17/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 8 J U L I 2 0 1 4 . ;
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t é L e u v e n . '
,
* 1 4 1 3 8 8 4 0 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 9 . 1 0 1 , 1 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O B E R O N R E T A 1 L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M e c h e l s e s t e e n w e g 6 8 0
3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l M a e r e t e L e u v e n o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , . n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 ) w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d e r w i j z e d a t d i t m e t i n g a n g v a n h e t e e r s t v o l g e n d e l o o p t v a n é é n a p r i l t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r m e t n e g e n m a a n d e n d e r w i j z e d a t d i t b o e k j a a r z a l a f s l u i t e n é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
2 ) w i j z i g i n g v a n d e d a t u m d e r j a a r v e r g a d e r i n g d e r w i j z e d a t d i t m e t i n g a n g v a n h e t e e r s t v o l g e n d e z a l w o r d e n g e h o u d e n e l k e t w i n t i g s t e s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t a l d u s p l a a t s t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m n e g e n t i e n u u r .
3 ) A a n p a s s i n g a a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e z e t e l w i j z i g i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p h a a r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
D E N O T A R I S , I s a b e l l e M O S T A E R T
W o r d t t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 18.02.2014 14042-0181-015
12/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i _ t
V o o r - 1 1 1
b e h o u d e r ! " 1 3 1 7 A 3 7 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d t 9 i ° R e c h t b a n k v a n K o o h a n d ¬ 1
t e L e u v e n , d e 3 U O K T . 2 0 1 3 D E G R I F F E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 0 1 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O B E R O N R E T A I L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S P E E L B E R G W E G 7 / 3 0 2 0 H E R E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
i n g e v o l g e d e B E S L I S S I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R g e h o u d e n o p d a t u m v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d . v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b . v . b . a . O B E R O N R E T A I L z a l v a n a f h e d e n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r d e M e c h e l s e s t e e n w e g 6 8 0 t e 3 0 2 0 H E R E N T
D E C E R F S T E V E N
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
[ L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . , d l j : ~ ~ , r - 1 x l ~ 1 [ ~ l ' f n . , ~ 3 : "
r 1 b C t , l L C r r l : ' ~ ~ t í L 1 f ( ~ } 3 1 ~ i i , º%
~ e t . e u a k n , d e " Z ~ , R , 0 _ 1 2 0 1 3
D ' f = C R 7 f = F 3 E 1 4 ,
G r i f f i e
* 1 3 1 2 2 2 7 2
V b e h a a B e l S t a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 0 1 . 1 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O B E R O N R E T A I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k e h e i d
Z e t e l : S p e e l b e r g w e g 7
3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n , o p 2 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
D R I E H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T A C H T I G E U R O ( 3 9 9 . 9 8 0 , 0 0 e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p A C H T H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T A C H T I G E U R O ( ¬ 8 1 9 . 9 8 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r D E C E R F S t e v e n , m i t s c r e a t i e v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 1 . 4 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
2 ) O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r D e c e r f S t e v e n , d i e v o l l e d i g i n s c h r i j f t o p e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 1 . 4 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n e n s t o r t t e i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) , w a a r v o o r h e m e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 1 . 4 2 8 ) g e d e e l t e l i j k g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 6 7 7 4 5 0 3 6 6 4 8 4 8 7 b i j K B C B A N K , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d e n b e s l u i t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t k a p i t a a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I N U I T V O E R I N G V A N V O O R G A A N D E B E R A A D S L A G I N G E N S T E M M I N G , B E S L I S T D E V E R G A D E R I N G V E R V O L G E N S
A . V O L G E N D E W I J Z I G I N G E N A A N T E B R E N G E N I N D E S T A T U T E N
- h e t s t a t u t a i r e a r t i k e l v i e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T A C H T I G E U R O ( E 8 1 9 . 9 8 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 3 . 4 2 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 3 . 4 2 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L l i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
m o d 1 1 . 1
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
B . E L K E M A C H T I G I N G T E V E R L E N E N , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n d e z a a k v o e r d e r o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v e r d e r u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.12.2012, NGL 31.01.2013 13023-0348-015
23/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 22.11.2011, NGL 20.12.2011 11643-0044-015
25/01/2011
ÿþ m o d 2 . 1
n p t t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
X 1 1 0 1 3 0 8 6
b e
a
B ,
s t ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 0 1 . 1 0 2
B e n a m i n g : O B E R O N R E T A I L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p e e l b e r g w e g 7
3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
V o o r s t e l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t a a n a r t i k e l 3 :
" D e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r r l e r b e d n j v e n o f v i a i n t e r n e t . "
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 / 3 d e o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I E R H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
l j D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e d e p o n e e r d
w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 6 7 7 4 5 0 3 6 6 4 8 4 8 7 b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r ; : v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n
i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) T o e v o e g i n g v a n d e h a n d e l s n a a m ' M O U N T O B E R O N A C T I V E L I F E S T Y L E S T O R E S ' a a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 ) B e n o e m i n g v a n m e v r o u w V E R S O N N E N C i n d y , w o n e n d t e 3 0 2 0 H e r e n t , S p e e l b e r g w e g 7 t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 7 . Z a a k v o e r d e r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
j ;
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
n e o k e b " i c " n i t l i t a f e r 2 0 1 1
$ e L e u v e n , d e
D E G A l F F r E R ,
G r i f f i e
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.09.2010, NGL 08.10.2010 10574-0113-027
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.09.2009, NGL 04.01.2010 10003-0073-015
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 20.12.2008, NGL 11.02.2009 09040-0253-015