RESITERRA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. RESITERRA
Dénomination : RESITERRA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 460.925.588

Publication

11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 05.06.2014 14154-0210-033
24/07/2014
ÿþfr Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



t 4 JUL1 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel te Leuven.

Griffie

auguto

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460.925.588

Benaming

(voluit) : Resiterra

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Minderbroederstraat 12, 3000 Leuven, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris

Uittreksel uit de besluiten van de statutaire algemene vergadering van 27 mei 2014, overeenkomstig de procedure van de eenparige schriftelijke besluitvorming:

Het mandaat van de commissaris Ernst & Young neemt een einde bij deze algemene vergadering. De; algemene vergadering beslist het mandaat toe te kennen aan CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren,' vertegenwoordigd door de heer René Van Asbroeck vanaf heden tot de algemene vergadering van 2017.

Hugo Van Hoof wordt herbenoemd als afgevaardigd bestuurder tot de algemene vergadering van 2019,

Jan Depoorter

Bijzondere gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/07/2013
ÿþ Moa word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nefergelegd têt griffie der Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0 2 JULI 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

1"-

ni

Ondernemingsnr : 0460.925.588

Benaming

(voluit) ; Resiterra

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Minderbroederstraat 12, 3000 Leuven, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

UittreKsel uit de besluiten van de bijzondere algemene vergadering van 19 juni 2013, overeenkomstig de procedure van de eenparige schriftelijke besluitvorming:

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heren Frederiek Franck en Martin Wirtz als bestuurders van de vennootschap met ingang van heden.

2; De aandeelhouders beslissen vervolgens eenparig om ter vervanging van de in agendapunt 1 ontsiagnemende bestuurders, mevrouw Anna Wirtz, wonende te 2930 Brasschaat, Verhoevenlei 56, en de heer Jan Vyvey, wonende te 8620 Nieuwpoort, P. Orbanpromenade 4, te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar die automatisch een einde neemt ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal gehouden worden in 2016.

3. De aandeelhouders beslissen vervolgens eenparig om de heer Hugo Van Hoof te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar die automatisch een einde neemt ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal gehouden worden in 2019.

Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang van 19 juni 2013 als volgt samengesteld:

-Hugo Van Hoof

-Robert Cuypers

-Christophe Desimpel

-Gerard Wlrtz

-Anna Wlrtz

-Jan Vyvey

4. De aandeelhouders beslissen vervolgens eenparig om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jan Depoorter van SBB Accountants en Belastingconsulenten CVBA, Vuurkruisenlaan 2 te 3000 Leuven, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormeld besluit te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en 11 te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven, alsook om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondememingsioket.

Jan Depoorter

Bijzondere gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/01/2013
ÿþ~

Mod Wosd 11.1

ti In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

f lel!,111§111111111

Vooi

behouiaan h

I

Staatst l 1011

Belgi<,

Neergelegd tir griffie dei

Rechtbank van Koophanatr,

te Leuven, de 2 6 DEC, 2017

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : 0460.925.588

Benaming

(voluit) : Resiterra

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Minderbroedersstraat 12, 3000 Leuven, België

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de besluiten van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 30 november 2012, overeenkomstig de procedure van de eenparige schriftelijke besluitvorming:

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heren Kim Creten, Bert Vermeulen en Dany Schoebrechts als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 25 september 2012.

2. De aandeelhouders beslissen vervolgens eenparig om ter vervanging van de in agendapunt 1 ontslagnemende bestuurders, de heer Martinus Wirtz, wonende te 2900 Schoten, Botermelkdijk 462 A, de heer Frederiek Franck, wonende te 8670 Qostduinkerke, Prins Karelstraat 28 en de heer Robert Cuypers, wonende te 2900 Schoten, Bremdreef 34 te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar die automatisch een einde neemt ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in 2016,

Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf 25 september 2012 als volgt samengesteld:

Hugo Van Hoof

- Christophe Desimpel

- Gerard Wirtz

- Martinus Wirtz

- Frederiek Franck

- Robert Cuypers

3. De aandeelhouders beslissen vervolgens eenparig om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Koen De Maeyer, Meester Will Van Tongelen, Meester Didier Roemers of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormeld besluit te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en ll te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven, alsook om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v, een ondernemingsloket.

Will Van Tongelen

Bijzondere gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2012
ÿþ M.wd wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 6 6 JULI 2612

DE GRIFFIER,

Griffie

1

Voor-behoude

aan het

Beigisct Staatsble

1111111.1111111.1Mitillyliiil

Ondernemingsnr 0460.925.588

Benaming

(voluit) : Resiterra

(verkort)

Rechtsvorm " Naamloze vennootschape

Zetel . Minderbroederstraat 12, 3000 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de aandeelhouders dit 29 mei 2012

De Algemene vergadering keurt met unánimiteit van stemmen de herbenoeming ais bestuurders goed van de heer Desimpel Christophe en de heer Wirtz Gerard en dit tot en met de Algemene Vergadering die zal gehouden worden in 2016.

Bert Vermeulen Hugo Van Hoof

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : telaam en hoedanigheid ván de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 26.06.2012 12212-0014-034
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 14.06.2011 11169-0097-034
06/06/2011
ÿþ hiatl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IAWIIIIIIIIIIIIImNIVIIIIVB

*11083995*

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 4 MEI 2011 DEeifififFIER,

Ondemerningr rr : 0460.925.588

Benaming

" cveiitir} : Resiterra

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Minderbroederstraat 1.2

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders-commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders dd. 24 mei 2011.

De Raad àanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer Dirk Haegeman en de heer Dany Schoebrechts, wonende te 3800 Brustem, Oude Borgwormseweg 10 wordt benoemd tot bestuurder. Zijn mandaat mandaat' neemt een einde bij de jaarvergadering in 2013.

De burgerlijke vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba werd bovendien op 25 mei 2010 herbenoemd als commissaris voor.. een duur van drie boekjaren, namelijke de boekjaren eindigend op 31/12/2010, op 31/12/2011 en op 31/12/2012. Deze heeft Pierre Vanderbeek, bedrijfsrevisor, aangeduid'als vaste vertegenwoordiger.

De jaarlijkse vergoeding voor deze opdracht is vastgelegd op 5.164,06 EUR (excl. BTW) voor het boekjaar

. 2010 en wordt jaarlijks geindexeerd. '.

"

Kim Creten Hugo Van Hoof

Bestuurder Bestuurder

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende netarts, hetzij van de pérso(o)n(en)

.bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 07.06.2010 10153-0340-028
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 30.06.2009 09369-0224-029
06/11/2008 : BL617881
16/07/2008 : BL617881
09/07/2008 : BL617881
20/07/2007 : BL617881
05/07/2007 : BL617881
19/12/2006 : BL617881
18/06/2015
ÿþLuik

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van-de-akte , -

1_.(, i G, sl`.f. ..11`J

i í~<- " L.

~

-

sA, '~1_ ~~_, ~~~ ÿ~f~~

Griffie



IW 11 WILI1







Annexes du M

18/06/2015

jlagen bij het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr ~ 0460.925.588

Benaming (voluit) : RESITERRA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Minderbroedersstraat 12

3000 Leuven

Onderwerp akte :Statutenwijziging NV

Uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Carl Maere te Leuven op 26 mei 2015, neer te,, leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde. vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:

1) Aanpassing van de statuten aan de reeds doorgevoerde zetelwijziging.

2) Afschaffing van de verschillende soorten van aandelen en overeenkomstige wijziging van de statuten.

3) Aanneming van volledig nieuwe statuten, waarin onder andere voornoemde beslissingen worden opgenomen.

Uittreksel uit de statuten:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "RESITERRA".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Minderbroedersstraat 12. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België bij beslissing van de raad" van bestuur mits ï inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN TWEEHONDERD NEGENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENENZESTIG EURO TWEEËNZESTIG CENT (¬ 1.239.467,62).

. Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdduizend (500.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de

jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur,

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en van het Wetboek van vennootschappen De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een:= jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van vennootschappen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor° de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer vetplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benóemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van

rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van

koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ln afwijking van voorgaande alinea's kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland

1/ alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten zoals de aankoop, de verkoop, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

21 projectbeheer, management, coördinatie en promotie van bouwwerken, de studie, de handel en nijverheid, import en export, alsmede de vertegenwoordiging van alle bouwmaterialen, en alle aanverwante artikelen en bijhorigheden;

3/ alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;

4/ alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle Commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden

vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

Bijlagen bij hëtilagisch Staatsblad -18/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 19.1

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen. Het

voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd,

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speoiaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de " toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk " geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote : eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijf dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in voile eigendom.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand mei om elf uur,

. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende dinsdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel en alleen uitgereikt met het oog op de neerlegging ter griffie,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van voormeld proces verbaal met vijf volmachten

Gecoördineerde statuten

De Notaris,

Carl Maere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

I *oor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

20/07/2006 : BL617881
19/07/2006 : BL617881
09/11/2005 : BL617881
28/09/2005 : BL617881
07/10/2004 : BL617881
24/07/2003 : BL617881
16/09/2002 : BL617881
12/07/2001 : BL617881
25/07/2000 : BL617881
29/07/1998 : BL617881
09/08/1997 : BL617881
04/07/1997 : BL617881
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 16.06.2016 16182-0485-038

Coordonnées
RESITERRA

Adresse
MINDERBROEDERSSTRAAT 12 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande