25/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n I 1 . 1 1 9 1 , 1
V c b e h c
a a r
B e l l S t a a l
U I
1 1
B R U S S g s
b p , l e t ?
d r i f h 6 4 M L : '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 0 6 2 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S H U R E D I S T R I B U T I O N B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d r e s m o e d e r h u i s : E r a s m u s w e g 1 5 t e 4 1 0 4 A L C u l e m b o r g ( N e d e r l a n d )
A d r e s b i j k a n t o o r J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( B e l g i ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a d r e s m o e d e r h u i s i n N e d e r l a n d
U i t t r e k s e l v a n h e t b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r v a n S H U R E D I S T R I B U T I O N B E N E L U X B . V . d . d . 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 : s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e B u r e n
O v e r w e g e n d e d a t :
U . . ]
- S h u r e D i s t r i b u t i o n B e n e l u x m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 h a a r k a n t o o r a d r e s v a n 4 1 0 4 A L C u l e m b o r g ( N e d e r l a n d ) a a n d e E r a s m u s w e g 1 5 v e r h u i s d h e e f t n a a r 4 1 0 4 B K C u t e m b o r g ( N e d e r l a n d ) a a n d e N e w t o n w e g 9 , t e r w i j l d e s t a t u t a i r e z e t e l t e B u r e n ( N e d e r l a n d ) o n g e w i j z i g d i s g e b l e v e n ;
- h e t a d r e s v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë o n g e w i j z i g d i s g e b l e v e n .
B e k r a c h t i g t o p g r o n d v a n h e t b o v e n s t a a n d e o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e h e t b e s l u i t :
d a t S h u r e D i s t r i b u t i o n B e n e l u x s e d e r t 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 k a n t o o r h o u d e n d e i s t e 4 1 0 4 B K C u l e m b o r g ( N e d e r l a n d ) a a n d e N e w t o n w e g 9
g e e f t h i e r b i j m a n d a a t a a n m e e s t e r M a r i o V A N S A N T V O O R T , v e n n o o t b i j E v e r e s t A d v o c a t e n m e t a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a t a a n 2 8 3 / 1 9 , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d i e n s k a n t o o r , o m d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e b e s l i s s i n g t e n a a n z i e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t d e r O n d e m e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
M o d w o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o i g i M o 6 y 3
S h u r e D i s t r i b u t i o n B e n e l u x
2 7 S E P . 2 0 1 2
. à i e e 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1
+ 1 2 1 6 5 5 1 6 *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 4 1 0 4 A l _ C u l e m b o r g ( N e d e r l a n d ) , E r a s m u s w e g 1 5
A d r e s b i j k a n t o o r : 1 8 3 1 D i e g e m , J . E . M o m m a e r t s l a a n 2 0 A , P a r k H i l l , G e b o u w C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r v a n S h u r e D i s t r i b u t i o n B e n e l u x B . V , d . d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 : H e t b e s t u u r b e s l i s t :
1 . o m , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , n a a s t d e a l b e s t a a n d e v e s t i g i n g i n C u l e m b o r g ( N e d e r l a n d ) e e n v e s t i g i n g v a n S h u r e D i s t r i b u t i o n B e n e l u x t e o p e n e n t e 1 8 3 1 D i e g e m ( B e l g i ë ) a a n d e M o m m a e r t s l a a n 2 0 A , P a r k H i l l , g e b o u w C , w e l k e B e l g i s c h e v e s t i g i n g z i c h z a l b e z i g h o u d e n m e t d e d i s t r i b u t i e v a n S h u r e p r o d u c t e n i n B e l g i ë .
2 . D e B e l g i s c h e v e s t i g i n g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e r e n W i n k l e r e n V a n Z u i l e k o m , d i e g e z a m e n l i j k e n b e i d e n a f z o n d e r l i j k b e v o e g d z i j n d e v e s t i g i n g w e t t e l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . H e t b o e k j a a r v a n d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g l o o p t s t e e d s v a n é é n j u n i t o t e n m e t 3 1 m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
N A A M E N Z E T E L
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : S h u r e D i s t r i b u t i o n B e n e l u x B . V .
S t a t u t a i r g e v e s t i g d t e B u r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 4 1 0 1 A L C u l e m b o r g , E r a s m u s w e g 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n
h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 0 2 7 0 6 9 7 .
D O E L
A r t i k e l 2 .
1 , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
h e t h a n d e l e n i n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n e n m a c h i n e s , z o m e d e a n d e r e p r o d u c t e n d i e v a n b e l a n g z i j n o f k u n n e n z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . 2 . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d h e t b e s t u u r u i t t e o e f e n e n o v e r , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n , h e t o p r i c h t e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n / o f h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , e n v o o r t s h e t f i n a n c i e r e n v a n d e r d e n e n h e t o p e n i g e r l e i w i j z e s t e l l e n v a n z e k e r h e i d o f h e t z i c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r b i n d e n v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n m e t h e t o o g o p h e t n e m e n v a n a a n d e l e n i n h a a r k a p i t a a l o f v a n c e r t i f i c a t e n d a a r v a n .
K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 3 .
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n , e l k n o m i n a a l g r o o t é é n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 5 ,
1 , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n d i r e c t i e , w e l k e u i t e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n b e s t a a t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e d i r e c t e u r e n e n k a n h e n t e a l l e n t i j d e s c h o r s e n o f o n t s l a a n .
3 , E e n s c h o r s i n g k a n o o k n a t e z i j n v e r l e n g d i n t o t a a l n i e t l a n g e r d u r e n d a n d r i e m a a n d e n , b e h o u d e n s b i j s c h o r s i n g i n v e r b a n d m e t a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d , w a n t d a n e i n d i g t d e s c h o r s i n g e e n m a a n d n a h e t e i n d e v a n d e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d .
A l s n a v e r l o o p v a n d i e t e r m i j n n o g g e e n b e s l i s s i n g i s g e n o m e n o v e r o p h e f f i n g v a n d e s c h o r s i n g o f o n t s l a g , e i n d i g t d e s c h o r s i n g .
4 . W a a r i n d e z e s t a t u t e n s p r a k e i s v a n d i r e c t e u r e n o f d i r e c t i e , w o r d t d a a r o n d e r m e d e v e r s t a a n d e e n i g e d i r e c t e u r , i n d i e n s l e c h t s e e n d i r e c t e u r i n f u n c t i e i s ,
5 . D e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n d e d i r e c t e u r e n , w a a r o n d e r o o k h u n b e z o l d i g i n g , w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e z e b e p a a l t t e v e n s h e t a a n t a l l e d e n v a n d e d i r e c t i e .
6 . I n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n z i j n d e o v e r b l i j v e n d e d i r e c t e u r e n o f i s d e o v e r b l i j v e n d e d i r e c t e u r m e t h e t b e s t u u r b e l a s t . I n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n a i l e d i r e c t e u r e n w o r d t h e t b e s t u u r w a a r g e n o m e n d o o r d e p e r s o o n / p e r s o n e n d a a r t o e v a n j a a r t o t j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e w i j z e n .
L a a t s t b e d o e l d e p e r s o o n i s v e r p l i c h t z o s p o e d i g m o g e l i j k e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e n e i n d e d e f i n i t i e f i n h e t b e s t u u r t e v o o r z i e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t o m o o k i n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n d o c h n i e t a l l e d i r e c t e u r e n , e e n p e r s o o n a l s b e d o e l d i n d e v o r i g e z i n , a a n t e w i j z e n d i e a l s d a n t i j d e l i j k m e t h e t m e d e b e s t u u r i s b e l a s t
7 , D e d i r e c t i e i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t m e d e t o e a a n i e d e r e d i r e c t e u r .
8 . I n a l l e g e v a l l e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p e r s o o n d i e d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n g e w e z e n ,
B O E K J A A R E N J A A R R E K E N I N G
A r t i k e l 1 7 ,
1 . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u n i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
1 . . . ]
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 9 .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r s t a t u t a i r e z e t e l h e e f t .
W o r d t e e n v e r g a d e r i n g e i d e r s g e h o u d e n , d a n k u n n e n d a a r i n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n , w a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g