HIGHCO INFO SHELF

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HIGHCO INFO SHELF
Dénomination : HIGHCO INFO SHELF
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.328.359

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 03.07.2014 14271-0080-039
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 05.07.2013 13287-0580-037
06/03/2013
ÿþ Motl Wortl 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

;25 FEB 2013

BRUSSEL:

Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ju11~~p,1111J11uu

Ondernemingsnr : 0437328359

Benaming

{voluit) : HIGHCO INFO SHELF

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : Kruiskouter 1 -1730 Asse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris-Reviser en herbenoeming bestuurders

De gewone algemene vergadering van 4 mei 2012 neemt nota van volgende benoeming en herbenoemingen :

- benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, De Kleetiaan 2 te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Van den Abeele Herman als commissaris-revisor voor Highco Info Shelf nv voor de volgende drie boekjaren, dit tot en met de algemene vergadering van het boekjaar 2014.

- herbenoeming van de heer Gerrit Van Reeth, gedelegeerd bestuurder voor een periode van drie jaar, tot en met de algemene vergadering van het boekjaar 2014,

- herbenoeming van de heer Olivier Michel, bestuurder, voor een periode van 3 jaar, tot en met de algemene vergadering van het boekjaar 2014.

Gerrit Van Reeth

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 07.08.2012 12395-0531-037
03/03/2015
ÿþ~ 4

k( 1., I\

2142061 ~~

:.Yt1" y~~

~

b

si

mol 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie " na neerlegging ter griffie van dé aI tè `'=k= , . ~.

U

~,

ius

*1503330

Ondernemingsnr : 0437,328.359

Benaming (volalt) : HighCo INFO SHELF

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kruiskouter 1

(volledig adres) 1730 Asse

Onderwerp(en) akte : NEERLEGGING EN BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL VAN FUSIEVOORSTEL

Neerlegging van het fusievoorstel opgesteld de dato 27 januari 2015 overeenkomstig artikel 719 W.Venn.,. betreffende de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met het oog op de overneming door de naamloze vennootschap "HighCo SHELF SERVICE", RPR Brussel 0445.834.269, met zetel te 1730 Asse, Kruiskouter 1 (de "overnemende vennootschap"), van de naamloze vennootschap "HighCo INFO SHELF", RPR. Brussel 0437,328.359, met zetel te 1730 Asse, Kruiskouter 1 (de "over te nemen vennootschap").

Bekendmaking bij uittreksel van het fusievoorstel:

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de bestuursorganen van de naamloze vennootschap HighCo INFO SHELF, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Kruiskouter 1, en van de naamloze vennootschap HighCo SHELF SERVICE, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Kruiskouter 1, in onderling overleg volgend voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakt, dat zij aan hun respectievelijke algemene vergaderingen zullen voorleggen.

Dit fusievoorstel voorziet de overname van de naamloze vennootschap HighCo INFO SHELF door de naamloze,. vennootschap HighCo SHELF SERVICE zodat het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van HighCo INFO SHELF NV naar HighCo SHELF SERVICE NV overgaat.

De bestuursorganen van HighCo INFO SHELF NV en HighCo SHELF SERVICE NV zetten dan uiteen als volgt: i

Vermeldingen voorzien bil artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen:

1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen:

De over te nemen vennootschap is:

HighCo INFO SHELF, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Kruiskouter 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het ondernemingsnummer 0437.328.359, met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, waarvan het maatschappelijk doel volgens artikel 3 van haar statuten luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, in België en in het,,

buitenland:

- het maken en toepassen van studies voor de kleine en grote distributleondernemingen;

- het realiseren van consultancy opdrachten met betrekking tot de marketing en het beheer van;;

vennootschappen.

De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van,:

haar doel.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

De overnemende vennootschap is:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden man het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij-het Belgisch Staatsblad =" 03f03-fï015 Aanrexesitn Monftt u beige

mod 11.1

HighCo SHELF SERVICE, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Kruiskouter 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het ondernemingsnummer 0445.834.269, met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, waarvan het maatschappelijk doel volgens artikel 3 van haar statuten luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, in België en in het buitenland:

De creatie, de commercialisatie en de distributie van alle voorwerpen en activiteiten met betrekking tot de marketing, de merchandising en de commerciële animatie in de verkooppunten.

De vennootschap mag cursussen en congressen en aile activiteiten van opleiding en advies betreffende haar doel organiseren.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zef daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of een vennootschap of onderneming die voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

2° De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De handelingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2015.

3° De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen.

4° leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen:

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

Bodemsanerinq

Het vermogen van de over te nemen vennootschap bevat geen onroerende goederen, zakelijke rechten of andere reohten waarop enige decretale regelgeving inzake bodemsanering van toepassing is.

Aanvullende bepalingen

Onderhavig fusievoorstel zal door de zorgen van de bestuursorganen van de aan de fusieoperatie deelnemende vennootschappen worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap op de . Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

De bestuursorganen van voornoemde te fuseren vennootschappen zullen aan hun respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders zo snel mogelijk na het verstrijken van de termijn van 6 weken vermeld in artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen onderhavig fusievoorstel betreffende de fusie door overname van HighCo INFO SHELF NV, met inbegrip van al haar activa en passiva, door HighCo SHELF SERVICE NV voorleggen.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd zullen alle kosten die verband houden met deze verrichting worden gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, elk voor een gelijk deel en waarbij elke vennootschap instaat voor de betaling van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden. In geval van goedkeuring van het fusievoorstel zullen alle kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap.

VOOR HighCo INFO SHELF NV (OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP)

VAN REETH Gerrit,

Afgevaardigd bestuurder

(samen hiermee neergelegd: het fusievoorstel de dato 27 januari 2015).

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.06.2011 11238-0326-036
23/05/2011
ÿþ Maf 2.1

NIM In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I ~I

Ondernemingsnr : 0437.328.359

Benaming

(voluit) : Highco Info Shelf

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

III llhI llI II III IflI 11111 II II

+1107689~~

Mee

~~$Mp.

rt le~Oit

Rechtsvorm : NV

Zetel : Z1 Researchpark 160 bus 1 -1731 Asse-Zelffik

Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De bijzondere algemene vergadering van 15/4/2011 neemt nota van het volgende :

1. De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Kruiskouter 1 te 1730 Asse

Gerrit Van Reeth

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 15.06.2010 10176-0265-036
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 22.06.2009 09276-0377-037
29/04/2015
ÿþmod 11.1

rTir 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekeid te make kocie

2150174 na neerlegging ter griffie van de alMergel~.calon: -'9E.

Voor-

Belgisch

aan het*

11

behouder

°°" °'", 1 061791

1 7

ter grifi#=W` v-cPi L ; '

reci,tbaril. van Bit; -L

Griffie

: _

Ondernemingsnr : 0437.328.359

Benaming (voluit) : HighCo INFO SHELF

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Kruiskouter 1

(volledig adres) 1730 Asse

Onderwerpen) akte : FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Uittreksel afgeleverd váór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel; te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse,: notaris te Antwerpen, op 7 april 2015, blijkt het volgende:

1. De vergadering besloot tot de fusie door vereniging van aile aandelen in één hand (hierna de "Fusie") van; de naamloze vennootschap "HighCo INFO SHELF", rechtspersonenregister Brussel 0437.328.359, met zetel te 1730 Asse, Kruiskouter 1 (hierna de "Overgenomen Vennootschap"), door de naamloze vennootschap "HighCo SHELF SERVICE", rechtspersonenregister Brussel 0445.834.269, met zetel te 1730 Asse, Kruiskouter 1 (hierna de "Ovememende Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Ovememende Vennootschap overeenkomstig het; fusievoorstel de dato 27 januari 2015 (hierna het "Fusievoorstel") neergelegd op 19 februari 2015 op de griffie; van de bevoegde rechtbank van koophandel te Brussel in de respectieve vennootschapsdossiers van de Fuserende Vennootschappen, als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld vanaf 1 januari 2015 om 00.00 uur, derhalve met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de Ovememende Vennootschap,

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief; vermogen, is overgegaan naar de Ovememende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en; ;R verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

3. De vergadering stelde vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van de Overgenomen Vennootschap er een einde is gekomen aan het mandaat van de bestuurders in de Overgenomeni Vennootschap, te weten:

1/ de heer VAN REETH Genat Eugeen Ida, geboren te Duffel op 26 januari 1960, wonende te 8301 Knokke-: Helst, Van Cailliedreef 7;

2/ de heer MICHEL Olivier, Pierre Roger, geboren te Vaison la Romaine (Frankrijk) op 27 april 1964, wonende te 92370 Chaville (Frankrijk), rue de la martinière 3.

De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer VAN REETH Gerrit, voornoemd, houdt tegelijk eri impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als afgevaardigde bestuurder in.

4. De vergadering stelde vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van de Vennootschap, er; een einde komt aan het mandaat van de Commissaris van de Vennootschap, te weten: de burgerlijke; vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES", rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, die; in deze functie werd vertegenwoordigd door de heer VAN dEN ABEELE Herman, bedrijfsrevisor,

5. Er werd aan:

11 de heer VAN ASSCHE Werner, wonende te 9402 Ninove, Donkerstraat 8;

2/ mevrouw VAN dEN HEULE Mireille, wonende te 1785 Merchtem, Pelgrimsweg 24;

elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de;

Vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle

verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de' Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de lA/ennootschap, alsook een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "B.T,W.",

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 15.07.2008 08420-0091-038
20/07/2007 : BL597641
21/06/2007 : BL597641
11/10/2006 : BL597641
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.05.2015, NGL 24.06.2015 15211-0368-039
25/01/2006 : BL597641
07/12/2005 : BL597641
03/02/2005 : BL597641
12/01/2004 : BL597641
20/02/2003 : BL597641
02/01/2003 : BL597641
27/02/2002 : BL597641
19/12/2001 : BL597641
20/12/1996 : BL597641
01/01/1995 : BL597641

Coordonnées
HIGHCO INFO SHELF

Adresse
KRUISKOUTER 1 1730 ASSE

Code postal : 1730
Localité : ASSE
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande