SODALIS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SODALIS
Dénomination : SODALIS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 456.717.174

Publication

23/10/2014
ÿþII

1111M11111.1111

Il

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neNoraelnaci/ontvoncien op

I EL 2014

tar griffie van de Nederiandstalige rechtbank van koo9lifiizidel Brussel

Ondernemingsnr : 0466.7'17.174

Benaming

(voluit) SODAL1S

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: MORETTESTRAAT 5, 1740 TERNAT (BELGIË)

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoemingen - volmacht

Uiftreksel uit het verslap van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 september 2014

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 30 september 2014, van de BVBA Dans, met maatschappelijke zetel te Kapellelaan 321, 1860 Meise, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0824.452.983, gekend op de Rechtbank te Brussel, als bestuurder van de vennootschap. Hierdoor vervalt het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Diederik De Cock, wonende te Kapellelaan 321, 1860 Meise,

De vennoten verbinden er zich voorts toe kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering waarover de jaarrekening gestemd wordt

Met eenparigheid van stemmen warden, niet ingang van 30 september 2014:

Sodeco Distribution NV, met maatschappelijke zetel te Morettestraat 5, 1740 Ternat, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0438.483.748, gekend op de Rechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Reinout Depoorter, wonende te Zendelingenstraat 8, 3191 Boortmeerbeek;

- de heer D. Cesar Abarca Berber°, Culte Server° Ochoa 11, Madrid, Spanje,

benoemd als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2020, die vergadert over het

boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Het mandaat van bestuurder van de heer D. Cesar Abarca Barbera zal onbezoldigd warden uitgeoefend.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 30 september 2014, Deco Holding BVBA; met maatschappelijke zetel te Morettestraat 5, 1740 Temet, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0898.357.283, gekend op de Rechtbank van Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Diederik De Cock, wonende te Kapellelaan 321, 1860 Meise, herbenoemd als bestuurder op de gewone algemene vergadering gehouden in 2020, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 30 september 2014

De raad van bestuur beslist, met ingang van 30 september 2014..

- Deco Holding BVBA, gevestigd te Morettestraat 5, 1740 Temet, ingeschreven in het rechtspersonenregister

met ondernemingsnummer 0898.357.283, gekend op de Rechtbank van Brussel, vertegenwoordigd door

rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0438,483.748, gekend op de Rechtbank te Brussel vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Reinout Depoorter, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

../..

haar vaste vertegenwoordiger, de heer Diederik De Cock, wonende te Kapellelaan 321, 1860 Meise, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten;

Sodeco Distribution NV, gevestigd te Morettestraat 5, 1740 Ternat, ingeschreven In het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

" .J.2

De raad van bestuur beslist Deco Holding BVBA, met maatschappelijke zetel te Morettestraat 5, 1740 Temat, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0898.357.283, gekend op de Rechtbank van Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Diederik De Cock, wonende te Kapellelaan 321, 1860 Meise, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 20 december 2010, van de heer Diederik De Cock, wonende te Kapellelaan 321, 1860 Meise, overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn., als vaste vertegenwoordiger van de BVBA Deco Holding, met maatschappelijke zetel te Morettestraat 5, 1740 Ternat, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0898.357.283, gekend op de Rechtbank van Brussel, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap,

De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 30 september 2014, van de heer Reinout Depoorter, wonende te Zendelingenstraat 8, 3191 Boortmeerbeek, overeenkomstig artikel 6i2 W. Venn., als vaste vertegenwoordiger van de NV Sodeco Distribution, met maatschappelijke zetel te ' Morettestraat 5, 1740 Temat, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0438.483.748, gekend op de Rechtbank te Brussel, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Bijlagen hijhet Relgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge De mandaten van vaste vertegenwoordigers worden onbezoldigd uitgeoefend.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Moore Stephens Tax & Legal BV CVBA (RPR 0543.297.988), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij de mogelijkheid heeft:

; - aile formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan,

Deco Holding BVBA,

gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

Diederik De Cock









Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 25.06.2013 13215-0156-030
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 12.07.2012 12290-0140-026
06/02/2012
ÿþ Mod Wartl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111I IIIII~YIVN~ NY

*12031335'

v

beh

aa

Be Sta;

24 JAN. 201

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.717.174

Benaming

(voluit) : SODALIS

(verkort) "

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1740 TERNAT - MORETTESTRAAT 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Hugo MEERSMAN, geassocieerd notaris van de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « MEERSMAN

HUGO & WILMUS MARC  Geassocieerde notarissen », gevestigd te Etterbeek, Oudergemselaan nummer

328, op acht en twintig december tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de

naamloze vennootschap " SODALIS ", met zetel te 1740 Ternat, Morettestraat 5, volgende beslissingen heeft

genomen met eenparigheid van stemmen :

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in Euro, in toepassing van

artikelen 47 en volgende van de Wet betreffende de Euro de dato dertig oktober negentienhonderd

achtennegentig, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van tien november daarna.

Het kapitaal, zijnde vijftien miljoen Belgische frank (15.000.000,00 BEF) bedraagt, uitgedrukt in euro

driehonderd één en zeventig duizend achthonderd veertig euro negen en twintig cent (371.840,29 EUR).

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Derde beslissing

De algemene vergadering besluit om de huidige statuten te schrappen en te vervangen door nieuwe

statuten, rekening gehouden met de hiervoor genomen beslissingen. Dientengevolge zullen de statuten

voortaan als volgt luiden (uittreksel) :

" Artikel 1: Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap beheersd door het Belgisch recht, met de benaming

"SODALI S".

Artikel 2: Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1740 Ternat, Morettestraat 5.

Hij mag verplaatst worden naar elke andere plaats bij besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap kan administratieve of uitbatingzetels, bijkantoren, afvaardigingen of agentschappen in

België, in de Europese Unie of in het buitenland vestigen.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor

eigen rekening of voor rekening van derden :

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratie`'kantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut.

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfunc-dies, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennoots-'chap zelf voert; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden. ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit.

4. het verrichten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van de vennootschappen waarin zij participaties bezit en op de domeinen waarop deze vennootschappen actief zijn. Het adviseren en bijstaan, zowel van de vennootschappen waarin zij een participatie bezit, als van derden, inzake marke-'ting, financiën,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen- iij Tiet Belgiscli Staatsblad - 66/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

fiscaliteit, boekhouding, sociale en juridische aangelegenheden. Het coördineren en centraliseren van het beheer en het verwerven van onroerend goed.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermo-'gensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goede-'ren, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het alge-'meen, alle commerciële, industriële of financiële handelin-ogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelne-'ming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennoot-

s-'chappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorde-Tren. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen. Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door verte-'genwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd één en zeventig duizend achthonderd veertig euro negen en twintig cent (371.840,29 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend (15000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijftienduizendste van het maatschappelijk kapitaal. Alle aandelen zijn volledig volgestort.

Artikel 7: Aandelen

De aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in een register gehou-'den in de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Van die inschrijving mogen niet overdraagbare certificaten afgegeven worden aan de aandeelhouders.

De raad van bestuur kan iedere inschrijving en ieder overdracht in het aandelenregister schorsen gedurende de vijftien werkdagen die een algemene vergadering van aandeelhouders voorafgaan.

Artikel 14 : Dagelijks bestuur

De raad kan een permanent directiecomité oprichten waarvan hij het aantal leden vaststelt, die hij kiest uit zijn midden of daarbuiten.

Hij kan bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gemachtigden, al dan niet bestuurder, die eveneens belast zijn met de uitvoering van de beslis-'singen van de raad, de leiding van het geheel of van een gedeelte of een bijzondere tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer direc-Meurs toevertrouwen, gekozen uit zijn midden of daarbuiten, al dan niet aandeelhouder, en aan iedere gemachtigde bijzondere bevoegdheden verlenen.

De raad bepaalt de bevoegdheden, de taken, de bezoldiging of de vergoeding van de personen vernoemd in de twee voorgaande alinea's (de vaste vergoeding van de bestuurders wordt evenwel door de algemene vergadering bepaald).

Artikel 15 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een afgevaardigde bestuurder ofwel, binnen de grenzen van het dagelijkse bestuur en de bevoegdheden die hem werden toevertrouwd, door een gedelegeerde voor dit bestuur.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzonder gevolmachtigden en dit binnen het kader van hun volmacht.

Artikel 17 : Bijeenkomst van de algemene vergadering

De algemene vergadering, regelmatig opgeroepen en samengesteld, vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders.

De beslissingen genomen door de vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook voor degenen die afwezig zijn, onbekwaam zijn of tegenstemmen.

De jaarvergadering komt elk jaar samen in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur.

De raad van bestuur (of de commissaris) kan een buitengewone algemene vergadering oproe-pen. Hij is daartoe verplicht wanneer aandeelhou-'-'ders die ten minste een vijfde van het maatschap-'pe-'lijk kapitaal vertegenwoordigen, er om verzoeken. Bij iedere aanvraag tot oproeping gericht tot de vennootschap, moet worden aangegeven welke pun-uten op de agenda dienen te worden geplaatst.

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden. Iedere algemene vergadering, gewone of buitengewone, waarop alle aandelen verenigd zijn, kan geldig beraadslagen en beslissen zonder dat enig bewijs dient te worden voorgelegd aangaande de formaliteiten inzake de oproepingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 18 : Toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering

De raad van bestuur kan eisen dat de aandelenhouders, drie werkdagen voor de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De obligatiehouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering, doch slechts met een raadgevende stem en mits vervulling van de vereisten hierboven bepaald.

Artikel 19 : Bureau van de vergadering

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de ondervoorzitter, of bij gebreke hieraan door een bestuurder die hiertoe is aangeduid door de raad van bestuur. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder die aanwezig is, aangeduid door de vergadering.

De voorzitter stelt de secretaris aan. De vergadering kiest onder de aandeelhouders twee

stemmenopnemers, indien het aantal aanwezige aandeelhouders het toelaat. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

Artikel 20 : Vertegenwoordiging

Een aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder is en dat hij aile voorschriften die voorgeschreven zijn om toegelaten te worden tot de algemene vergadering heeft nageleefd.

De minderjarigen, zij die onder gerechtelijk bewind zijn geplaatst of andere onbekwame of geesteszieke aandeelhouders handelen door middel van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, de schuldeisers en schuldenaars-borgstellers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat zij warden neergelegd op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.

Artikel 21 : Stemming in de algemene vergadering

Elk aandeel geeft recht op één stem. Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, de beslissingen van de vergadering genomen bij volstrekte meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Indien de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de bijeenroeping, mag iedere aandeelhouder per brief stemmen door middel van een door de vennootschap opgesteld formulier dat door haar ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat de volgende vermeldingen:

- de naam, voornamen, firma of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

- zijn handtekening;

- het aantal van de aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming;

- het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd;

- de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de

voorstellen van beslissingen;

- de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel;

- de bevoegdheden die eventueel aan de voorzitter of aan een andere persoon worden verleend met het

oog op een vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij de stemming van amendementen of aan de

vergadering voorgelegde nieuwe beslissingen.

De formulieren die niet bij de vennootschap zijn aangekomen ten laatste drie werkdagen voor de dag

waarop de algemene vergadering is vastgesteld, zullen buiten beschouwing worden gelaten. De

toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn.

Artikel 22 : Verdaging van de algemene vergadering

Elke algemene vergadering, zowel jaarlijkse als buitengewone, kan tijdens de zitting door de raad van

bestuur verdaagd worden met drie weken, ongeacht haar agenda. Deze verdaging doet aile genomen besluiten

vervallen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen, en beslist definitief.

De toelatingsvoorschriften die werden vervuld voor de eerste vergadering, alsook de volmachten, gelden

eveneens voor de tweede vergadering. Nieuwe toelatingsvoorschriften kunnen door de raad van bestuur

opgelegd worden met het oog op de tweede vergadering

Artikel 23 : Notulen van de algemene vergaderingen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom verzoeken.

De exemplaren of uittreksels die in rechte of elders dienen neergelegd te worden, dienen te worden

ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een gedelegeerd

bestuurder.

Artikel 24 : Jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur

een volledige inventaris op, alsock de jaarrekening.

Artikel 25 : Verdeling van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt vijf percent voor de wettelijke reserve voorafgenomen. Deze voorafname is niet meer' verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt; de verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken;

Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan zal geven bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 26 : Dividenden en voorschotten op dividenden

De uitkering van de dividenden geschiedt op de ogenblikken en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze zal kunnen beslissen om interimdividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze; de raad bepaalt het bedrag van deze voorschotten en de datum van betaling.

Artikel 27 : Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening beheerd door één (of meerdere) door de algemene vergadering benoemde vereffenaar(s); bij gebreke aan dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van een vereffeningcomité.

De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals die door de wet worden toegestaan.

De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar.

Na aanzuivering van alle schulden en van alle lasten en kosten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto actief eerst te worden aangewend om het gestorte bedrag van de aandelen te vergoeden; hetzij in geld, hetzij in aandelen.

Het overschot van de vereffening zal op gelijke wijze verdeeld worden tussen de aandeelhouders."

Vierde beslissing

De vergadering kent aan de ondergetekende notaris verder nog elke machtiging toe ten einde de gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

De vergadering kent alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de getroffen beslissingen en gelast de raad van bestuur om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de verdere modaliteiten vast te leggen voor de omzetting van de vroegere aandelen aan toonder in aandelen op naam door de aanleg van een aandeelhoudersregister.

De vergadering besluit tenslotte tot bijzondere lasthebber aan te stellen : "Moore Stephens Verschelden Accountants & Belastingconsulenten" Burgerlijke CVBA, met zetel te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110, voormeld, met macht om afzonderlijk te handelen, en met macht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om alle akten en processen-verbaal goed te keuren en te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidige akte. In het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, mag de gevolmachtigde alle verklaringen doen en al het nodige ondertekenen teneinde de in de vennootschap doorgevoerde statutenwijziging in te schrijven in het rechtspersonenregister, alle aangiften en verklaringen onderteke-'nen met mogelijkheid tot delegatie, voor vennootschapsbelastingen, B.T.W. en andere.

RAAD VAN BESTUUR

De comparanten, thans verenigd in raad van bestuur, nemen de volgende beslissingen:

De raad van bestuur bevestigt:

- dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij 15000 aandelen, door de aandeelhouders werden aangeboden aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;

- dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap;

De Raad van Bestuur overhandigt ondergetekende notaris het aandelenregister van de vennootschap en

de notaris bevestigt dat heden 15000 aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Voor eensluidend ontledend uittreksel.

Bijlagen : uitgifte van de akte -- gecoördineerde statuten

Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wea r-behouden, aan het Belgisch Staatsblad

20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 18.07.2011 11304-0354-019
12/05/2011 : BL598119
28/01/2011 : BL598119
30/06/2010 : BL598119
11/08/2009 : BL598119
01/07/2009 : BL598119
16/07/2008 : BL598119
25/06/2008 : BL598119
01/10/2007 : BL598119
05/07/2007 : BL598119
11/09/2006 : BL598119
14/07/2006 : BL598119
23/06/2005 : BL598119
09/11/2004 : BL598119
20/10/2004 : BL598119
07/07/2004 : BL598119
24/08/2015
ÿþVoorbehouden aan het B'elgisc, Staatsblad

Mal Wart 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1t81ÿr Ien-rcn op

1111E11M11,q§k11111

13 tig. 2015

ter griffie van de_Nederl~d~alige

rechtbankvan eh8rrateif~

~i1

Ondernemingsnr : 0456.717.174

Benaming

(voluit) : SODALIS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MORETTESTRAAT 5, 1740 TERNAT (BELGIË) (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen Bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 6 augustus 2015

Bespreking van de agendapunten

1. Ontslag Sodeco Distribution NV als bestuurder

De algemene vergadering beslist om Sodeco Distribution NV met vaste vertegenwoordiger Dhr. R. Depoorter, met onmiddellijke ingang te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

DECO HOLDING BVBA

gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

Diederik De Cock

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2003 : BL598119
02/10/2001 : BL598119
11/07/2000 : BL598119
03/07/1998 : BL598119
11/01/1996 : BL598119

Coordonnées
SODALIS

Adresse
MORETTESTRAAT 5 1740 TERNAT

Code postal : 1740
Localité : TERNAT
Commune : TERNAT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande