 9
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e t r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e 1
t e L e u v e n , d e . 1 1 r l ~ . 2 0 1 2
D E O . 6
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 2 4 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A D O F F I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e r s i l s t r a a t 5 1 0 , b u s 4 , 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 j u l i 2 0 1 2
" D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n A l t r o M o d o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o u t l e e u w s e s t e e n w e g 1 4 C , 3 3 4 0 Z o u t l e e u w e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( L e u v e n ) m e t n u m m e r 0 8 8 2 . 7 8 1 . 8 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T i m P a u w e l s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e h e e r A i m é V a n H e c k e , w o n e n d e t e W e r f 8 , 2 5 0 0 L i e r ;
- D e h e e r Y v e s B e r l i z e , w o n e n d e t e E l i k s e m s t r a a t 2 4 C , 3 3 5 0 W o m m e r s o m ; e n
- M e v r o u w C h r i s t e l V a n G i l s , w o n e n d e t e J . V e r b o v e n l e l 2 8 , 2 1 0 0 D e u r r e .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d a t d e m a n d a t e n v a n d e h e e r A i m é V a n H e c k e , d e h e e r Y v e s B e r l i z e e n m e v r o u w C h r i s t e l V a n G i l s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t , L a u r e n t C l o q u e t , K a t h e l i j n e B e c k e r s e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t r e k s e l ,
K a t h e l i j n e B e c k e r s ,
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 04.07.2012 12264-0239-032
08/05/2012
ÿþ{
M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 2 0 8 5 9 1 6 *
I I
W e r e e n d l e t § 4 4 d e r
R c e t t b : ~ t k r e n k o o p h a n d e l
t o L e u v e n , d o ~ 5 A P R , 2 0 1 2
D E . G R ! F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 2 4 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A D O F F I C E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P E R S I L S T R A A T 5 1 D B U S 4 , 3 0 2 0 H E R E N T
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s , B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s u i t z o n d e r l i j k g e h o u d e n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 2 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e e n p a r i g g e n o m e n .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 B r u s s e l , D e K l e e t l a a n 2 , d i e ; o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t , B e l g i s c h I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n W e v e r s ( N - 0 1 8 4 3 ) a a n d u i d t e n d i t ; v o o r d r i e j a a r v a n a f h e d e n .
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " g e l d t v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 t o t e n m e t b o e k j a a r 2 0 1 3 e n z a l v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s u i t z o n d e r l i j k g e h o u d e n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e h e e r T i m P a u w e l s w o n e n d e t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t l e e u w s e s t e e n w e g 1 4 C e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 3 . 1 4 - 3 4 9 - 7 2 , e n d e h e e r G i l l e s V a n L e m b e r g e n , w o n e n d e t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , T r a m t a a n 1 9 7 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 6 . 0 7 - 3 2 5 - 6 2 ,
T i m P a u w e l s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 23.06.2011 11205-0013-015
09/02/2011
ÿþV t
a a r B e F S t a a
M a d 2 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 ° 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 D
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 2 4 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A D O F F I C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e r s i l s t r a a t 5 1 D b u s 4 , 3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 0 , d e h e e r P a u w e l s T i m , w o n e n d e t e Z o u t l e e u w s e s t e e n w e g 1 4 C , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w e n d e h e e r V a n L e m b e r g e n G i l l e s , w o n e n d e t e T r a m l a a n 1 9 7 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k e n z i j v e r k l a r e n d i t o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r v e r m e l d e d u u r .
A l t r o M o d o b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T i m P a u w e l s
b e s t u u r d e r
N o t r o , : , o w h z i r < ~ " ~ r ' ' ' t ~ ~ 6 '
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D E G R I F r l E f t ,
G r u e
C o q d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e í n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k k e n i n a .
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.08.2010 10411-0507-016
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 01.07.2009 09371-0006-017
24/06/2008 : LE109218
07/06/2007 : LE109218
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 18.06.2015 15188-0432-039
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