10/07/2014
ÿþ M o d ' N a r d 1 1 . 1
m r ç
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v r w i e _
y g i e e i / O n t v a n g e n o p
O I J U L I 2 0 1 4
g r i F i k ) v a n d e N e d e r i z 7 . c l e t a i i g e
' " / r u s s e )
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l a 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 W 1 1 1 1 1 1 1
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 0 8 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i n : J O A N D U B A E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , K a u d e n a a r d e s t r a a t 6 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W I 1 3 / 9 2 - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' J O A N D U B A E R E " , m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a u d e n a a r d e s t r a a t 6 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 1 2 - 2 9 / 0 1 9 0 2 9 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 0 0 8 . 0 6 9 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g e n k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e n i a a n 1 1 6 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B / 9 2 ) o p d a t u m v a n z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d , v e e r t i e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
' O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A B a r t B o s m a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J o a n D u b a e r e , m e t m a a t - ' s c h a p p e l i j k e z e t e l t e k a u d e n a a r d e s t r a a t 6 6 , 1 7 0 0 D i l b e e k , o p 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p t e m a k e n a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J o a n D u b a e r e i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
l k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i l u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
O d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J o a n D u b a e r e v e r a n t w o o r d e l i j k . i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
O d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
O d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t , a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
O i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l > a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 7 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A J o a n D u b a e r e , z o n d e r n o m i n a l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 7 0 4 . 5 2 9 , 0 0 E U R w o r d e n u i t g e g e v e n . . D e
e
e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 2 7 3 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r J o a n D u b a e r e .
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e D e i n z e o p 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A B e c i r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t B o s m a n
B e d r i j f s r e v i s o r . "
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a
g e n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( E U R 5 0 . 7 6 6 , 1 6 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o z e s t i e n c e n t ( E U R 6 9 . 3 0 6 , 1 6 ) t e b r e n g e n m e t c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 2 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i l s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p z e v e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o ( E U R 7 0 4 . 5 2 9 , 0 0 ) , w a a r v a n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( E U R 6 0 . 7 5 6 , 1 6 ) a l s k a p i t a a l w a a r d e e n z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E U R 6 5 3 . 7 7 2 , 8 4 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e ,
3 . I n b r e n g p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t z i j n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k i s a a n z e v e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o ( E ( J R 7 0 4 . 6 2 9 , 0 0 ) .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t d a t h i j v o o m o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g c p d e v e n n o o t s c h a p w e n s t i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g n i e u w e v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , i n b r e n g e n d e p a r t i j , d i e a a n v a a r d t .
4 . P l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " .
B e s l i s s i n g o m h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E U R 6 5 3 . 7 7 2 , 8 4 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
5 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o z e s t i e n c e n t ( E U R 6 9 . 3 0 6 , 1 6 ) n a a r z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( E U R 7 2 3 . 0 7 9 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( E ( J R 7 2 3 . 0 7 9 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 3 7 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( E U R 7 2 3 . 0 7 9 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 3 7 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
8 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
9 . V o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 1 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t z e t e l t e 0 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 2 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n - w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s - t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L . - - - - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
2 . V e r s I a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 .
3 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 .
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
t è
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e p a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g