26/05/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 3 . 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l P r i v a t e E q u i t y S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 b u s 7 t e 3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n t e r n a t i o n a l P r i v a t e E q u i t y S e r v i c e s , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 2 3 8 . 8 6 7 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r d d . 1 0 m e i 2 0 1 1 i n z a k e d e s l u i t i n g s b a l a n s p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 e n h e t v o o r s t e l t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
2 ° O n t h e f f i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n v e r l e n i n g v a n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t v e r v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t
3 ° S u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
4 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , b v b a M a d i c o m e t a d r e s t e 3 0 0 0 L e u v e n , B o g a a r d e n s t r a a t 6 2 b u s 3 0 1 .
5 ° A l l e e v e n t u e e l a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p n o g v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n d i e n e n t e w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n o p b a n k r e k e n i n g n u m m e r 2 3 0 - 0 2 4 1 6 3 8 - 3 1 , I R A N B E 0 4 2 3 0 0 2 4 1 6 3 8 3 1 , B I C c o d e : G E B A B E B B t e n n a m e v a n M a d i c o b v b a , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e n o d i g e v e r d e l i n g z a l z o r g e n .
M a d i c o b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i a n e B i l s
V e r e f f e n a a r
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 m e i 2 0 1 1
- v e r s l a g v e r e f f e n a a r d d . 1 0 m e i 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k B
A t o m i l l o g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d a a n h ¬ B e l g i s c S t a a t s b l
* 1 1 0 7 9 7 6 2 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 6 M E i 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
02/02/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 , 1 1 1 1 u t t l o s
i
I V ê e m o l e g d t o r g r , ; f s ê d e r
R e c h t b a n k v a n j ( c e n h . . . , n d e i
t e L e i e e n , 2 1 p ~ ~
~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 3 7 . 8 6 7
B e n a m i n g : I n t e r n a t i o n a l P r i v a t e E q u i t y S e r v i c e s B e l g i u m ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 b u s 7
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r P e t e r
' 1 , B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , d e d a t o e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o v e r
d e s a m e n v a t t e n d e s t a t e n o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d d e d a t o d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ,
g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p I N T E R N A T I O N A L P R I V A T E E Q U I T Y S E R V I C E S B E L G I U M N V e e n
1 b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v o o r d e p e r i o d e e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l
o p g e e f t v a n ¬ 9 3 . 4 8 0 , 8 5 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 3 4 . 0 8 7 , 5 1 .
D e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 w e r d e n v o o r b e r e i d v a n u i t o o g p u n t v a n
d i s c o n t i n u ï t e i t .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t , d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O u d - H e v e r l e e , 1 1 o k t o b e r 2 0 1 0
P e t e r B o g a e r t B u r g . B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d o o r
( G e t e k e n d )
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e :
- d e b e s t u u r d e r d e h e e r M c C l a y B a r r y , w o n e n d e t e G r o o t - B r i t t a n i ë , G u e m s e y , G l e n o r c h y , L a R u e t t e l a n e , S t .
M a r t i n s ,
- d e b e s t u u r d e r d e h e e r H a y m a n G a v i n , w o n e n d e t e G r o o t - B r i t t a n i ë , G u e r n s e y , 1 - t o u r t i l M a n s e i l , L e s C o r n u s ,
G Y 4 6 U A , S t . M a r t i n s ,
- d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p I p e s D i r e c t o r L T D , A l e x a n d e r H o u s e , 1 3 - 1 5 V i c t o r i a R o a d S t .
P e t e r P o r t , G Y 1 1 W P , G u e r n s e y , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r e n n a n K e v i n , w o n e n d e t e G Y 1 3 Z E
G u e r n s e y , 2 4 M a r i n a C o u r t , S t . P e t e r P o r t .
Z i j v e r l e e n t h e n t e v e n s d e v o o r g e s t e l d e t u s s e n t i j d s e d é c h a r g e .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
Z i j b e n o e m t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s v e r e f f e n a a r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A D I C O , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B o g a a r d e n s t r a a t 6 2 b u s 3 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B I L S D i a n e , w o n e n d e t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t o n d e r g e z e g d e m o d a l i t e i t e n t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
5 . D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t v o o r m e l d e a r t i k e l e n e n z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e . - r e c h t e n ; . v o o r r e c h t e n , _ h y p o t h e k e n , . r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g ; o p h e f f i n g v e r l e n e n . m e t o f z o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 , i
b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d t , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e e n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t m o e t d o e n b l i j k e n .
D e o p d r a c h t v a n v e r e f f e n a a r w o r d t u i t g e o e f e n d m i t s e e n v e r g o e d i n g v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 . 4 2 0 , 0 0 ) ( i n c l u s i e f B T W ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S , I s a b e l l e M O S T A E R T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e , b i j v o e g s e l d a a r b i j 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
- b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n o p 1 3
j a n u a r i 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g