SINSYS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SINSYS
Dénomination : SINSYS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 860.695.054

Publication

10/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 03.05.2013 13113-0304-040
18/02/2013
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL 6 FEB

0 2013

Griffie

beh

aa

Bel

Staa *13 2859

1/11

A ll

Ondemerningsnr: 0860.695.054

Benaming (voluit) : SiNSYS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Belgicastraat 1

1930 Zaventem

Onderwerp akte :MET GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING VASTSTELLING VAN DE INWERKINGTREDING

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke.' vennootschap onder de vomi van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE: GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op 31 januari 2013 en neergelegd op de griffie van e' de Rechtbank van Koophandel te Brussel v66r de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone,; algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap SiNSYS, waarvan de zetel gevestigd is te:, 1930 Zaventem, Belgicastraat 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0860.695.054 ",i: beslist heeft en bevestigd

L dat bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op 30 november 2012, bij uittreksel bekendgemaakt in dei Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 december 2012 onder nummer 12201408 (hierna genoemd "het Proces ' verbaal"), de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap SiNSYS, voormeld, waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Belgicastraat I, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondememingsnununer 0860.695.054 (hierna genoemd "de Vennootschap"), heeft beslist een met grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna genoemd "de Fusie") goed te keuren, met tot ' gevolg de overdracht onder algemene titel van de activa en passiva van de Vennootschap aan SIA S.p.A., vennootschap naar Italiaans recht, met maatschappelijke zetel te 36, via Francesco Gonin, 20147 Milaan, Italië, ingeschreven in het,' handelsregister van Milaan onder het nummer 10596540152 (hierna "SIA S.p.A."), zonder enige toekenning van aandelen. '; 2. dat luidens het proces-verbaal:

i) de Fusie slechts gevolgen zal hebben indien zij eveneens wordt goedgekeurd door de algemene vergadering der aandeelhouders van SIA S.p.A.;

ii) de Fusie in werking treedt vanaf de registratie ervan bij het handelsregister waaronder SIA S.p.A. ressorteert, en ten,; vroegste op 1 januari 2013;

iii) vanaf gezegde registratie de Vennootschap ontbonden zal zijn en zal ophouden te bestaan; -

iv) de geassocieerde notarissen Frank Depuyt, Isabelle Raes en Frédéric de Grave, elk met recht om alleen te handelen en;; met recht van substitutie, bevoegd zijn om al het nodige te doen met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het,; Belgisch Staatsblad van de Fusie alsook van het feit dat de Vennootschap zal ontbonden zijn en opgehouden hebben te bestaan.

3. dat de heer Luc Germonpré, zijnde een van de in het Proces-verbaal aangeduide bijzondere Iasthebbers met alle machten om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de verschillende stappen en handelingen in het kader van de ' Fusie, aan ondergetekende notaris volgende stukken heeft bezorgd, die aan huidige akte gehechtblijven en er één geheel mee vormen:

i) een attest opgemaakt in het Italiaans door Caria Marchetti, notaris te Milaan (Italie) en gedateerd op 18 december 2012; (hierna genoemd "het Notarisattest"), waaruit blijkt dat eveneens op 18 december 2012 voor zijn ambt een akte werd; verleden waarbij de algemene vergadering der aandeelhouders van SIA S.p.A. de Fusie heeft goedgekeurd;

ii) een beëdigde vertaling naar het Nederlands van het Notarisattest;

iii) een attest opgemaakt in het Italiaans door de Kamer van Koophandel, Industrie, Ambachten en Landbouw te Milaan (Dienst Handelsregister  in de navermelde beëdigde vertaling "Bedrijvenregister" genoemd) en gedateerd op 20 december,. 2012 (hierna genoemd "het Handelsregisterattest", waaruit onder andere blijkt dat de Fusie er op 18 december 2012 werd ' geregistreerd;

iv) een beëdigde vertaling naar het Nederlands van het Bedrijvenattest.

4, Dat ingevolge hetgeen voorafgaat de Fusie in werking is getreden, en de Vennootschap is ontbonden en heeft

' opgehouden te bestaan, op 1 januari 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-ettouc#en aap het Belgisch VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH IjITTREKSEL

Staatsblad Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, tweede italiaanse attesten, twee vertalingen.

I.RAES, geassocieerd notaris.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/12/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mln III lI III III 01H 1(111 l ll

*12201408*

Ondernemingsnr : 0860.695.054 Benaming (voruit) : SiNSYS

8RUSi

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Belgicastraat 1

1930 Zaventem

" Onderwerp akte :MET GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke<i vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE:' GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, dertig november tweeduizend en twaalf en;; neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel v66r de vervulling van de formaliteiten van:; registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap SiNSYS,'; waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Belgicastraat I, beslist heeft

1. om de met grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (in dit uittreksel tevens kortweg "de;: fusie" genoemd) van de naamloze vennootschap SiNSYS,door de vennootschap naar Italisaans recht SIA S.p.A., navermeld, goed te keuren overeenkomstig het fusievoorstel : - opgesteld op 28 september 2012 door de raden van bestuur van de vennootschap SiNSYS en van de vennootschap SIA,' S.p.A., hierna vermeld, overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van Vennootschappen en, wat betreft de Italiaanse wetgeving, de artikelen 6 en 7 van het decreet n° 108 van 30 mei 2008 en 2501-ter van het Italiaans Burgerlijk Wetboek.

- neergelegd te Milaan bij het handelsregister van Milaan op 1 oktober 2012.

- neergelegd in België ter griffie van de Rechtbank van Koophandel op 2 oktober 2012 en gepubliceerd in de Bijlagen tot;} het Belgisch Staatsblad op I i oktober 2012 onder nummer 12167728.

Deze fusie impliceert de overdracht onder algemene titel van de activa en passiva van de vennootschap SiNSYS aan de:: vennootschap naar Italiaans recht STA S.p.A., met maatschappelijke zetel te 36, via Francesco Gonin, 20147 Milaan, Italië,;, ingeschreven in het handelsregister van Milaan onder het nummer 10596540152. Deze overdracht zal geen aanleiding;; ;' geven tot enige toekenning van aandelen.

2. tot de fusie, die slechts in werking treedt vanaf de registratie ervan bij het handelsregister waaronder SIA S.p.A, ressorteert, en ten vroegste op I januari 2013. Vanaf deze registratie zal de Vennootschap ontbonden zijn en ophouden te bestaan.

De onderhavige beslissing zal slechts gevolgen hebben indien de fusie eveneens wordt goedgekeurd door de algemene.: vergadering van aandeelhouders van SIA S.p.A. Voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden zullen aile verrichtingen van de Vennootschap vanaf 1 januari 2013 worden geacht voor rekening van SIA S.p.A. te zijn verricht.

3. alle machten te verlenen aan

. aan ieder van de huidige bestuurders van de Vennootschap;

. De heer Luc Germonpré, advocaat, met kantoor te 1000 Brussels, Havenlaan 86c b113;

. De heer Frank Dewael, advocaat, met kantoor te 1000 Brussels, Havenlaan 86c b113,

die elk het recht hebben om alleen te handelen alsook het recht van substitutie hebben,

om de vennootschap SinSYS te vertegenwoordigen met betrekking tot de-verschillende stappen en handelingen in het kadere

van de grensoverschrijdende fusie, en dit in België, in Italië of in andere landen.

F' VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, fusievoorstel, verslag.

I.RAES, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/10/2012
ÿþ } " y` Mcd word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



iiiiiui Iloilo

*izis~~as*

i

I

i

i

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

N

02OCT. 2012

akosse

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

0860.695.054

S i NSYS

Naamloze Vennootschap

Zetel : Belgicastraat 1, 1930 Zaventem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Gemeenschappelijk voorstel van grensoverschrijdende fusie

Een gemeenschappelijk voorstel van grensoverschrijdende fusie werd opgesteld op 28 september 2012:

overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van Vennootschappen door de bestuursorganen van:

(1) SINSYS NV, hierboven nader aangeduid, als overgenomen vennootschap (hierna SiNSYS); en

(2) SlA S.p.A., een vennootschap op aandelen naar Italiaans recht (S.p.A.), met maatschappelijke zetel te 36, via Francesca Gonin, 20147 Milaan, Italië, ingeschreven in het handelsregister van Milaan onder nummer 10596540152, als overnemende vennootschap (hierna SIA).

Rechten van de minderheidsaandeelhouders en de schuldeisers:

(a) Minderheidsaandeelhouders

Het Belgisch recht verleent geen bijzondere rechten aan minderheidsaandeelhouders van een fuserende; vennootschap. Bovendien heeft SINSYS geen minderheidsaandeelhouders.

Het Italiaans recht verleent geen bijzondere rechten aan minderheidsaandeelhouders van een fuserende vennootschap. ln elk geval, zullen de minderheidsaandeelhouders van SIA geen enkel nadeel lijden ten gevolge; van de fusie.

(b) Schuldeisers

Wat betreft de schuldeisers van SiNSYS, voorziet het Belgisch recht dat de schuldeisers waarvan de vordering nog niet opeisbaar is op het ogenblik dat de fusie wordt gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch; Staatsblad, binnen twee maanden volgend op deze publicatie een zekerheid kunnen eisen tot garantie van de betaling van hun vordering.

Met betrekking tot de rechten van de schuldeisers van SlA, voorziet het Italiaans recht In de mogelijkheid om', zich te verzetten volgens artikel 2503 van het Burgerlijk Wetboek,

Inlichtingen betreffende de fusie kunnen gratis worden verkregen door zich te wenden, voor beide vennootschappen, tot hun maatschappelijke zetel die hierboven vermeld is.

Nicola Cordone

Bestuurder - CEO

Tegelijk hiermee neergelegd: Gemeenschappelijk voorstel van grensoverschrijdende fusie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

illigt11111111111

bot aE Be Star

. " .yy~~4 iy

JUIL. 2012

bRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0860.695.054

Benaming

(voluit) : SiNSYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Fountain Plaza, Belgicastraat 1 -1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING CATEGORIEËN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING - AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - ONTSLAG - BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene op 28 juni 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "SiNSYS", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Fountain Plaza, Belgicastraat 1, besloten heeft elk onderscheid tussen de thans bestaande categorieën aandelen op te heffen en alle aandelen op gelijke voet te stellen.

Bijgevolg, heeft de vergadering besloten alle statutaire bepalingen die deze classificering regelen of ernaar verwijzen af te schaffen, waaronder deze betreffende de preferente uitkeringen van het vereffeningssaldo tengevolge van ontbinding van de vennootschap.

Het aantal aandelen dat de enige aandeelhouder bezit en hun nummering blijven voorlopig ongewijzigd.

Als gevolg van het voorgaande besluit en teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, heeft de vergadering besloten een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, als volgt:

"STATUTEN

TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "SiNSYS".

De naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" voorafgegaan'

of gevolgd worden.

Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Fountain Plaza, Belgicastraat 1.

Deze mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België,

mits naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik,

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, zij

het onder de vomi van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. De raad van

bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.

' Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of

in het buitenland, het verlenen van diensten in verband met de ontwikkeling, de personalisering, het onderhoud

en de exploitatie van platformen voor de verwerking van financiële gegevens voor emittenten van internationale

debiet- of kredietkaarten, en voor de kaartuitgevers van handelaren voor voormelde kaarten, alsook het,

Op" daaaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

verstrekken van andere financiële diensten en verwerkingswerkzaamheden die met deze kaarten verband houden.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de vereffening van vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met inbegrip van borgtocht, aval of elke andere vorm van garantie.

Artikel 4.: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL 11 : KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN

Artikel 5.: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen euro (6.000.000 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 10.000.

Artikel 6. : Stortingsplicht;

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een interest te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn vermeld in de voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van diens rechten.

Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties, winstbewijzen en warrants uitgegeven door de vennootschap,

Artikel 8. : Aard van de effecten

De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven, Zij zijn voorzien van een volgnummer,

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, hetzij in originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm conform de toepasselijke wetgeving. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register ad hoc. Van deze inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

Artikel 9.: Overdracht van effecten

Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, in voorkomend geval door het gebruik van de elektronische handtekening, conform de terzake geldende wetgeving.

Artikel 10. : Verkrijging van eigen effecten

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 11. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de aandeelhouders volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen,

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

Artikel 12. Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 13.: Obligaties

De vennootschap kan op ieder tijdstip obligaties aanmaken en uitgeven, zowel hypothecaire ais andere, bij besluit van de raad van bestuur die de uitgiftevoorwaarden vaststelt.

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants kan slechts worden besloten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen,

TITEL 111. BESTUUR

Artikel 14.: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten, De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen. Artikel 15. Vacature

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature(s) voorzien. In dat geval, zal de eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering overgaan tot de definitieve benoeming.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten bijeenroepen ten einde een tweede bestuurder te benoemen.

Artikel 16.: Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17. : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of ten minste twee bestuurders erom vragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De oproepingen worden minstens vijf dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarbij een oproepingstermijn van twee dagen geldt en waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering, Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk,

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer aile leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Artikel 18.: Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Mits respect voor de regels van beraadslaging en collegialiteit en behoudens de bepalingen hierna inzake besluitvorming door eenparig schriftelijk akkoord en interactieve besluitvorming, mag een bestuurder één of meer van diens collega's vertegenwoordigen en, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van beide bestuurders steeds vereist zijn,

pe besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen,

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

B. De bestuurders kunnen beraadslagen en alle besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek ("conference cal!") of videovergadering ("video conference") en, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, bij eenparig schriftelijk akkoord.

Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.

In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen genomen telecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen dienen ais basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.

Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.

ln de hypothese van een eenparig schriftelijk akkoord, zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd.

Artikel 19 : Belan " enconflicten

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vôôr de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Artikel 20. : Bevoegdheden van de raad van bestuur

a) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) oageliiks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

e) :evoegdheidsdetegatie

De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.

Artikel 21. Vertegenwoordiginq

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Arrkel 22. : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. De volmachten, net ais andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld - worden met hun bijlagen op de zetel bewaard, hetzij in originele vorm in een speciaal register, hetzij in elektronische beveiligde vorm, op om het even welke drager en op voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden van voortbestaan, leesbaarheid, betrouwbaarheid, alsook een getrouwe en duurzame reproductie toelaat.

Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door één bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

TITEL IV.: CONTROLE

Artikel 23. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van

de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van

vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of

meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het

Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te

benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een

commissaris.

TITEL V. VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Artikel 24

a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts worden gewijzigd met instemming van de partijen.

De bezoldiging van de commissarissen en de bedragen van de bezoldiging verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd door de commissarissen worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen,

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen,

TITEL Vl. : ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

Artikel 25. : Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders,

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Artikel 26. Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni van ieder jaar, om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend geval, gaat ze over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de eventuele andere punten op de agenda.

Artikel 27. : Buitengewone algemene vergaderingen

Een buitengewone algemene vergadering - of een bijzondere algemene vergadering in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen - kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort,

De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders en telkens ais het belang van de vennootschap het vereist.

Artikel 28.: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 29.: Oproeping -- Vorm

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien (15) dagen op voorhand, aan de houders van aandelen, obligaties en warrants, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

eventuele commissaris(sen) meegedeeld, bij een ter post aangetekende brief of bij elk ander

communicatiemiddel, op voorwaarde in dit laatste geval dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en

schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

ledere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering

deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Artikel 30. Toelating

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op

naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen

vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

Artikel 31. : Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een

lasthebber, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de algemene

vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Artikel 32. Aanwezigheidsliist

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de

aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en

zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 33.: Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij

ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, de oudste bestuurder aanwezig of door een persoon

aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en de vergadering - zo het aantal het toelaat

- benoemt twee stemopnemers, die geen aandeelhouders hoeven te zijn.

Artikel 34. : Beraadslaging - Besluiten - Verdaging

a) Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.

b) Besluiten

De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen,

tenzij het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet bij de

berekening van de meerderheid meegerekend.

Bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden benoemd bij gewone meerderheid. is deze niet

bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste

aantal stemmen hebben behaald

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schrifteliik alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden

vastgesteld.

c) Stemming per brief

Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende

vermeldingen dient te bevatten:

de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) I naam, vorm en zetel (indien

rechtspersoon) van de aandeelhouder;

het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;

de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

de naam en de zetel van de vennootschap;

de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

de agenda van de vergadering;

de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd"/

"verworpen"/ "onthouding"

de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de

vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

c) Verdaging

Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de

zitting door de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden, Deze verdaging doet geen

afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou beslissen.

De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de

eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig vaar de tweede. Nieuwe

toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De besluiten genomen

door de tweede vergadering zijn definitief,

Artikel 35. : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 36. Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar,

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter Op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Artikel 37. : Besluiten " uiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Artikel 38. : Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, ondertekend door de leden van het bureau, de aanwezige bestuurders en de aandeelhouders die dit wensen. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld - worden met hun bijlagen, in originele vorm, in een speciaal register bewaard, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door de raad van bestuur, warden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een bestuurder.

TITEL VII.: JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 39. : Boeklaar. Jaarrekening - Controleverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de sociale balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting en vormt een geheel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, 'jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.

De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders of houders van certificaten die met

medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen vanaf vijftien dagen véér de jaarvergadering, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten. Zij hebben het recht kosteloos een kopie van deze stukken te bekomen, tegen overlegging van hun effect. Een kopie van diezelfde documenten wordt gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) tezelfdertijd ais de oproeping.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

Artikel 40.: Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Artikel 41. : Interim-dividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.

TITEL VIII. : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 42. : Vereniging van aile aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Artikel 43. : Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een

besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verliezen

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge S Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (114) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 44. : Voortbestaan - Benoemina van vereffenaars)

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

Artikel 45.: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het pian van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord vcor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze:

a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

TITEL IX.: AL EMENE BEPALINGEN

Artikel 46.: Waarnemen van opdrachten

Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennootschap aangesteld wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dient de raad van bestuur onder de aandeelhouders, bestuurders of werknemers van de vennootschap een "vaste vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigings-bevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.

Indien het doel daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 47.: Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 48. : Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft In België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling. Een dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen za! eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemmeling in het buitenland worden verstuurd.

Artikel 49.: Gemeen recht

Voor de onderwerpen die niet expliciet door de statuten geregeld worden, wordt verwezen naar de vigerende Belgische wetten en de Europese reglementering. Bijgevolg worden de bepalingen van deze wetten en reglementering waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte ingeschreven te zijn en worden de clausules die strijdig zijn of zouden worden met dwingende bepalingen uit deze wetten en reglementering, geacht niet geschreven te zijn."

Voormelde vergadering heeft het ontslag als bestuurder bevestigd van de heer Olivier FLAMAND, de heer

Dirk DE COCK, de heer Marc Henri DESPORTES en de heer Willy WALRAEVE, met ingang van 22 juni

2012, datum waarop zij effectief de vennootschap hebben verlaten.

De vergadering heeft besloten niet in hun vervanging te voorzien.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van

artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

GelletteLge neerlegging:

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen

- 1 onderhandse volmacht;

- verslag van de raad van bestuur.

ti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 03.07.2012 12259-0290-039
13/03/2012
ÿþ Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

OISSe9

0 á mie

10 io







$, *12055022*

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : 0860.695.054

(verkort) Sinsys

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Belgicastraat 1 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 26/09/2011

De vergadering heeft de ontslagbrief ontvangen van Bestuurslid Dhr. Didier Dhennin, van kracht op 29 juli 2011.

Verwijzend naar artikel 13 van de Statuten, benoemt de Algemene Vergadering het volgende Bestuurslid, op voordracht van aandeelhouder Atos Wordline N.V./S.A.: Dhr. Marc-Henri Desportes, 16 rue Charles Dupretz, 59147 Gondecourt, Frankrijk, voor een nieuw mandaat, van kracht vanaf 30 juli 2011 tot 6 juni 2013.

De vergadering heeft de ontslagbrief ontvangen van Bestuurslid Dhr. Grapinet, van kracht op 1 september 2011.

Verwijzend naar artikel 13 van de Statuten, benoemt de Algemene Vergadering het volgende Bestuurslid, op voordracht van aandeelhouder Atos Wordline N.V./S.A.: Dhr. Willy Walraeve, Den Duiver 30, 9840 De Pinte, België, voor een nieuw mandaat, van kracht vanaf 2 september 2011 tot 6 juni 2013.

Nicola Cordone

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/09/2011
ÿþ(en entier) : SÎNSYS

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : chaussée de Haecht, 1426  Bruxelles (B-1130 Haren)

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL  MODIFICATIONS AUX STATUTS ACTUALISATION ET ADOPTION DU TEXTE NÉERLANDAIS DES STATUTS.

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 17 juin: . 2011, portant la mention d'enregistrement suivante :

"Enregistré huit rôles sans renvoi au 3e bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le29.6. 2011 Vol 61 fol 82 case06 Reçu :vingt cinq euros (25E) L'Inspecteur principal a.i .D. MARCHAL. ", que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SINSYS", ayant:: son siège social à Bruxelles (1130 Haren), chaussée de Haecht 1426, a notamment décidé :

t. de transférer le siège social de la société à 1930 Zaventem, Fountain Plaza, Belgicastraat 1 et

ce, avec effet à partir du 17.6.2011

2. en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 2 de la nouvelle version des statuts

3. compte tenu de la résolution qui précède, d'adopter le texte néerlandais des statuts, en

remplacement de la version française existante.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Vincent Vroninks, notaire associé.

Dépôt simultané

- expédition du procès-verbal avec annexes

- 2 procurations sous seing privé;

Volet B - Suite MW 2.0



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greffe

Ne d'entreprise 0860.695.054

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dern,ere page du Volet B : Au recto . Nom et quaitte du notaire instrumentant ou de la pRrscnne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

15/09/2011
ÿþ Mal 2.0

R'[sidl. [] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mRU i

05 SEP. en.

Griffie

A

Vo beho aan Belg Staat

i

*11139270*

i i

Ondernemingsnr : Benaming 0860.695.054

(voluit) SiNSYS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Haechtsesteenweg, 1426  Brussel (B-1130 Haren)

Onderwerp akte : VERPLAATSTING VAN DE ZETEL  WIJZIGING AAN DE STATUTEN ACTUALISATIE EN GOEDKEURING VAN DE NEDERLANDSE VERSIE VAN, DE STATUTEN.



Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op:

17 juni 2011, met als registratievermelding :

"Geregistreerd acht bladen zonder renvooi op het 3de Registratiekantoor Elsene op 29.6.2011 boek 61 blad''

82vak 06 Ontvangen vijfentwintig euro. (25¬ ). De Eerstaanwezend inspecteurw.n. (getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap. "SiNSYS", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (B-1130 Haren) Haechtsesteenweg, 1426, ondermeer'

besloten heeft : "

1. de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar te 1930 Zaventem, Fountain Plaza,

Belgicastraat 1 met ingang vanaf 17.6.2011, te bevestigen.

2. de Nederlandstalige tekst van de statuten als volgt goed te keuren, ter vervanging van de bestaande; Franstalige versie:

"STATUTEN

TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "SiNSYS".

De naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" voorafgegaan: of gevolgd worden.

Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Fountain Plaza, Belgicastraat 1.

Deze mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België,; mits naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, zij het onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. De raad van. bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.

Indien zich buitengewone politieke, economische of sociale omstandigheden voordoen, of zich dreigen voor te doen, die de normale uitoefening van de activiteiten van de vennootschap of de regelmatigheid van de' betrekkingen met het buitenland zouden kunnen aantasten, kan de maatschappelijke zetel van de. vennootschap tijdelijk naar het buitenland worden verplaatst, totdat voornoemde buitengewone omstandigheden volledig teneinde zijn, zonder dat een dergelijke tijdelijke maatregel enig effect heeft op het op de vennootschap toepasselijke recht, hetwelk het Belgisch recht zal zijn, ongeacht de tijdelijke zetelverplaatsing.

Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, het verlenen van diensten in verband met de ontwikkeling, de personalisering, het onderhoud en de exploitatie van platformen voor de verwerking van financiële gegevens voor emittenten van internationale debiet- of kredietkaarten, en voor de kaartuitgevers van handelaren voor voormelde kaarten, alsook het verstrekken van andere financiële diensten en verwerkingswerkzaamheden die met deze kaarten verband houden.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de vereffening van vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,

financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen

of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van

aard is haar doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met

inbegrip van borgtocht, aval of elke andere vorm van garantie.

Artikel 4.: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL I I: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN

Artikel 5. : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen euro (6.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door

tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1

tot 10.000.

Artikel 6.: Klassen van aandelen

De aandelen van de vennootschap zijn onderverdeeld in negen (9) klassen als volgt:

één (1) klasse Al aandeel, genummerd 1; één (1) klasse A2 aandeel, genummerd 2; één (1) klasse A3 aandeel, genummerd 3; één (1) klasse A4 aandeel, genummerd 4; één (1) klasse B1 aandeel, genummerd 5; één (1) klasse B2 aandeel, genummerd 6; één (1) klasse Cl aandeel, genummerd 7; één (1) klasse C2 aandeel, genummerd 8; negenduizend negenhonderd tweeënnegentig (9.992) klasse D aandelen, genummerd van 9 tot

10.000.

Iedere Klasse van aandeel Al, A2, A3, A4, B1, B2, Cl en C2 geeft de houder van het aandeel van die

Klasse het recht een lijst kandidaat-bestuurders aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen voor de benoeming van één (1) bestuurder, overeenkomstig deze statuten.

Artikel 7.: Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een interest te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn vermeld in de voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

De raad van bestuur mag, na een tweede, gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze verkopen, onverminderd het recht de niet voldane storting alsook een eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 8. : Aard van de effecten

De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven, zelfs indien zij volledig zijn volstort.

Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register ad hoc. Van deze inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van diens rechten.

Artikel 9. : Overdracht van effecten

9.1 Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de bindende aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders en de vennootschap.

9.2. De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn tijdelijk onvervreemdbaar (behoudens uitzonderlijke omstandigheden); nadien is elke overdracht van aandelen onderworpen aan de naleving van een goedkeuringsprocedure en van de voorkoop- en volgrechten, zoals bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst die werd aangegaan door de oprichters van de vennootschap en werd aanvaard door de vennootschap, zoals in voorkomend geval later gewijzigd, aangevuld, vernieuwd of vervangen.

9.3 indien een aandeelhouder failliet wordt verklaard of een concordaat (gerechtelijk akkoord) bekomt, wordt hij geacht, conform de bepalingen in voormelde aandeelhoudersovereenkomst, getekend door de oprichters van de vennootschap en aanvaard door de vennootschap, zoals betreffende overeenkomst nadien zou zijn aangepast, aangevuld, vernieuwd of op andere wijze vervangen, een onherroepelijk verkoopbod aan alle andere aandeelhouders te hebben gemaakt, voor al zijn aandelen van de vennootschap, en zal hij deze verkoop uitvoeren in geval van aanvaarding van zijn bod.

Artikel 10.: Aandelen zonder stemrecht

De vennootschap kan aandelen zonder stemrecht uitgeven of aandelen omzetten in aandelen zonder stemrecht, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen, voor zover hiertoe met een meerderheid van tenminste vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen, en daarnaast met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

unanimiteit van de stemmen van de houders van de aandelen Klasse Al, A2, A3, A4, B. B2, Cl en C2, wordt besloten.

Artikel 11. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de aandeelhouders volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien er zowel aandelen met als zonder stemrecht zien uitgegeven, zal het voorkeurrecht afzonderlijk worden toegekend. zodat de houders van de aandelen zonder stemrecht enkel gerechtigd zijn hun voorkeurrecht uit le oefenen met betrekking tot aandelen zonder stemrecht. gelijktiidiq en proportioneel uit te geven met de uit te geven aandelen met stemrecht.

De modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Bij niet volledige uitoefening van het voorkeurrecht, besluit de algemene vergadering over het lot van het inschrijvingsrecht met betrekking tot het saldo.

De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

Artikel 12.: Kapitaalverminderinq

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL III.: BESTUUR

Artikel 13. : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit acht (8) leden.

Iedere Klasse van aandeel Al, A2, A3, A4, B1, B2, Cl en C2 geeft de houder van het aandeel van die Klasse het recht een bindende lijst kandidaat-bestuurders aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen.

Iedere lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder van het aandeel van een bepaalde Klasse, waaraan betreffend recht is verbonden, zal tenminste twee kandidaten bevatten. De algemene vergadering van aandeelhouders zal één (1) bestuurder benoemen van de lijst met kandidaat-bestuurders, voorgesteld door de Klasse Al aandeelhouder, één (1) bestuurder van de lijst met kandidaat-bestuurders, voorgesteld door de Klasse A2 aandeelhouder, één (1) bestuurder van de lijst met kandidaat-bestuurders, voorgesteld door de Klasse A3 aandeelhouder, één (1) bestuurder van de lijst met kandidaat-bestuurders, voorgesteld door de Klasse A4 aandeelhouder, één (1) bestuurder van de lijst met kandidaat-bestuurders, voorgesteld door de Klasse AB1 aandeelhouder, één (1) bestuurder van de lijst met kandidaat-bestuurders, voorgesteld door de Klasse B2 aandeelhouder, één (1) bestuurder van de lijst met kandidaat-bestuurders, voorgesteld door de Klasse Cl aandeelhouder en één (1) bestuurder van de lijst met kandidaat-bestuurders, voorgesteld door de Klasse C2 aandeelhouder. De Klasse waartoe elk van de bestuurders behoort, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad, samen met de publicatie van de benoeming van de betreffende bestuurder.

Deze statutaire bepaling kan enkel worden gewijzigd met unanimiteit van stemmen van de aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die vijf jaar niet mag overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Uitsluitend natuurlijke personen kunnen als bestuurder worden benoemd.

De algemene vergadering van de aandeelhouders mag de bestuurders te allen tijde afzetten.

Als een plaats van een bestuurder openvalt, om welke reden dan ook, zal de raad van bestuur onmiddellijk een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, die een nieuwe bestuurder benoemt overeenkomstig het volgende principe: indien de bestuurder, die is ontslagen of ontslag heeft genomen, benoemd is geweest op basis van een lijst met kandidaat-bestuurders, voorgesteld door de houder van een aandeel Klasse A1, A2, A3, A4, B1, B2, Cl of C2, dan mag de houder van betreffende Klasse van aandeel een bindende lijst met kandidaat-bestuurders aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen, uit welke kandidaten de algemene vergadering van aandeelhouders een nieuwe bestuurder zal benoemen.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

Artikel 14.: Vergadering van de raad van bestuur

j 4.1 De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of - uitzonderlijk - in het

buitenland, op voorwaarde dat een meerderheid van de bestuurders hiermee instemt, op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of ten minste twee bestuurders erom vragen.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden per telefonisch conferentiegesprek ("conference call"), internetvergadering of videovergadering, of andere electronische media, op voorwaarde dat alle bestuurders hiermee per geval instemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal of voor elk besluit van de raad van bestuur dat bij authentieke akte moet worden vastgesteld.

In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of een videovergadering, zullen de samen

genomen faxberichten en/of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.

Indien de bestuurders niet aanwezig zijn bij de eerstvolgende vergadering, zal een exemplaar van de

notulen voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal meedelen. Eén bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd. Indien één of meerdere bestuurders bij de eerstvolgende vergadering aanwezig zijn, zullen de notulen meteen worden goedgekeurd, in welk geval niet alle handtekeningen van de bestuurders vereist zijn.

14.2 De oproepingen worden minstens veertien (14) dagen voor de vergadering aan elke bestuurder verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de oproeping en in de notulen van de vergadering, waarbij de oproepingstermijn tenminste vijf (5) werkdagen bedraagt. De oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur bevatten de agenda van de betrokken vergadering en zijn vergezeld van een bijlage met alle documenten die voor de bestuurders noodzakelijk zijn voor een goed begrip van de agenda, voor zover deze bij de vennootschap beschikbaar zijn, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tere)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste twee bestuurders aanwezig zijn, waarvan één bestuurder benoemd op bindende voordracht van de houders van de aandelen Klasse Al of A2 of A3 of A4 en één bestuurder benoemd op bindende voordracht van de houders van de aandelen Klasse B1 of B2 of Cl of C2.

Een bestuurder die de vergadering bijwoont of is vertegenwoordigd wordt beschouwd als regelmatig opgeroepen. Een bestuurder kan, voor of na de vergadering van de raad van bestuur, aan deze oproeping verzaken.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis,

door de oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder. Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

14.3 Iedere bestuurder heft één stem. Onthoudingen en nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

In beginsel worden alle beslissingen door de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

14.4. De volgende beslissingen vereisen echter een unaniem besluit van de raad van bestuur:

(i) goedkeuring van de begroting en de operatie-plannen;

(ii) goedkeuring van drie-jaren ondernemingsplannen;

(iii) wijzigen van de "prijsprincipes", waaronder alle regels en definities vallen die verband houden met de prijsbepaling van diensten van de onderneming ten aanzien van klanten;

(iv) wijzigingen in de lange termijn IT strategie van de vennootschap zoals architectuur, infrastructuur, maatregelen om het technologisch peil te behouden, investeringen/bestedingen in toekomstige platforms en technologie en toepassingen;

(V) leningen of kredietfaciliteiten, elk voor meer dan 250.000 euro, of, indien ze worden toegevoegd aan bestaande leningen of kredietfaciliteiten, de financiële schuldenlast van de onderneming op een bedrag van meer dan 1.000.000 euro brengen;

(vi) deelnemingen in andere vennootschappen;

(vii) investeringen voor meer dan 1.000.000 euro, met inbegrip van kosten voor interne of externe human resources en het gebruik van activa van de vennootschap voor klantenprojecten, die nog niet specifiek door de door de raad van bestuur zijn goedgekeurd (bijvoorbeeld in de begroting of operatieplannen of ondernemingsplannen);

(viii) bevoegdheden van de CEO en beslissingen om beslissingen of handelingen van de CEO, binnen zijn bevoegdheden, terzijde te stellen (waarbij de CEO zelf geen stemrecht heeft);

(ix) andere strategische aangelegenheden, zoals: het aangaan en beëindigen van partnerships, overeenkomsten met klanten met een jaarlijkse tegenprestatie van meer dan 2.000.000 euro, die afwijken van de "prijsprincipes";

(x) de benoeming en het ontslag van de Chief Executive Officer (waarbij de CEO zelf geen stemrecht heeft) en de benoeming, herroeping en het ontslag van prominente kaderleden, op voorstel van de CEO (waarbij, indien van toepassing, de betrokken persoon zelf geen stemrecht heeft);

(xi) wijzigingen aan de ondernemingsstructuur, zoals de opening van administratieve zetels, agentschappen, bijkantoren en het oprichten van dochterondernemingen; de verplaatsing van de maatschappelijke zetel; toewijzing van bevoegdheidscentra; organisatie (aantal en functies van de personen die direct aan de CEO rapporteren);

(xii) het beleid van de vennootschap aangaande de sancties door haar te aanvaarden in contractuele betrekkingen met klanten en minstens te eisen in overeenkomsten met leveranciers;

(xiii) verzoeken tot verhoging van het kapitaal door de aandeelhouders;

(xiv) het uitkeren van interim dividenden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

14.5 Door de raad van bestuur te nemen beslissingen in verband met de 'Data Processing Service

Agreement, worden genomen in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst vermeld in artikel 9.2 van deze statuten.

14.6 Beslissingen die niet onder de voorgaande lijst vermeid in artikel 14.4 vallen, noch binnen het bereik

van de bevoegdheden van de CEO, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

14.7 Iedere bestuurder kan, ofwel schriftelijk, ofwel door middel van een telegram of telefax, een ander lid

van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag één of meer van diens collega's vertegenwoordigen en, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

14.8 De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter,

tenminste één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de aandelen Klasse Al of A2 of A3 of A4, en één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen Klasse B1 of 82 of klasse Cl of C2 en alle leden van de vergadering die dit wensen. Deze notulen worden bewaard in een speciaal register. De volmachten, alsmede andere schriftelijke berichtgevingen, worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn verleend.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 15. : Bevoegdheden van de raad van bestuur en de 'Chief Executive Officer'

De raad van bestuur is bevoegd om beslissingen te nemen in verband met alle onderwerpen die krachtens het Belgisch recht aan haar zijn toegekend. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan aan één persoon, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen, alsook andere bijzondere volmachten verlenen. De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "Chief Executive Officer (CEO)" voeren. Bij het vaststellen van de bevoegdheden van de CEO, kan de raad van bestuur bepalen dat de CEO, voor bepaalde beslissingen, de voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur nodig heeft.

Artikel 16.: Directiecomité

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan niet bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheden mag overdragen, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen. Iedere lid van het directiecomité dient een natuurlijke persoon te zijn.

De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun opdracht. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het directiecomité als college.

De raad van bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die het aan het directiecomité overdraagt. Deze beperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden.

Artikel 17.: Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur en, zo dit bestaat, het directiecomité en de persoon aan wie het dagelijks bestuur is toevertrouwd, kunnen, binnen het kader van hun bevoegdheden, aan een of meer personen, naar hun keuze, bijzondere en bepaalde machten delegeren.

Artikel 18.: Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap als volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd:

in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), door twee bestuurders, die samen optreden, waarvan:

" één bestuurder benoemd op voordracht van een houder van een aandeel Klasse Al, A2, A3 of A4; en

" één bestuurder benoemd op voordracht van een houder van een aandeel Klasse B1, 82, Cl of C2;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en enige bijzondere volmacht verleend aan de

CEO, door de CEO.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de

grenzen van hun opdracht.

Artikel 19.: Vergoeding van bestuurders en commissaris(sen)

a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts worden gewijzigd met instemming van de partijen.

Bijzondere bezoldigingen kunnen enkel uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten vergoeden, voor zover het jaarverslag de rechtvaardiging daarvan vermeldt.

De vennootschap mag hen geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

Artikel 20. : Controle van de vennootschap

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Zij dragen de titel van bedrijfsrevisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De algemene vergadering kan hen, op straffe van schadevergoeding, enkel ontslaan om wettige redenen.

Indien de vennootschap, volgens het Wetboek van vennootschappen, niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 21. : Belangenconflicten

Indien een bestuurder, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en onderworpen aan de daarin opgenomen uitzonderingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders váór de raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigheidsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder of het betrokken lid van het directiecomité deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Indien een lid van een directiecomité, zo dit bestaat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, moet hij dit meedelen aan de raad van bestuur, die alleen de beslissing of verrichting zal goedkeuren.

Artikel 22.: Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

TITEL IV. : ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

Artikel 23.: Datum

De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni, om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend geval gaat ze over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt aile besluiten in verband met de eventuele andere punten op de agenda.

Artikel 24.: Buitengewone algemene vergaderingen

Een buitengewone algemene vergadering - of een bijzondere algemene vergadering in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen - kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op schriftelijk verzoek, bij aangetekend schrijven, van de aandeelhouders die tenminste één vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op schriftelijk verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders en telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Artikel 25.: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats in België of, in uitzonderlijke gevallen, in het buitenland, aangeduid in de oproepingen.

Artikel 26. : Oproeping  Vorm

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien (15) werkdagen op voorhand, aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) meegedeeld, bij fax en bevestigd bij een ter post aangetekende brief. Dit geldt ook voor eventuele houders van obligaties of warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

De oproepingen worden door tenminste twee bestuurders ondertekend.

De houders van aandelen op naam, obligaties of warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen) die de vergadering bijwonen worden beschouwd als regelmatig opgeroepen. De voormelde personen kunnen, voor of na de vergadering, aan deze oproeping verzaken.

Artikel 27.: Afschrift stukken

Een afschrift van de stukken die, krachtens het Wetboek van vennootschappen, ter beschikking moet worden gesteld, wordt gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) tezelfdertijd als de oproeping.

Artikel 28.: Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen geschreven of per fax worden verleend en dienen op het bureau van de vergadering ter worden neergelegd.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en in de oproeping voorschrijven dat de volmachten op de in de oproeping aangegeven plaats neergelegd dienen te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 29. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 30.: Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door een persoon aangeduid door de vergadering. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en de vergadering - zo het aantal het toelaat - benoemt twee stemopnemers, die geen aandeelhouders hoeven te zijn. De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die dit wensen. De notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Artikel 31.: Vragen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Artikel 32. : Beraadslaging - Besluiten - Verdaginq

a) Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.

b) Besluiten

De besluiten worden door de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet bij de berekening van de meerderheid meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Beslissingen omtrent de volgende onderwerpen vereisen een meerderheid van tenminste vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen, en daarnaast met unanimiteit van de stemmen van de houders van de aandelen Klasse Al, A2, A3, A4, BI, B2, CI en C2:

statutenwijzigingen, met inbegrip van kapitaalverhogingen;

fusie of splitsing van de vennootschap;

ontbinding van de vennootschap;

overdracht (tevens ais gevolg van een inbreng in natura) van (een substantieel deel van) de

activa van de vennootschap;

verkrijging, verpanding of vervreemding door de vennootschap van haar eigen aandelen;

benoeming en ontslag van de commissaris;

goedkeuring van de jaarrekening en de toewijzing van de winst of het verlies.

Beslissingen tot het afschaffen of wijzigen van de rechten verbonden aan klassen van aandelen.

alsook het creëren van nieuwe klassen van aandelen, waaraan het recht wordt verbonden een bindende voordracht te doen voor de benoeming van bestuurders, vereisen unanimiteit van stemmen van de aandeelhouders.

Beslissingen aangaande de rapportering van de raad van bestuur naar de aandeelhouders toe, buiten hetgeen reeds in deze statuten is bepaald, vereisen tenminste unanimiteit van de stemmen van de houders van de aandelen Klasse A1, A2, A3, A4, B1, B2, Cl en C2.

c) Stemming per brief

Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende

vermeldingen dient te bevatten:

de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien

rechtspersoon) van de aandeelhouder;

- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;

- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

de naam en de zetel van de vennootschap;

- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;

de agenda van de vergadering;

de vermelding na elk punt van de agenda van één van de volgende bepalingen: "goedgekeurd"/

"verworpen" / "onthouding";

de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de

vennootschap werden ontvangen ten minste twee (2) dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

d) Verdaginq

Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de

zitting door de raad van bestuur met maximum drie (3) weken worden verdaagd. Deze verdaging doet geen

afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou beslissen.

De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de

eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe

toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering.

Artikel 33. : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 34.: Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en de aandeelhouders die dit wensen. De notulen worden in een speciaal register bewaard.

Afschriften van of uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden, worden ondertekend door tenminste een bestuurder.

Artikel 35.: Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin aile aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

TITEL V.: BOEKJAAR - JAARREKENING  DIVIDENDEN - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 36. : Boeklaar - Jaarrekening - Controleverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de sociale balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, 'jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen, voor zover van toepassing.

De raad van bestuur legt de documenten waarnaar wordt verwezen in het Wetboek van vennootschappen, tezamen met het jaarverslag, tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, voor aan de eventuele commissaris(sen).

De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen, voor te leggen aan de gewone algemene vergadering.

De aandeelhouders mogen vanaf vijftien dagen vôôr de jaarvergadering, op de zetel van de vennootschap, kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten.

De jaarrekening en de voormelde verslagen worden, tegelijkertijd met de oproeping, aan de houders van aandelen op naam verstuurd. Alle aandeelhouders hebben het recht om, vrij van kosten, tegen voorlegging van zijn aandelen, een afschrift van voormelde documenten te verkrijgen.

Het bestuur legt binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, zijn de bepalingen van voormeld Wetboek van toepassing.

Artikel 37.: Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Artikel 38.: Interim-dividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.

Artikel 39.: Ongeoorloofde uitkeringen

Elke uitkering in strijd met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VI.: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 40.: Ontbinding

a) Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het

maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, heeft de ontbinding van de vennootschap plaats wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Voorr

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere

belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41.: Vereffening

Indien de vennootschap wordt ontbonden, worden één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn/hun benoeming.

De benoeming van de vereffenaar(s) stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders. De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te alten tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Alle activa van de vennootschap worden te gelde gemaakt, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars het evenwicht herstellen hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen.

" TITEL VII. : ALGEMENE BEPALINGEN

" Artikel 42.: Woonstkeuze

De houders van aandelen op naam dienen de vennootschap kennis te geven van enige adreswijziging. Bij het ontbreken van een dergelijke kennisgeving, worden zij geacht woonplaats te hebben gekozen op hun vorige adres.

Artikel 43. : Geschillen

Alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars, met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, worden (behoudens het recht van partijen in kort geding een voorlopige voorziening te vragen, in welk geval de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd zijn) definitief beslecht voor een panel van drie bemiddelaars, welke zijn benoemd en optreden in overeenstemming met de bepalingen van de Internationale Kamer van Koophandel (`ICC'). Het internationale arbitrage tribunaal zal zitting hebben in Parijs, procedures worden gevoerd in de Engelse taal."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gellktijdiçte neerlegging :

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :

" 2 onderhandse volmachten.

Op de laatste blz. van Lurk B vernielden " Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)nten} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 04.07.2011 11259-0101-040
29/04/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MW 2.0

BRUXELLES

c~ a AVR. 2011

Greffe

1

1

'11065168*

N° d'entreprise : 0860.695.054

Dénomination

(en entier) : SINSYS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Haecht 1426 1130 HAEREN

Ob et de l'acte : Nomination commissaire

Texte

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2010

L'assemblée décide «assigner le mandat de réviseur d'entreprise à Monsieur Philip Mayaert de la société Deloitte pour les 3 années prochaines, couvrant les exercices fiscaux 2010-2012.

Nicola Cordone

administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 25.08.2010 10456-0566-041
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.06.2009, DPT 10.08.2009 09560-0037-038
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.06.2008, DPT 01.08.2008 08502-0395-039
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.06.2007, DPT 10.07.2007 07371-0311-050
04/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 28.07.2006 06545-0228-035
04/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 01.06.2006, DPT 28.07.2006 06545-0227-035
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.06.2005, NGL 27.07.2005 05555-0261-033
03/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 02.06.2005, DPT 27.07.2005 05555-0260-033

Coordonnées
SINSYS

Adresse
BELGICASTRAAT 1 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande