11/07/2011
ÿþf o . m o d z . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 J U N t 2 ~ ~
s r u s s m
G r i f f i e
l u 1 1 u h l I I I I I 1 1 I I I I I 1 1 1
* 1 1 1 0 4 3 6 0 *
V ~
b e h l a a r B e l , S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : i 7 ? J i . / O g D
B e n a m i n g : I N F I N 1 T A S Z ' ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : E e n h o o r n g a a r d e 1 1
1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m . ' v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e ' S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e d a t d e H e e r S H A R I F S h a h r a m , g e b o r e n t e ; . . " T e h e r a n ( I r a n ) o p 2 6 j u n i 1 9 7 1 , h e b b e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 ; ' B r u s s e l ) , E e n h o o r n g a a r d e 1 1 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , m e t d e n a a m : 1 , i r . I N F T N I T A S .
Z E T E L . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , E e n h o o r n g a a r d e I L
D O E L .
I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - , b e h e e r s - e n b e l e g g i n g s a c t i v i t e i t e n . D e z e ` ; . a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r m e e r a l s b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n z a a k v o e r d e r , h e t s l u i t e n v a n ' c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , p r o d u c t e n e n e v e n e e n s h u n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n z a k e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n v e r s c h a f f e n , o n t w i k k e l e n e n l e v e r e n , ; , ` a l s o o k o v e r g a a n t o t h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n i n c e n t i v e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a l l e m o g e l i j k e r e c h t s p e r s o n e n .
I I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
" - h e t u i t o e f e n e n v a n a d v i e s - é n d i e n s t e n p r e s t a t i e s i n z a k e p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t , o n t s l a g - e n v e r a n d e r i n g s b e g e l e i d i n g ,
r e k r u t e r i n g e n s e l e c t i e , o p l e i d i n g e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , e n d e z e z o w e l v o o r p r i v é p e r s o n e n a l s v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t i n v e s t e r e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n :
- h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e t r a n s a c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n s '
v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e '
" o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e ` ' v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t ' d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
I I I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n : z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , ? k a p i t a l i s a t i c o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s :
- h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; - h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f , k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
- h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e . v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
. - h e t v e r h u r e n o f h u r e n , a l d a n n i e t o n d e r h e t B . T . W . - s t e l s e l , a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e . . d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t a f s l u i t e n v a n l i j f r e n t e o v e r e e n k o m s t e n a l s m e d e h e t d o e n v a n p e r i o d i e k e u i t k e r i n g e n e n u i t v o e r e n v a n
p e n s i o e n r e g e l i n g e n ; . . _ _ . . _ . _ . . - - -
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
" - h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , a l d a n n i é t . o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e i d o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n , a a n é é n o f m e e r v a n h a a r z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , ' v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t " u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n . v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e
" h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n b o e k I V v a n d e W e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t
" b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D U U R . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d " z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n t e g e n p a r i i n g e l d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e H e e r S H A R I F S h a h r a m , v o o r m e l d . I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e .
B a n k a t t e s t . H e t g e l d b e s t e m d v o o r d e s t o r t i n g v a n b o v e n v e r m e l d i n b r e n g i n g e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e p l a a t s t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e b a n k I N G B e l g i ë , w a a r v a n e e n a t t e s t d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 1 a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
B E S T U U R . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
' W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d " m e i o m 1 8 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e " o p r o e p i n g .
B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t
" b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
' s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t
" h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
S L O T B E P A L I N G E N .
D e e n i g e v e r s c h i j n e r , i n v e r g a d e r i n g , h e e f t b e s l o t e n : -
- d e H e e r S H A R I F S h a h r a m , h e b b e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) ,
E e n h o o r n g a a r d e 1 1 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n ;
g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O L M A C H T . D e v e n n o o t s c h a p B r u s s e l s A c c o u n t a n t s , t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , G u l l e d e l l e 9 6 , w e r d a a n g e s t e l a l s
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n
b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e e n d e S o c i a l e K a s .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G : u i t g i f t e .
L R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g "
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d