03/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.11.2013, NGL 30.12.2013 13702-0340-014
07/08/2013
ÿþ M a d w Q'M t t t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, I I i i i i J 1 3 i i i i i i u i 1 i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 4 . 1 9 5 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o b c o l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e s s t r a a t 1 2 0 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 / 7 / 2 0 1 3 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n a f 2 j u l i 2 0 1 3 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v a n d e h e e r F e l i x S c h e e r s t o t . b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r z i j n l e d e n d e h e e r F e l i x S c h e e r s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e h e e r F e l i x S c h e e r s z a l z i j n f u n c t i e n a a s t d e h e e r J a n R a i m o n d R o b i j n s u i t o e f e n e n , w e l k e z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b l i j f t b e h o u d e n . A l l e m a n d a t e n " b l i j v e n o n b e z o l d i g d .
O n d e r t e k e n d , J a n R a i m o n d R o b i j n s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t a " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.11.2012, NGL 25.01.2013 13016-0383-014
07/11/2012
ÿþ t
t ~ e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S s ~
~ ~ ~ ~
; 4 . ~
.
G r i f f i e
B e n a m i n g : R O B C O L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , D r i e s s t r a a t 1 2 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 1 9 5 2 7 6
V o o r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e M e i s e ( W o l v e r t e m ) , o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s ' G e r e g i s t r e e r d 3 r o l l e n 1 v e r z e n d i n g t e M e i s e , o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 . B o e k 5 / 4 2 9 . B l a d 6 8 . V a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) . D e O n t v a n g e r : H e n r i R o s e l e t h ( g e t e k e n d ) ' b l i j k t w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s t a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 2 e n d a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 j u n i 2 0 1 2 , v o o r t e l e z e n .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r e r v o o r a f g a a n d e e n k o p i e v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
' B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e E v y N e y e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B . V . B . A . V Y V E Y & C o , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N V R O B C O L t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g a d ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r ;
d , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t d e u i t g i f t e v a n 4 0 6 a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V R O B C O L z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
e . h e t b e s t u u r s o r g a a n , v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e w a a r d e
v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p N V R O B C O L h e e f t b e p a a l d o p ¬ 4 0 8 , 3 6 0 , 0 0 z i j n d e h e t h u i d i g
g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 6 4 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n E . 6 1 5 , 0 0
p e r a a n d e e l ,
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V
R O B C O L e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v e n , 2 7 j u l i 2 0 1 2
B V B A V Y V E Y & G o , B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
E v y N E Y E N S
B e d r i j f s r e v i s o r
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
T W E E D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 0 8 . 3 6 0 , 0 0 ¬ ) n a a r z e s h o n d e r d
a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 6 5 8 . 3 6 0 , 0 0 ¬ ) , m e t c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d e n z e s ( 4 0 6 ) n i e u w e
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n
I N
N
B i j l a g e n f i i ) h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« . 7
r
e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n
c r e a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e n a g e n o e m d e h e e r R O B 1 J N S L u c h e e f t o p v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p R O B C O L , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d a t a l l e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n o p h e d e n e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n n a g e n o e m d e h e e r R O B I J N S L u c , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e
i n b r e n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
K o m t h i e r t e r s t o n d t u s s e n : d e h e e r R O B I J N S L u c , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 5 m a a r t 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 1 8 6 1
M e i s e ( W o l v e r t e m ) , D r i e s s t r a a t 1 1 6 .
W e l k e p e r s o o n , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h a d v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n
d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p R O K C O L e n a a n t o o n t d a t h i j s c h u l d e i s e r i s
v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d t e n b e d r a g e v a n e e n v o o r s c h o t v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n h o o f d s o m e n a a n h o r i g h e d e n , t e n l a s t e v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p R O B C O L .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g o n t v a n g t v o o r n o e m d e h e e r R O B I J N S L u c v i e r h o n d e r d e n z e s ( 4 0 6 )
n i e u w e a a n d e l e n , d i e h i j h i e r b i j a a n v a a r d t e n d i e o p h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n
V I E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r R O B I J N S L u c e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d
v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d
a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 6 5 8 . 3 6 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n t i g
( 1 . 0 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l 1 / 1 . 0 7 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 6 5 8 . 3 6 0 , 0 0
¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n t i g ( 1 . 0 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l
1 / 1 . 0 7 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r
w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r
m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t
h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d
v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S T E M M I N G
A f z o n d e r l i j k t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d , b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
N o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e M e i s e ( W o l v e r t e m ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n °
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
17/04/2012
ÿþ
L u i k B r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 A P R 2 0 1 2 '
G r i f f i e
u
u
V o o r -
b e h o u d e a a n h e i B e l g i s c t
S t a a t s b i c
= i a o ~ a a i i "
B e n a m i n g : R o b c o l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e s s t r a a t 1 2 0 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 9 5 . 2 7 6
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 8 / 1 1 / 2 0 1 0 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c R o b i j n s v o o r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O n d e r t e k e n d , J a n R a i m o n d R o b i j n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2012
ÿþ" i a o a o 3 ~ s
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 2 J A N . l ' a i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l 0 8 7 4 . 1 9 5 . 2 7 6
R o b c o l
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e s t e n ) , D r i e s s t r a a t 1 2 0
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e W o l v e r t e m ( M e i s e ) o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e r o l l e n - g e e n v e r z e n d i n g t e M e i s e d e v i j f j a n u a r i 2 0 1 2 B o e k " 5 / 4 2 7 B l a d 8 2 V a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - D e O n t v a n g e r : H e n r i R o s e l e t h ( g e t e k e n d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R o b c o l m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , D r i e s s t r a a t 1 2 0 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n :
D e a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g b e s l i s t , c o n f f l m i d e w e t v a n 1 4 d e c é m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e _ e f f e c t e n a a n t o o n d e r , o m d e b e s t a a n d e 6 6 4 a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n a f h e d e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m a a n d e b e s t u u r d e r s d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p h e d e n p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n . D e z e v e r n i e t i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
A a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n e e n d e r d e l i d t o e g e v o e g d w e l k l u i d t a l s v o l g t :
' A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r , w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t ' h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d , v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . '
T W E E D E B E S L I S S I N G - B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e D r i e s s t r a a t 1 2 0 t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e n ) .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 f e b r u a r i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 0 3 3 3 5 1 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e n ) , D r i e s s t r a a t 1 2 0 . '
D E R D E B E S L I S S I N G - B i j k o m e n d e t o e v o e g i n g a a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v i e r d e l i d a a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , w e l k l u i d t a l s v o l g t :
' V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . '
V e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 9 t e s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 2 9 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E E R S T E B E S L I S S I N G - O m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
' G e m e e n r e c h t
D e p a r t i j e n w e n s e n z i c h v o l l e d i g t e s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n v o o r m e l d w e t b o e k w a a r v a n e r i n d e z e s t a t u t e n n i e t o p g e o o r l o o f d e
w i j z e z o u z i j n v a n a f g e w e k e n , g e a c h t a l s z i j n d e i n d e h u i d i g e a k t e o p g e n o m e n e n w o r d e n d e b e d i n g e n d i e
t e g e n s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t w e t b o e k g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n . '
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
H e t n o d i g e z a l w o r d e n g e d a a n t e r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a b i n e V a n B u g g e n h o u t n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.11.2011, NGL 10.01.2012 12006-0556-014
07/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 I I I I 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 f l 1
* 1 1 0 0 3 7 4 2 "
2 9 D E C . 2 0 1 0
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 9 5 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o b c o l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e s s t r a a t 1 2 0 , 1 8 6 1 W o l v e r t e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 8 / 1 1 / 2 0 1 0 b l i j k t d e b e n o e m i n g v o o r ;
e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v a n v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r .
- J a n R a i m o n d R o b i j n s , P a t a t e s t r a a t 1 9 A , 1 8 9 1 W o l v e r t e m
- P a s c a l R o b i j n s , P a t a t e s t r a a t 1 9 , 1 8 9 1 W o l v e r t e m
- M a ë l R o b i j n s , P a t a t e s t r a a t 1 9 , 1 8 9 1 W o l v e r t e m
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r d u i d t u n a n i e m d e h e e r J a n R a i m o n d R o b i j n s a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . O n d e r t e k e n d , J a n R a i m o n d R o b i j n s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.11.2010, NGL 20.12.2010 10637-0266-015
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 19.11.2009, NGL 11.01.2010 10009-0204-014
16/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 20.11.2008, NGL 11.12.2008 08845-0297-013
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.11.2007, NGL 20.12.2007 07837-0287-013
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 07.12.2006, NGL 02.01.2007 07003-3818-015
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 19.11.2015, NGL 14.01.2016 16016-0240-015
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 30.12.2016, NGL 31.01.2017 17034-0552-015