28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 24.06.2013 13218-0005-039
10/01/2013
ÿþ~ . '
r
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e V
D E C l U ~ t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 8 4 9 . 5 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S . M . A . R . T . & C l e a n A u t o m o t i v e S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g , 5 0 D
1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a i v e r h o g i n g i n s p e c i ë n - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n g e l e d e n v e r l i e z e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - B e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e r t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S . M . A . R . T . & C l e a n A u t o m o t i v e S e r v i c e s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g , 5 0 D , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z i j w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 0 0 1 6 8 6 5 9 0 8 3 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 7 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d e x c l u s i e f o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 7 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 ° B e s l i s s i n g t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e a a n d u i d t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e h e r e n F é l i x F a n k e n H u g u e s F r o n v i l l e .
5 ° B e s l i s s i n g t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n v i e r j a a r , m e t i n g a n g o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : d e h e e r P h i l i p p e A n d r é N i c o l a s M a r i e J o s p e h G h i l a i n P E T I T , w o n e n d e t e 5 3 1 0 E g h e z é e , R o u t e d e l a B r u y è r e , U p i g n y , 9 8 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w A n n e d e l M a r m o l , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , M o n t j o i e l a a n , 9 2 , v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g f a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i 1 , 1 1 1 1 1 1 1 j M l q i p l o
t 1 ~ M < T 1 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 8 4 9 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . M . A . R . T . & C L E A N A U T O M O T I V E S E R V I C E S ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 0 D , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 a u g u s t u s 2 4 1 2 .
D e V o o r z i t t e r s t e l t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r o m a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e b i j e e n g e r o e p e n w e r d v o o r v a n d a a g , d e b e n o e m i n g v a n B . V . B . A . M 5 A C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e H e e r S t é p h a n e S O U L L E , a l s B e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , v e r l e e n t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e n i e u w e B e s t u u r d e r d e v o l m a c h t e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e h i j z a l u i t o e f e n e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B e n o i t G h i o t C l a u d e D e N e e f
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l i i i
* 1 2 1 6 8 6 1 9 "
B R U S S E L
f 7 1 - ~ _ , . _
~ , . ~ r 2 1 1 1
G r i f f i e
O r x t e m e r r i r t i g s r r r . 4 8 7 6 . 8 4 3 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . M . A . R . T . & C L E A N A U T O M O T I V E S E R V I C E S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 0 D , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e S . V . B . A . M 5 A C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e H e e r S t é p h a n e S O I L L E a l s B e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u t t r e k s e l .
B e n o i t C h i o t C l a u d e D e N e e f
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I l c i t I 1 1 1 6 1 1 j 1 1 6 1 1 1 , 1 1 1 u
B R U S S E L
_ . , . . , . . ? o r /
~ ~ e ~ e ~ . -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 8 4 9 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . M . A . R . T . & C L E A N A U T O M O T I V E S E R V I C E S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 0 D , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 j u i i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B . V . B . A . B E . W O N D E R , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e H e e r J e a n - P i e r r e S C H E Y V A E R T S , d e B . V . B . A . F O R W A R D S , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e H e e r O l i v i e r B E T T E , e n d e H e e r E r i c C O R T O I S a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g o p 1 3 j u l i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e H e r e n B e n o i t G H I O T , g e d o m i c i l i e e r d t e 5 1 0 0 D a v e , A v e n u e d u P a r c d ' A m é e 2 7 5 , C l a u d e D e N e e f , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , P a r k l a a n 2 0 2 / 0 0 1 e n D i d i e r ' t S E R S T E V E N S , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n , W a r a n d e s t r a a t 1 0 0 , a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r d a t w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r é é n s l u i d e n d u t t r e k s e l .
B e n o i t G h i o t C l a u d e D e N e e f
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.07.2012, DPT 24.07.2012 12357-0362-020
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 10.08.2011 11395-0421-017
09/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r b e h o u d a a n h G B e l g i s c S t e e t s b t
2 5 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o e u d n d e l B r u s s e l
1 1 1 0 , 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 8 4 9 . 5 1 4
B e n a m i n g .
( v o l u i t ) : S . M . A . R . T . & C L E A N A U T O M O T I V E S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O S E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 0 D , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 5 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B . V . B . A . M 5 A C O N S U L T v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t é p h a n e S O I L L E , z a a k v o e r d e r , e n v a n d e H e e r J e a n - P a u l T E Y S S E N , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e . v e n n o o t s c h a p p e r 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n b e s l i s t d e H e e r P h i l i p p e T H O M A S , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t , 3 6 / 3 e n d e H e e r D i d i e r J A D O U L , w o n e n d e t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g , F a z a n t e n l a a n , 3 8 t e b e n o e m e n : a i s b e s t u u r d e r s t e r v e r v o l e i n d i g i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e B . V . B . A . M 5 A C O N S U L T e n v a n d e H e e r J e a n - P a u l T E Y S S E N . D e m a n d a t e n w o r d e n g r a t i s u i t g e o e f e n d . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g h i e r v a n .
E r w o r d t v e r z o c h t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r P h i l i p p e T H O M A S a i s b e s t u u r d e r d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e e n t d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e v o l m a c h t e n v a n d e B . V . B . A . M 5 A C O N S U L T a a n d e H e e r P h i l i p p e T H O M A S , d i e h i j z a l u i t o e f e n e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B e n o î t G H I O T D i d i e r ' t S E R S T E V E N S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 09.03.2010, NGL 26.03.2010 10078-0327-020
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 26.08.2008 08628-0326-017
09/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.06.2007, NGL 03.08.2007 07538-0076-016
25/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l x s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
i 4 A U G - - 2 0 1 5
g r i f f i e
t e r g r i f f ï n v n r i ë d e d e n d s f i a l i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O S E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 0 D , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 :
0 8 7 6 . 8 4 9 . 5 1 4 r e c h t t i à r i k " v g l ' í « á t i i " t à r i á ë l B r u s s e l
S . M . A . R . T . & C L E A N A U T O M O T I V E S E R V I C E S
H a n d e l e n d o v e r p u n t 9 v a n d e d a g o r d e , n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r B e n o i t G H I O T v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t . H i j t i j d e l i j k z a l n i e t v e r v a n g e n w o r d e n .
H a n d e l e n d o v e r p u n t 1 0 v a n d e d a g o r d e , b e v e s t i g d d e v e r g a d e r i n g d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g e n t u s s e n g e k o m e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 0 5 j a n u a r i 2 0 1 5 v a n d e h e r e n P h i l i p p e T H O M A S e n D i d i e r J A D O U L i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e B . V . B . A . M 5 A C O N S U L T e n v a n d e H e e r J e a n - P a u l T E Y S S E N a f t r e d e n d t e r v e r v o l e i n d i g i n g v a n h u n m a n d a t e n e i n d i g e n d o p d e a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e e n v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e m a n d a t e n w o r d e n g r a t i s u i t g e o e f e n d .
H a n d e l e n d o v e r p u n t 1 1 v a n d e d a g o r d e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m , a l s c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r ( 3 0 0 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 E v e r e ( B e l g i u m ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A l e x i s P A L M ( I R E N r . A 0 1 4 3 3 ) v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 e n s t e l t z i j n b e z o l d i g i n g v a s t o p E U R 6 . 0 0 0 , - .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P h i l i p p e T H O M A S
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e