05/09/2014
ÿþ( r m i g u r M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n e e r g e l e g
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c l i o n t v a n g e m
V o q O
b e h o l
a a n
B e l g
S t a a t :
2 7 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g
r e c h t b a n k ' k o o p h a n d e l B r u s s
e
3 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 2 . 3 3 0 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K R A U T H A M M E R I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d e V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ( h e r ) b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l h e l m J o h a n n e s V e l t h u i s m e t w o o n p l a a t s t e V o n d e r l a a n 4 , N L 7 3 1 3 A E A p e l d o o r n a l s b e s t u u r d e r w o r d t p e r h e d e n a a n v a a r d .
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e r e n T h i e r r y S t é p h a n , w o n e n d e t e Q u a i W i n s t o n C h u r c h i l l 1 0 9 , F R 7 4 2 1 0 L a V a r e n n e S a i n t H i l a i r e , e n T o m a s M a r t i n u s R o m i j n , w o n e n d e t e P a p e g a a i 2 3 , N L 4 8 2 2 P L B r e d a , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 t / m 3 0 j u n i 2 0 1 7 w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e h e r b e n o e m i n g v a n K r a u t h a m m e r I n v e s t m e n t s H o l d i n g B . V . , m e t z e t e l t e N L - 2 1 3 2 L R H o o f d d o r p , S c o r p i u s 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h i e r r y S t é p h a n , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , v a n 1 j u l i 2 0 1 4 t / m 3 0 j u n i 2 0 1 7 , w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e h e r b e n o e m i n g v a n K r a u t h a m m e r l n v e s t m e n t s H o l d i n g B . V . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h i e r r y S t é p h a n , w o r d t v o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g d v o o r d e p e r i o d e v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 t o t o p h e d e n . H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t T a x & l e g a l C o n s u l t a n t s B V B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k i V e r m e u l e n o f B r u n o G e r n a y ( i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) , o m e l l e d o c u m e n t e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e d . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N i k i V e r m e u l e n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n ~ a r g e l u g e i t v n t v a n g e n o p 1 8 A U s . 2 0 1 4
e r g r i f f i e v a n d e F i l a n d s t a i í g e e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
I M I 1 j 1 6 # 3 0 , j , 1 1 i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 3 0 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A U T H A M M E R I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d e V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
E r w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r H e t n i e u w e , m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T o m e s M a r t i n u s K o m i j n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2013 : BL620748
12/12/2012 : BL620748
02/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 0
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 0 9 0 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r n M r t
~ . . . . . 4 ' 1 1 V V 4 i 1 1 ~ V i 3 l J 1 J
~ ! a ~ ~ - ^ . t ' I : t i " i c ? w i e ~ i v í - ~ .
G r i f f i e
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2 j ' 3 1 , , p o r
a ~ . ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 3 0 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A U T H A M M E R I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e " o n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 , O n t s l a g C o m m i s s a r i s
C o n f o r m a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 8 ) l e g t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i e l K r o e s , z i j n l o p e n d e m a n d a a t a l s C o m m i s s a r i s n e e r v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t h e t o n t s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s e n g e e f t k w i j t i n g a a n d e C o m m i s s a r i s t o t e n m e t d e d a t u m v a n h e d e n e n d a n k t d e C o m m i s s a r i s v o o r d e v e r l e e n d e d i e n s t e n i n d e a f g e l o p e n j a r e n . D e H o g e R a a d v o o r d e E c o n o m i s c h e B e r o e p e n i s m i d d e l s e e n g e z a m e n l i j k s c h r i j v e n v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e V e n n o o t s c h a p g e ï n f o r m e e r d .
2 . B e n o e m i n g n i e u w e C o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v o o r d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 7 , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 , a l s c o m m i s s a r i s B Ü O B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , a d r e s : B l u e T o w e r , L o u i s a l a a n 3 2 6 b u s 3 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t C l a e s .
3 . H o n o r a r i u m C o m m i s s a r i s
H e t h o n o r a r i u m v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 b e p a a l d o p 1 5 . 0 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W e n o u t - o f - p o c k e t x p e n s e s .
4 . M a c h t i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t T a x & l e g a l C o n s u l t a n t s B V B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k i V e r m e u l e n o f B r u n o G e r n a y ( i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) , o m a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n h e t p u b l i c e r e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N i k i V e r m e u l e n
G e v o l m a c h t i g d e .
31/07/2012 : BL620748
14/07/2011 : BL620748
05/07/2011 : BL620748
08/10/2010 : BL620748
16/08/2010 : BL620748
16/10/2009 : BL620748
07/09/2009 : BL620748
27/11/2008 : BL620748
06/08/2008 : BL620748
15/04/2008 : BL620748
19/12/2007 : BL620748
25/09/2007 : BL620748
04/05/2007 : BL620748
24/01/2007 : BL620748
12/01/2007 : BL620748
28/08/2006 : BL620748
03/08/2005 : BL620748
13/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p
0 2 M U 2 0 1 5
t e r g r i i r r e v a n d e f V e d e r i a n d s t e l l g o
B r u s s e l
M i e
i * 1 5 0 9 9 7 1 8 * 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 3 0 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r a u t h a m m e r I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 j u n i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n :
o m d e b e p a l i n g e n v a n , e n d e t r a n s a c t i e s v o o r o p g e s t e l d d o o r d e T r a n s a c t i e D o c u m e n t e n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e N o t u l e n ) , e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g e n d i e r e c h t e n t o e k e n n e n o f k u n n e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n e e n o p e n b a a r b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d , g o e d t e k e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
o m i n h e t k a d e r v a n h e t b o v e n s t a a n d e i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l s 1 9 e n 2 0 v a n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e N o t u l e n ) g o e d t e k e u r e n ; e n
o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n K a s p e r V a n L a n d e g h e m , W i m L e g r a n d , F r e d e r i k L e c o k e n E s t h e r G o l d s c h m i d t . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g i s t r a t i e - e n n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r v a t i n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t e l k v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e n s e l i j k e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n .
W i m L e g r a n d ,
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K r a u t h a m m e r I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s N V v a n 2 5 j u n i 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2004 : BL620748
16/11/2004 : BL620748
21/10/2003 : BL620748
02/09/2002 : BL620748
20/10/2001 : BL620748
08/09/2001 : BL620748
11/03/1999 : BL620748
16/01/1998 : BL620748
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 14.07.2016 16319-0461-044