17/01/2014
�� mod 11.1
Lu_ ik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
14 7379 IJII 1111
Ondernemingsnr : 0835.023.906
OFIUSSEL
e e?f>1 1?)
Benaming (voluit) : MEDLINE STELLAR BELGIUM
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Leuvensesteenweg 248D
1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :ONTBINDING met dadelijke SLUITING van de VEREFFENING (toepassing artikel 184,�5 W.Venn.)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien december tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel, dragende aan het slot de volgende registratiemelding ;
Geregistreerd drie bladen, vier renvooien, op het derde Registratiekantoor van Elsene, op drie�ntwintig december tweeduizend dertien, boek 85, blad 02, vak 20. Ontvangen vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger (getekend) MARCHAL D.
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDLINE STELLAR BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 248 D, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft
1� Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, beslissing toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 �5 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, en bijgevolg ontbinding en dadelijke sluiting van de vereffening van de Vennootschap in ��n akte.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens de staat van activa en passiva besliste de vergadering met ��nparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de enige vennoot zal worden teruggenomen. 2� Beslissing, gezien het voorgaande, tot onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
3� De boeken en bescheiden van de Vennootschap werden neergelegd en zullen bewaard blijven gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres. Medline International France S.A.S, Le Val Saint Quentin, 2 rue Ren� Caudron, 78960 Voisins le Bretonneux.
De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan elk van de zaakvoerders, afzonderlijk handelend, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige vennoot.
4� Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Filip Van Acoleyen en Vicki Kaluza, woonstkeuze gedaan hebbende te 1831 Diegem, Berkenlaan 8a, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvinglaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen),
Peter VAN MELKEBEKE
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso , Naam en handtekening
18/12/2013
�� mod 111
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Ondernemingsnr : 0835.023.906
EV~ i'~'
~
0 6 D~~. te~Q13
rl
Benaming (voluit) : MEDLINE STELLAR BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Leuvensesteenweg 248 D
1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING INBRENG IN NATURA INBRENG SCHULDVORDERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig november tweeduizend dertien, door Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDLINE STELLAR BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 248 D, hierna "de vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft
1� Verhoging van het kapitaal door inbreng in natura (schuldvordering welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris) met zeven miljoen zeshonderd-achtentwintigduizend zevenhonderdvierenzeventig euro zesentwintig cent (� 7,628.774,26), om het te brengen op zeven miljoen zeshonderdzevenenveertigduizend driehonderdvierentwintig euro zesentwintig cent (� 7.647,324,26), door uitgifte van eenenveertigduizend honderdvijfentwintig (41,125) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde.
Vergoeding voor de inbrenq
Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de vennootschap naar Luxemburgs recht "MEDLINE STELLAR LUXEMBOURG" de eenenveertigduizend honderdvijfentwintig (41.125) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.
Conclusies van de commissaris
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 21 november 2013 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Callens, Pirenne, Theunissen & C�", te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan, 10, vertegenwoordigd door de heer Jan Van Brabant, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
"Conclusies
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van Medline Stellar Belgium BVBA met zetel te Leuvensesteenweg 248 D, 1800 Vilvoorde, bestaat uit een schuldvordering in volle eigendom van Medline Stellar Luxembourg Sari, welke terugbetaalbaar is op 31 december 2015.
Ter vergoeding van de inbreng ln natura zullen er 41.125 nieuwe aandelen van Medline Stellar Belgium BVBA worden uitgegeven,
Ondergetekende Callens, Pirenne, Theunissen & C� Bedrijfsrevisoren BVCV, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door Jan Van Brabant, bedrijfsrevisor, is bij het be�indigen van de controlewerk-zaamheden op basis van het gedane nazicht van oordeel:
1. dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2, dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de nominale waarde, niet bedrijfseconomisch verantwoord is, gezien de vordering geen intresten blijkt te dragen, doch aanvaardbaar kan geacht worden in het licht van de transactie en met name het feit dat de inbrenger tevens de enige aandeelhouder is van de inbreng genietende vennootschap en met de inbreng de kapitaalstructuur van de vennootschap wenst te verstevigen,
4. 0e waardebepaling, waartoe deze methode van waardering leidt, niettemin tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd
is,
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden - Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
w
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
mod 11.i
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag
geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.
Antwerpen 21 november 2013
(Getekend)
CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & C�
Bedrijfsrevisoren BVCV
Vertegenwoordigd door Jan Van Brabant,
Bedrijfsrevisor"
2� Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen zeshonderdzevenen-veertigduizend
driehonderdvierentwintig euro zesentwintig cent (� 7.647.324,26).
Het wordt vertegenwoordigd door eenenveertigduizend tweehonderdvijfentwintig (41.225) aandelen op
naam, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/��nenveertigduizend tweehonderd vijfentwintigste
(1/41.22e) van het kapitaal vertegenwoordigen.":
3� Bijzondere machtiging werd verleend aan iedere zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren. Voorts werd volmacht gegeven aan Meester Yvette Verleisdonk, Meester M�cha�l De Bruyn, en/of
iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te Terhulpsesteenweg 120, 1000
Brussel, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de uitvoering van de voorgaande beslissingen, met
inbegrip van maar niet beperkt tot, het inschrijven van de uitgegeven aandelen in het register van vennoten van
de vennootschap. Ten dien einde mag de lasthebber, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige doen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van het college van zaakvoerders en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde tekst van statuten)
uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1 �bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Geassocieerd Notaris
"
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
13/06/2012
��Mod Woid 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- i
behoude
aan het
Belgisci
Sataatsbia
IV
" izio4sae=
USS i
04 JUN 2012
Griffie
Ondernemingsnr : 0835,023,906
Benaming
(voluit) : MEDLINE STELLAR BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Leuvensesteenweg 248D, 1800 Vilvoorde
(volledig adres)
Onderwerp akte : Vaststelling materi�le vergissing - Benoeming commissaris
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de vennoot ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van vennoten van 22 maart 2012.
DE VENNOOT VERKLAART ZICH AKKOORD MET DE VOLGENDE BESLUITEN:
1. Vaststelling dat de benoeming van de burgerlijke vennootschap die de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordiger de heer Rob Steensels, als commissaris van de Vennootschap bij de oprichting op 30 maart 2011, een materi�le vergissing is.
2. Ingevolge voormelde vaststelling, beslissing tot benoeming als commissaris van de Vennootschap van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Callens, Pirenne, Theunissen & C� Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, en met als ondernemingsnummer 0427.897,088, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Jan Van Brabant, bedrijfsrevisor aanduidt, welke wordt belast met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat wordt vastgesteld voor een duurtijd van drie jaar en zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2014 die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.
3, Machtiging aan ieder van de zaakvoerders, en/of aan Meester Yvette Verleisdonk of Meester Carl-Philip de Villegas of enig ander advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het vervullen van de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie,
Carl-Philip de Villegas
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
12/04/2011
��:;s.. ri#f::.~i";" -~ ~=` it
Voor-
behouder aan het Belgisch
Staatsbla
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
�; l~t i~~ ~ I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1 MAR. 2011
*USSEL
Griffie
Ondernemingsnr : 3 0 2 3 (3 0
Benaming
{voluit) : MEDLINE STELLAR BELGIUM
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 248 D
Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op dertig maart tweeduizend en elf, voor Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van een' co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11. en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),
dat "MEDLINE STELLAR LUXEMBOURG", vennootschap naar Luxemburgs recht, waarvan de: maatschappelijke zetel gelegen Is te L-2520 Luxemburg (Groot-Hertogdom Luxemburg), All�e Scheffer, 9,'. ingeschreven in het Handels- en Ondernemingenregister van Luxemburg, onder het nummer B 159303, vertegenwoordigd door Meester Carl-Philip Paul Gaspard Marie Ghislain de Villegas de Clercamp, wonende te 9031 Gent, Raapstraat, 60, woonstkeuze doend op zijn kantoor gelegen te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg, 120,
volgende vennootschap heeft opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " MEDLINE STELLAR BELGIUM ".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de: afkorting "BVBA" of, in het Frans door de woorden "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" of de afkorting "SPRL", worden voorafgegaan of gevolgd.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 248 D.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de verpakking, de verhandeling, de distributie, de verhuur en de exploitatie van alle producten, specialiteiten, artikelen en toebehoren rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd. voor medisch, farmaceutisch, therapeutisch, chirurgisch gebruik en van alle chirurgische instrumenten, alle: chemische producten, alle verzorgingsartikelen, cosmetica-artikelen en drogisterijartikelen, en van alle. producten bestemd voor de opslag van dergelijke producten of van alle andere producten.
De vennootschap kan voorzien in het bestuur van, het toezicht op en de controle over alle verbonden: vennootschappen of vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en alle andere: vennootschappen. De vennootschap kan ook leningen toekennen aan andere vennootschappen en/of personen van gelijk welke aard en duur.
De vennootschap mag, in Belgi� en in het buitenland, alle handels-, financi�le, roerende en onroerende: verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of: bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of' vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken en fusioneren.
DUUR.
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht en begint te werken op dertig maart, tweeduizend en elf.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (� 18.550,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Illq11111111111III,11/1111111
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de vennootschap naar Luxemburgs recht �MEDLINE STELLAR LUXEMBURG', voornoemd, ten belope van 100 aandelen.
Totaal: 100 aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro {� 18.550,00).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BAN KATT EST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE88 8260 0065 2341 bij 'Deutsche Bank", zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 30 maart 2011 afgeleverd bankattest.
ZAAKVOERDER.
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien meer zaakvoerders werden ingesteld, handelen ze als college dat bij meerderheid beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Hun aantal en de duur van de opdracht van zaakvoerder wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER.
De zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.
VERGOEDINGEN.
De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder of, in geval meer dan ��n zaakvoerder werd vernoemd, door alle zaakvoerders samen handelend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moet leveren.
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
Telt de vennootschap slechts ��n vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden van de algemene vergadering uit. De beslissingen van de enige vennoot genomen in de plaats van de algemene vergadering worden ingevoegd in een boek dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap.
VERGADERING.
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.
TOELATING.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, dit in de oproeping vereist, moet elke vennoot minstens vier volle dagen ver de vergadering aan de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen; zij hebben alleen een raadgevende stem; zij moeten de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, tenminste vier volle dagen ver de vergadering van hun aanwezigheid verwittigen.
VERTEGENWOORDIGING.
Iedere vennoot kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen vennoot zijn.
De zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vier volle dagen ver de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.
NOTULEN.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
vennoten die er om vragen.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de
zaakvoerder of de commissaris.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
UITKERING.
Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het
reservefonds ��n tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, beslist de
algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het
saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.
BETALING VAN DIVIDENDEN.
De uitbetaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en op de plaats door de zaakvoerder, of
indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, vastgesteld tenzij de algemene vergadering dit
tijdstip van betaling heeft vastgelegd.
Niet geinde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum
van inbetalingstelling.
VERVROEGDE ONTBINDING.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst
kapitaal, moet de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, de vraag van de
ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering,
die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde van het
geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende
de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de
vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
VEREFFENING
in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke
benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door het college van zaakvoerders handelend in
hoedanigheid van vereffeningscomit�. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk
op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen
186 e.v. van het Wetboek van vennootschappen, behoudens de beperkingen opgelegd door de algemene
vergadering.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer vennoten die ��n vijfde
van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:
- de heer MILLS Charles Nathan, met de Amerikaanse nationaliteit, wonende te 700 S Ridge Road, Lake
Forest, Illinois 60045, Verenigde Staten van Amerika;
- de heer MILLS Andrew J, met de Amerikaanse nationaliteit, wonende te 2479 Woodbridge Lane, Highland
Park, Illinois, 60035, Verenigde Staten van Amerika ;
- de heer ABRAMS James D, met de Amerikaanse nationaliteit, wonende te 405 Sheridan Road, Highland
Park, Illinois, 60035, Verenigde Staten van Amerika.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een cooperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd
te 1831 Machelen (Brabant), De Kleetlaan, 2, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van
vennootschappen, als vertegenwoordiger de heer Rob Steensels aanduidt en dit voor drie jaar vanaf dertig
maart tweeduizend en elf.
Zijn bezoldiging bedraagt negentienduizend tweehonderd euro (� 19.200,00) per jaar, gekoppeld aan de
index der consumptieprijzen.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertig maart tweeduizend en elf en zal worden
afgesloten op 31 december 2011.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN,
Bijzondere volmacht werd verleend aan alle zaakvoerders van de vennootschap, die keuze van woonplaats : doen op de zetel van de vennootschap, alsook aan Yvette Verleisdonk en Carl-Philip de Villegas de Clercamp en/of aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg, 120, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, . met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister " en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, ��n volmacht).
Uitgereikt v 5�r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Geassocieerd Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
"
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening