30/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r r i l i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 0 M E I 2 0 1 4
D E ' G R I F F E R ,
G r i f f i e
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , t 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 I I
V c b e h c a a n
S t a a l
O n c l e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n a l s v o l g t
1 . E r w o r d t b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n J a n B u e k e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
2 , E r w o r d t b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n J B U C O N S U L T B V B A a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 ;
d e b e n o e m i n g s t e r m i j n l o o p t a f o p 0 1 / 0 2 / 2 0 1 7 .
J B U C o n s u l t B V B A
D e m e r b r o e k s t r a a t 3 8
3 1 1 8 W e r c h t e r
K B O 6 E 0 5 4 6 . 7 4 5 . 2 5 0
R e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r J a n B u e k e n
J B U C O N S U L T B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B u e k e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 7 4 . 1 2 5 . 2 9 7
S i m a c 3 S e r v i c e s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G r a u w m e e r 1 6 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l r B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 20.06.2014 14198-0423-031
23/08/2013
ÿþ i . f o d W o r d 7 1 . 1
~ M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N r s r g i n d g e f i e f i
H o c h t b a n k v a n K e n , ~ 1 1 d l T
l i e L e w i n , d e ~ ~ 3 A U G . 2 0 1 3
e f e l f F f A E R ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
u I I I 1 I I U I N I C I 1 1 1 1 1 V
" 1 3 1 3 1 3 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 2 5 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i m a c 3 S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a u w m e e r 1 5 - 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n B e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 0 4 j u n i 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n
B V B A F a c t o r y O n e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r o e d e r s s t r a a t 9 , 2 2 3 5 H o u t v e n n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r K i m L o f f e n s m e t i n g a n g v a n 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 ; d e b e n o e m i n g s t e r m i j n l o o p t a f o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 6
- B V B A T h e S e r v i c e F a c t o r y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a l l a a r d s t r a a t 1 8 b , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r D a n i e l V a n H o v e m e t i n g a n g v a n 0 4 1 0 6 1 2 0 1 3 ; d e b e n o e m i n g s t e r m i j n l o o p t a f o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 6
- J a n B u e k e n w o n e n d e t e D e m e r b r o e k s t r a a t 3 8 , 3 1 1 8 W e r c h t e r m e t i n g a n g v a n 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 ; d e b e n o e m i n g s t e r m i j n l o o p t a f o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 0 4 j u n i 2 0 1 3 h e e f t t e v e n s b e s l o t e n o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n
E r i c v a n S c h a g e n w o n e n d e t e N i e u w s t r a a t 4 9 , 5 5 0 4 E A V e l d h o v e n ( N e d e r l a n d ) m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 ; d e b e n o e m i n g s t e r m i j n l o o p t a f o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 6
T h e S e r v i c e F a c t o r y B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l V a n H o v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 25.06.2013 13216-0281-037
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 13.06.2012 12170-0424-038
01/08/2011
ÿþM e d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n ; l ~ e r g c : £ g ' . ; t e r g : " i j i 4 a ? d 2 r
v r a i K c o p h w e i d e l
r . . - . 9 . e e S ~
r k )
P t r . ! G : ) 1 : i ` f E f Y .
G r i f f i e
I N
b e l
a ~
B e S t a
* 1 1 1 1 8 3 0 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 2 5 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I M A C 3 S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a u w m e e r 1 5 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 j u n i 2 0 1 1 h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n B V B A M e r c k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 4 7 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r y M e r c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e v e r l e n g e n t o t 3 j u n i 2 0 1 4 m e t i n g a n g v a n a f 7 j u n i 2 0 1 1 .
T h e S e r v i c e F a c t o r y B V B A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D a n i e l V a n H o v e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 15.07.2011 11306-0303-033
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 25.08.2010 10454-0112-033
08/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N
K O O R H A N D E L
2 6 - 0 3 - 2 0 1 5
L E U V ~ ~ # l ~
t i l l 1 1 0 1 3 1
I i !
I l
i u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 2 5 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i m a c 3 S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a u w m e e r 1 5 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 3 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n B V B A M e r c k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 4 7 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r y M e r c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e v e r l e n g e n t o t 3 j u n i 2 0 1 7 m e t i n g a n g v a n a f 4 j u n i 2 0 1 4
J B U C O N S U L T B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B u e k e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 14.07.2009 09404-0111-033
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 28.08.2008 08631-0193-019
03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 31.08.2007 07657-0263-013
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 17.06.2015 15188-0053-037