02/04/2014
ÿþM a t W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J J 1 1 ~ I ~ I ~ ~ N I ~ I I N U I I ~ W
i a o n z s o "
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l r I i t }
( v e r k o r t ) :
0 8 9 1 . 1 8 5 . 1 2 4
R e n a u d d e B o r m a n , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r " R . d e B o r r i l a n " o f " R d B "
~ < < ,
~ ` , ~
2 0 M A R . Z 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e E i k s t r a a t 3 t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a t r t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r M e e s t e r N i c o l a s v a n R A E M D O N C K , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k - 1 0 3 0 B r u s s e l , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t i s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b o e k 4 4 , b l a d 1 8 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 t ) . D e d . d . O n t v a n g e r ( o n d e r t e k e n d ) J E A N B A P T I S T E F . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 ( . . . )
b ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n g e m e l d b e d r a g . ( . . . )
c ) I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n
- d o o r d e h e e r R e n a u d d e B o r m a n , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , L a n g e E i k s t r a a t 3 , t e ` n b e l o p e
v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ; a l s t e g e n p r e s t a t i e w e r d e n h e m v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 4 2 0 )
n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
V e r v o l g e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e n e r k e n d
1 . d a t d e z e i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n w e r d v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 , d a t d e i n b r e n g i n g e l d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 7 3 6 3 1 3 1 5 7 3 4 6 6 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j d e b a n k I N G .
3 . d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g u i t h o o f d e v a n g e m e l d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t o n s , n o t a r i s v e r z o c h t , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 0 0 0 3 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 5 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
2 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 5 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 5 2 0 s f e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l m a c h t g e g e v e n a a n :
- d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o r N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j u t e i i b i j l i e r B e l g i s e 1 l S t a a t s h l r
- o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s N i c o l a s v a n R a e m d o n c k t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E R V I C E S B U R E A U , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C h r i s t o p h e L E H E U R E U X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 , G e b o u w F ( m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t o t v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K B O , e n v a n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i V o o r - b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" r 1
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p v , c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a e r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n f b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.01.2014, NGL 25.02.2014 14049-0504-016
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.01.2013, NGL 01.02.2013 13025-0298-016
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 29.03.2012, NGL 18.04.2012 12088-0369-016
26/04/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2011, GGK 29.03.2012, NGL 23.04.2012 12092-0221-016
04/11/2011
ÿþ M u a 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I * 1 I I 1 1 I 6 5 9 6 9 I " N V
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 1 . 1 8 5 . 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N A U D D E B O R M A N , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S -
B E D R I J F S R E V I S O R , a f g e k o r t " R . d e B o r m a n " o f " R d B "
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e l = i k s t r a a t 3 t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r M e e s t e r N i c o l a s v a n R A E M D O N C K , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k - 1 0 3 0 B r u s s e l , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t I s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k 3 4 , b l a d 7 7 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n . v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r J E A N B A P T I S T E F . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m > h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) , m e t o v e r e e n s t e m m e n d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m e l d i n d e h i e m a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
2 . o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
Z i j h e e f t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
3 . d a t d e i n s p e c i ë n t e o n d e r s c h r i j v e n n i e u w e a a n d e l e n b i j v o o r k e u r z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e . b e s t a a n d e v e n n o o t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . d e N o t a r i s v a s t e n v e r z o e k t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n . d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r m e l d i n d e e e r s t e b e s l i s s i n g v e r v u l d i s , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 . v o l m a c h t g e v e n a a n :
- d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
- o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s N i c o l a s v a n R a e m d o n c k t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E R V I C E S B U R E A U , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C h r i s t o p h e L E H E U R E U X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 , G e b o u w F ( m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t o t v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e . K B O , e n v a n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t $ e l g i s e h s t a a t s b l a d - U 4 f 1 1 / 2 4 1 4 - - A n u e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
N o t a r i s
' T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p v , c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . B i j l a g e n . b i j h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d - . 0 4 1 1 1 1 2 . 0 1 1 - A n n e x e s d u . M o n i . t e u r . b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 10.01.2011, NGL 12.01.2011 11008-0052-016
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 11.01.2010, NGL 13.01.2010 10012-0160-014
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 12.01.2009, NGL 14.01.2009 09009-0085-014