ROTTIERS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ROTTIERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.145.950

Publication

03/07/2014
ÿþnad 11.1

Let In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



OndernemIngsnr 0479.145.950

Benaming (voluit) : Rottiers

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Leopold Van Hoeymissenstraat 40

1840 Londerzeel

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging door inbreng in geidspeciën, zonder uitgifte van nieuwe

beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht machtiging bestuursorgaan - volmacht:

!I

l! Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 18 juni 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte i

il aansprakelijkheid "ROTTIERS", met zetel gevestigd te 1840 Londerzeel, Leopold Van Hoeymissenstraat 40, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0479.145.950, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Voorafgaandeliike uiteenzetting:

Op de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op 15 mei 2014 werd beslist aan de vennoten een tussentijds dividend uit te keren afkomstig uit de belaste reserves van de vennootschap zoals deze voorkomen op de jaarrekening per 30 juni 2012 goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennoten op 28 december 2012.

Het uitgekeerde bruto-dividend bedroeg honderdeenenzeventigduizend euro (¬ 171.000,00) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, hetzij zeventienduizend honderd euro (¬ 17.100,00), zijnde in het totaal honderddrieënviegduizend negenhonderd euro

il 163.900,00) netto-dividend.

il AFHANDELING AGENDA:

Punt 1: Ka . itaalverho " in' door inbren . in s " eciën :

!I A) Beslissing om, met toepassing van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen, het kapitaal te verhogen met honderddrieenviegduizend negenhonderd euro (¬ 153.900,00) om het te

il brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op honderdtweeOnzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ 172.500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en waarop zal worden ingetekend door de enige vennoot

die deze voor de totaliteit zal afbetalen met gelden verkregen uit de voormelde dividenduitkering i waartoe werd beslist op voormelde algemene vergadering van vennoten de dato 15 mei 2014. Aangezien de enige vennoot alleen en volledig intekent, is dit in verhouding tot het aandelenbezit waardoor het voorkeurrecht, zoals voorzien in de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen, niet expliciet diende te worden aangeboden.

B) Verklaring door de enige vennoot op deze kapitaalverhoging in te tekenen en deze voor de

il totaliteit in geld af te betalen, hetzij voor een bedrag van honderddrieënvijftigduizend negenhonderd euro 153.900,00). Aangaande de dividendenpolitiek in de toekomst, erkende de vergadering volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

C) Bankattest Tot bewijs van deze betaling heeft de enige vennoot aan ondergetekende notaris een bankattest de dato 17 juni 2014 overgelegd, uitgaande van de KBC bank, waaruit blijkt dat de som van honderddrieenvijftigduizend negenhonderd euro (¬ 153.900,00) gestort werd op de speciale rekening geopend ten name van de vennootschap. Dit attest zal bewaard blijven in het dossier van i ondergetekende notaris Michel Ide.

Op de laatste 1:ib. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I11111111JR11.111111IIII

Voorbehouden

aan het

3elgisch Staatsblad

neergelegd/ontvangen op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

aandelen - Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen I

24 JUNI 2014

ter griffie v%rwe Nederiandstaliget rRrlithank van koophandel cubk4j

Voorbehouden aan het.t. Eralijisch Staatsblad mod 11.1

D) Realisatie kapitaalverhooing:

Vaststelling en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën daadwerkelijk werd gerealiseerd. De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën over een maatschappelijk kapitaal van honderdtweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ 172.600,00) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste). De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld.

Punt 2: Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijziging9n aan het vennootschapsrecht

a. Beslissing om artikel 5 van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt: "ARTIKEL VIJF. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ 172.500,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde. Zij zullen ingeschreven worden in het aandelenregister, dat zal bijgehouden worden op de werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

b. Beslissing om aan artikel 22 van de statuten de volgende tekst toe te voegen:

"De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de

Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd."

Punt 3 : Volmacht coördinatie statuten

Verlening aan ondergetekende notaris, van alle machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Punt 4: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht:

-Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.

-Verlening bij deze van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan MOORE STEPHENS VERSCHELDEN ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN CVBA, vertegenwoordigd door lise Leurart en diens medewerkers en aangestelden en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij alle Federale Overheidsdiensten.

Voor ontledend uittreksel

Michel Ide, notaris te Hamme



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte akte wijziging statuten.

- Coördinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/01/2014 : BL663331
08/01/2015 : BL663331
04/01/2013 : BL663331
13/01/2012 : BL663331
17/01/2011 : BL663331
29/01/2010 : BL663331
14/01/2009 : BL663331
10/01/2008 : BL663331
02/01/2007 : BL663331
12/01/2006 : BL663331
12/01/2005 : BL663331
28/03/2003 : BL663331
07/01/2003 : BLA124243

Coordonnées
ROTTIERS

Adresse
LEOPOLD VAN HOEYMISSENSTRAAT 40 1840 LONDERZEEL

Code postal : 1840
Localité : LONDERZEEL
Commune : LONDERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande