18/08/2014
ÿþ{
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r ` . l é ' a k t e
n e e r g e l e g
e n t e p
"
1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 6 A n , 2 0 %
t e r g r i f f i e % m a g e N e d e r l a n d s t a l i c r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s
p n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 9 4 . 7 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a x a n e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) " V i n k e n l a a n 3 7 - 1 9 5 0 K r a a i n e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g - S l u i d i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r t e E e k l o o p 3 0 j u l i 2 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A X A I V E " , w a a r v a n d e : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , V i n k e n l a a n 3 7 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 1 9 4 . 7 4 7 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E - 4 7 9 . 1 9 4 . 7 4 7 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r I n g r i d E v e n p o e l , N o t a r i s t e N i n o v e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 2 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 0 0 4 3 0 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 2 6 m a a r t 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a p r i l d a a r n a , o n d e r f l e m e r 0 9 0 6 1 2 7 1 , h o u d e n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s . N a v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d w e r d b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T O N T B I N D I N G .
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d
g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d d e d a t o 5 j u l i . 2 0 1 4 ;
v e r s l a g v a n S v e n V a n S t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ,
v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s
B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
b ) b e s l u i t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , S v e n V a n S t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 , l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r d e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M A X A . N E , m e t z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , V i n k e n l a a n 3 7 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a l o p g e s t e l d , e s l o t e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o r o u i k i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 0 , 0 0 E U R , e n a b s t r a c t i e m a k e n d v a n d e v o o r s c h o t t e n o p h e t v e r f f e n i n g s d i v i d e n d , e e n n e t t o - a c t i e f v a r ' 1 9 7 . 9 1 2 , 8 2 E U E . M e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t v o o r s c h o t o p d e v e r e n i n g k o m t h e t n e t t o - a c t i e f o p 0 , 0 0 E U E I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
e
e l
B ï T á g ë n b i j h e f h l g i s c l i S t a a t s b r a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e f&
p p g r o n d v a n d e c o n t r o k w e r k Z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . W j i j k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r e v e n t u e l e l a t e n t e n a k o m e n d e s c h u l d e n .
D e v e n n o t e n e n g a g e e r d e n Z i c h d e k o s t e n v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r v e n i n g e n d e s c h u l d e n t . a . v . d e r d e n , i n d e m a t e d e z e n o g n i e t b e t a a l d j ° 1 1 o p d a t u m v a n d e n o t a r i ë l e a k t e , t e b e t a l e n m e t d e m i d d e l e n d i e h e n r e e d s d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g w e r d e n o f Z u l l e n w o r d e n g e s t e l d e n d i e d a a r t o e b / j d e v e n n o t e n w o r d e n g e c o n s i g n e e r d
R o e s e l a r e , 1 5 j e t 2 0 1 4
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S v e n V A N S T E E L A N T , B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
T W E E D E B E S L U I T O I V T B I I V D I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f 3 0 j u l i 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p z o u d u s e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L U I T O N T S L A G - K W I J T I N G .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , z i j n d e M e v r o u w A n n a T e r e s a F a s o l i N a r c i a n d i C a r d e s , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , V i n k e n l a a n 3 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r w a t b e t r e f t z i j n b e s t u u r a l s z a a k v o e r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p .
M E R D E B E S L U I T Z A A K V O E R D E R - V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . B i j g e v o l g w e r d M e v r o u w A n n a T e r e s a F a s o l i N a r c i a n d i C a r d e s , v o o r n o e m d , d e s t i j d s z a a k v o e r d e r , t e n a . n 7 i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b l e e f z i j a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r - v e r e f f e n a a r .
N A E E N S C H O R S I N G G I N G D E V E R G A D E R I N G V E R D E R . M I J F D E B E S L U I T N E E R L E G G I N G R E K E N I N G E N - S T A V I N G .
D e z a a k v o e r d e r v e r e f f e n a a r , M e v r o u w A n n a T e r e s a F a s o l i N a r c i a n d i C a r d e s , v o o r n o e m d , d i e r e e d s d e v e r e f f e n i n g h a d v o o r b e r e i d , h a d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e r e k e n i n g e n , s a m e n m e t d e s t a v i n g s s t u k k e n n e e r g e l e g d s i n d s m e e r d a n é é n ( 1 ) m a a n d .
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n e n e r k e n d e n d a t z i j v á ó r 3 0 j u l i 2 0 1 4 i n k e n n i s w e r d e n g e s t e l d d o o r M e v r o u w A n n a T e r e s a F a s o l i N a r c i a n d i C a r d e s , z a a k v o e r d e r v e r e f f e n a a r v o o r n o e m d , v a n d e r e k e n i n g e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g .
Z E S D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G V E R E F F E N I N G .
N a n o g e e n g r o n d i g e v e r i f i c a t i e e n n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g / v e r d e l i n g s p l a n o p g e s t e l d d o o r M e v r o u w A n n a T e r e s a F a s o l i N a r c i a n d i C a r d e s , v o o r n o e m d , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . Z E E N D E B E S L U I T U I T V O E R I N G V E R E F F E N I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r - v e r e f f e n a a r i n h a a r v e r s l a g / v e r d e l i n g s p l a n .
D e v e n n o t e n w a r e n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a a r d e n t e a a n v a a r d e n .
G e l e t o p h o g e r v e r m e l d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , w e r d v e r v o l g e n s o v e r g e g a a n t o t v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s l o t e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , w a a r b i j t i e n p r o c e n t ( 1 0 , 0 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , u i t b e t a a l d b o v e n h e t f i s c a a l v o l s t o r t k a p i t a a l .
A C T I E F
4
B i j l a g e n b i j i i e t l i a - e s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k R - V e r v n i n
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n d a t d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p g e e n r o e r e n d e a c t i v a m e e r b e z a t , i n g e v o l g e h e t u i t b e t a a l d e v o o r s c h o t o p v e r e £ £ e n i n g s d i v i d e n d .
P A S S I E F
O p 3 0 j u l i 2 0 1 4 w a s e r g e e n p a s s i e f ( v r e e m d v e r m o g e n ) i n h e t v e r m o g e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o v i s i e s .
I n g e v o l g e d e p a r l e m e n t a i r e v r a a g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e a n t w o o r d d o o r M i n i s t e r v a n J u s t i t i e T u r t e l b o o m , z i j n v e r e f f e n i n g s p r o v i s i e s g e e n p a s s i v a i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t a l l e e v e n t u e l e b i j k o m e n d e l a s t e n o f s c h u l d e n d i e a l s n o g n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n k o m e n v a s t t e s t a a n , z u l l e n t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n v e r b o n d e n e r z i c h t o e e v e n t u e l e v e r g e t e n p a s s i v a p e r s o o n l i j k t e h u n n e l a s t e t e n e m e n e n h i e r v o o r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d p e r s o o n l i j k t e d r a g e n t e r v r i j w a r i n g v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
A C H T S T E B E S L U I T O N T S L A G - K W I J T I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v e r e f f e n a a r v o o r z i j n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N E G E N D E B E S L U I T S L U I T I N G V E R E F F E N I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l d e v a s t d a t " M A X A . N E " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p w e r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d w o r d e n b i j M e v r o u w A n n a T e r e s a F a s o l i N a r c i a n d i C a r d e s , v o o r n o e m d , d i e d i t o p z i c h n a m .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v 6 6 r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° b i s v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
( g e t e k e n d )
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d v o o r d e r e c h t b a n k
- E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 j u l i
2 0 1 4 .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
- D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g