09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 02.07.2014 14270-0345-039
06/10/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
f e a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 0 5 . 1 2 8 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E C S E U R O P E / A F R I C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I . V a n d a m m e s t r a a t 7 , B u i l d i n g B , 1 5 6 0 H o e i f a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n e e n z a a k v o e r d e r w a a r b i j d e z e o n t s l a g n e e m t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t i a n W . S i e m e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 : D h r B e r n a r d D e l h a y e , w o o n a c h t i g t e D a n i e l B o o n l a a n 2 1 , 1 1 6 0 O u d e r g e m .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I H 1 I 1 1 I I
V b e h
a a
B e S t a r
I
o i
2 5 S E 1 i M Y ~ ~
G r i f f i e
e r g r i f f i e v a n c i a l ~ a c i e r i e a s f a l º%g = ,
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 16.07.2013 13321-0176-040
07/06/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 U H I l ~ , i i i i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' H U S S E L
2 9 1 _ E 1 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 , 1 1 1 e -
I I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 0 5 . 1 2 8
B e n a m i n g M E C S E U R O P E I A F R I C A
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m . : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o z e n d a l O f f i c e P a r k , B u i l d i n g B , F l o o r 2 , T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 , 1 5 6 0 H o e l a a r t
{ v o l l e d i g r e s } : v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s - v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O n d e r w e r p a d a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 3 :
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r w i j s t n a a r d e b e n o e m i n g v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e p l a a t s v o n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n v i a e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 . D e b e n o e m i n g v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , m a a r w e l d o o r d e h e e r K e v i n V e e s t r a e t e n .
2 , H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n R o z e n d a l O f f i c e P a r k , B u i l d i n g B , F l o o r 2 , T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t , n a a r 1 . V a n d a m m e s t r a a t 7 , B u i l d i n g B , 1 5 6 0 H o e i l a a r t ,
3 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s C V B A , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t b e v o e g d e B T W - k a n t o o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e n e m e n .
M a t t h i e s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2012
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I l l
* 1 2 1 7 1 0 4 5 *
o w i e 2 0 ! z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 0 5 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E C S E u r o p e l A f r i c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
. Z e t e l : R o z e n d a l O f f i c e P a r k , B u i l d i n g B , F l o o r 2 , T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s G r a n t T h o r n t o n L i p p e n s & R a b a e y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , t e n e i n d e k o m t o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s ,
Z i j n e e r s t e c o n t r o l e z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b o e k j a a r d a t a a n g e v a n g e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d a t z a l g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n 1 e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 11.07.2012 12289-0240-040
07/06/2012
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 ! I 1 1 1 6 1 I 1 1 ! 1 1 1
B R U S S
~ ~ E 1 n e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 0 5 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E C S E u r o p e / A f r i c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o z e n d a l O f f i c e P a r k , B u i l d i n g B , F l o o r 2 , T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s - a d r e s w i j z i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 0 m e i 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n e e n z a a k v o e r d e r w a a r b i j d e z e o n t s l a g n e e m t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a r b h a j a n S i n g h B h a m b r i a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r R o b e r t K . K e r s h a w , w o n e n d e t e 8 F o x f i e l d C o u r t , S t . C h a r l e s , M i s s o u r i 6 3 3 0 1 , V S ;
- D e h e e r C h r i s t i a n W . S i e m e r , w o n e n d e t e T r a d i t i o n a l I r a , 1 6 2 5 M a s t e r s W a y , C h a d d s F o r d P A 1 9 3 1 7 -
9 7 2 0 , V S .
Z i j z u l l e n z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t z e a l l e e v e n t u e l e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g t d i e s i n d s 3 1 m a a r t 2 0 1 2 i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e h e r e n R o b e r t K . K e r s h a w e n C h r i s t i a n W . S i e m e r w e r d e n g e s t e l d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r T h i e r r y M a r i n ;
2 ) D e h e e r R o b e r t K . K e r s h a w ; e n
3 ) D e h e e r C h r i s t i a n W . S i e m e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o e n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e a d r e s w i j z i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e h e e r T h i e r r y M a r i n t e g e n w o o r d i g w o o n a c h t i g i s t e A v e n u e C a s a l t a 6 , 1 1 8 0 B r u s s e l .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a t t h i a s D e s ï m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 12.07.2011 11278-0043-040
21/06/2011
ÿþ M W 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 l l I I U I 1 l 1 I 1 I 1 l l 1 I 0 8 J U I N 2
" 1 1 0 9 1 9 9 6 * B R U S S
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 0 5 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E C S E u r o p e / A f r i c a
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o z e n d a l O f f i c e P a r k , B u i l d i n g B , F l o o r 2 , T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t é e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m K i n t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 1 .
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r T h i e r r y M a r i n , w o n e n d e t e U I . K r u c z k o w s k i e g o 6 M 6 4 , 0 0 - 4 1 2 W a r s c h a u , P o l e n ; H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t z e a l l e e v e n t u e l e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g t d i e s i n d s 1 m e i 2 0 1 1 i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e h e e r T h i e r r y M a r i n w e r d e n g e s t e l d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l s d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r H a r b h a j a n S i n g h B h a m b r i ; e n
2 ) D e h e e r T h i e r r y M a r i n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 30.06.2010 10254-0036-038
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 22.06.2009 09267-0366-040
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 25.06.2008 08290-0301-040
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 11.07.2007 07403-0308-040
20/07/2015
ÿþ y , . " ~ A S a d w o r d 1 1 . 1
` ~ ~ ~ ' ~ l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a 9 r e e e d / o n t v a n g e n o p
L <
_ _ A
I C I
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a [
' ! ; E
a 9 J ' A i 2 0 1 5
, ~ _
: ~ r i ' 1 i i e V a i n d e N e d a r f a r t r i û t : 4 t g e
1 . , Y , ~ L , , ~ - , ~ . _ F F ~ { s i " . i 7 f - I ~ I ~ t i . i J . _ . a r L : . . : . ~ û +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 0 5 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E C S E U R O P E / A F R I C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : I l d e f o n s e V a n d a m m e s t r a a t
Z e t e l : 1 5 6 0 H o e i l a a r t , I l d e f o n s e V a n d a m m e s t r a a t 7 , B u i l d i n g B ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 8 m e i 2 0 1 5 :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e V e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n a r d D e l h a y e , g e b o r e n t e E l s e n e , o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , D a n i e l B o o n l a a n 2 1 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 1 8 0 9 1 7 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e e r B e r n a r d D e l h a y e i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , w o r d e n i n g e t r o k k e n v a n a f 0 8 1 0 5 1 2 0 1 4 .
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n o n b e p a a l d e d u u r .
- d e h e e r W i m S t r a g i e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e , o p 1 7 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e P o l d e r s t r a a t 2 A - 8 4 2 0 D e H a a n .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o l g e n s d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . V o l m a c h t e n
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n E l k e J a n s s e n s , V i r g i n i e C i e r s e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e } C r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
E l k e J a n s s e n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e