NEW JOSYV

Dénomination : NEW JOSYV

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 860.997.635

Publication

18/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 11.08.2014 14413-0374-011
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 09.07.2013 13294-0004-013
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 01.07.2011 11246-0305-012
02/02/2011

��enuom Moa 2.1

(afit

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- +11017779

behouden IS

aan het

Belgisch

Staatsblad

.9

-

21 JAN 2011

Griffie

Ondememingsnr : 0860.997.635

Benaming

(voluit) : NEW JOSYV

Rechtsvorm : Burgerlijke venn000tschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 1933 Zaventem (Sterrebeek), Dallaan 69

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgesteld door Luc Van Campenhout, geassocieerde notaris te Keerbergen, op 14 januari 2011, geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Haacht op 17 januari 2011 boek 5/68 blad 98 vak: 20, ontvangen: 25,00 euro, getekend, de ontvanger A. Raes, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering! van de vennootschap besloten heeft:

Eerste besluit - kapitaalvermindering.

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderdzesendertigduizend driehonderdveertien; euro twee�ntachtig cent (� 136.314,82) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderd: achtennegentigduizend driehonderdveertien euro twee�ntachtig cent (� 198.314,82) op twee�nzestigduizend` euro (� 62.000,00), zonder vernietiging van aandelen, met evenredige vermindering van de fractiewaarde van. alle aandelen in het vennootschapsvermogen.

De vergadering besluit dat deze vermindering voor de volledigheid zal worden aangerekend worden op het, door externe inbrengen gevormde kapitaal.

Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van ��n! zeshonderd veertigste (1/640ste) van honderdzesendertigduizend driehonderdveertien euro twee�ntachtig cent (� 136.314,82), hetzij, bij benadering, tweehonderd en twaalf euro negenennegentig cent (� 212,99) per; aandeel.

De kapitaalvermindering is betaalbaar in de zetel van de vennootschap of door overschrijving op de rekening van de aandeelhouders, die daartoe hun rekeningnummer zullen hebben meegedeeld aan de vennootschap vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van een periode van twee maanden na publicatie: van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het staatsblad.

Tweede besluit - wijziging van artikel 5 van de statuten.

Artikel 5 van de statuten luidt vanaf heden als volgt :

Het kapitaal der vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00) en is vertegenwoordigd! door zeshonderdveertig (640) aandelen.

Derde besluit benoeming van een bestuurder.

De algemene vergadering besluit de heer Cludts Jeroen, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Van; Severlaan 88102 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat is behoudens andersluidende. beslissing van de algemene vergadering niet bezoldigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tevens neergelegd: uitgifte van de akte + co�rdinatie van de statuten

Luc Van Campenhout, geassocieerde notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

10/04/2015

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-,

nnnr~v.-ifr,r-r+/ r" , , ~-..-.

...J ..~....,-~i`.':.~...." :4.. . .,�

3 0 ViMi 2015

ter griffie van de (" ! ede:-i_n rj3t,a�iur-

,, ~riffie, ~, ,

rechtbailr, van r.~,a~a~ ~~ ~7c w.f ~r~rsse~

Ondernemingsnr : 0860.997.635

Benaming

(voluit) : NEW JOSYV

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel : 1933 Zaventem (Sterrebeek), Dallaan 69

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - KAPITAALVERMINDERING - DOELSWIJZIGING -

BENOEMING ZAAKVOERDERS - VASTSTELLING STATUTEN

Blijkens akte verleden voor meester Martien Grauls, geassocieerd notaris te Aarschot op 24 maart 2015, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap "NEW JOSYV", met maatschappelijke zetel 1933 Zaventem (Sterrebeek), Dallaan 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0860.997.635, en met B.T.W.-nummer 6E860.997.635.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Lue Van Campenhout, te Keerbergen op 26 september 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober daarna, onder nummer 03107917, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Luc Van Campenhout, geassocieerd notaris te Keerbergen, op 14 januari 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari daarna, onder nummer 11017779, ongewijzigd tot op heden volgens verklaring.

Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

Het verslag van de bedrijfsrevisor was per 7 maart 2015 opgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Clukkers Fr�d�ric, vertegenwoordigend vennoot van de BVBA "F, Clukkers Bedrijfsrevisor" met kantoor te 3000 Leuven, Brusselsestraat 292 A/8 luidt letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Fr�d�ric Clukkers, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met kantoor in de Brusselsestraat 292 N8 te 3000 Leuven, in uitvoering van artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen een beperkt nazicht te hebben uitgevoerd van de staat van activa en passiva, per 31 december 2014, van de NV "New Josyv" in overeenstemming met de algemeen aanvaarde controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Rekening houdende met het voorgaande is mijn besluitverklaring als volgt :

1.Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht om na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2.Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden geen overwaarderingen van het nettoactief vastgesteld.

3.Het netto-actief en het kapitaal zelf, volgens de staat van 31 december 2014, is groter dan het minimum kapitaal vereist voor een Bvba,

Gedaan ter goeder trouw

Leuven, 7 maart 2015

Voor de Bvba

F. Clukkers Bedrijfsrevisor".

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

"

-�~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4 TWEEDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passiva bestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor,

Met kapitaal van twee�nzestig duizend euro (62.000,00 EUR) zal vertegenwoordigd zijn door zeshonderd veertig (640) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor ��n aandeel van de omgezette naamloze vennootschap,

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de zeshonderd veertig (640) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

1/ aan de heer CLUDTS Rudy, die aanvaardt: zeshonderd achtendertig (638) aandelen.

21 aan de heer CLUDTS Dieter, die aanvaardt: ��n (1) aandeel.

31 aan de heer CLUDTS Jeroen, die aanvaardt: ��n (1) aandeel.

De omzetting geschiedt op grond van:

N de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 2.9.6.0.5, eerste lid , 1� VCF,

DERDE BESLUIT

Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met drie�nveertig duizend vierhonderd euro (43.400,00 EUR) om het van twee�nzestig duizend euro (62.000,00 EUR) op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen. Deze kapitaalvermindering gebeurt op het volstort kapitaal.

De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders van een gelijk deel per aandeel van het oorspronkelijk gestort kapitaal. Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen de gezegde termijn overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 maart 2015 over de hierna vermelde doelswijziging, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die dateert van 31 december 2014, hetzij minder dan drie maanden oud.

Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de woorden "actief in reis- en ontspanningssector" in de eerste zin van het huidige doel.

Bijgevolg zal het aangepast artikel 4 luiden als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

a)het verwerven en beheren van ondernemingen, onder meer door het verwerven van hun aandelen; voor eigen rekening het verwerven, vervreemden en beheren van een roerend en onroerend vermogen; het uitoefenen van mandaten van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.

b)alle industri�le, commerci�le, financi�le verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c)de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.

ZESDE BESLUIT

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt, rekening houdend met hiervoor genomen beslissingen:

"STATUTEN

BENAMING.

Artikel 1.

De vennootschap is een Burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming "NEW JOSYV",

De benaming moet in alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, bestelnota's en andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de beginletters BVBA duidelijk weergegeven en voluit geschreven. Naast de benaming moet de nauwkeurige aanduiding voorkomen van de maatschappelijke zetel van de vennootschap en de woorden "Rechtspersonenregister" of "RPR" gevolgd door het nummer.

ZETEL.

Artikel 2.

- e, " 1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Dallaan 69, De zetel kan zonder statutenwijziging in Belgi� binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van het bestuur. Zij wordt bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad,

Het bestuur mag in Belgi� of in het buitenland, overal waar het nuttig geoordeeld wordt, administratieve- of uitbatingszetels oprichten, evenals bijhuizen, burelen of agentschappen.

DUUR.

Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen van het bekomen van rechtspersoonlijkheid. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging,

DOEL.

Artikel 4,

De vennootschap heeft tot doel:

a)het verwerven en beheren van ondernemingen, onder meer door het verwerven van hun aandelen; voor eigen rekening het verwerven, vervreemden en beheren van een roerend en onroerend vermogen; het uitoefenen van mandaten van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.

b)alle industri�le, commerci�le, financi�le verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,

c)de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doe[ kan bevorderen of veilig stellen.

KAPITAAL.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd veertig aandelen (640) zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in ��n of meerdere malen, door beslissing van de algemene vergadering mits inachtname van de voorschriften van statutenwijziging. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

Artikel 6.

De aandelen mogen alleen overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden met de eenparige toestemming van al de vennoten.

Deze toestemming is in aile gevallen vereist,

De weigering tot de toestemming van een overdracht of overgang kan geen aanleiding geven tot enig verhaal.

Artikel 7.

De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, en de vennoten wier aandelen niet konden worden overgedragen om reden van weigering van toestemming tot overdracht van hun aandelen, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze aandelen zullen overgenomen dienen te worden door de andere aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit. Ondeelbare aandelen zullen toegewezen worden bij lottrekking.

Deze waarde wordt bepaald in onderling overleg en bij gebrek aan overeenstemming, op basis van de laatste balans, de twee of drie laatste balansen, naargelang de vennootschap een, twee, drie of meer boekjaren telt

De afkoopwaarde zal betaalbaar zijn door alle schuldenaars, solidair gehouden, binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de weigering tot toelating, door middel van acht gelijke en trimestri�le stortingen, waarvan de eerste eistaar wordt vanaf de dag dat de termijn van twee jaar waarvan hierboven sprake zal zijn begonnen.

De verschuldigde bedragen zullen vanaf dezelfde dag intresten opleveren tegen de wettelijke intrestvoet van kracht in de commerci�le sector, betaalbaar per trimester na vervallen termijn tezelfdertijd met de eisbare fracties van het kapitaal, en dit netto zonder taksen of welke inhouding dan ook.

De vennoten of de vennoten-schuldenaars, zullen de mogelijkheid hebben zich vervroegd te bevrijden, met dien verstande dat elke vervroegde betaling zal dienen aangerekend te worden op de meest nabije vervaldagen.

De verschuldigde sommen, zowel in kapitaal als interesten, zullen van rechtswege opeisbaar worden 1.in alle gevallen van wettelijke vervroegde opeisbaarheid;

2.in geval van overlijden van de schuldenaar indien er slechts ��n verkrijger is van de aandelen;

3.in geval van verkoop of inbreng in vennootschap van het geheel der maatschappelijke goederen, stopzetting van de exploitatie of inpandgeving van de handelszaak;

4.in geval van niet betaling op zijn vervaldag van een enkele fractie van het kapitaal en de interesten, twee maanden na een ingebrekestelling tot betaling die zonder gevolg is gebleven,

De overgedragen aandelen zijn onvervreemdbaar tot de volledige betaling van de prijs.

Indien de koop niet tot stand is gekomen binnen de termijn van drie maanden van de aanvraag waarvan hierboven sprake, hebben de erfgenamen of de legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen,

AARD VAN DE EFFECTEN - RECHTEN VAN DE VENNOTEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 8,

De aandelen zijn op naam; zij worden ingeschreven in een register van aandelen, Naar aanleiding van de

inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de

aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De erfgenamen en legatarissen, de schuldeisers en rechthebbenden ten allen titel van een vennoot, mogen

�% onder geen enkel voorwendsel de neerlegging uitlokken van de zegels op de goederen of de waarden van de vennootschap, noch een boedelbeschrijving eisen; zij moeten zich, voor de uitoefening van hun rechten

�% gedragen naar de balansen, maatschappelijke rekeningen en de beslissingen van de algemene vergadering.

Wanneer aandelen (en andere effecten) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Is de eigendom van een aandeel gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden alle aan het aandeel verbonden rechten, met inbegrip van het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

De vennoten zijn slechts aansprakelijk tegenover derden tot beloop van hun inbreng.

BESTUUR.

Artikel 9.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en hun machten wanneer er verschillenden zijn, Wanneer er slechts ��n zaakvoerder is, worden alle aan de zaakvoerders verleende machten aan deze laatste toevertrouwd.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle daden te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap met uitzondering van deze die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering, Indien er meer dan ��n zaakvoerder is, kunnen zij bestuurszaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 10,

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten in naam van de vennootschap; hij Kan in zijn naam alle bestuurs- en beschikkingshandelingen verrichten. Al hetgeen niet uitdrukkelijk is voorbehouden door de wet of door de huidige statuten aan de algemene vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Hij kan onder zijn eigen verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aanstellen voor bepaalde handelingen.

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als etser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

CONTROLE,

Artikel 11.

Alleen wanneer de vennootschap niet voldoet aan de criteria vermeld in de wettelijke bepalingen op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, zal de controle op de financi�le toestand van de vennootschap op de jaarrekeningen en van de verrichtingen weer te geven in deze jaarrekeningen aan ��n of meer commissarissen toevertrouwd worden, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de personen die door de wet vereiste bevoegdheden bezitten.

De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering worden vastgesteld bij elke benoeming.

De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar,

Indien de vennootschap aan hierboven vermelde criteria voldoet en dat dientengevolge geen commissaris benoemd wordt, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid door de wet aan de commissarissen toegekend.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 12.

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende vennoten.

De algemene vergadering komt samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van een zaakvoerder.

De jaarlijkse algemene vergadering vergadert verplicht in de maatschappelijke zetel op de derde dinsdag van de maand juni om 20 uur volgend op de afsluiting van het maatschappelijk boekjaar.

Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering samen de eerste werkdag die daarop volgt, op hetzelfde uur.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen v��r de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen, De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem uitbrengen schriftelijk of per telegram.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op ��n stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vergadering beslist geldig ongeacht het gedeelte van het vertegenwoordigd kapitaal en de beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de processen-verbaal door de leden van het bureel en de vennoten welke zulks zouden vragen, ondertekend de uittreksels van deze processen-verbaal worden door een zaakvoerder ondertekend.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,

Daartoe zal dcor het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te Keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn,

Artikel 13.

Wanneer de vennootschap slechts ��n enkele vennoot telt, oefent deze de bevoegdheid uit die eigen is aan de algemene vergadering. Hij kan deze bevoegdheid niet delegeren.

De beslissingen van de enige vennoot, handelend als algemene vergadering, worden vermeld in een register gehouden op de maatschappelijke zetel

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS -- JMRREKENING WINSTVERDELING

ARTIKEL 14.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Elk jaar, worden door de zaakvoerder de inventaris en de jaarrekeningen opgemaakt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen; deze documenten worden aan de beraadslagingen van de vennoten onderworpen, bij de gewone jaarlijkse vergadering.

De vergadering spreekt zich uit, door een bijzondere stemming, over de goedkeuring van de jaarrekeningen en de kwijting te geven aan de zaakvoerder en aan de eventuele commissaris.

Binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering, warden de jaarrekeningen neergelegd door de zorg van de zaakvoerder bij de Nationale Bank van Belgi�.

Artikel 15.

Op de netto winst, na belastingen en overdracht naar de onbeschikbare reserves, wordt er ten minste ��n twintigste voorafgenomen teneinde een wettelijke reserve aan te leggen. Deze voorafneming zal ophouden verplicht te zijn zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.

ONTBINDING.

Artikel 16.

De vennootschap kan worden ontbonden op elk ogenblik door beslissing van de algemene vergadering mits inachtname van de voorschriften van statutenwijziging.

Indien docr geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering zich uitspreken over de eventuele ontbinding van de vennootschap en eventueel ander te nemen maatregelen en dit binnen twee maanden vanaf het moment waarop het verlies is of had moeten vastgesteld worden overeenkomstig de wettelijke of statutaire bepalingen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer door geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 � ) kan elke belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen voor de rechtbank.

Artikel 17.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde zaakvoerder, of anders door een of meer vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering die hun getal zal bepalen, hun machten en bezoldigingen.

Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief en terugbetaling van het bedrag besteed aan de delging van de aandelen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten a rato van de aandelen in ieders bezit.

GEMEEN RECHT

Artikel 18.

Indien de vennootschap meer dan een vennoot telt en dit tot op het ogenblik dat de vennootschap terug ��n enkele vennoot zal tellen, zullen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen van kracht zijn betreffende de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ten minste twee vennoten en de

' fi 4 3/4

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

w~rlang van de vennootschap alsook de aansprakelijkheid van de vennoten zullen geregeld warden

overeenkomstig deze voorschriften.

Artikel 19.

Voor al wat in voorafgaande statuten niet is voorzien, verklaren partijen te verwijzen naar het Wetboek van

Vennootschappen.

WOONSTKEUZE,

Artikel 20.

Voor de uitvoering van huidige statuten, kiest iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar bij

deze domicilie ten maatschappelijke zetel, waar hem alle mededelingen, betekeningen, aanmaningen of

dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze

documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden."

ZEVENDE BESLUIT

pe vergadering neemt kennis van het ontslag van:

1/ De Heer CLUDTS Rudy, geboren te Leuven op 20 september 1958, echtgenoot van Mevrouw

SOEETAERT Sonja Josephina, wonende te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Dallaan 69;

2/ Mevrouw SOETAERT Sonja Josephina, geboren te Leuven op 9 maart 1959, echtgenote van de Heer

CLUDTS Rudy, voornoemd, wonende te wonende te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Dallaan 69;

als bestuurders van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden. De vergadering verbindt er zich toe

herti kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar te geven.

Tot niet-statutaire zaakvoerders wordt benoemd, voor onbepaalde duur.

1/ De Heer CLUDTS Rudy, voornoemd;

2/ De Heer CLUDTS Jeroen, geboren te Leuven op 13 oktober 1981, ongehuwd, wonende te 3071

Korienberg (Erps-Kwerps), Kouterstraat 119;

3/ Mevrouw SOETAERT Sonja Josephina, voornoemd;

Die bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen hun benoeming verzet.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene

vergadering,

pe aldus benoemde zaakvoerders verklaren hun mandaat te aanvaarden.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde VCS ACCOUNTANTS, te Aarschot, Amerstraat 147,

met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn

ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij het bevoegde ondernemingsloket.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de doelswijziging en

de omvorming en verslag van de bedrijfsrevisor,

(get.) Martien Grauls, geassocieerd notaris te Aarschot

"

Bijlagen Tiij 1iet Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 06.07.2009 09360-0008-011
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 18.06.2008 08243-0091-012
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 21.06.2007 07256-0108-012
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.06.2005, NGL 02.08.2005 05623-4191-013
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 02.08.2016 16397-0454-011

Coordonnées
NEW JOSYV

Adresse
DALLAAN 69 1933 STERREBEEK

Code postal : 1933
Localité : Sterrebeek
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées NEW JOSYV

Coordonnées
NEW JOSYV