30/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
9 1 1 n
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
N E E R G E L E G D
1 9 J U N I 2 0 1 4
* M e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
G r i t t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 8 0 . 1 5 8 , 7 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U Y P A E R S e n P a r t n e r s A d v o c a t e n k a n t o o r
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t S c h a p " o n d ' e r ' d e ' r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l I n d u s t r i e w e g 4 b u s . 1
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) -
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e m o s t a e r t t e L e u v e n o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
1 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d e r w i j z e d a t d i t m e t i n g a n g v a n h e t e e r s t v o l g e n d e l o o p t v a n é é n j a n u a r i e n a f s l u i t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n ,
3 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- [ D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e r e e d s d o o r g e v o e r d e z e t e l w i j z i g i n g ,
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 5 - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m ' é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n , m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D a b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d ,
a a n z u i v e r i n g v a n a i l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a i l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t u i t k e r i n g e n o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n c i t e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g . "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l e n a l l e e n u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
I s a b e l l e M o s t a e r t
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s v e r b a a l G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2015
ÿþM o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v i n " d e x a . e
R E C
1 5 4 à 1 1 1 1 1 1 1
2 2 "
K O O P H A N D E i .
I . I " 0 3 - 2 0 1 5
L E U V E N
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 5 8 . 7 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U Y P A E R S E N P A R T N E R S A D V O C A T E N K A N T O O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : i n d u s t r i e w e g 4 b u s 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F u s i e d o o r o v e r n a m e ( d o o r A d v o k a t e n k a n t o o r B e r t B e e l e n )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t T a l i o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r i c T a l i o n e n V i n c e n t T a l i o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e G e e t b e t s , K a s t e e l l a a n 1 2 o p 6 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L U Y P A E R S E N P A R T N E R S A D V O C A T E N K A N T O O R , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 1 5 8 . 7 1 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c T a l l o e n t e L e u v e n o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v e e r t i e n m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 0 5 3 9 7 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e k e e r b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A D V O K A T E N K A N T O O R B E R T B E E L E N , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 1 7 0 . 4 2 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , J ' u s t u s L i p s i u s s t r a a t 2 4 o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c T a l l o n t e G e e t b e t s o p z e v e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , b e k e d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e v e n j u n i d a a r n a .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
V e r z o c h t e n e e n a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l e n e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e z u l l e n b e s l u i t e n t o t d e f u s i e w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e B V B V B A L u y p a e r s e n P a r t n e r s A d v o c a t e n k a n t o o r , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e B V B V B A A d v o k a t e n k a n t o o r B e r t B e e l e n , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e B V B V B A L u y p a e r s e n P a r t n e r s A d v o c a t e n k a n t o o r .
A . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
a ) O n d e r z o e k v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
b ) B e s l u i t t o t f u s i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l ,
w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e B V B V B A L u y p a e r s e n P a r t n e r s A d v o c a t e n k a n t o o r a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e B V B V B A A d v o k a t e n k a n t o o r B e r t B e e l e n , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e B V B V B A L u y p a e r s e n P a r t n e r s A d v o c a t e n k a n t o o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
c ) G o e d k e u r i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n d i t o n d e r e a n d e r e o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g , d i e u i t d r u k k e l i j k g o e d g e k e u r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n a l d u s g e l d i g b e s l i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u n t e n v e r m e l d i n d e a g e n d a z o n d e r d a t e n i g b e w i j s v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
C . H e t g e m e l d e f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p d e r e s p e c t i e v e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n o p t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w e r d p e r m e d e d e l i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
I I . B E S L U I T E N
N a o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , n e m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
§ 1 . B e s l u i t t o t f u s i e
V o o r a f g a a n d e l i j k v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d a t z i j a l l e i n f o r m a t i e
o n t v a n g e n h e b b e n i n v e r b a n d m e t h e t f u s i e v o o r s t e l .
A . D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e B V B V B A L u y p a e r s e n P a r t n e r s A d v o c a t e n k a n t o o r , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e B V B V B A A d v o k a t e n k a n t o o r B e r t B e e l e n d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L u y p a e r s e n P a r t n e r s A d v o c a t e n k a n t o o r .
B . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e B V B V B A L u y p a e r e n P a r t n e r s A d v o c a t e n k a n t o o r b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e B V B V B A A d v o k a t e n k a n t o o r B e r t B e e l e n w o r d t b e p a a l d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p d e B V B V B A L u y p a e r s e n P a r t n e r s A d v o c a t e n k a n t o o r g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e B V B V B A A d v o k a t e n k a n t o o r B e r t B e e l e n , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
C . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e B V B V B A L u y p a e r s e n P a r t n e r s A d v o c a t e n k a n t o o r v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n .
§ 2 . B e s l u i t n i e u w e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n d i t o n d e r e a n d e r e o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g .
D e n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
I . N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " A D V O K A T E N K A N T O O R B E R T B E E L E N "
I n a l l e a k t e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , e n a n d e r e s t u k k e n d i e u i t g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e z e n a a m v o o r a f g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g e n " B V B A " , l e e s b a a r a a n g e d u i d .
Z i j m o e t b o v e n d i e n m e l d i n g m a k e n v a n d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e w o o r d e n " R e g i s t e r v a n B u r g e l i j k e V e n n o o t s c h a p p e n " o f v a n d e v e r k o r t e l e t t e r s " R B V " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , Y u s t u s L i p s i u s s t r a a t 2 4 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e T s a h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t I g l s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n N e d e r l a n d s t a l i g S e i g l e o f B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p a d v o c a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n .
Z i j m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e e l n e m i n g , a s s o c i a t i e , s a m e n s m e l t i n g c o n c e s s i e o f m a n d a a t , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n o p r i s i c o v a n d e r d e n .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n i n z o v e r r e d e z e b u r g e l i j k e a d v o k a t e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I I . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I I I . B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r m o e t a d v o c a a t z i j n . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r B e e l e n R o b e r t v o o r n o e m d d i e a a n v a a r d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r . D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t t e v e r b i n d e n .
I V . C O N T R O L E
A r t i k e l 8 . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t o m g e e n c o m m i s s a r i s s e n t e m o e t e n b e n o e m e n : i n d i t g e v a l h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t o c h e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o m e n .
V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 9 . D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d i e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . Z i j w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 0 . E n k e l d e v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n s t e m r e c h t .
A r t i k e l 1 1 . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
V I . J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E S
A r t i k e l 1 2 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n
e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t
b o e k j a a r d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 1 3 . N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j
a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e
v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 4 . H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t , n a a f t r e k v a n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n c i x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n v e r d e e l d a l s v o l g t :
1 ) t e n m i n s t e v i j f d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t k a p i t a a l b e d r a a g t ; t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n
2 ) o v e r h e t s a l d o d a t d i e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d i t a l l e s m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n
A r t i k e l 1 5 . 1 D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
V I I . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 6 . D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l e n v o o r z i e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , e v e n a l s d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . A l l e e n a d v o c a t e n k u n n e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e s t e l d .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r , d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s . V i n c e n t T a l l o n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e .