IMMAGINE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMAGINE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 446.140.612

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14227-0157-013
17/01/2014
ÿþmod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : BE0446,140,612

Benaming (voluit) :1MMAG1NE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Savoyestraat 5A

3000 Leuven

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging - doelwijziging

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, gesloten voor geassocieerd notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven op dertig december tweeduizend dertien, geregistreerd, blijkt' dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging van het maatschappelijk doel zodat dit zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle soorten confectie voor dames, heren, meisjes en jongens, uitzet voor dames en heren, aanverwante lederertikelen, fantasieartikelen, mercerieartikelen, modeboeken, geschenkartikelen;

- Het vervaardigen en verwerken van alle soorten kledingstoffen, van alle maatklederen voor, dames, meisjes en heren;

- de vennootschap mag alle onroerende goederen verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen, overdragen of ruilen die noodzakelijk of nuttig zijn tot het optimaliseren van het onroerend patrimonium;

- handel in onroerende goederen voor eigen rekening en voor derden;

- de vennootschap mag alle onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;

- verhuur van eigen onroerende goederen;

het verlenen van administratieve en managementprestaties voor andere firma's,

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te bereiken of de'. realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Hij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het; buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken, n

Kennisname van het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva afgesloten op dertig september tweeduizend dertien.

2. Omzetting van het kapitaal in euro.

3. Verhoging van het kapitaal in het kader van artikel 537, eerste lid WiB92 met TWEEHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (E 225.000,00), om het te brengen van?' ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (¬ 18.592,01) op'; TWEEHONDERDDRiEËNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (¬ 243.592,01), door inbreng in speciën, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

111111g1Ipuuiw

Neergelegd ter griffie dei

Rechtbank van Koophanden

te Leuven, de 0 8 JAK, 2014

DE EJFHER,

ri re

C.J

4-.

mod 11.1

5. Aanname van volledig nieuwe statuten waarbij voorgaande beslissingen en de destijds doorgevoerde zetelwijziging worden verwerkt doch waarbij niet wordt getornd aan de beslissingen inzake:

- naam

- duur

- boekjaar

- jaarvergadering

- winstverdeling

- vertegenwoordiging

Uittreksel uit de statuten:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDDRIEÉNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEÉNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (¬ 243.592,01). Het is volledig in geld geplaatst en het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vennootschap heeft als doel zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle soorten confectie voor dames, heren, meisjes en jongens, uitzet voor dames en heren, aanverwante lederartikelen, fantasieartikelen, mercerieartikelen, modeboeken, geschenkartikelen;

Het vervaardigen en verwerken van aile soorten kledingstoffen, van alle maatklederen voor dames, meisjes en heren;

- de vennootschap mag alle onroerende goederen verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen, overdragen of ruilen die noodzakelijk of nuttig zijn tot het optimaliseren van het onroerend patrimonlum;

- handel in onroerende goederen voor eigen rekening en voor derden;

- de vennootschap mag alle onroerende goederen als Investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de ! vennootschap;

- verhuur van eigen onroerende goederen;

- het verlenen van administratieve en managementprestaties voor andere firma's.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te bereiken of de ' realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Hij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruohtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een ' gevolmachtigde, al dan niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens in het hierna bepaalde geval van schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijtageu-bij-het Belgisch-Staatsblad u 17>Q112O14 - AneexeK1iü Mtiiiiteur beige

C Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

a

"

De houders ven obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Na aanzuivering van aile kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank moet worden goedgekeurd, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in specien' te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Isabelle MOSTAERT Geassooieerd notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

Uitgifte van voormeld proces verbaal met bijvoegsel: 1 volmacht

Gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijtegen bij 1" iët Bagiselï Sfâátslitâd t?/Ot/ZOI4 --Annexes du Moniteur lïëTgë

Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

16/01/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 15.01.2013 13008-0110-013
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.06.2012 12233-0040-013
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 19.07.2011 11317-0066-012
21/09/2010 : LE081162
03/07/2008 : LE081162
23/07/2007 : LE081162
04/08/2006 : LE081162
26/07/2005 : LE081162
09/08/2004 : LE081162
01/08/2003 : LE081162
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 31.08.2015 15505-0522-012
17/10/2002 : LE081162
19/10/1999 : LE081162

Coordonnées
IMMAGINE

Adresse
SAVOYESTRAAT 5A 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande