NEW JOHN NISSEN MANNEQUINS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. NEW JOHN NISSEN MANNEQUINS
Dénomination : NEW JOHN NISSEN MANNEQUINS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 421.575.955

Publication

07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 03.05.2014 14113-0068-014
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 05.06.2012 12152-0414-014
24/02/2012
ÿþ A4od 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ill

" iaaaaM

~ BRUSSEL

1.3 FEB LOU

' Griffie

Ondernemingsnr : 0421 575 955

Benaming

(voluit) : NEW JOHN NISSEN MANNEQUINS

Rechtsvorm : NV

Zetel : HOOGSTRAAT 202 1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 9 FEBRUARI 2012.

De zitting wordt geopend om 11 u onder het voorzitterschap van Dhr RELECOM Ph.

1° De voorzitter verklaart dat de vergadering bijeengekomen is conform art. 29 van de statuten.

2° De voorzitter wijst Dhr Luc Suttels aan als secretaris en Dhr Jean-Claude Bolle als stemopnemer, welke

aanvaarden. De vergadering bekrachtigt unaniem de samenstelling van het bureau.

3° De voorzitter verklaart en de vergadering constateert dat, volgens de aanwezigheidslijst, 1586 aandelen

vertegenwoordigd zijn. Dit vertegenwoordigt het integrale maatschappelijke kapitaal. De aanwezigheidslijst zal

bijgevoegd worden aan dit verslag en de voorzitter verklaart dat de vergadering in de hoedanigheid verkeert om'

te delibereren en geldig te stemmen over de punten opgenomen op de agenda.

De voorzitter legt de aanwezigheidslijst en een kopij van de statuten voor. De stemopnemer verifieert en,

parafeert.

4° De voorzitter leest de agenda voor

-Ontslag bestuurders

-Benoeming nieuwe bestuurders

DELIBERATIES - RESOLUTIES.

1.- Het ontslag van B&R lmmo sa en het ontslag van Coordination Service spri ais bestuurders zijn goedgekeurd en gaan van kracht met ingang van deze dag (9/02/2012).

2.- B&S Management sprl,waarvan de zetel gevestigd is te 5310 Longchamp rue Marcel Hubert n°7 BTW BE 0843.357.887, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mr Jean-Claude Bolle (NN 59.02.08-' 319.15) is benoemd tot bestuurder. Zijn mandaat zal eindigen op de algemene vergadering van 28-04-2016.

3.- Mr Luc Suttels (NN 57,10,14-289.73), Hoogstraat 141 1930 Zaventem, is benoemd tot bestuurder. Zijn; mandaat zal eindigen op de algemene vergadering van 28-04-2016,

4.- B&S Management is benoemd als afgevaardigd bestuurder tot en met de algemene vergadering van 2804-2016,

De dagorde uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om 12 uur.

De Secretaris De Stemopnemer De Voorzitter

L, SUTTELS JCL BOLLE PH. RELECOM

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/06/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Beteee

QUUN 2091

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

111111 II

'09075"

Ondernemingsnr : 0421.575.955

Benaming

(voluit) : New John Nissen Mannequins

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Avenue Albert-Elisabeth 60

B-1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel  Herbenoeming van de bestuurders - Omzetting van het kapitaal in euro  Vaststelling van de wijziging van het aantal aandelen ingevolge vernietiging van ingekochte eigen aandelen  Actualisatie en omwerking van de Nederlandse versie van de statuten

Uit een proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Benoit LEVECQ, te Herk-de-Stad, op 12 april 2011, met volgend registratierelaas : "Geregistreerd: 9 blad(en) 3 verzendingen te Hasselt, op 27/04/2011 boek 783 blad 56 vak 11. Ontvangen: 25,00 euro. Getekend: ea. Inspecteur K. BLONDEEL"; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NEW JOHN NISSEN MANNEQUINS", en waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Lambrechts-Woluwe (B1200 Brussel), Avenue Albert-Elisabeth 60, met ondernemingsnummer BTW BE 0421.575.955 RPR Brussel;

Vastgesteld heeft :

 % dat van de duizend zevenhonderd drieënzeventig (1.773) voorheen bestaande aandelen, honderd zevenentachtig (187) aandelen door de vennootschap zelf werden ingekocht en overeenkomstig de artikelen 625 en 623, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen werden vernietigd met vermindering van de beschikbare reserves (overgedragen winsten) ten belope van de waarde van de verkregen aandelen.

Dat bijgevolg het kapitaal van driehonderd éénenzestigduizend negenhonderd vierentwintig euro vijfenvijftig cent (361.924,55 eur) voortaan vertegenwoordigd wordt door duizend vijfhonderd zesentachtig (1.586) aandelen.

 % dat de benoeming van de vennootschap naar Japans recht "HEIWA MANNEQUIN Co.", voornoemd, tot bestuurder van de vennootschap ingevolge de beslissing van de gewone algemene vergadering gehouden op zesentwintig april tweeduizend en zeven nog niet gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

 % dat het ontslag van de heer Alex Thorup, genotuleerd tijdens de gewone algemene vergadering gehouden op negenentwintig april tweeduizend en tien, nog niet gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

De vergadering heeft, voor zover als nodig, voormelde benoeming en voormeld ontslag bevestigd.

Besloten heeft :

 % de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar B-1930 Zaventem, Hoogstraat 202, met ingang van 12 april 2011.

 % het aantal bestuurders op drie te bepalen en de huidige bestuurders, zijnde :

- de naamloze vennootschap "B&R IMMO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe RELECOM, voornoemd;

- de vennootschap naar Japans recht "HEIWA MANNEQUIN Co.", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hironori SUETSUGU; en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COORDINATION SERVICE", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Takakazu MATSUO, voornoemd;

te herbenoemen voor de periode eindigend op de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zestien.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

" de naamloze vennootschap "B&R IMMO", voornoemd, te herbenoemen als afgevaardigd bestuurder, voor de periode eindigend op de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zestien.

" het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro.

Bijgevolg, zal het maatschappelijk kapitaal, dat momenteel veertien miljoen zeshonderdduizend Belgische frank (14.600.000 BEF) bedraagt en na omrekening tegen een omzettingskoers van veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF) voor één euro (1,00 EUR), driehonderd éénenzestigduizend negenhonderd vierentwintig euro vijfenvijftig cent (361.924,55 EUR) bedragen.

 % als gevolg van de vaststellingen en besluiten die voorafgaan en teneinde, bovendien, het huidig adres van de zetel te vermelden en de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, de statuten van de vennootschap te herschrijven en om te werken, zonder echter enige fundamentele wijzigingen te brengen aan de andere statutaire bepalingen bedoeld in artikel 69 van gezegd Wetboek met uitzondering van deze met betrekking tot de samenstelling, het voorzitterschap en de bevoegdheden van de raad van bestuur :

De belangrijkste bepalingen uit deze statuten worden hierna samengevat :

Doel : "De vennootschap heeft tot doel de fabricatie, aankoop, verkoop, de vertegenwoordiging, de import en export van 'mannequins' in allerhande materies, etalage- en winkelartikelen, alsook van alle cadeau-artikelen, kunstvoorwerpen en decoratieartikelen.

Meer algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken.

Zij mag met hetzelfde oogmerk, alle financiële krediet- en leningsverrichtingen aangaan, ondermeer leningen aangaan met borgstelling of hypotheekstelling, alle leningen en kredieten, met of zonder voorrecht of andere zakelijke waarborg, waarborgen of zich ervoor borgstellen.

Zij mag, onder welke vorm ook, deelnemingen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, wat er ook het doel van weze, en alle titels, vorderingen en roerende waarden kopen, verkopen of beheren.

Voorgaande opsomming is niet limitatief en dient in haar meest brede zin geïnterpreteerd te worden."

Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd

éénenzestigduizend negenhonderd vierentwintig euro vijfenvijftig cent (361.924,55 EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd zesentachtig (1.586) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Algemene vergadering : De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand april van ieder jaar, om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Toelatinq

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers schriftelijk kennis geven aan de raad van bestuur van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Reserves, verdeling van de winst en van het na vereffening overblijvende saldo : Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.

Dageliiks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder". Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo deze bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Verteaenwoordiainq

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

" alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

" alle machten te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. Jordens", gevestigd te Sint-Joost-ten-Noode (B-1210 Brussel), Middaglijnstraat 32, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting

over de toegevoegde waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris Benoit LEVECQ

Tegelijk hiermee neeruelecid :

- expeditie van het proces-verbaal, houdende de nieuwe statuten van de vennootschap; 1 volmacht werd

aan de akte gehecht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 20.05.2011 11116-0564-014
05/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 30.04.2010 10106-0126-016
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 18.06.2009 09282-0359-015
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 16.06.2008 08233-0400-016
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.04.2007, NGL 10.05.2007 07140-0264-015
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.04.2015, NGL 31.05.2015 15145-0059-014
03/07/2006 : BL433774
04/07/2005 : BL433774
08/07/2004 : BL433774
26/06/2003 : BL433774
17/07/2002 : BL433774
02/06/2001 : BL433774
01/01/1995 : BL433774
25/05/1993 : BL433774
25/05/1993 : BL433774
29/01/1993 : BL433774
01/01/1993 : BL433774
01/01/1992 : BL433774
09/02/1991 : BL433774
14/10/1986 : BL433774
14/10/1986 : BL433774
31/10/1985 : BL433774
31/10/1985 : BL433774
19/02/1985 : BL433774
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.04.2016, NGL 15.07.2016 16322-0536-017

Coordonnées
NEW JOHN NISSEN MANNEQUINS

Adresse
HOOGSTRAAT 202 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande