16/07/2014
ÿþe l , W " 2 ' . 7 r 7 2 " 7 . - . 1
. C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 2
M t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
O L D f f y l e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 7 5 3 . 6 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T E X A S M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e J a m b l i n n e d e M e u x , 3 0 à 1 0 3 0 - S c h a e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t M a n d a t s A d m i n i s t r a t e u r s
E n d a t e d u 3 m a r s 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a d é c i d é d e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . L e s m a n d a t s d e M r . J e a n G h y s s e n s e t M m e D e n i s e L e m m e r s , t o u s d e u x d o m i c i l i é s R u e d e l a N e u v e C o u r 3 à 1 4 2 1 B r a i n e L ' A l l e u d a i n s i q u e l a s o c i é t é a n o n y m e B C B E L G I U M n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 2 8 6 3 0 2 3 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M r . J e a n G h y s s e n s , s o n t r é é l u s p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e n o m m é s é l i s e n t M r . J e a n G h y s s e n s e t M m e D e n i s e L e m m e r s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 ,
J e a n G h y s s e n s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n b i f l i e f B è r g i s a S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2014
ÿþ4 M O D V V O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i i l l 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 1
d ' e n t r e p ± e , e : 0 4 4 5 . 7 5 3 . 6 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E X A S M A N A G E M E N T
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 - 0 9 - 2 0 1 4
G r e f f e .
f - o r o f f d u t r i J L l U , j d e c o m m e r c e - . . . . . L I 1 . - . 1 c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e J a m b l i n n e d e M e u x 3 0 à 1 0 3 0 S C H A E R B E E K
( a d r e s s a c o m p l è t e )
o b / e t t s i : C O N S T A T A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S E T D E L ' I N S C R I P T I O N D E S A C T I O N N A I R E S E N N O M A U R E G I S T R E D E S A C T I O N N A I R E S R E F O N T E D E S S T A T U T S D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o y n m e ' T E X A S M A N A G E M E N T ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , p l a c e d e J a m b l i n n e d e M e u x 3 0 , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
1 . C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e p l e i n d r o i t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e l ' i n s c r i p t i o n d e 5 a c t i o n n a i r e s e n n o m a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s
E s t i n t e r v e n u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e M o n s i e u r J e a n G H Y S S E N S .
L e q u e l a d é c l a r é e t r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é c o n v e r t i e s d e p l e i n d r o i t e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u n o m d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
Q u ' e n d a t e d u 4 m a r s 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s o n t d e m a n d é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s s u r p r é s e n t a t i o n d e l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r .
Q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é r e m i s e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s , l e s q u e l s o n t p a r c o n s é q u e n t é t é i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4 .
A p r è s c e t t e i n t e r v e n t i o n , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s l a c o n v e r s i o n d e p l e i n d r o i t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s e n n o m a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
2 . E x p r e s s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , s u r b a s e d ' u n t a u x d e c o n v e r s i o n d e q u a r a n t e v i r g u l e t r e n t e - t r o i s n o n a n t e - n e u f ( 4 0 , 3 3 9 9 ) , d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s . L e d i t c a p i t a l s e r a d o n c d e s e p t a n t e - q u a t r e - m i l l e t r o i s - c e n t s s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E u r ) .
3 . R e f o n t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e n o u v e a u C o d e d e s s o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o m m e d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
4 . D é m i s s i O n - n o m i n a t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a d m i n i s t r a t e u r s
d é l é g u é s d e :
- M o n s i e u r J e a n G H Y S S E N S , p r é q u a l i f i é ,
- M a d a m e D e n i s e L E M M E R S , p r é q u a l i f i é e ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e B C B E L G I U M ( R P M 0 4 2 8 6 3 0 2 3 1 ) , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r
J e a n G H Y S S B N S , e t c e à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e q u i t t a n c e d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
b ) L ' a s s e m b l é e a a p p e l é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E T W A T E R H U I S » ( R P M 0 8 7 6 . 5 7 2 . 8 6 5 ) , d o n t l e s i è g e e s t à 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t 4 3 9 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n k y V A N H E E ( n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 9 1 0 2 6 7 6 4 ) ,
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G R O E P V A N H E E » ( R P M 0 8 1 7 . 4 0 4 . 5 4 8 ) , d o n t l e s i è g e e s t à 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t 4 3 9 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r W i l l i a m V A N H E E ( n u m é r o
, n a t i o n a l 8 7 0 6 1 2 1 5 9 8 9 ) , : 7 -
» I l a t - 2
I C
-
- l a s o c i é t é a n o n y m e « E . B . M . » ( R P M 0 4 3 6 . 8 0 9 . 4 1 0 ) , d o n t l e s i è g e e s t à 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t
3 0 8 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r W i l l i a m V A N H E E ( n u m é r o n a t i o n a l 8 7 0 6 1 2 1 5 9 8 9 ) .
T o u t e s t r o i s i c i r e p r é s e n t é e s p a r M o n s i e u r C A L U S P i e t e r ( n u m é r o n a t i o n a l 8 1 1 1 1 0 2 6 5 4 9 ) , d o m i c i l i é à 8 0 2 0
O o s t k a m p , E m i e l W e l v a e r t s t r a a t 4 B , a u x t e r m e s d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r o n t c i -
a n n e x é e s , l e s q u e l l e s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n n é e s .
c ) A i n s i n o u v e l l e m e n t c o m p o s é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i e t a d é s i g n é e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E T W A T E R H U I S » , p r é c i t é e , a v e c
p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n k y V A N H E E , p r é c i t é .
I c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é p a r l a v o i e d e
s o n r e p r é s e n t a n t p r é c i t é .
5 . p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o 5 é e n m ê m e t e m p s :
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i g n é F . K u m p s , n o t a i r e à L a H u l p e
" : 2 ; 7 " , " i : a - a c r 1 1 ¬ : .
" e - 2 . e .