01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 25.07.2013 13352-0236-014
04/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
¬ L L I i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n , K o o p h a n d e t e L e u v e n , d e
G r i f f i e
i * 1 3 0 ~ i i i 5 2 7 4 i i l i l i 6 ; a l
0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 5 4 . 1 1 1
i I B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S W I N N E N C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
. í Z e t e l : P a s t o o r B u v é s t r a a t 1 6
3 3 0 0 T i e n e n
i i O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r t V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e
; , T i e n e n I o p 5 m a a r t 2 0 1 3 , 2 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , r e g 5 b o e k 7 3 4 , b l a d 8 6 v a k 1 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g ! : e u r o . G e t e k e n d d e o n t v a n g e r , L . S c h o l l a e r t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S W I N N E N C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , P a s t o o r
i I B u v é s t r a a t 1 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 5 4 . 1 1 1 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p 6 a p r i l 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 8 9 2 6 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e T i e n e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
: , S t a a t s b l a d v a n 1 0 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 7 0 1 4 4 , é é n p a r i g b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o v e r t e g a a n t o t a a n s t e l l i n g a l s b i j k o m e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
m e t i n g a n g v a n a f h e d e n : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " Y K A d v i e s " , , ;
v o o r n o e m d . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t d e h e e r Y v e s K e m p e n e e r s , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 6 j u n i 1 9 7 9 ; ( 7 9 . 0 6 , 2 6 - 4 0 7 . 2 9 ) , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , V i s s e n a k e n s t r a a t 1 5 9 , a a n g e d u i d , m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 ; ? v a n d e s t a t u t e n .
; I
T W E E D E B E S L U I T : ~ i .
1 ! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S L A d v i e s " , v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f é é n e n d e r t i g d e c e m b e r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h a a r t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r , m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n
i , V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S L A d v i e s " , v o o r n o e m d , z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n : I
I !
a i s v o l g t :
i i - d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p " S I A d v i e s " , v o o r n o e m d .
- d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p " Y K A d v i e s " , v o o r n o e m d .
, V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ~ W o r d t t e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
:
; l B e r t V a l k e n i e r s , N o t a r i s
1
, ' I I
~
I
1 1
i l
1 .
1 1
1 I Î
e l
F ;
1 1
1 1
1
I i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 26.07.2012 12341-0133-014
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 12.07.2011 11282-0463-013
10/05/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 8 A P R . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
l u m p
b e a B , S t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 5 4 . 1 1 1
B e n a m i n g : S W I N N E N C O N S U L T I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a s t o o r B u v é s t r a a t 1 6
3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r t V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n I o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 7 2 9 , b l a d 2 0 v a k 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . G e t e k e n d d e o n t v a n g e r R . D e H a e s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S W I N N E N C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , P a s t o o r B u v é s t r a a t 1 6 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 5 4 . 1 1 1 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p z e s a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 5 8 9 2 6 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , é é n p a r i g b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r d e H e e r L u c S w i n n e n , v o o r n o e m d , t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . T W E E D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S L A d v i e s " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , P a s t o o r B u v é s t r a a t 1 6 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 1 4 5 . 0 8 3 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 7 0 1 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t d e H e e r L u c S w i n n e n , v o o r n o e m d , a a n g e d u i d .
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S I A d v i e s " , m e t z e t e l t e 3 3 9 1 T i e l t - W i n g e , G l a b b e e k s e s t e e n w e g 1 0 8 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 1 4 4 . 9 8 4 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 7 0 1 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t M e v r o u w I n g e S w i n n e n , g e b o r e n t e T i e n e n o p 6 o k t o b e r 1 9 7 7 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 1 0 . 0 6 0 4 0 - 1 2 ) , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r T o m G a b r i e l s , w o n e n d e t e 3 3 9 1 T i e l t - W i n g e , G l a b b e e k s e s t e e n - w e g 1 0 8 , a a n g e d u i d . D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n w a a r d o o r d e z e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n t w e e w o r d e n g e s p l i t s t w a a r d o o r d e z e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w o r d e n g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l k é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 2 x ` ' ) v a n h e r k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l . W o r d t t e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . B e r t V a l k e n i e r s , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n y
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 06.08.2010 10394-0228-013
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 02.07.2009 09356-0340-013
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 22.07.2008 08436-0062-013
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 12.07.2007 07405-0154-016
30/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 24.08.2006 06678-1875-013