23/04/2012
ÿþM o d w " N 1 1 . 1
? ~ l ! ~ I l º%~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
" i s o ~ a i a a "
r ~ + " - r o . + " r ~ 4 _ 1 1 A R R , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 5 8 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; H O L I S T I X C L U B ( v o o r t a a n : S E L E C T - S E R V I C E )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B a a n 1 0 6 , B i e r b e e k ( 3 3 6 0 K o r b e e k - L o )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s c h a f f i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n t w e e k l a s s e n - a f s c h a f f i n g v a n d e w i n s t b e w i j z e n - n a a m w i j z i g i n g - d o e l w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L e u v e n ; G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e L e u v e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L I S T I X C L U B " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B i e r b e e k ( 3 3 6 0 K o r b e e k - L o ) , O u d e B a a n 1 0 6 ( o n d e m e m i n g s n u m m e r : B T W B E 0 8 5 9 . 6 5 8 . 5 4 0 R P R L e u v e n ) , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . A f s c h a f f i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n t w e e k l a s s e n e n a f s c h a f f i n g , i n d e s t a t u t e n , v a n a i l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e k l a s s e v a n a a n d e l e n
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n t w e e k l a s s e n ( k l a s s e " A " e n k l a s s e " B " ) a f t e s c h a f f e n a a n g e z i e n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e " B " n o o i t g e c r e e ë r d w e r d e n .
b ) B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e k l a s s e v a n d e a a n d e l e n i n d e s t a t u t e n a f t e
s c h a f f e n , t e w e t e n :
( . , . )
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 w o r d t v e r v a n g e n d c o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n ( o f t w e e w a n n e e r d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n m a x i m u m z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e t e a l l e n t i j d e
a f z e t b a a r z i j n d o o r d e z e l a a t s t e .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r , z a l h i j i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n
d o o r e e n d o o r h e m b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e h e r v e r k i e z i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l e e n v i c e - v o o r z i t t e r ; h i j k a n o o k é é n o f
m e e r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s k i e z e n ,
M o c h t e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v r i j k o m e n d a n k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s d a a r i n
v o o r l o p i g z e l f v o o r z i e n t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n t o t e e n d e f i n i t i e v e k e u z e w o r d t
o v e r g e g a a n . "
( . . . )
- h e t w o o r d e n d e l e t t e r " k l a s s e A " w o r d e n g e s c h r a p t i n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 ;
- d e w o o r d e n e n l e t t e r " e n w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n k l a s s e - A - b e s t u u r d e r " w o r d e n g e s c h r a p t i n h e t p u n t a )
v a n a r t i k e l 2 0 ;
- d e w o o r d e n e n l e t t e r " k l a s s e A a a n d e e l h o u d e r s e n " w o r d e n g e s c h r a p t i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 .
2 . A f s c h a f f i n g v a n d e w i n s t b e w i j z e n e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
( )
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e z e v e r z a k i n g e n b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e w i n s t b e w i j z e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f t e s c h a f f e n ,
b ) B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e w i n s t b e w i j z e n i n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n ,
t e w e t e n :
( . . . )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e t w e e d e e n v o l g e n d e z i n n e n v a n a r t i k e l 2 4 w o r d e n g e s c h r a p t ;
3 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m e n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n : " H O L I S T I X C L U B " w o r d t
v e r v a n g e n d o o r " S E L E C T - S E R V I C E " ,
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e z i n : " Z i j h e e f t a l s n a a m S E L E C T - S E R V I C E . "
4 , W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n t o t a a n v e r w a n t e e n n i e u w e a c t i v i t e i t e n
z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n z i j n v o o r m e l d v e r s l a g e n z o a l s v e r m e l d i n d e v o l g e n d e t e k s t d i e
b i j g e v o e g d w o r d t a a n h e t e i n d e v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
" - H o r e c a d i e n s t e n , v o o r b e r e i d i n g e n v e r d e l i n g v a n m a a l t i j d e n , t r a i t e u r d i e n s t e n e n c a t e r i n g
S c h o o n m a a k d i e n s t e n , w a s - e n s t r i j k d i e n s t e n ( b i j p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n ) .
- R e p a r a t i e - e n i n s t a l l a t i e w e r k z a a m h e d e n v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s .
- T u i n a a n l e g e n - o n d e r h o u d .
- T r a n s p o r t v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n b o o d s c h a p p e n d i e n s t e n e n c h a u f f e u r d i e n s t e n .
- O r g a n i s a t i e v a n r e i z e n , i n c l u s i e f p l a a t s r e s e r v e r i n g , p a s s a g i e r s v e r v o e r , b e g e l e i d i n g v a n r e i z i g e r s .
- M e d i s c h e , v e r p l e e g k u n d i g e e n p a r a m e d i s c h e d i e n s t e n , d i e n s t e n v a n r u s t h u i z e n e n s e r v i c e f l a t s ,
- D i e n s t e n o p g e b i e d v a n h y g i ë n e , p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g , w e l l n e s s e n s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g ,
- V e i l i g h e i d s d i e n s t e n v o o r d e b e s c h e r m i n g v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n , t o e z i c h t h o u d e n o p i n b r a a k - , b r a n d -
e n p e r s o n e n a l a r m e n ; a d v i s e r i n g o p g e b i e d v a n b e v e i l i g i n g .
- H u i s o p p a s d i e n s t e n e n o p p a s d i e n s t e n v o o r h u i s d i e r e n .
- O r g a n i s a t i e v a n o n t s p a n n i n g s - , s p o r t i e v e e n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n e n o n t m o e t i n g s c l u b s . "
5 . B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e v o r m v a n d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
a ) B e s l i s s i n g d a t d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n s t e e d s o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z u l l e n z i j n
N a d a t z i j v a s t g e s t e l d h e e f t d a t a l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n ( e n a l t i j d z i j n g e w e e s t ) , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n s t e e d s o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z u l l e n z i j n .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n ( . . . ) e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a v o l g t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g :
( . )
- d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a l i n e a ' s
" O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v e n n o o t s c h a p i n f o r m e r e n o v e r z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n m o e t b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a t t e s t a f g e g e v e n , a t t e s t o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e e i g e n a a r e n v a n d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d i e e f f e c t e n t o t a a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
6 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e t e a c t u a l i s e r e n e n z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a v o l g t , o m z e t e a c t u a l i s e r e n e n e n z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- a r t i k e l S t e r b e t r e f f e n d e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l w o r d t g e s c h r a p t w e g e n s h e t v e r v a l l e n v a n d e g e l d i g h e i d s d u u r v a n d e z e m a c h t i g i n g ;
( " " )
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n ( g e t e k e n d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t i n b e g r e p e n ;
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g